Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. Через "прачечные" банкира Сокальского было обналичено $12 млрд.

Следствие уставило, что все свои банки задержанный «открывал лишь с одной целью -- отмыть деньги, и отзыв лицензии его никак не волновал».
Дата: 29.03.2007 Копия в Google

242. Аудитор "ЮКОСа" не платил налоги.

[...] Неприятности могут отразиться на клиентской базе PwC. При отзыве или приостановлении лицензии PwC ее клиенты будут вынуждены менять аудиторов — возникнут сложности с годовыми отчетами, текущим аудитом, выходом на IPO, предупреждает сотрудник крупной аудиторской компании.
Дата: 12.03.2007 Копия в Google

243. Прокурорский путь Вексельберга: от Тольятти до ЮАР.

Кроме того, Генпрокуратура 10 ноября сообщила, что направила в Федеральное агентство по недропользованию предписание об отзыве у «дочки» ТНК-BP ЗАО "Роспан Интернешнл" лицензии на добычу газа на Восточно-Уренгойском месторождении в Ямало-Ненецком АО. По версии прокуратуры, "Роспан" ведет работы на месторождении без лицензии и положительного заключения экологической экспертизы.
Дата: 14.11.2006 Копия в Google

244. "ЛУКОЙЛ: история жизни – история болезни".

Результат - выше всех ожиданий: местным органам исполнительной власти было рекомендовано не применять в отношении «КомиТЭКа» и его дочерних структур каких-либо санкций, включая отзыв лицензий на право пользования недрами, и решить вопрос по созданию условий благоприятного инвестиционного и налогового режимов для ЛУКОЙЛа, «КомиТЭКа» и их дочерних структур.
Дата: 15.05.2003 Копия в Google

245. ЛОМы и боты Порошенко.

Дело в том, что из АП ушла команда аналитиков, которая готовила мониторинги СМИ (о которых "Страна" уже писала в материале "Президент под КУПОЛом") и следила за отзывами о президенте в интернете.
По истории с национализацией "Приватбанка" и едва не лишившегося лицензии канала "1+1" в Фейсбуке стали появляться посты про Игоря Коломойского.
Дата: 05.06.2017 Копия в Google

246. Центральный банк обнародовал "черный список" недобросовестных финансистов

Помимо поименного перечня на сайте ЦБ опубликована информация и об аудиторских компаниях, проводивших проверки банков перед отзывом лицензии и выдававших положительные заключения. При этом, как следует из данных на сайте Минфина, действие лицензий остановлено лишь у трех из восьми перечисленных аудиторских компаний (ООО "Аудит 21 век", ООО "Аудит-Сервис" и ООО "Альт-Аудит").
Дата: 02.04.2008 Копия в Google

247. Антигерои 2007 года.

Постоянные проверки парализуют их работу, а даже маленькие недочёты могут привести к отзыву лицензии.
Дата: 09.01.2008 Копия в Google

248. Цюрихские финансисты ворочали украденными миллионами.

В июле российский Центробанк объявил, что отозвал у банка лицензию. Агентство Reuters тогда сообщило, что в Центробанке считают, будто учреждение совершало «подозрительные платежи», а его «бизнес-модель строилась на выдаче кредитов под проекты, связанные с его владельцами». К сентябрю 2018 года «Югру» объявили банкротом. Однако Finaport продолжала работать с Radamant и, соответственно, с Хотиными до середины 2019 года. Мейн говорит, что отзыв у «Югры» лицензии, кредиты владельцам и финансовый ...
Дата: 15.09.2023 Копия в Google

249. Владимир Мазов помог банку сбыть экспоцентр за бюджетные 217 млн руб.

В минувшую среду 72-летнему господину Тренькину инкриминировали получение взятки 7 млн руб. за отзыв результатов проверки Мордовпромстройбанка в 2015 году, грозивших ограничениями и последующим отзывом лицензии.
Дата: 22.01.2021 Копия в Google

250. Взятка от друзей на 100 млрд руб.

Бартерная схема мэрии Санкт-Петербурга из расследования Марины Салье Путин лично распределял лицензии.
К слову, судя по отзывам, руководитель из нее так себе.
Дата: 21.01.2021 Копия в Google

251. Герману Лиллевяли насчитали ущерб от махинаций в $150 млн.

Когда её спросили, осуществляет ли «Анкор» деятельность, несмотря на отзыв лицензии Центробанком, она сказала: «Да. Кого волнует, что у нас нет лицензии?
Дата: 20.05.2020 Копия в Google

252. Алексей Хотин "спалился" на резюме.

А это значит, что, по совокупности признаков, как минимум, на момент отзыва лицензии у банка "Югра", все упомянутые в нём компании, с многомиллиардными активами контролировались именно Алексеем Хотиным.
Дата: 13.05.2019 Копия в Google

253. Как несколько семей поделили рынок частного образования в России.

Для отзыва аккредитации у Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинки) сгодился даже тот факт, что у декана факультета права первое образование историка, а не юриста.
В мониторинг не попадают военные и прочие силовые вузы, организации, которые уже находятся в стадии лишения лицензии.
Дата: 16.11.2018 Копия в Google

254. Пирамида на пирамиде.

На взлете Позитивные отзывы о Forex Trend заполнили и профильные форумы о Forex.
«Давайте оперировать фактами: Forex Trend использовал платформу Skopalino, на которой проходили сделки по рыночным котировкам в реальном времени, это видели и проверяли тысячи клиентов, — заявил он журналу РБК. — Forex Trend имел лицензию и ...
Дата: 23.10.2018 Копия в Google

255. Как падал "Траст".

... все убытки, а это «могло привести к уменьшению капитала банка больше чем на 20%», что грозило отзывом лицензии, признает Юров. «Там, где была хорошая перспектива восстановления стоимости, банк принял решение использовать связанные структуры, чтобы стать собственником проектов, активов и дальше их развивать. Вот что я сказал в своих показаниях. Судья просто не понял», — рассказывает Юров. «Я не говорил, что банк фальсифицировал отчетность, чтобы избежать отзыва лицензии», — подчеркивает Юров ...
Дата: 10.10.2016 Копия в Google

256. Манхэттен — Юрмала — Унжа.

По 85% адресов недвижимости — как заложенной «Профитинвесту», так и не заложенной — располагались подразделения ВПБ. По данным АСВ, на момент отзыва лицензии у ВПБ было 27 филиалов и 72 офиса, занимавших 15 710 кв. м в арендованных помещениях.
Дата: 11.07.2016 Копия в Google

257. Как уводили "молдавский миллиард".

Незадолго до отзыва у него лицензии со счета и депозита «Петрофф-банка» в швейцарском Russian Commercial Bank Ltd, Zurich бесследно исчезли $50 млн и 600 млн руб. Этими средствами, согласно трастовому договору об их управлении, российский банк гарантировал возвратность кредита, выданного по его поручению швейцарским банком офшорной компании. Кредит возвращен не был, и за несколько месяцев до отзыва лицензии швейцарский банк безакцептно списал в уплату по кредиту средства с депозитов и счетов ...
Дата: 15.03.2016 Копия в Google

258. "Решалы" сели за "кидок" Двоскина.

... уже, как бы сказать, под отзыв лицензии. (Речь, как следует из дальнейших диалогов, идет о банках «Природа» — в январе 2014 лишился лицензии — и «Аскания» — в августе 2014 лишился лицензии. Одним из учредителей последнего является Константин Белобородов. — Д.Б.) Д: Угу. Б: Якобы таким образом ты подставил всех людей, которые тебе доверяли и которые вложили под твои рекомендации деньги. Потом те люди обналичили деньги и сбежали. Соответственно, у банка забрали лицензию, и те вкладчики обижены на ...
Дата: 18.08.2015 Копия в Google

259. Авторитетного финансиста взяли вместе с юристами.

Согласно действующему законодательству, следующим шагом мог стать вызов руководства банка на заседание комитета банковского надзора и отзыв у него лицензии, однако господин Чувилин пообещал господину Кузьмину предотвратить такое развитие событий. Он пообещал подключить к решению проблемы опытных юристов, аудиторов, а также "своих людей" в ЦБ и ФСБ, которые якобы поспособствуют отзыву предписания.
Дата: 05.11.2014 Копия в Google

260. Ни 100 миллиардов, ни ущерба.

В случае отзыва лицензии фонду страхования вкладов пришлось бы выплатить его вкладчикам те самые 100 млрд руб. и надежды на скорый возврат хотя бы части этой суммы за счет продажи активов банка не было, объяснял Исаев.
Дата: 30.06.2014 Копия в Google