Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

321. Экс-зампредправления МБР попался на вымогательстве.

В ходе беседы мужчина сообщил, что может повлиять на результаты проверки ЦБ «Агросоюза», по итогам который якобы будет поставлен вопрос об отзыве у банка лицензии.
Дата: 02.11.2016 Копия в Google

322. Обнальное сообщество Григорьева.

Он появился в финансовой организации примерно за полгода до отзыва у "Донинвеста" лицензии (банкротом признан в декабре 2014 года). В ходе следствия выяснилось, что банк был подконтролен бизнесмену Александру Григорьеву, ранее выступавшему совладельцем также обанкротившихся банков "Западный", "Транспортный" и Русского земельного банка. Все они лишились лицензий в 2014-2015 годах в связи с проведением высокорискованной кредитной политики, размещением денежных средств в низкокачественные активы ...
Дата: 15.08.2016 Копия в Google

323. "Зачистка" СМИ от "слухов" из соцсетей и блогов.

Никаких конкретных санкций за невыполнение распоряжения директива не обозначает, но из принятых ранее документов известно, что СМИ может быть подвергнуто штрафу, приостановке деятельности или отзыву лицензии за невыполнение распоряжений ГКИИ.
Дата: 05.07.2016 Копия в Google

324. Марию Росляк от 4 лет колонии освободили дети.

Напомним, уголовное дело о хищениях в банке "Огни Москвы" было возбуждено спустя четыре месяца после отзыва у него лицензии в сентябре 2014 года по заявлению АСВ. Вскоре фигурантами расследования стали последний председатель правления банка Денис Морозов, его заместитель Алла Вельмакина, а также директор департамента клиентских отношений Ирина Ионкина и управляющий дополнительным офисом "Центральный" Григорий Жданов.
Дата: 26.02.2016 Копия в Google

325. "Рог изобилия" Магомеда Мухиева.

Главной финансовой структурой группы являлся Анталбанк, из которого до отзыва лицензии исчезло более 14,7 млрд руб. Учитывая масштаб хищений, расследование поручили старшему следователю по особо важным делам МВД Олегу Сильченко, который специализируется на раскрытии банковских афер.
Дата: 04.02.2016 Копия в Google

326. Не тот Чилингаров.

Уголовное дело в отношении бывших предправления Кредитбанка Эдуарда Чилингарова, директора московского филиала этой финансовой структуры Антона Суровцева (один из экс-учредителей Фабер-банка, лишенного лицензии еще в 2006 году) и начальника кредитного отдела Марины Салугиной было возбуждено следственным департаментом МВД по заявлению представителей Агентства страхования вкладов (АСВ). Именно этой организации перешли все долговые обязательства Кредитбанка после отзыва у него лицензии в 2014 году.
Дата: 19.10.2015 Копия в Google

327. Путин за подольских.

В середине октября управление экономической безопасности МВД даже заявляло о необходимости отзыва лицензии у этого банка.
Дата: 25.10.2012 Копия в Google

328. Сергей Пугачев "заминировал" железную дорогу в Туве.

Сообщается, что "Межпромбанк" накануне отзыва у него лицензии в 2010 году выдал 120 "липовых" кредитов шестидесяти российским компаниям – на сумму порядка 63 млн рублей.
Дата: 03.09.2012 Копия в Google

329. Мухтар Аблязов встроил ЦБ в схему.

На момент отзыва лицензии у АМТ-банка его долг перед ЦБ составил около 7 млрд руб., долг перед вкладчиками — 15 млрд руб. Причем более половины этой суммы граждане если и получат, то не за счет фонда обязательного страхования вкладов, а после распродажи имущества банка — это касается вкладов, размер которых превышает 700 тыс. руб. Однако имущества на всех кредиторов банка может и не хватить, поскольку общий долг банка оценивается в 30 млрд руб. Формально все кредиты компаниям, связанным с г-ном ...
Дата: 23.04.2012 Копия в Google

330. Брокерский просчет.

При наличии доказательств нарушений со стороны брокера клиент может пожаловаться в ФСФР, которая вправе привлечь брокера к ответственности вплоть до отзыва лицензии",— отмечает партнер юридической фирмы "Некторов, Савельев и партнеры" Александр Некторов.
Дата: 15.07.2011 Копия в Google

331. Мухтара Аблязова прикрывают пока еще не обманутыми вкладчиками.

Елена Мессерле пишет, что это, в свою очередь, ставит под угрозу существование банка, может привести к отзыву лицензии, что отразится на более чем 30 тыс. вкладчиков (которым банк должен 13,1 млрд руб.), и невозможности вернуть долг Банку России (в размере 8,5 млрд руб.).
Дата: 19.10.2010 Копия в Google

332. Спасет ли Мухтар Аблязов БТА Банк?

В действительности, как признают многие эксперты, деньги на выплаты вкладчикам и возврат кредитов Центральному Банку РФ без особого труда могут быть найдены в ходе конкурсного производства после отзыва лицензии банка.
Дата: 15.10.2009 Копия в Google

333. Чрезвычайное генеральное наступление.

Волны черного PR сменились вполне конкретным действием – его пригласили в Госкомнедра по поводу возможного отзыва лицензии на разработку Элегестинского месторождения.
Дата: 03.04.2009 Копия в Google

334. Уволен следователь МВД Солянов, самовольно закрывший уголовное дело банка "Дисконт".

Лицензия у банка «Дисконт» была отозвана ЦБ в конце августа 2006 г. по подозрению в отмывании денег. Тогда же СК при МВД возбудил уголовное дело. А в сентябре был убит зампред ЦБ Алексей Козлов, занимавшийся банковским надзором. Вскоре министр финансов Алексей Кудрин заявил, что решение Козлова об отзыве лицензии у «Дисконта» было весьма болезненным для некоторых лиц. О деле «Дисконта» были уведомлены правоохранительные органы стран, с банками которых работал «Дисконт».
Дата: 06.12.2007 Копия в Google

335. Банкир погиб за деньги Содбизнесбанка и "Кредиттраста".

"В начале этого года расследование убийства Слесарева было приостановлено ввиду невозможности найти убийцу, но буквально месяц назад возобновлено" Оригинал этого материала © "Известия", 15.09.2006 Банкир погиб за деньги Содбизнесбанка и "Кредиттраста" Владимир Демченко, Александр Андрюхин Последний крупный скандал с криминальной развязкой - смертью банкира - связан с отзывом лицензий у Содбизнесбанка и "Кредиттраста".
Дата: 15.09.2006 Копия в Google

336. Из таксистов в банкиры.

(И хотя выкуп был выплачен, преступники убили Фабера.) Скорее всего, в банке даже не знали, что за деньги они обналичили, но именно этот перевод дал повод для претензий к СББ со стороны Центробанка— «Содбизнес» стал первым,чья лицензия была отозвана на основании закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». На пресс-конференции, посвященной отзыву лицензии, первый зампред ЦБ Андрей Козлов назвал Содбизнесбанк уникальным.
Дата: 09.06.2004 Копия в Google

337. Не лезь в свое дело, или Десять заповедей бизнеса по-русски.

Все изменилось, когда внешний управляющий «Империала» Владимир Форосенко через суд опротестовал отзыв лицензии у банка, реанимировал его и стал президентом «Империала».
Дата: 18.09.2002 Копия в Google

338. Офшорный допинг Романа Абрамовича.

За нарушение правил FFP клубу могут грозить штрафы, снятие очков, исключение из соревнований, ограничение зарплат игроков и отзыв наград.
В 2022 году «Анжи» лишился лицензии на профессиональные соревнования в России из-за финансовых сложностей.
Дата: 16.11.2023 Копия в Google

339. Анджелу Сергееву взяли за многомиллиардную растрату.

СМИ писали, что Банку ВВБ до отзыва лицензии искали санатора, но безуспешно.
Дата: 28.09.2023 Копия в Google

340. Иван Мацицкий отслужил свое в СИЗО.

Например, в 2007 году петербургская общественная организация «Саентологический центр» была закрыта решением суда за платную образовательную деятельность без лицензии и незаконный сбор информации о частной жизни.
О влиянии саентологов на сайтах с отзывами сотрудников говорят о Black Star Inc (бизнес певца Тимура "Тимати" Юнусова), "Союз маринс групп", "Высоцкий консалтинг" и других.
Дата: 28.08.2023 Копия в Google