Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. Ответ Валерия Ковалева.

7. Информация о якобы имевшем место нарушении законодательства со стороны ООО «Эдил-Импорт» была предметом проверки со стороны правоохранительных органов.
Отмечаем, что для получения банковских кредитов ООО «Эдил-Импорт» предоставляло в банки всю запрошенную ими информацию, включая документы бухгалтерского, налогового, управленческого учета, документы о правах на имущество.
Дата: 13.03.2017 Копия в Google

242. Путь "черного" Вдовина,

Суть такого ограничения — нарушение антиотмывочного закона 115-ФЗ: ЦБ, который долгое время закрывал глаза на махинации банка, все-таки дал понять Вдовину, что «настолько активно выводить средства за рубеж нельзя».
Трудно верить, что за свою весьма успешную банковскую карьеру банкир не сколотил себе состояние, которое желательно скрыть от российских налоговых органов.
Дата: 13.12.2016 Копия в Google

243. Черная дыра Виталия Ботонькина.

Ботонькин, в соответствии со своей стратегией и при поддержке супруги Светланы – юриста в сфере налогового законодательства и ЖКХ, продолжает последовательно и решительно снижать финансовые издержки компании.
За все же время нахождения на должностях Ботонькиной (юрисконсульт), Иванушкина (ген. директор) и Кожиной (гл. бухгалтер) Мосжилинспекция выписала компании штрафов за нарушения в содержании жилищного фонда на сумму почти 1 млн рублей, и это всего за ...
Дата: 11.07.2016 Копия в Google

244. Уильяму Браудеру нашлось дело и в Америке.

Генпрокуратура рассчитывает, что правоохранительные органы США проверят указанные сделки на соответствие американскому финансовому и налоговому законодательству.
Как сообщила "Ъ" адвокат Наталья Весельницкая (участвует в защите граждан РФ в США), по ее данным, нарушения связаны в том числе и с тем, что в то время Ziff Brothers Investments не была зарегистрирована в Комиссии по ценным бумагам США как ...
Дата: 20.05.2016 Копия в Google

245. Агенты "вливания".

Однако анализ внутренних документов американского Конгресса и Генеральной инспекции США позволяет сказать о том, что «Дождь» активно сотрудничает с американским правительственным агентством BBG , причем по неофициальным каналам, что вполне может говорить о нарушении им российского налогового законодательства.
Дата: 12.05.2016 Копия в Google

246. Дорожный подряд братьев Пушкаревых.

Во всяком случае, его налоговые декларации за последние годы показывают, что никакого отношения к «братскому» бизнесу он больше не имеет. Однако недавно выяснились любопытные подробности. На официальном сайте ФАС размещено решение комиссии УФАС по Приморскому краю, которое стало итогом длившегося около года расследования по делу № 214/08—2014, возбужденного по признакам нарушения администрацией города Владивостока антимонопольного законодательства.
Дата: 13.11.2015 Копия в Google

247. Как Коломойский купил руководство госкомпании "Укрнафта".

Благодаря внесенным в законодательство изменениям: с 26 мая 2015 г. правительство получило возможность более оперативно руководить "Укрнафтой" с помощью большинства в наблюдательном совете и проводить собрание акционеров без участия миноритариев.
Во-вторых, Игорь Коломойский на этом собрании заявил, что все равно подал на Украину многомиллиардный иск за нарушение акционерного соглашения, подписанного с правительством Юлии Тимошенко зимой 2010 г. Ну и, в-третьих, как выяснилось на днях ...
Дата: 17.09.2015 Копия в Google

248. Мансур — "33 процента".

В 2011 году, выступая перед налоговыми консультантами, руководитель Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин заметил, что ФНС – это, прежде всего, сервисная компания. «Наша основная задача – следить за соблюдением законодательства.
По информации из инспекции №49, осуществляющей проверку компании ООО «АЛЛА ЛТД.», (покупка и продажа недвижимости) Мансур Салихович решает вопрос о минимальных начислениях, несмотря на серьезные многомиллионные нарушения.
Дата: 11.08.2015 Копия в Google

249. "Армада" нашла "героев".

Что ее акции торгуются в секторе инвестиций и инноваций биржи ММВБ, что дает инвесторам налоговые льготы.
Более того, за нарушение требований по раскрытию финансовой отчетности компании грозил принудительный делистинг – снятие с торгов без согласия акционеров и эмитента, процедура в принципе крайне редкая, а для высокотехнологичных и инновационных ...
Дата: 16.07.2015 Копия в Google

250. 100 миллиардов коню под хвост.

По сообщению ЦБ, банк допускал нарушения законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов, в том числе не отправлял в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщения об операциях, подлежащих обязательному контролю, не соблюдал ...
Следы этой бурной деятельности нашли отражение и в бухгалтерской отчетности компании: только за 2012 год ОАО РФК заработало чистую прибыль в размере аж 210 млрд руб., что не смутило ни ЦБ, ни налоговую, ни даже ФСФР, хотя основным источником этой ...
Дата: 17.06.2014 Копия в Google

251. Вексели замкнули на Олега Бударгина.

Аудиторы Счетной палаты не дают ответа на вопрос, чем объяснить катастрофическую динамику, но тонко отмечают, что налоговая база для исчисления налога на прибыль в контексте таких показателей снизилась более чем в семь раз. Неужели — оптимизация?
То есть теоретически трансформаторы можно было приобрести втрое дешевле, чем они обошлись в действительности, притом что законодательство ограничивает максимальный уровень «накрутки» 30% от стоимости.
Дата: 22.05.2014 Копия в Google

252. Судья на "Заречной" палится.

Не исключено, что на решении сказались двойные стандарты местной квалифколлегии: судью, который допустил аналогичное нарушение, но "оказался сообразительнее", наказали мягче.
Еще он ей сказал, что 10 октября налоговые органы уже внесли все изменения в ЕГРЮЛ, а решения по Харитонову были приняты 27 сентября, как раз в день вынесения запретов.
Дата: 05.03.2014 Копия в Google

253. Ледокол дошел до следствия.

Более того, у РГМК не отвечали установленным требованиям свидетельства о госрегистрации и о постановке на налоговый учет, отсутствовали копии баланса с отчетами о прибыли и убытках, не было справки, что ранее ООО когда-либо поставляло аналогичную ...
Более того, протокол заседания комиссии от 30 апреля, на котором победителем и стало РГМК, был размещен на сайте госзакупок только 23 мая. Тогда как, согласно законодательству, должен был появиться там не позднее 3 мая. Объяснить все эти манипуляции ...
Дата: 18.10.2013 Копия в Google

254. "Вы жулики, вы разворовали предприятие!"

В действительности нам известно (так в материалах дела, — ред.) о фактах нарушения Олегом Владимировичем Дерипаска налогового законодательства Российской Федерации и Гвинейской Республики.
Дата: 26.09.2013 Копия в Google

255. Хозяин Red Wings Александр Лебедев:

... законодательству второй пилот-стажер не может рассматриваться в качестве усиления состава экипажа. Очевидно, что руководство авиакомпании не вынесло для себя уроков из катастрофы самолета Ту-154 под Донецком в 2006 году». В итоге еще прошлой весной Росавиация пригрозила «Red Wings», что по результатам инспекционной проверки примет решение о дальнейшей эксплуатационной деятельности компании. Контрольное ведомство порекомендовало авиаперевозчику как можно скорее устранить недочеты и нарушения, а ...
Дата: 15.01.2013 Копия в Google

256. Eli Lilly поставила откат на поток.

... законодательству нужно будет доказывать умысел на дачу взятки и сам факт ее получения, что практически нереально, как показали истории с поставками Mercedes и оборудованием Siemens, напоминает он. *** Дети, а не взяточники Вот какие нарушения нашла ...
... Co. На фоне Бразилии и Польши, где такие поощрения измерялись десятками тысяч долларов, и Китая, где с чиновниками расплачивались мелкими подарками и услугами (см. врез), Россия выглядит настоящим заповедником налоговой оптимизации и коррупции ...
Дата: 25.12.2012 Копия в Google

257. "Коммуналка" Сердюкова.

По данным Следственного комитета, в 2009–2010 годах продажа недвижимости, земельных участков и акций, принадлежащих «Оборонсервису», проходила с нарушением законодательства.
При этом официально квартира № 7 зарегистрирована на кипрскую компанию «Западни энтерпрайзис лимитед», а в налоговой декларации эта же квартира указана как собственность Пузиковой.
Дата: 13.11.2012 Копия в Google

258. Как финансируются российские выборы.

Теперь, когда, оставшиеся олигархи равноудалены от политики, глава Центризбиркома Владимир Чуров удовлетворенно констатирует: «законодательство РФ закрепляет четкие, жесткие требования, направленные на прозрачность политического финансирования.
Фирма работает на рынке услуг по аудиту, юридическому и налоговому консультированию уже более 10 лет. Так же как и в случае с “Динас-аудит” здесь отказались говорить о финансировании “Единой России”.
Дата: 11.10.2012 Копия в Google

259. Родня в иллюминаторе.

... в главном управлении экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД. Документы, свидетельствующие о возможном нарушении законодательства, были изъяты в банке в ходе расследования деятельности организованной преступной группы ...
По его словам, «Рамэк» поставляла компьютерную технику петербургской налоговой, когда ее возглавлял Анатолий Сердюков.
Дата: 01.10.2012 Копия в Google

260. Сечин бывшим не бывает.

Признаков нарушения антимонопольного законодательства в этом нет, говорит представитель ФАС. А человек из окружения Сечина вспоминает, как тот сказал: «Конкуренты — это за рубежом.
Комиссия берет ТЭК под полный контроль — от программ развития отдельных отраслей, нормативно-правовой базы и налоговой политики до тарифного регулирования, ценообразования и, главное, распределения недр.
Дата: 18.06.2012 Копия в Google