Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

601. Как устроена сеть МФО — серийных "выселяторов".

35 тысяч рублей каждый месяц требовалось перечислять на банковскую карту некоей Натальи Ковалевой (впоследствии выяснилось, что она работает в агентстве недвижимости «Единая городская служба недвижимости»).
Во время выселения интересы нового собственника представляла его мать — сам владелец квартиры находится в СИЗО по подозрению в незаконном хранении наркотиков, рассказала Смельницкая (это подтвердил источник «Медузы» в правоохранительных органах).
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

602. Сергей Захариков не вписался в систему "Банк — клиент".

Сотрудники ФСБ задержали его еще в ноябре 2015 года по обвинению в незаконной банковской деятельности (ч. 2 ст. 172 УК РФ).
Дата: 17.05.2019 Копия в Google

603. Офшорная вселенная Рубена Варданяна.

Но тут всегда есть тонкая грань между законными практиками по минимизации налогов и незаконной деятельностью, отмыванием денег.
В работе над статьей использованы попавшие в распоряжение OCCRP и литовского издания 15min.lt данные о банковских проводках компаний, которые имели счета в банке Ukio.
Дата: 05.03.2019 Копия в Google

604. Александр Пастушков все отдал бандитам и государству.

... все отдал бандитам и государству Николай Сергеев Бывший первый заместитель начальника управления капитального строительства службы обеспечения деятельности ФСБ Александр Пастушков, как стало известно “Ъ”, пострадал от бандитов, а потом и от военных ...
Следователи Следственного комитета России (СКР), проводя обыски в рамках этого дела у свидетеля Пастушкова, обнаружили в его банковской ячейке $1 168 900 и 5 млн руб., а в квартире его дочери Марии Скворцовой — еще 615 тыс. руб., которые были изъяты.
Дата: 11.12.2018 Копия в Google

605. Вадим Манин расписался на 2,5 года колонии.

По итогам судебных прений господин Соколов просил приговорить подсудимого к пяти годам лишения свободы и на два года запретить заниматься банковской деятельностью.
Как установил суд, он незаконно подписал дополнительное соглашение к кредитному договору с ООО «Магнит-Инвест».
Дата: 07.12.2018 Копия в Google

606. Золотая лихорадка Сергея Янчукова в России.

К 1996 году Черновецкий сосредоточился на банковском бизнесе, объединив свои активы в группе "Парвэкс" вокруг одноименного банка. Тогда же Черновецкий получил депутатский мандат. В будущем политик сам признавал, что политическая карьера была бы невозможной, если бы не знакомство с чернокожим протестантским пастором Сандей Аделаджа. Аделаджа, выходец из Нигерии, в начале 1990-х развернул активную миссионерскую деятельность и основал харизматическую церковь "Посольство Божье", которую ...
Дата: 14.11.2018 Копия в Google

607. Бездонная депутатская тумбочка.

... потоков, организуемых банкирами Назаровым и Магиным (оба уже получили сроки в России за незаконные финансовые операции). А за приемку средств в Великобритании у этого банковского «конвейера по откачке» как раз и отвечал Дмитрий Цветков, который пока ...
Главной сферой деятельности «Контеры» было заявлено производство программного обеспечения.
Дата: 10.09.2018 Копия в Google

608. "Его называли крестным отцом".

... которуый Романов и Торшин отмывали деньги «таганских» — прошла сходка «воров в законе» (вероятно, по случаю дня рождения Евгения Двоскина, разыскиваемого в разных странах за отмывание денег, а в 2015 году занявшегося банковской деятельностью в Крыму ...
Более конкретно, в эти годы Александр Романов незаконно выводит 108,5 млн руб. (€ 2 715 млн) из этой компании через ТПК Квант".
Дата: 23.07.2018 Копия в Google

609. Швейцарский ландромат "Рустэм Магдеев и сыновья".

Радик «Дракон» Юсупов получил 8 лет за организацию нескольких убийств (только доказанные эпизоды), но вышел в 2016 году по УДО. После освобождения он, судя по всему, вновь активно включился в деятельность Магдеева.
Быстро распознав все преимущества нейтральной центральноевропейской страны, среди которых на тот момент были строгое соблюдение банковской тайны и отличное европейское образование, Рустэм Магдеев определил своих сыновей, Эльбруса и Эрнеста Магдеевых ...
Дата: 05.07.2018 Копия в Google

610. "Кодекс тестя" Ильдара Сафарова.

Согласно сведений из ЕГРЮЛ, 28 октября 2015 года ООО "Стройтранссервис" прекратило свою деятельность на основании Договора о присоединении к ООО "Водопад". При этом Сафаров, то ли по недосмотру банковских служащих, то ли в сговоре с ними, оставил ...
Он резонно предположил, что любые деньги, переводимые пусть и на незаконно действующий счет "Стройтранссервиса", должны были оставаться в конкурсной массе "Водопада", а не выноситься из банка в мешках.
Дата: 04.07.2018 Копия в Google

611. Владимир Резник (Орешников) "развел" в СИЗО генерала МВД.

По версии следствия, бизнесмену, обвиняемому по крупному делу о незаконной банковской деятельности, Орешников-Резник предложил добиться, чтобы следователи ГСУ ГУ МВД по Москве изменили меру пресечения, что позволит получить условный срок.
Дата: 25.06.2018 Копия в Google

612. Игорю Кузнецову и Абдулле Гасанову отвесили за тюки с налом.

Кроме того, председательствующая сочла доказанным участие всех подсудимых в незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК РФ).
Дата: 25.06.2018 Копия в Google

613. Дело банкира Игоря Стребкова стало международным.

Отклоняя доводы Ubenord Investments Limited о совершении оспариваемой банковской операции в процессе обычной хозяйственной деятельности, суды исходили из положений пункта 5 статьи 189.40 закона о банкротстве и констатировали экстраординарный характер ...
Интересно, что помимо экономического преступления ему вменяют также незаконное хранение оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ) — найденного у него при обыске в подмосковном особняке пистолета Mauser.
Дата: 07.05.2018 Копия в Google

614. Рустэм Магдеев идет на посадку.

Сначала Татарстан зашатался, испытав глубочайший банковский кризис, затем обнаружилось, что «успешная республика» имеет госдолг в 90 млрд.
Добавим: жизнь без откатов, воровства, поруки, крышевания бизнеса, незаконного давления в отношении тех, кто посмел «возразить».
Дата: 27.04.2018 Копия в Google

615. Блок в законе.

Однако летом 2013 г. группа депутатов внесла в Госдуму собственный «антипиратский» законопроект, предполагающий блокировку сайтов, незаконно распространяющий кино— и ТВ-материалы.
На фоне борьбы с нелегальными онлайн-кинотеатрами депутаты решили ограничить деятельность и легальных площадок.
Дата: 24.04.2018 Копия в Google

616. Бриллиантовый дым на Кипре.

Собственно, таким обстоятельством стало то, что в начале лета 2017 года Эмиль Гайнулин вывез из совместного с "миннихановскими" магазина Graff все драгоценности и положил их в собственную банковскую ячейку.
Как и многие отечественные бизнесмены, Гайнулин начинал свою деятельность в начале 90-х с торговли компьютерами.
Дата: 30.03.2018 Копия в Google

617. "Кто к президенту может зайти, тот уже не лоббист, а игрок".

... ru, URA.ru, "Ведомости", "Новые Известия", РИА "Новости", "ДП" Таисия Бекбулатова Формально лоббизма в России как будто нет — во всяком случае, это понятие не закреплено в законах, а соответствующая деятельность никак специально не регулируется ...
«Обыкновенный лоббизм — это нормально, это ни для кого не секрет», — говорил тогда зампред банковского комитета Госдумы Мартин Шаккум.
Дата: 25.12.2017 Копия в Google

618. Очень много государственных денег. И Игорь Сечин.

По словам Юрова, все эти действия незаконны. Бизнесмен указывает: когда банк «Советский» так же вел себя в отношении своего санатора «Татфондбанка», арбитраж признал, что это нарушает и закон об акционерных обществах, и стандарты банковской деятельности. (О том, что за месяц дыра в капитале «Траста» выросла на 200 миллиардов рублей, 7 сентября также сообщило РБК со ссылкой на федеральный реестр юридически значимых сведений о деятельности юрлиц; на следующий день составители реестра аннулировали ...
Дата: 15.09.2017 Копия в Google

619. Акмурад Реджепов умер на глухой зоне в Туркмении.

Повторными незаконными действиями они установили монополию на торговлю табачной продукцией», — говорится в материалах дела. За все эти услуги отец и сын Реджеповы регулярно получали подарки в виде дорогих автомобилей и золотых часов, а также деньги, которые успешно вкладывали в банковские счета Турции и ОАЭ…
Дата: 18.08.2017 Копия в Google

620. Швейцария разблокировала €260 млн Андрея Бородина.

... 17.08.2017, Андрей Бородин вновь при миллионах, Фото: "Ведомости" Ринат Сагдиев, Иван Васильев Андрей Бородин Банковские счета бывшего президента Банка Москвы Андрея Бородина в Швейцарии разблокированы, сообщила 16 августа телерадиокомпания SRF со ...
Управление Швейцарии по борьбе с отмыванием денег (MROS) заподозрило Бородина в незаконном происхождении его средств.
Дата: 17.08.2017 Копия в Google