Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

341. Бизнес-джет для ревизора.

Именно такова предварительная сумма ущерба, подсчитанная специалистами Росводресурсов на основании «Методики исчисления размера вреда, причиненного водным объектам вследствие нарушения водного законодательства», утвержденой приказом Минприроды России ...
Компания «Фрегат» была зарегистрирована в Жуковском, где в прокуратуре работала Радионова, а оба ИП стояли на налоговом учете в Басманном районе Москвы.
Дата: 08.06.2020 Копия в Google

342. Ксения Собчак против зятя миллиардера Тимченко.

Сделки почти состоялись, пишет Нарусова: 12 марта Собчак заключила с владельцами компаний договора купли-продажи, а на следующий день нотариус подала документы на регистрацию в налоговую.
То, что происходит со сделками вокруг КУКа и «Монерона», Собчак называет «полнейшим беспределом», а какое-либо давление на суд или следствие отрицает: «Есть просьба разобраться, каким образом, вопреки всем действующему законодательству, не ...
Дата: 27.04.2020 Копия в Google

343. Константина Пономарева сдала декларация.

... право задекларировать свои скрытые доходы взамен на освобождение от ответственности за совершенные налоговые нарушения. По закону сведения из спецдеклараций являются налоговой тайной и не подлежат разглашению даже по запросу спецслужб или следствия ...
Об этом говорится в письме бизнесмена Дмитрию Медведеву (на момент оправления письма — председателю правительства), а также в обращении его адвоката Владимира Постанюка к главе комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павлу ...
Дата: 05.02.2020 Копия в Google

344. Как тюремные ФГУПы "пилят" производственные бюджеты.

... ФГУП производил на арендованном оборудовании, позволяют говорить о том, что неконкурентный способ закупки мог привести к экономически неэффективному расходованию денежных средств ФГУП как арендатора в нарушение принципов закупочной деятельности ...
У компании-поставщика, петербургского ООО «Дека-М», также есть признаки, нетипичные для обычной хозяйственной деятельности: по результатам проверки Федеральной налоговой службы сведения о учредителе и генеральном директоре являются недостоверными ...
Дата: 06.12.2019 Копия в Google

345. Украинский "король контрабанды" и его свита.

... правда", 27.11.2019, "НАБУ задержало 10 человек, причастных к схеме на таможне": Детективы Национального антикоррупционного бюро за держали 10 человек по подозрению в совершении преступлений, связанных с нарушением таможенного законодательства ...
Также в схемах Альперина–Ойбермана были плотно завязан целый ряд одесских чиновников из налоговой инспекции, милиции и СБУ. Однако уже тогда бизнес и, особенно, контрабанда, в Одессе был плотно поделены с другими группировками, поэтому Альперин и ...
Дата: 28.11.2019 Копия в Google

346. "Серая" зона тюремного бизнеса.

Это может создавать условия для нарушения антикоррупционных требований и запретов, установленных в отношении руководителей государственных унитарных предприятий российским законодательством.
Мы искали фиктивных поставщиков («фирмы-однодневки») по признакам, которые назвала Федеральная налоговая служба.
Дата: 31.10.2019 Копия в Google

347. Департамент похоронных дел.

Автоцентр семьи Немерюка даже уличали в нарушении действующего законодательства: они размещают рекламные баннеры прямо над трассой федерального значения.
Вместе с тем он продолжает представлять чьи-то интересы в Подмосковье: хоккеист-любитель руководит фирмой «Балтавтотрейд», чьих бенефициаров не может найти даже налоговая, свидетельствуют данные ФНС в СПАРК-Интерфакс.
Дата: 21.08.2019 Копия в Google

348. Кто владеет московскими кладбищами.

... общая черта: вскоре после появления команды менеджеров, связанных с Мазараки, Центробанк отзывал лицензию банка за «нарушения законодательства в области противодействия легализации доходов», а позже обнаруживалось, что из банка выведены активы ...
... управления СЭБ ФСБ. До выхода на пенсию Игорь Медоев служил в управлении ФСБ Северной Осетии, а с 2001 года был помощником Анатолия Сердюкова в Федеральной налоговой службе и министерстве обороны РФ (Сердюков последовательно возглавлял оба ведомства ...
Дата: 02.07.2019 Копия в Google

349. Ковальчуки прикрылись от санкций наукой.

Но бизнесмены довольствовались тем, что имели — защитой от бандитов, дешевой арендой, налоговыми льготами».
В марте 2018 года антимонопольная служба обвинила «Витал» в нарушении закона о конкуренции: фирма якобы договаривалась с чиновниками в 84 регионах о том, чтобы господряды гарантированно получали конкретные местные компании, а с ними «Витал ...
Дата: 03.04.2019 Копия в Google

350. Подпольный крупье Альберт Валиахметов.

Азартные игры в интернете запрещены российским законодательством с 2006 года, доступ к таким сайтам, как Azino777, должен блокироваться. Сайт Azino777 и сотни связанных с ним «зеркал» уже давно находятся в реестре Роскомнадзора, но владельцы подобных сайтов успешно обходят блокировки, создавая новые «зеркала», через которые пользователи продолжают делать ставки. В январе Федеральная налоговая служба (ФНС) запретила банкам и платежным системам проводить платежи в адрес Azino777.
Дата: 04.02.2019 Копия в Google

351. Сергей Паушок в США требует с Газпромбанка $2,25 млрд.

Совокупная налоговая нагрузка на золотодобывающие компании не превышала 47% (в России она оценивалась в 93%), а крупным иностранным инвесторам предоставлялись льготы в том числе по налогу на прибыль.
Крупнейший добытчик золота в Монголии и главный конкурент Паушка, компания Boroo Gold уже имела подписанное с правительством соглашение инвестора, благодаря которому изменения в законодательстве ее не коснулись.
Дата: 16.01.2019 Копия в Google

352. "Свод Нал-безнал" ведет к ФНС, РЖД и Ростехнадзору.

Однако получение повышенного дохода связано с необходимостью подтверждения налоговым структурам применение нулевой ставки по НДС. Здесь большое поле для злоупотреблений. Дело в том, что налоговое законодательство предписывает продавцу-экспортеру в ...
... внимание налоговой инспекции к ее внешнеторговой деятельности будет особенно пристальным. Более того, иногда запрашиваются документы даже у импортеров-контрагентов. Отсутствие полного пакета документов или нарушение срока представления их в налоговый ...
Дата: 06.08.2018 Копия в Google

353. Игорь Чуян перебрал на акцизах.

Направленная на эти предприятия по указанию президента России группа сотрудников ФСБ и налоговой службы выявила нарушения на крупную сумму — порядка 23 млрд рублей.
Бизнесмен соглашается, а осенью 2017-го ему становится известно о реальном состоянии банка: фальсификациях отчетности, выдаче кредитов, не обеспеченных реальными активами заемщиков, и других многочисленных нарушениях финансового законодательства.
Дата: 03.08.2018 Копия в Google

354. Приближенные Эмомали Рахмона избегают наказания.

В итоге по этому делу было лишь вынесено административное наказание за нарушение закона «Об ответственности родителей» в виде штрафа матери Расула в размере 120 сомони ($15).
— Читая сей научный труд, вы сможете ощутить, как уголовное и таможенное законодательство России и Таджикистана, плавно перетекая друг в друга, в итоге становятся практически неотличимы; как «таможенная граница России» становится «таможенной границей ...
Дата: 06.06.2018 Копия в Google

355. Николя Саркози ответит за миллионы Каддафи.

Три года за Каддафи По французскому законодательству гражданин может быть задержан для допроса на срок до 48 часов. После этого прокуратура должна заявить, имеется ли у нее достаточно улик для открытия полноценного расследования. По его итогам может быть начато судебное производство. Наказания за нарушения в ходе выборов и предвыборных кампаний прописаны в Избирательном кодексе Франции (Code electoral). Финансовые нарушения, а именно превышение лимита пожертвований, намеренное искажение ...
Дата: 21.03.2018 Копия в Google

356. Павел Грудинин сбился со счетов.

... со счетами Грудинина в Швейцарии ФНС сообщила, что такая информация относится к налоговой тайне. В Налоговом управлении Швейцарии (Federal Tax Administration, FTA) тоже сослались на концепцию налоговой тайны, прописанную в законодательстве страны ...
Формальные основания для отмены регистрации кандидата Верховным судом существуют, но реально для снятия с выборов требуется наличие серьезной доказательной базы по нарушению закона, сказал РБК юрист Роман Смирнов.
Дата: 06.03.2018 Копия в Google

357. Офшорный сотник Герман Каплун.

При этом день серые офшорные схемы день ото дня все более совершенствуются, позволяя обходить не только российское, но и международное законодательство.
Президент страны три года назад подписал закон, предусматривающий внесение в налоговый кодекс положений, согласно которому доходы владельцев зарубежных фирм теперь будут облагаться налогами.
Дата: 05.03.2018 Копия в Google

358. Игорь Мавлянов попутал ювелирку с политикой.

Золото перевозили и хранили сотрудники ЧОП «Алмада» с нарушением норм. Компании, которые не уплатили налоги, не имеют к группе компаний «Яшма» никакого отношения, подчеркивает Мавлянов. «ТПК «Яшма» заплатила все необходимые по законодательству налоги ...
25 января 2016 г. ТПК «Яшма» была признана банкротом, сейчас в реестр кредиторов включены требования на 31,7 млрд руб., из которых около 10 млрд — требования налоговых органов.
Дата: 02.02.2018 Копия в Google

359. "Кто к президенту может зайти, тот уже не лоббист, а игрок".

Станислав Наумов Серьезные вещи за закрытыми дверями Лоббистов в России не видно еще и законодательству — в отличие, скажем, от США, эта сфера никак специально не регулируется; процесс принятия решений, по словам собеседников «Медузы», неформальный и ...
Иногда свидетели выпрыгивают из окна», — флегматично излагает он. Потом приводит более будничный пример: «Например, налоговая выставила неуплату на 10 миллионов рублей, то есть это уже особо крупный размер.
Дата: 25.12.2017 Копия в Google

360. Налоговые фокусы Nike.

— Врезка К.ру] Односторонние догонялки Несмотря на первоначальное сопротивление со стороны Нидерландов, в этом году Европейский союз принял директиву, в соответствии с которой государства-члены должны ужесточить налоговые законодательства для ...
... 10-летнее соглашение об уменьшении суммы налогов без нарушения закона, которое позволило производителю спортивной одежды перевести миллиарды долларов прибыли из Европы в «налоговый рай» Бермудских островов. С тех пор налоговое бремя Nike изменилось ...
Дата: 12.12.2017 Копия в Google