Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

461. Богатейшие люди Украины (рейтинг Forbes — 2020).

Ведомости.Ру, 28.05.2020, "Forbes Украина" назвал богатейших бизнесменов страны": Последний раз «Forbes Украина» публиковал рейтинг бизнесменов в 2016 г. После отзыва лицензии на бренд Forbes у медиахолдинга UMH Group в 2015 г., издававшего «Forbes Украина», журнал переехал с сайта forbes.ua на forbes.net.ua, сообщала «Би-би-си».
Дата: 28.05.2020 Копия в Google

462. Розыск Андрея Струкова усилили банкротством его гражданской жены.

После отзыва в декабре 2015 года лицензии у Русстройбанка (за неисполнение обязательств перед кредиторами и проведение сомнительных транзитных операций) госпожа Сорокина закрыла бутик IRFE в столичном ЦУМе и покинула вместе с Андреем Струковым Россию.
Дата: 20.01.2020 Копия в Google

463. Вадима Варшавского подкосили санкции, кредиторы и мытари.

Кроме того, незадолго до отзыва лицензии у "Русского национального банка", акционерами которого являлись родственники Вадима Варшавского, "Донбиотех" выступил поручителем по ряду кредитов, полученных в банке.
Дата: 06.12.2019 Копия в Google

464. Как устроена сеть МФО — серийных "выселяторов".

До микрофинансового бизнеса Джура владел несколькими банками — «Галабанк», «ПрискоКапиталбанк» (лишены лицензии по решению ЦБ), а еще — несколькими компаниями, зарегистрированными в офисе банка «Паритет». Владелец МФО «Прометей» (где ранее работали сотрудники «КредитФинанса») Николай Куцев участвовал в выводе активов у банка «Паритет» — незадолго до отзыва лицензии ЦБ. Владельцем «Фаст займа» была Лидия Артемьева, которая ранее также владела долей в «Паритете».
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

465. "Черкизон" на цифровизации.

Дело кончилось отзывом лицензии у "МК-банка" и ликвидацией "МК-инвеста".
Дата: 30.04.2019 Копия в Google

466. Александра Романова утопил собственный НПЗ.

В октябре 2018 года ЦБ РФ объявил об отзыве лицензии у МБСП.
Дата: 12.04.2019 Копия в Google

467. Короли российской недвижимости — 2019 (рейтинг Forbes).

Это произошло через год после отзыва лицензии. Деталь. Перед крушением на балансе «Югры» появилось несколько бизнес-центров, например, часть IQ-Park. Однако Росреестр не зарегистрировал сделки, недвижимость осталась у владельцев, а банк лишили лицензии.
Дата: 24.01.2019 Копия в Google

468. Вячеслава Бармина признали несуном.

Он признан виновным в хищении из собственного кредитного учреждения незадолго до отзыва у него лицензии более 200 кг денег на общую сумму 760 млн руб. Своей вины подсудимый не признал, заявив, что если не в первой, то в последующих инстанциях его «невиновность будет подтверждена, как и ложность показаний, по сути, единственного свидетеля, и фальсификация собранных доказательств».
Дата: 02.10.2018 Копия в Google

469. Игорю Волчихину нашли пособника в ритейле.

Спустя год, после проведенной в июле 2017 года проверки, следователи возбудили уголовное дело, но по ст. 160 УК. А уже в октябре, буквально через несколько дней после отзыва лицензии ЦБ у Айманибанка, был задержан его бывший председатель правления Игорь Волчихин, которому предъявили официальное обвинение.
Дата: 31.08.2018 Копия в Google

470. Руденко и Лазарев поставили "Петербургский метрополитен" на контрафакт.

... присвоили рейтинг 22,04, а ООО «Дизельзипсервис» — 28,15. По объему выполнения аналогичных работ ЗАО «ПО “Дизель-Энерго”» опережало ООО «Дизельзипсервис», но проигрывало в предоставлении отзывов заказчиков и квалификационных документов ...
Чтобы стать подрядчиком, нужно иметь лицензию ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну (степень — «секретно»).
Дата: 27.08.2018 Копия в Google

471. Квартиры-хранилища Дмитрия Захарченко.

Как выяснил «Коммерсантъ», отец и сын семьи Захарченко известны тем, что помогали владельцам и руководителям проблемных банков минимизировать потери перед отзывом лицензии, например выводить средства за границу и обналичивать их.
Дата: 03.11.2017 Копия в Google

472. Ответ Михаила Коряка.

Потребовал бы разобраться как Волжский суд Саратова на основании ложных заявлений и результатах «некорректной» экспертизы, задолго до окончания расследования, в рамках гражданского судопроизводства установил факт кражи, якобы совершенный в банке за тысячу км, определил сумму «похищенного», и обязал банк, не задолго до отзыва лицензии, выплатить не только «похищенное», но и штраф, тем самым нанеся ущерб в размере 192.677.738,7руб.
Дата: 02.10.2017 Копия в Google

473. Экс-гендиректору Barclays предъявили помощь Катара.

Если суд сочтет вину Barclays доказанной, ему грозит штраф, риска отзыва лицензии нет, пишет WSJ. Для SFO это важное дело: за последние несколько лет оно не смогло довести до конца несколько громких дел о взяточничестве и коррупции, и премьер-министр Тереза Мэй намерена упразднить агентство, объединив его с Национальным агентством по борьбе с преступностью.
Дата: 21.06.2017 Копия в Google

474. ЛОМы и боты Порошенко.

Дело в том, что из АП ушла команда аналитиков, которая готовила мониторинги СМИ (о которых "Страна" уже писала в материале "Президент под КУПОЛом") и следила за отзывами о президенте в интернете.
По истории с национализацией "Приватбанка" и едва не лишившегося лицензии канала "1+1" в Фейсбуке стали появляться посты про Игоря Коломойского.
Дата: 05.06.2017 Копия в Google

475. Распил PR-бюджета Москвы.

У всех 16 изданий контактные данные одни и те же, разные только номера лицензий: Я пытался с ними связаться, но переписка прекратилась после того, как я поинтересовался, сколько в редакции человек.
... как и во всех подобных местах, получают маленькие зарплаты, причём серые, перерабатывают, текучка кадров жуткая?— почитайте, в общем, отзывы на сайтах вакансий): Обратите внимание на Никочку, она ещё появится ниже в этом посте При этом с точки зрения ...
Дата: 26.05.2017 Копия в Google

476. Захарченко работал не за процент.

Согласно этой версии, которую сейчас проверяет следствие, он вместе с сыном помогал минимизировать потери банкирам перед отзывом у них лицензии Центробанком.
Дата: 16.09.2016 Копия в Google

477. Прожить на пенсию.

Сам бизнесмен после очередного отзыва лицензий у его компаний отправился загорать на солнечный берег Южной Африки, а сотрудники Банка России изменили риторику и стали грозить пальцем владельцам НПФ, финансирующим из фондов свои проекты.
Дата: 12.09.2016 Копия в Google

478. Банкир на длинные дистанции.

По данным "Ъ", речь может идти о базе данных Межпромбанка (напомним, в самом банке после отзыва лицензии удалось обнаружить информацию лишь за последние несколько месяцев, предшествовавших применению к банку крайней меры).
Дата: 10.07.2015 Копия в Google

479. "Заказуху" на "мыло".

Вот например Громов присылает текст, посвященный отзыву российского посла из Вашингтона: Эти слова очень близко к тексту, подглядывая в бумажку, в Совете федерации озвучил вице-спикер Юрий Воробьев.
... с лишением лицензий «неэффективных» вузов: итоги анализа процедуры лишения лицензий, которая была поручена Минобру премьер-министром. Поручение Минобром не исполнено: реально отозвано всего несколько лицензий, а «более ста лишенных лицензий вузов ...
Дата: 26.01.2015 Копия в Google

480. Авторитетного финансиста взяли вместе с юристами.

Согласно действующему законодательству, следующим шагом мог стать вызов руководства банка на заседание комитета банковского надзора и отзыв у него лицензии, однако господин Чувилин пообещал господину Кузьмину предотвратить такое развитие событий. Он пообещал подключить к решению проблемы опытных юристов, аудиторов, а также "своих людей" в ЦБ и ФСБ, которые якобы поспособствуют отзыву предписания.
Дата: 05.11.2014 Копия в Google