Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. Кредитбанк сверяют с молдавской схемой.

... фигурантами которого на данный момент являются бывшие предправления Кредитбанка Эдуард Чилингаров, директор московского филиала этой финансовой структуры Антон Суровцев, начальник кредитного отдела Марина Салугина и руководитель ООО "ТД "Караван"" Андрей Веселов, было возбуждено в сентябре 2015 года по заявлению представителей АСВ. Именно этой организации перешли все долговые обязательства Кредитбанка после отзыва у него лицензии в октябре 2014 года (в феврале 2015 года признан банкротом ...
Дата: 08.12.2015 Копия в Google

282. Российский бизнесмен с криминальным шлейфом "наводит порядок" в Южной Осетии.

Суть того уголовного дела: осуществление без лицензии проектировочных и строительно-монтажных работ, а также хищения с «Уралграфита».
А вот отзыв бывшего коллеги о другом премьер-министре Чечни, Михаиле Бабиче, начальнике Абрамова: «Этот человек, где бы он ни работал, всегда оставлял за собой уголовные дела, Дела открывались, закрывались, а он мягко перетекал из одной области в ...
Дата: 25.09.2009 Копия в Google

283. Зачем Фридману палата?

Его членство в ОПРФ вызывает крайне негативную реакцию со стороны ветеранских организаций, которыми поставлен вопрос об отзыве Михаила Фридмана.
Конкретными итогами деятельности убитого были отозванные лицензии у тех банков, которые нарушали закон, а также невключение в программу по страхованию банковских вкладов.
Дата: 12.10.2006 Копия в Google

284. Александра Сабадаша обыскали перед отставкой с поста члена СФ.

Отзыва Сабадаша из СФ наряду еще с тремя сенаторами потребовал 12 мая председатель палаты Сергей Миронов — по следам скандала о коррупции на таможне.
По лицензии "Ливиз" занимается розливом водок "Русский стандарт" и Smirnoff.
Дата: 26.05.2006 Копия в Google

285. Заказное правосудие России.

Это могло повлечь отзыв лицензии у КБ "Петрокоммерц".
Дата: 26.04.2006 Копия в Google

286. Олигархи игорного бизнеса сделали ставку на депутата Драганова.

Кстати, даже тем, кто сможет выполнить требования драгановского закона, придется для начала получить новую лицензию, так как все ранее выданные будут аннулированы.
Кстати, не менее категоричный отрицательный отзыв на законопроект Драганова представило в Аппарат Правительства РФ еще 10 ноября 2005 года Министерство экономразвития РФ во главе с Германом Грефом.
Дата: 14.02.2006 Копия в Google

287. Пора трясти и собирать.

Панику в банковской системе России спровоцировал отнюдь не отзыв лицензии у Содбизнесбанка, а последовавшее за ним заявление руководителя Федеральной службы финансового мониторинга Виктора Зубкова, который дал понять средствам массовой информации, что в «черном списке» российской финансовой разведки числятся еще как минимум штук десять банков, способных разделить участь Содбизнесбанка.
Дата: 12.07.2004 Копия в Google

288. "Оборотень на лыжах" Леонид Тягачев.

Приказ о ее введении был, вообще говоря, подписан еще 2 недели назад, в момент отзыва лицензии, однако неизвестные люди не пускали чиновников ЦБ в офис банка.
Дата: 01.06.2004 Копия в Google

289. Телекоммуникации-2001.

Выдавая МТС лицензию, государство обещало компании монополию на работу в диапазоне 900 МГц (стандарт GSM) в Москве и Московской области в течение десяти лет. 1994 В феврале Всероссийский координационный центр объявил о приватизации АООТ «Ростелеком ...
Основание для отзыва — письмо начальника Генштаба ВС Анатолия Квашнина, в котором указывается на необоснованность получения «Вымпелкомом» дополнительных частот в диапазоне 900 МГц. В том же месяце лидер думской фракции СПС Борис Немцов направил ...
Дата: 27.12.2001 Копия в Google

290. Говорите громче, ФСБ слушает.

Туда пришел ответ Леонида Реймана о том, что Минсвязи аннулировало протокол заседания лицензионной комиссии об отзыве у "Байярда" лицензии (таким образом Минсвязи признало факт отзыва лицензии, упорно отрицавшийся чиновниками министерства).
Дата: 23.08.2000 Копия в Google

291. Бизнес-модель Андрея Акимова.

В 2004 году он грозил служебной проверкой, прокуратурой и отзывом лицензий. Но время шло, проверка ничего не выявила, и бывший министр не пострадал. Лицензии тоже уцелели. Почему так вышло, стало понятно благодаря офшорным утечкам. Все дело в правильных партнерах: мы обнаружили, что доли в некоторых предприятиях со скандальными лицензиями через цепочку кипрских и офшорных фирм вскоре достались руководителю Газпромбанка Акимову и другу президента Тимченко.
Дата: 13.03.2024 Копия в Google

292. Лариса Маркус растратила на 13 лет.

— Врезка К.ру В январе 2016 года Банк России отозвал лицензию у Внешпромбанка. По данным регулятора, «дыра» в банке превысила 200 млрд руб. После отзыва лицензии Беджамов покинул Россию, он был заочно арестован и находится в розыске, а его сестра была задержана и в 2017 году приговорена к девяти годам лишения свободы по делу о растрате 113 млрд руб. Заместитель Маркус Екатерина Глушакова была осуждена на четыре года.
Дата: 31.01.2024 Копия в Google

293. На Станислава Кейменова нашлась управа.

По версии следствия, в январе 2021 года Клейменов и Коршунов способствовали выводу из конкурсной массы 39 квартир в подмосковных новостройках общей стоимостью не менее 125 млн руб. Квартиры были частью залогового имущества Межтопэнергобанка, который прекратил свою деятельность в июле 2017 года из-за отзыва лицензии и в сентябре того же года был признан банкротом.
Дата: 11.09.2023 Копия в Google

294. Хачатура Мурадова взяли за залоги.

[...] По данным “Ъ”, речь в нем идет о хищении активов Рускобанка накануне отзыва у него лицензии.
Дата: 04.08.2023 Копия в Google

295. Издателей обвели вокруг банка.

Как следует из материалов, незадолго до отзыва лицензии у СБ Банка (ЦБ объявил об этом 16 февраля 2015 года) его экс-совладелец Андрей Вовченко заключил договор цессии с калмыцким ООО «Сай-гон». По этой сделке к компании перешло право затребовать с «Росмэна» долг в 2,2 млн долларов. Вскоре после того, как СБ Банк лишили лицензии, в «Росмэне» узнали, что расплачиваться придется не с ним, а с «Сай-гоном».
Дата: 01.11.2022 Копия в Google

296. Подельнику Ебралидзе Эльдару Дыгову предъявили 928,9 млн руб.

Он не признал вину в хищении 3 миллиардов рублей": Об исчезновении трех миллиардов из кассы Констанс-банка стало известно за четыре дня до отзыва лицензии — 1 августа 2016-го.
Дата: 13.10.2022 Копия в Google

297. Дело Анастасии Оськиной не умрет.

По версии Олдмана, $5 млн — уставной капитал банка, который забрали конечные бенефициары перед отзывом лицензии банка в декабре 2017-го.
Дата: 26.09.2022 Копия в Google

298. Сергей Пугачев уступил колонию женщине.

При этом адвокаты указывали, что по вмененной их подзащитной статье уже истек срок давности, который составляет десять лет. [...] При этом судья отклонила иск представителя МПБ о возмещении убытков на том основании, что ранее арбитражный суд Москвы уже обязал госпожу Илларионову вместе с бывшим хозяином банка выплатить МПБ 68 млрд руб. — Врезка К.ру После отзыва лицензии у МПБ было возбуждено уголовное дело по факту растраты.
Дата: 01.09.2022 Копия в Google

299. Дмитрий Рубинов разыскивается за вымогательство.

Оба исчезли прямо в день отзыва у банка лицензии.
Дата: 18.07.2022 Копия в Google

300. Олег Белоусов угонял кредиты.

Догадываясь о грядущем отзыве лицензии за проведение высокорискованной кредитной политики, участие в сомнительных транзитных операциях, вывод средств за рубеж и т. д., злоумышленники во главе с господином Белоусовым, по версии следствия, решили нажиться и на крахе банка.
Дата: 27.09.2021 Копия в Google