Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Нарушения норм деловой этики в российской предпринимательской практике (2001).

... методов *** Нарушения норм деловой этики в российской предпринимательской практике 1 Нарушения этики ведения бизнеса в период передела собственности (1993-1998 гг.) В период с 1993 по 1996 год нарушения корпоративного законодательства как следствие ...
Согласно ст. 50 Налогового кодекса, долги перед бюджетами всех уровней не могут быть переданы вновь образованным предприятиям.
Дата: 02.09.2003 Копия в Google

222. Заварзину предъявлено обвинение.

... обвинение в нарушении валютного законодательства РФ. Ему инкриминируется открытие счета за границей без разрешения ЦБ, невозвращение из-за рубежа 7 млн. долларов за продажу клубом в 1998 году футболиста Дмитрия Аленичева, а также уклонение от уплаты налогов. Уголовное дело в отношении руководства «Спартака» было возбуждено 26 марта 2003 года ФСНП (после упразднения этой структуры расследование ведет преемница налоговой полиции - Федеральная служба по экономическим и налоговым преступлениям ...
Дата: 08.07.2003 Копия в Google

223. Президенту Кучме подарили дело Юлии Тимошенко.

... и скоро будет направлено в суд. Кроме того, на пресс-конференции было заявлено, что Генпрокуратура России направила своим украинским коллегам уголовное дело по обвинению Юлии Тимошенко и ее мужа Александра в нарушении таможенного законодательства ...
Все это делалось в счет бюджетного финансирования МО, после чего Минфин предоставлял "Газпрому" налоговые освобождения.
Дата: 09.08.2001 Копия в Google

224. Кирсанес.

Сделать с этим центр пока ничего не может, потому как здесь нет нарушения законодательства. Однако и считать такое положение вещей приемлемым трудно, потому что налоговая вольница ударяет и по финансовой системе государства, и по экономическому развитию регионов. Поэтому налоговая реформа и предусматривает в первую очередь фактическую отмену региональных офф-шорных зон (см. рубрику "Коридоры власти".-- "Профиль").
Дата: 06.07.2001 Копия в Google

225. Эпилог

... и решать вопрос в установленном порядке согласно российскому налоговому законодательству. Всем гражданским лицам и организациям с момента подписания и публикации Указа и до окончания налоговой проверки запрещается проводить какие-либо сделки по купле ...
... сержантам и рядовым — один раз в семь дней; для чего уполномоченным в УВД завести специальные учеты; д) за нарушение данного распоряжения на лиц, не исполнивших их, начальникам УВД взыскивать с провинившихся вплоть до ареста на гарнизонной гауптвахте ... Копия в Google

226. Игорю Вожагову оформили путевку в суд.

... законодательство, в связи с чем у него отозвана консульская экзекватура (документ, удостоверяющий признание консула государством пребывания). В качестве обоснований в документе указано, что господин Вожагов неправомерно зарегистрировал в налоговых ...
По ее словам, защита действительно обжаловала нарушения, которые неоднократно выявлялись в ходе следствия.
Дата: 09.06.2022 Копия в Google

227. Олег Макаревич попутал отчеты.

Решение вызвано тем, что банк «допускал неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Следствие считает, что недостоверные сведения по НДС и налогу на прибыль в налоговые декларации «Металлглавснаба» внесли сотрудники холдинга ЮМК по указанию Олега Макаревича.
Дата: 26.04.2021 Копия в Google

228. Прейскурант на "пробив".

... все дыры и уязвимости государственных информационных систем,— говорит партнер Digital Right Center Саркис Дарбинян.— С точки зрения законодательства они могли нарушить тайну частной жизни и получить неавторизованный доступ к охраняемым системам ...
«Если говорить о сливах баз данных, то у нас есть в практике реальные приговоры по ч. 4 ст. 274 УК РФ (нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации и информационно-телекоммуникационных сетей), есть ...
Дата: 17.12.2020 Копия в Google

229. Кипрские паспорта российских миллиардеров.

С прошлого года законодательство запрещает им получать кипрское гражданство через инвестиции.
В мае 2014 года американский Fincen (Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями, подразделение Минфина США) опубликовал рекомендации для банков, в котором написал, что паспорта Сент-Кист и Невис выдавались с нарушением закона и посоветовал «под ...
Дата: 27.08.2020 Копия в Google

230. Более 63 млрд руб. доходов 1XBet списали на троих.

Обязательной для букмекера лицензии Федеральной налоговой службы сервис 1XBet не имел, поэтому его деятельность была и остается незаконной. Зарегистрированная в Гибралтаре компания Techinfusion Ltd, управляющая сайтами 1xbet.com и 1-x-bet.com, еще в 2016 году была признана осуществляющей деятельность по организации и проведению азартных игр с нарушением российского законодательства, сообщали РБК в 2019 году в пресс-службе ФНС. Тем не менее в России до сих пор доступны «зеркала» букмекера.
Дата: 12.08.2020 Копия в Google

231. Ильяс Гильмутдинов "слил" 86 млн руб. на отходы.

Основной причиной увольнения Гильмутдинова называются нарушения налогового законодательства на предприятии и большие долги перед ресурсоснабжающими организациями.
Дата: 18.06.2020 Копия в Google

232. "Прачечная" благотворительность.

... и суд подумают, принимать им во внимание предоставленные доказательства, или нет. У самих блюстителей финансовой нравственности нет ни ресурсов, ни достаточных компетенций для того, чтобы объективно расследовать нарушения, вменяемые кредиторам ABLV ...
С 2016 года к этой компании, равно как и к Nurmuizas Pils, проявляла активный интерес налоговая служба Латвии.
Дата: 15.10.2019 Копия в Google

233. Пол Манафорт отсидит с учетом "безупречно прожитой жизни".

Манафорта признали виновным по ряду обвинений, среди которых нарушения налогового и банковского законодательств.
Дата: 11.03.2019 Копия в Google

234. Сына и брата Льва Леваева взяли в Израиле за контрабанду на $81,5 млн.

Задержанным вменяются отмывание нелегального капитала, контрабанда, нарушения налогового законодательства, внесение заведомо неверной информации в корпоративные документы, преступный сговор и ряд других правонарушений.
Дата: 07.11.2018 Копия в Google

235. Региональные депутаты попутали интересы.

... это уже нарушение закона, поскольку его можно рассматривать как намерение скрыть свою заинтересованность и воспользоваться должностными полномочиями для собственной выгоды. Долгое время понятие конфликта интересов в российском законодательстве не ...
*** Владимир Гольберт Владимир Гольберт Член комитета Мособлдумы по вопросам бюджета, финансовой и налоговой политики Коммерческий директор ООО «Финансовые инвестиции», учредителями которого значатся Гольберт Елена Владимировна и Гольберт Александра ...
Дата: 10.09.2018 Копия в Google

236. Хазрет Ниров недодал бюджету 2,2 млрд руб.

В республиканской налоговой службе от комментариев воздерживаются. Поводом для возбуждения уголовного дела стали результаты проверки деятельности республиканского УФНС, которая проводилась силами управления Генпрокуратуры РФ в СКФО. Как сообщили в Генпрокуратуре, в ходе проверки исполнения налогового законодательства ведомство выявило «грубые нарушения в деятельности должностных лиц управления ФНС России по КЧР». В частности, по данным прокуратуры, «должностные лица налогового органа не ...
Дата: 24.08.2018 Копия в Google

237. Gulfstream Леонида Михельсона обходит налоги и санкции.

... взимался бы при регистрации и эксплуатации воздушного судна в ЕС. "В шестистраничной служебной записке, подготовленной Ernst&Young, излагался план использования лазейки в налоговом законодательстве, которую предлагает остров Мэн", — пишет издание ...
В 2014 году самолет, зарегистрированный Банком Юты, был замечен в аэропорту Ирана, заостряя своим присутствием вопрос нарушения режима американских санкций По словам автора, документы Appleby, зарегистрированной на Бермудских островах, проливают свет ...
Дата: 08.11.2017 Копия в Google

238. Офшорный "сговор против США" Пола Манафорта.

При всей тяжести обвинений, позволяющих подвергнуть Пола Манафорта и Рика Гейтса судебному преследованию за нарушение законов США, ни одно из них напрямую не связано с Россией.
... господина Манафорта получала деньги от политиков и бизнесменов из Восточной Европы, прежде всего с Украины, при этом и Пол Манафорт, и Рик Гейтс регулярно представляли финансовым и налоговым органам недостоверные данные о своей деловой активности ...
Дата: 31.10.2017 Копия в Google

239. Суд Лондона признал новозеландские трасты Сергея Пугачева мнимыми.

«Решение в пользу АСВ означает, что Пугачев в итоге лишится активов, переданных в траст», — говорит руководитель департамента правового консалтинга и налоговой практики «КСК групп» Дмитрий Водчиц.
— Это не так. Но прежде надо немного в теорию уйти, пояснить разницу в системе законодательства в разных странах.
Дата: 12.10.2017 Копия в Google

240. Александр Соловьев не переплыл Каму и Буй.

Как рассказал Лайфу источник в Роструде, "Мостострой-12" шесть раз за 2016–2017 годы уличали в нарушении трудового законодательства.
По данным налоговых органов, в ее руках была 25%-ная доля в уставном капитале компании.
Дата: 05.04.2017 Копия в Google