Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Глава кооператива "Озеро" стал киприотом.

Недвижимость экс-поставщика Управделами президента в Болгарии, Франции и на Кипре Оригинал этого материала © metla.press, 16.02.2024, Фото: vladimir_kumarin, Иллюстрация: metla.press Глава кооператива "Озеро" стал киприотом Владимир Смирнов (слева) и Владимир Кумарин Семья давнего друга Владимира Путина перебралась на Запад.
Дата: 19.02.2024 Копия в Google

2. У Вячеслава Гайзера нашли офшорный кошелек.

Участники ОПС экс-губернатора деньги для приобретения автомобилей и недвижимости держали на Кипре Оригинал этого материала © "Коммерсант", 09.11.2016, Фото: PhotoXPress У Вячеслава Гайзера нашли офшорный кошелек Юрий Сенаторов Вячеслав Гайзер Как стало известно "Ъ", сотрудникам СКР, расследующим уголовное дело организованного преступного сообщества (ОПС) бывших руководителей Республики Коми Вячеслава Гайзера и Владимира Торлопова, удалось выйти на так называемые кошельки ОПС. Ими оказались ...
Дата: 09.11.2016 Копия в Google

3. Вице-спикер Госдумы требует 5 млн руб. с Олега Митволя и "Коммерсанта".

Владимир Жириновский оскорблен предложением заблокировать "принадлежащие ему и его сыну" счета на Кипре и арестовать недвижимость в Испании Оригинал этого материала © "Коммерсант", 30.11.2010, Владимир Жириновский считает между строк, Фото: "Коммерсант" Вице-спикер Госдумы требует 5 млн рублей с "Ъ" и Олега Митволя Александр Воронов Владимир Жириновский Олег Митволь Вице-спикер Госдумы Владимир Жириновский обратился в Басманный суд Москвы с иском к столичному экс-префекту САО Олегу Митволю и ...
Дата: 30.11.2010 Копия в Google

4. Номинал Андрея Костина прячет нажитое госбанкиром.

Те, в свою очередь, владели фирмами в основном на Кипре, которым принадлежала элитная недвижимость в России и Европе.
Дата: 29.07.2022 Копия в Google

5. США атакуют "отмывочную" империю Коломойского и Боголюбова.

Как сообщили в иске адвокаты "Приватбанка", иногда, в течение нескольких минут после выдачи, кредиты проходили через десятки контролируемых или связанных банковских счетов в филиале на Кипре, а затем передавались одной из нескольких компаний в США. Незаконно присвоенные кредитные средства, отмытые в Соединенных Штатах, в конечном итоге были использованы для приобретения и поддержки различных предприятий и коммерческой недвижимости США — в Кливленде, штат Огайо, Далласе, штат Техас и в других ...
Дата: 07.08.2020 Копия в Google

6. Вадим Мошкович пустил корни на Западе.

... сначала собственником этой недвижимости числилась люксембургская компания Prosperite ("Процветание". — Прим. авт.) во главе с Vladimir Gromov, тёзкой топ-менеджера "Русагро". Мошкович, напомним, тогда трудился сенатором от Белгородской области и в декларациях виллу не указывал. Позднее владельцами стали сам Вадим Мошкович, у него символический один процент акций, и кипрский офшор. Год назад сменился управляющий — его роль теперь формально играет Татьяна Гаcанова, налоговый консультант на Кипре ...
Дата: 23.05.2024 Копия в Google

7. Я не я, и вилла не моя.

Представитель бизнесмена назвал эти данные клеветой, отметив, что ему ничего не известно об этом особняке У председателя совета директоров Магнитогорского металлургического комбината Виктора Рашникова нет недвижимости во Франции, записанной на ...
Надя Филиппидес сумела стать гражданкой Великобритании, но зарегистрирована на Кипре в городе Лимассол: Limassol, 3085, Aristovoulou 1. Кто же собственники компании?
Дата: 03.03.2023 Копия в Google

8. Рейтинг самых богатых изгнанников.

По этому же иску арестованы два самолета Bombardier Challenger 650 на Кипре и в Вене, более 50 объектов недвижимости, банковские счета, доли в компаниях и внушительный автопарк. Промсвязьбанк требует от Ананьевых 282 млрд рублей, суды в Лондоне, на Кипре и в Нидерландах поддержали его иски к офшорам Ананьевых на 102 млрд рублей.
Дата: 13.09.2021 Копия в Google

9. "Лазурная жизнь" семьи Марата Хуснуллина.

В само агентство недвижимости Maxadona Investments вложила более 2 млн долларов. Финансовая отчетность Maxadona Investments Семейство Хуснуллиных, в принципе, тяготеет к агентствам недвижимости. В сети офшоров Fortress Group их как минимум еще два — Whole Village Food и Hematite Holdings Limited. Они являются девелоперами недвижимости на Кипре, однако зарегистрированных сделок за ними не числится.
Дата: 25.04.2023 Копия в Google

10. Хорошо иметь домик в кипрской деревне.

... так и Виталий Милонов, как он сам говорит, в вопросе зарубежной недвижимости "очень либеральный человек", к чему же такая скромность в кипрской истории? Не проще ли было рассказать о том, что любит он православный Кипр всем сердцем и потому обзавелся там еще одной дачей? Тем более что стоимость вилл на Кипре вполне сопоставима с ценой петербургской недвижимости депутата. Подтвердить или опровергнуть приведенную в статье информацию легко. Будет лето, Виталий Милонов вновь повезет семью на Кипр ...
Дата: 03.03.2016 Копия в Google

11. Трасты, джет, вертолет и семейные активы Андрея Акимова.

В траст были помещены доли в компаниях, которые владели недвижимостью на Кипре и в Испании.
Дата: 12.02.2024 Копия в Google

12. Андрею Чернякову упростили взыскание.

Кроме того, под британский арест попали недвижимость и личное имущество господина Чернякова — вилла Подерино во Флоренции, земля в деревне Реутово Калужской области, квартира в Дубае, офис на Кипре, причальная стенка в порту Мирабелло в итальянской Специи, два Rolls-Royce, недвижимость на Сицилии и в Германии, а также такие "мелочи", как часы Patek Philippe и Richard Mille стоимостью более €600 тыс., три телевизора, оцениваемые в ?30 тыс., картина Айвазовского, BMW 5-й серии и Porsche Cayenne в ...
Дата: 21.10.2016 Копия в Google

13. В "Партию" принимают обвиняемых.

Бизнесмен, предположительно проживающий на Кипре, обвиняется ГСУ СКР в особо крупном мошенничестве, связанном с рейдерским захватом недвижимости основателя «Партии» Александра Минеева.
Дата: 05.02.2019 Копия в Google

14. Потанин не делится.

... Services, Bonico Holdings, Enalo Trading, ICFI Cyprus, Montebella Holdings, Olderfrey Holdings, Sorange Investment, Tacom Holdings, Whiteleave Holdings), а также ЗАО "ХК "Интеррос", Потанин и две гражданки Кипра — Мария Филакту и София Иосиф ...
Потанина отметила, что "идеальный вариант, это если Владимир Потанин или даже пусть его представители, придут ко мне с мировым соглашением, в котором будет написано, что мне будет предоставлена достойная сумма и некоторая семейная недвижимость".
Дата: 10.09.2015 Копия в Google

15. Джакузи с видом на казино "Монако".

Бизнес развивался, и эта пара перебралась на Кипр, где можно было безболезненно управлять действительно «серьезными» схемами и «шальными» деньгами. Споэрри, "Газпром", Бут и мафиозные деньги Визитная карточка Споэрри — Stratus Associates Ltd, зарегистрированная в Лимассоле: создание семейных фондов, трастов, управление крупной недвижимостью и так далее.
Дата: 18.10.2012 Копия в Google

16. Как семья Гута исполнила свою "Мрию".

Она является собственницей недвижимости через еще одну кипрскую фирму — Zapatoustra Holdings Limited. В данном случае следы также ведут к "Мрие": директором Zapatoustra, согласно реестру компаний Кипра, до сентября 2017 года был Сергей Мозиль, бывший юрист холдинга и доверенное лицо Гуты.
Дата: 21.02.2022 Копия в Google

17. Чем богат "серый кардинал" из Молдавии Владимир Плахотнюк.

В ее распоряжении находятся роскошные объекты недвижимости по всей Европе, которые напрямую связаны с семьей Плахотнюка. Летом 2020 года беглый олигарх перебрался в Турцию, а сейчас скрывается на Северном Кипре.
Дата: 24.01.2022 Копия в Google

18. Земля для первой леди – по божеской цене.

Земля для первой леди – по божеской цене Аванс за "престижные" 17 соток супруга президента Кипра Анастасиадиса передала продавцу – Архиепископу Кипра купюрами по €500 Оригинал этого материала © КП.ру, 09.04.2014, Дом для первой леди, Фото: via Zimbio, Иллюстрация: via Philelefteros Анжелика Азадянц Никос и Андри Анастасиадисы Общественность Кипра заинтересовалась необычной сделкой между первой леди Кипра Андри Анастасиадис и Архиепископом Хризостомом II. В сделке по приобретению недвижимости ...
Дата: 11.04.2014 Копия в Google

19. Яхта Владимира Плахотнюка за $50 млн.

Расследование основано на официальных документах, полученных из национальных и международных баз данных, в том числе Люксембурга, Гибралтара и Кипра.
Сама по себе цепочка офшоров вокруг Honor мало что могла нам дать, если бы компании не занимались еще и сделками с недвижимостью в Кишиневе.
Дата: 23.05.2023 Копия в Google

20. Банк нашел Артура Кириленко на Кипре.

О том, что в марте на Кипре начнутся судебные разбирательства по искам “Балтийского банка” к господину Кириленко, сообщил глава кредитного учреждения Олег Шигаев.
Однако в ходе судебного процесса выяснилось, что объект недвижимости уже выведен с баланса должника.
Дата: 03.03.2010 Копия в Google