Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. По следам выведенных Матвеем Уриным денег.

По словам источника в ЦБ, у Соцгорбанка обнаружились высокопоставленные покровители: они звонят руководству ЦБ и просят возвращения лицензии. Как сообщил источник в Банке России, Соцгорбанк подал в суд иск об оспаривании решения об отзыве лицензии.
Дата: 27.10.2011 Копия в Google

182. Митволь спасает Конобениху от Абрамовича.

Росприроднадзор готов был тогда даже добиваться отзыва лицензий на водопользование у предприятий, если те не построят в срок очистные сооружения. В частности, 10 мая 2006 года Верхне-Обское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов начало процедуру аннулирования лицензий на водопользование, выданных ЗСМК и «ЕвразЭК».
Дата: 05.02.2008 Копия в Google

183. Девять лет заключений.

Директор GML Тим Осборн считает, что на позиции его компании в международных судах отзыв PwC аудиторских заключений не повлияет: “На Западе всем будет понятно, что PwC сделала это под напором российских властей, пригрозивших отобрать у компании лицензию в России”.
Дата: 25.06.2007 Копия в Google

184. Шпак распродает Рязанскую область.

Сергей Мозер предложил хорошо известную правоохранительным органам схему "выхода из кризиса", вкратце она выглядит следующим образом: предприятие искусственно наращивает свою задолженность путем заключения заведомо невыгодных сделок направленных на отчуждение технологического оборудования и основных средств, тем самым, создавая механизм для отзыва лицензии, затем банкротство и новая жизнь.
Дата: 28.06.2005 Копия в Google

185. РБК задумал кинуть инвесторов.

... называется «Сведения о государственной регистрации эмитента и наличия у него лицензий» сообщается, что эмитент (ОАО «РБК Информационные Системы») никаких лицензий не имеет. Проще говоря, на рынок выходит компания, которая не имеет никаких лицензий ...
... оставлять свои отзывы. Вышеупомянутая статья не стала исключением: после публикации под материалом стали появляться различные отзывы, в основном - вопросительного характера. Однако через некоторое время возможность добавления отзывов, как и уже ...
Дата: 03.04.2002 Копия в Google

186. Убийство с Дисконтом. Почему от присяжных прячут свидетелей.

Несмотря на это, 24-25 августа поступила информация, что в банке осуществляется операция с наличными деньгами, что также было существенным нарушением, которое неминуемо влекло отзыв лицензии.
Дата: 03.06.2008 Копия в Google

187. Путь из ЦБ в ОПС оказался не долгим.

Последний являлся гендиректором крупной финансовой пирамиды, действовавшей под вывеской инвестиционной компании QBF. Как и арестованным ранее топ-менеджерам, ему инкриминируется участие в организованном преступном сообществе (ОПС), похитившем у инвесторов как минимум 2 млрд руб. После бегства за границу бенефициара финансовой группы QBF Романа Шпакова именно господин Матюхин до самого отзыва у компании лицензии убеждал вкладчиков, что им не стоит волноваться за свои сбережения.
Дата: 26.05.2022 Копия в Google

188. Геннадий Гацуков не высидел политубежище.

Близкий к следствию источник “Ъ” отмечает, что в ИТБ, как, впрочем, и в другие лопнувшие банки, Геннадий Гацуков приходил перед самым отзывом у них лицензии, скорее всего, лишь для того, чтобы их «сжечь». Так, в начале 2016 года, через два месяца после отзыва лицензии у ИТБ, Геннадий Гацуков стал советником председателя правления и одновременно председателем кредитного комитета ростовского Капиталбанка. В феврале того же года кредитное учреждение лишилось лицензии с долгом 3,7 млрд руб. В ноябре ...
Дата: 14.10.2021 Копия в Google

189. Игорь Чуян не затерялся в Тивате.

Уголовное дело было возбуждено Следственным комитетом весной 2018 года в отношении Гордеева по заявлению соучредителя адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» Николая Егорова в связи со злоупотреблением полномочиями, повлекшим банкротство банка ОФК. Егоров был крупнейшим акционером банка об отзыва лицензии.
Дата: 04.10.2021 Копия в Google

190. Георгий Беджамов затарился долгами.

... объявила охоту инвесткомпания А1: по договору с Агентством по страхованию вкладов (АСВ) она пытается компенсировать дыру, оставшуюся во Внешпромбанке после отзыва лицензии в 2016 году. Хотя сами заводы находятся в процессе банкротства, а их долги неоднократно перепродавались, они остаются под контролем Беджамова через конкурсных управляющих, считает Киреева. Вскоре после отзыва лицензии у Внешпромбанка ЦБ сообщил, что дыра в банке превышает 200 млрд руб. Беджамов уехал из России, а Лариса Маркус ...
Дата: 28.09.2021 Копия в Google

191. Агустин Моралес-Эскомилья проехал мимо УДО.

При этом близкий к следствию источник “Ъ” отмечает, что в ИТБ, как, впрочем, и в другие лопнувшие банки, Геннадий Гацуков приходил перед самым отзывом у них лицензии, скорее всего, лишь для того, чтобы их «сжечь». Так, в начале 2016 года, через два месяцев после отзыва лицензии у ИТБ, Геннадий Гацуков стал советником председателя правления и одновременно председателем кредитного комитета ростовского Капиталбанка. В феврале того же года кредитное учреждение лишилось лицензии с долгом 3,7 млрд руб ...
Дата: 09.02.2021 Копия в Google

192. Геннадий Гацуков не хочет сдавать бенефициаров.

При этом близкий к следствию источник “Ъ” отмечает, что в ИТБ, как, впрочем, и в другие лопнувшие банки, Геннадий Гацуков приходил перед самым отзывом у них лицензии, скорее всего, лишь для того, чтобы их «сжечь». Так, в начале 2016 года, через два месяцев после отзыва лицензии у ИТБ, Геннадий Гацуков стал советником председателя правления и одновременно председателем кредитного комитета ростовского Капиталбанка. В феврале того же года кредитное учреждение лишилось лицензии с долгом 3,7 млрд руб ...
Дата: 01.12.2020 Копия в Google

193. К страховщику зашли из Крыма.

Временная администрация в ходе работы выявила вывод активов в преддверии отзыва лицензии: «Сторонам, в том числе лицам, аффилированным с собственниками, производились переводы денежных средств».
Дата: 28.08.2019 Копия в Google

194. Деньги в офшор выведут по "Первому каналу".

Когда же конкурсный управляющий начал разбираться в причинах краха, выяснилось, что в банке проводились (цитата из сообщения на сайте ЦБ) «операции, имеющие признаки вывода активов, по переуступке третьим лицам ссудной задолженности физических и юридических лиц на общую сумму более 7 млрд рублей, осуществленные бывшим руководством и собственниками банка в преддверии отзыва лицензии».
Дата: 23.05.2019 Копия в Google

195. Романа Попова преследует растрата 410 млрд руб.

Дыра в ПЧРБ (разница между его активами и пассивами) составила 27,6 млрд руб. У российского банка была существенная дебиторская задолженность перед ЕРБ, говорится в отчетности по итогам 2015 г., но с учетом того, что об отзыве лицензии ПЧРБ стало известно лишь за несколько дней до выхода годового отчета ЕРБ, банк «продолжает проводить оценку влияния событий на свое финансовое состояние». В Чехии ЕРБ начал работать в 2009 г., получил лицензию нацбанка в апреле 2008 г. В его отчетности указано ...
Дата: 12.04.2018 Копия в Google

196. Адвоката банкира Бармина лишили статуса за сдачу клиента.

Произошло это еще в декабре 2015 года, за две недели до отзыва у банка лицензии.
Дата: 22.03.2018 Копия в Google

197. Анатолию Мотылеву нашли дело на 700 млн.

Однако, несмотря на эти предупреждения, ЦБ не препятствовал Анатолию Мотылеву наращивать бизнес на банковском рынке и к середине 2015 года банк «Российский кредит», например, входил в топ-50 российских банков, отзыв лицензии у которого на тот момент стал одним из крупнейших страховых случаев.
Дата: 03.10.2017 Копия в Google

198. Акционеры банка "Таурус" расхищали кредитами и депозитами.

... банка была отозвана лицензия, в том числе, как указывалось в сообщении регулятора, в связи с неисполнением федеральных законов и нормативных актов Банка России. В частности, речь шла о высокорискованной кредитной политике, отсутствии адекватных резервов по принятым рискам по ссудам и т. д. Особо подчеркивалось, что в 2014 и начале 2015 года "Таурус" был вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций, а также в вывод крупных сумм за рубеж. В СКР считают, что отзыв лицензии входил в планы ...
Дата: 24.04.2017 Копия в Google

199. Украинский Forbes поработает без спроса.

Forbes Media решила отозвать лицензию у украинского журнала еще в марте 2014 г. Представители компании посчитали, что ассоциация бренда Forbes с бизнесменом Курченко наносит репутационный ущерб компании. В августе американская компания объявила, что предпринимает все действия для отказа UMH в использовании бренда Forbes. Тогда же сайт Forbes.ua был заблокирован, но UMH запустила новый — по адресу forbes.net.ua. Кроме того, UMH продолжила выпускать и журнал после отзыва лицензии.
Дата: 06.05.2016 Копия в Google

200. Постыдное дело VTB Capital.

Помимо этого, 28 января 2016 года британским регуляторам Prudential Regulation Authority (PRA) и Financial Conduct Authority (FCA) было направлено письмо, подготовленное английскими юристами Косарева, с описанием всей схемы, организованной Хаттом, Яковицким и Соловьевым, для увода Vivacom из-под контроля реального владельца, результатом рассмотрения этого письма может стать отзыв лицензии у VTB Capital.
Дата: 03.03.2016 Копия в Google