Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Полковники переборщили с полевыми кухнями.

Петербургская ООО «Профбизнес» зарегистрирована в 2009 году, и с мая 2016 года находится в стадии ликвидации. За последние 12 месяцев компания выступала ответчиком в восьми делах на сумму 11 млн рублей.
Однако суд МОВС оставил меру пресечения прежней, посчитав, что инкриминируемые статьи УК РФ относятся к тяжким и особо тяжким преступлениям.
Дата: 27.09.2017 Копия в Google

62. Уильяма Браудера заочно арестовали за "Дальнюю степь".

... 199.1 УК РФ в редакции от 2003 года). В отношении обоих заочно обвиняемых следствием вынесено постановление об объявлении их в международный розыск. Адвокат господина Браудера Александр Антипов сообщил, что расследование уголовного дела его клиента ...
... МВД России, который с 2015 года вел расследование, считает, что бывший конкурсный управляющий зарегистрированной в Элисте "Дальней степи" действовал в интересах бывшего гендиректора ООО и главы офшорного инвестфонда Hermitage Capital Уильяма Браудера ...
Дата: 21.02.2017 Копия в Google

63. Черная дыра Виталия Ботонькина.

В общем, можно крест ставить на этой УК. У нас всегда так: если люди работают, то их убирают, чтобы воровать не мешали! 2015-07-01 Это реплика о работе управляющей компании ООО «БизнесТрейд», которая и по сей день обслуживает около сотни ...
Иванушкин первым делом в должности директора начал сожительствовать с тогдашним главным бухгалтером компании Оксаной Кожиной и даже успел обзавестись за счёт этой связи и совместных с возлюбленной махинаций со счетами компании престижным и мощным ...
Дата: 11.07.2016 Копия в Google

64. Плодоовощной "авторитет" Виктор Контеев.

В итоге собственником ООО "Продовольственная база N4" стали супруга Контеева и другие его родственники. Предварительное следствие по уголовному делу осуществлялось управлением СК РФ по УрФО с марта 2010 года при содействии сотрудников МВД и ФСБ. Было ...
... п."а", "ж", "з" ч.2 ст.105 (убийство), п."а", "б" ч.3 ст.163 (вымогательство), ч.3 ст.222 (незаконный оборот оружия), п."а" ч.3 ст.126 (похищение человека) УК РФ. В зале суда Виктор Контеев заявил, что все обвиняемые будут обжаловать приговор ...
Дата: 16.06.2014 Копия в Google

65. Генерал в отставке попался на связях в МВД.

... директора департамента государственной политики в сфере АПК и информации Минсельхоза РФ Олега Аксенова, а также совладельца информационного агентства "Русьинформсервис" Алексея Трушина возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ ("Мошенничество ...
С 1996 года — заместитель начальника объединенной редакции МВД РФ. В 1999 году назначен начальником управления информации МВД РФ. В сентябре 2001 года занял пост гендиректора ООО "Спортивный телеканал "7 ТВ"".
Дата: 26.01.2012 Копия в Google

66. Следствию дана команда "Стоять!"

... с материалами дела, а прокуратуре предстояло утвердить обвинение для передачи дела в суд или вернуть его для "устранения недостатков" или "производства дополнительного следствия". По версии ГУ СКР, являясь главой администрации Сергиева Посада, господин Персианов превысил должностные полномочия, причинив тяжкие последствия (ч. 2 и ч. 3 ст. 286 УК РФ). Таким образом следствие квалифицировало решение мэра, принятое в августе 2008 года, передать в управление ООО "УК "Посад Энерго"" и ООО УК НКС 226 ...
Дата: 28.03.2011 Копия в Google

67. Странные цепочки "дочек" "Газпрома".

... России было возбуждено уголовное дело по факту вымогательства ч. 3 ст. 30 (пункты «а» и «б») и ч. 4. ст. 204 УК РФ в отношении первого заместителя гендиректора «Сервисгазавтоматики» Юрия Ткаченко. Последний, по сути, вымогал многомиллионное незаконное денежное вознаграждение у одного из субподрядчиков компании. Ткаченко, как представляется, действовал с группой лиц по предварительному сговору. Между тем любопытно, что уже 26 января с.г. досрочно были прекращены полномочия директора ООО «Фирма ...
Дата: 17.12.2010 Копия в Google

68. Фамильные ценности.

Впрочем, довести дело до логического завершения, как говорят в таких случаях, тогда не хватило политической воли. Таких семейно-бюджетных бизнесов в России, конечно, множество. Однако оцените масштабы. В прошлом году только эти семьи всего двух глав Бескудниковского и Головинского районов за прошлый год получили из бюджета субсидий на суммы 47 млн 977 тыс. руб. (ООО «УК р-на Бескудниковский»), 27 млн 559 тыс. рублей (ООО «Омония»), 61 млн 454 тыс. рублей (ООО «УК ДЭЗ Головинского района») и 82 ...
Дата: 26.01.2010 Копия в Google

69. Рейдеры из компании "Ведомство".

По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное статьей 179 УК РФ, — «Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения». Рейдер-отмыватель Как и положено, у профессионалов из «Ведомства» были в запасе эффективные схемы по приданию захваченному активу «товарного вида». Новоявленный гендиректор Игорь Богусевич учредил ООО «Лубянка-Девелопмент» (под руководством Л. Антонова — сотрудника «Ведомства») и внес в качестве уставного капитала всю недвижимость ЗАО. Затем ...
Дата: 20.04.2006 Копия в Google

70. Алексею Кнекову "восстановили справедливость" заочно.

По материалам дела, господин Кнеков, хорошо знавший финансовую систему ГК, решил обнулить счета входивших в нее ООО «Сенеж-Дистрибуция» и ООО «Сенеж-Препараты».
«Основатель ГК „Сенеж“ Алексей Кнеков и его супруга Ольга Кнекова обвинялись в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) с последующим отмыванием денежных средств (ст. 174.1 УК РФ) в размере 139 млн рублей. Хорошевский суд рассматривал дело ...
Дата: 03.04.2024 Копия в Google

71. Олега Сорокина раскулачили по номиналу.

Делами последнего, со слов Сорокина, занималась Нагорная как владелица 60% ООО: в 2010 году он разделил активы по брачному контракту, в дела компании не вмешивался, получая более 100 млн в год от своей части в доверительном управлении.
Действия экс-градоначальника квалифицированы по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), также он признан виновным в соучастии в похищении человека (пп. "а", "в", "г" ч. 2 ст. 126 УК РФ) и пособничестве в превышении должностных ...
Дата: 11.08.2023 Копия в Google

72. Олега Дьяченко выпутывают из корпоративно-родственных связей.

Это уже второе за последние месяцы уголовное дело против аффилированных с «Роснано» управленцев. 2 сентября 2022 г. Басманный суд Москвы арестовал бывшего инвестиционного директора УК «Роснано» и члена совета директоров портфельной компании ...
Около $6,5 млн получил на уставные цели Rusnanо Capital A.G. Еще $1,9 млн было выплачено на те же цели ООО «Руснано Капитал», а около $1,3 млн за консультации получила сторонняя компания Axioma Wealth Management AG. «Имеются признаки нецелевого ...
Дата: 25.10.2022 Копия в Google

73. Владимира Фалилеева приняли за "крышу" торгцентра.

— Врезка К.ру По этому же делу в четверг суд заключил под стражу предпринимателя Сергея Белоуса, которому вменяется в вину дача взятки (ч. 5 ст. 291 УК РФ).По данным «СПАРК-Интерфакс», он является совладельцем ООО «Евразия Сибирь», ООО «Евразия Сибирь плюс» (по 25%) и ООО «СТ проект» (70%) — все три специализируются на аренде и управлении недвижимостью. Сергей Белоус Господин Белоус также возглавляет ООО «Мандарин», принадлежащее «Евразии Сибирь» (49%) и ООО «Сибирские просторы» (51%).
Дата: 18.02.2022 Копия в Google

74. Под Евгением Серпером зашатался Южный мост.

Заместитель гендиректора строительной компании Роман Кокошников приговорен к четырем годам колонии общего режима, его сообщник — руководитель ООО «АнтикорМостСервис» Вадим Шик — к трем годам и девяти месяцам колонии общего режима. Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) в отношении представителей двух компаний было возбуждено после заявления депутата Госдумы РФ Александра Хинштейна. Коммерсант.Ру, 04.05.2021, "Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу ПСК "Волга": По ...
Дата: 29.12.2021 Копия в Google

75. У Глеба Фетисова вышел срок.

Заявления о замене их как кредиторов "Моего банка" на представителя ООО поступили в суд 8 декабря 2014 года. — Врезка К.ру Возможно, по этой причине Генпрокуратура не утвердила предъявленное ему окончательное обвинение в мошенничестве, и СКР пришлось переквалифицировать его. Следствие согласилось с тем, что спорную сумму обвиняемые похитили путем присвоения или растраты, предъявив им новые обвинения по соответствующей ст. 160 УК РФ. Однако и в этом варианте довести уголовное дело до приговора не ...
Дата: 19.11.2020 Копия в Google

76. Реналю Мязитову сложили миллионы и гектары в срок.

— Врезка К.ру В общей сложности подрядчик — ООО «СК „Евроальянс“» — получил 20 млн руб., решили следователи. Руководитель компании Евгений Вагнер также был задержан и находился под ­арестом. Третья сделка, о которой идет речь в уголовном деле ...
«Учитывая совокупность двух составов УК РФ, по которым вынесен приговор (квалифицированное мошенничество и злоупотребление полномочиями), суд вынес вполне гуманный приговор, фактически подарив главному фигуранту 2,5 года свободы по сравнению с ...
Дата: 18.11.2020 Копия в Google

77. Василий Усольцев оказался латентным предпринимателем.

И "Сихатэ-Капитал", и "Фори-Групп" принадлежат Виталию Гедзу, генеральному директору ООО "УК "Дальполиметалл", созданного во времена самого благоприятного периода для переработчика свинцовых концентратов.
... Коммерсант.Ру, 11.09.2020, Бывшего вице-губернатора Приморья заподозрили в легализации, Фото: РИА PrimaMedia.ru Алексей Чернышев Василий Усольцев Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего первого вице-губернатора Приморья Василия Усольцева ...
Дата: 11.09.2020 Копия в Google

78. Автомобильные шины довезли следователей до СИЗО.

... как особо крупное мошенничество (ч. 4. ст. 159 УК РФ). Во втором деле, возбужденном тем же следователем 5 октября 2016 года, речь уже шла о неуплате налогов еще одним контрагентом «Данлопа» — ООО СК-3 на сумму 27,6 млн руб.: действия сотрудников фирмы следователь квалифицировал по ч. 2 ст. 199 УК РФ. Однако следователь, поставив в известность своего начальника Дмитрия Лисанина, не оформил постановлений о возбуждении дел, присвоил их материалам номера других расследований, что позволило не ...
Дата: 26.02.2018 Копия в Google

79. Евгений Шарапов "слил" деньги за воду фиктивному коллектору.

Уголовное дело было возбуждено по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата, совершенная с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере). Его сообщник-предприниматель обвинялся в пособничестве этому преступлению (ч. 5 ст. 33 и ч. 4 ст. 160 УК РФ). Суд установил, что в 2011–2013 годах директор ООО «Октябрьская управляющая компания» похитил 45,8 млн руб., поступивших от населения в виде оплаты за оказанные ресурсоснабжающими организациями услуги, а именно за воду — городскому водоканалу ...
Дата: 09.08.2017 Копия в Google

80. Лицо пансионного возраста.

... мастерская указывает петербургское ООО «УК “Кредо”» Аси и Михаила Борисовых. Эта компания?— подрядчик множества кремлевских строек, тесно связанный с управлением делами президента. Что такое УК "Кредо" Петербуржская строительная компания ООО УК «Кредо» принадлежит предпринимателям Асе и Михаилу Борисову. За последние пять лет компания выполнила работы на 27 млрд рублей, четверть этой суммы?— госконтракты. УК «Кредо» на протяжении многих лет строит для управления делами президента (УДП), тесно ...
Дата: 21.06.2017 Копия в Google