Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

321. Возвращение блудного капитала.

«Если люди попадают в реестр, на них уже не будут распространяться все виды тайн, которые предусмотрены нашим законодательством. Это банковская тайна, налоговая тайна, — рассказал в интервью Tengrinews заместитель генерального прокурора Улан Байжанов. — Для того, чтобы установить факты вывода средств или каких-то других экономических нарушений, начнется скрупулезная большая работа по сбору и анализу этих материалов. И если будут обнаружены нарушения, которые подпадают под уголовное наказание, то ...
Дата: 24.07.2023 Копия в Google

322. Леонид Арапов промотал капитал.

... в адрес указанного контрагента алюминиевого лома (данная операция не облагается НДС) и последующему приобретению у ООО "М-Корт" алюминиевых чушек в объеме, сопоставимом с объемом реализованного лома (операция, применительно к которой заявлены спорные налоговые вычеты по НДС), являются нереальными, в том числе, ввиду отсутствия у ООО "М-Корт" необходимых условий для осуществления производственной деятельности». Если проще, то ФНС уличила «Ава-Трейд» в нарушении налогового законодательства ...
Дата: 08.06.2023 Копия в Google

323. Дутые миллиардеры Адани.

... из-за того, что Adani Group якобы выставили завышенный счет на оборудование для электростанции в размере приблизительно $800 млн. Тогда Главное налоговое управление Индии обвинило Винода в том, что вместе с сотрудниками Adani Group он «осуществлял спланированный заговор с целью вывода иностранной валюты за рубеж». Поначалу дело забраковали, но потом по нему была подана апелляция, и иск по-прежнему ждет рассмотрения в таможенных органах страны. В Adani Group какие бы то ни было нарушения отрицают ...
Дата: 27.02.2023 Копия в Google

324. Как россияне теряют свои деньги в криптообменниках.

... низки: российское законодательство пока не содержит понятий, необходимых для защиты прав на криптовалюту в суде, то есть просто нет легально установленных способов защиты прав, объясняет Давыдов. И хотя ни в Гражданском, ни в Налоговом кодексах ...
В случае нарушения требования со СМИ может быть взыскан штраф в размере 5 млн рублей, также может последовать блокировка издания.
Дата: 01.02.2023 Копия в Google

325. Сын президента США Хантер Байден развращал сотрудниц по FaceTime.

Сохраненное Хантером на ноутбуке фото секса с сотрудницей Согласно отчету, опубликованному во вторник The New York Post, союзники Хантера Байдена провели первоначальные обсуждения о создании фонда правовой защиты для помощи ему, поскольку республиканцы наращивают расследования конгресса в отношении его деловых отношений, а федеральное расследование на предмет нарушения им налогового законодательства продолжается.
Дата: 01.02.2023 Копия в Google

326. Лучшие друзья миллиардеров — это ELP.

... слева) и Борис Ротенберги Попавшие под санкции российские олигархи из ближайшего окружения Владимира Путина воспользовались лазейкой в британском законодательстве, призванном обеспечивать прозрачность владения компаниями в Соединенном Королевстве ...
ELP на законных основаниях используются в фондах недвижимости, инвестиционных и пенсионных фондах — например, они имеют налоговые преимущества, а суммы, которыми рискуют инвесторы, ограничены.
Дата: 08.08.2022 Копия в Google

327. Здесь был <Роскомнадзор>.

За 20 лет работы Роскомнадзор заблокировал 580 тысяч сайтов, около 40% из них — онлайн-казино, требование о запрете которых поступает от налоговой.
В 2018 году запрет на труды Нурси ЕСПЧ признал нарушением свободы мнения.
Дата: 22.04.2022 Копия в Google

328. Президента-пенсионера отстраняют от Казахстана.

«Когда в 2004 году прокуратура США обвинила Гиффена в нарушении антикоррупционного законодательства, они выяснили, что истинным бенефициаром счета в швейцарском банке, контролируемым через сеть подставных компаний, был Назарбаев.
Они сняли обвинения в коррупции, и Гиффен признал себя виновным в налоговых правонарушениях, заплатив скромный штраф», — напоминает СМИ. Издание добавляет, что «за редкими исключениями, такими как скандал с Mobil, стало известно несколько достоверных ...
Дата: 18.01.2022 Копия в Google

329. Семейный миллиард Андрея Алексеенко.

Есть признаки нарушения налогового законодательства и правил землепользования.
Дата: 24.12.2021 Копия в Google

330. Сен-Жан-Кап-Ферра наш.

«Например, если мы продаем недвижимость третьей стороне или обмениваем ее на собственные акции, то в соответствии с российским налоговым законодательством Evrodec должен платить подоходный налог здесь в России исходя из рыночной цены недвижимости ...
Это подтвердил и знакомый Ротенберга, но отметил, что французская жандермерия и суд не нашли в действиях охранников признаков нарушения закона, так как Наталья не имела права сдавать виллу в аренду.
Дата: 14.10.2021 Копия в Google

331. Доля племянника директора ФСБ Дмитрия Бортникова.

В июне 2019 года стало известно, что подмосковные власти намерены закрыть «Ядрово» полностью, а в отношении неустановленных должностных лиц оператора свалки — ООО «Ядрово» — возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил обращения ...
... Рапси» и сообщила, что в январе «Щелково Агрохим» обратилось с заявлением о привлечении Ираидовой и Приходько к уголовной ответственности за «незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну ...
Дата: 30.07.2021 Копия в Google

332. Леонид Тейф отделался 5 годами тюрьмы и конфискацией $5,9 млн.

... оружием с уничтоженным серийным номером, пособничество и подстрекательство к совершению преступлений, приглашение и укрывательство незарегистрированных лиц, сговор с целью нарушения иммиграционного законодательства и мошенничество с визами ...
Леонид Тейф отделался 5 годами тюрьмы и конфискацией $5,9 млн Экс-замдиректора "Военторга" в США судили за отмывание миллионов, а посадили за взятку в $10 тыс., жульничество с визой и налоговой декларацией Оригинал этого материала © "Русская служба ...
Дата: 12.07.2021 Копия в Google

333. Чайки по именам ЛСДУЗ и ЙФЯУ9.

Прокурор все же рассмотрел обращение о возможном нарушении председателем правительства антикоррупционного законодательства, но, не усмотрев достаточных оснований для проверки, перенаправил обращение о возможных нарушениях заместителю Степаненко в ...
По данным налоговой службы, совладелецей юридического лица бара — компании «Резалт» — кроме Ольги Чайки стала Анна Попова.
Дата: 12.05.2021 Копия в Google

334. Сулейман Керимов устроил басманное правосудие.

... в налоговом преступлении считается тяжким, говорит партнер юридической компании «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов. По словам партнера BMS Law Firm Тимура Хутова, за злостную неуплату налога французское законодательство предусматривает от ...
По нашему мнению, суд уклонился от оценки доказательств, также имели место процессуальные нарушения.
Дата: 20.11.2020 Копия в Google

335. Офшорная империя La Hougue Джона Дика.

В 2013 году Pantrust начали проверять местные надзорные органы, выявившие в компании многочисленные нарушения налогового законодательства.
Дата: 16.11.2020 Копия в Google

336. "Добрыня" подвел Анатолия и Сергея Фуглаевых.

... опубликовали новость о проведении проверки по факту нарушения трудовых прав работников группы компаний «Добрыня». Проверку поручили провести прокуратуре Белгорода. Также специалисты изучат, как соблюдалось законодательство о труде в организации ...
«Белгород №1» рассказывает, чем занимались эти бизнесмены, как они пытались подружиться с силовиками и налоговой, и почему это в итоге не помогло.
Дата: 12.11.2020 Копия в Google

337. Сергея Милейко забрили на дело.

Материалы прокурорской проверки направлены в военные следственные органы для рассмотрения вопроса об уголовном преследовании по фактам выявленных нарушений уголовного законодательства», — следует из ответа заместителя начальника управления (аппарата Главного военного прокурора) Вячеслава Журавлева. [...] В 2009 году для предоставления парикмахерских услуг зарегистрировано ИП Милейко Галина Георгиевна. [...] Согласно данным, Контур.Фокус на 28 мая у ИП Милейко Г.Г. найдены решения налоговых ...
Дата: 22.10.2020 Копия в Google

338. Данилу Хачатурову насчитали $400 млн сомнительных сделок.

Схема с перестрахованием привлекла внимание и российской Федеральной налоговой службы, заявляет РГС: налоговики начислили компании 1,87 млрд руб. в виде дополнительных налогов и штрафов (за какой период произошли начисления, не уточняется; РБК не ...
РГС просит суд взыскать с Хачатурова $205 млн в виде компенсации ущерба за нарушение им фидуциарных обязанностей как гендиректора и президента РГС. Кроме того, истец рассчитывает на возмещение не менее $35 млн различных претензий, в том числе средств ...
Дата: 15.09.2020 Копия в Google

339. Кирилл Серебренников получил приговор без логики.

Возбуждению дела предшествовала длительная налоговая проверка, а за год до первых следственных действий Служба защиты конституционного строя ФСБ запрашивала у Минкультуры финансовую документацию «Седьмой студии».
Ответственной за нарушения подсудимые называли Масляеву, которую в свое время руководство «Седьмой студии» уличило в хищении нескольких миллионов рублей и уволило.
Дата: 29.06.2020 Копия в Google

340. Николай Злочевский на закрытие уголовного дела дал $6 млн.

Об этом сообщает пресс-служба налоговой. Отмечается также, что по факту нарушения присяги госслужащего открыто дисциплинарное производство.
Хотя провокация взятки это уголовное преступление, и украинским законодательством это запрещено.
Дата: 15.06.2020 Копия в Google