Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. Телекоммуникации-2001.

Выдавая МТС лицензию, государство обещало компании монополию на работу в диапазоне 900 МГц (стандарт GSM) в Москве и Московской области в течение десяти лет. 1994 В феврале Всероссийский координационный центр объявил о приватизации АООТ «Ростелеком ...
Основание для отзыва — письмо начальника Генштаба ВС Анатолия Квашнина, в котором указывается на необоснованность получения «Вымпелкомом» дополнительных частот в диапазоне 900 МГц. В том же месяце лидер думской фракции СПС Борис Немцов направил ...
Дата: 27.12.2001 Копия в Google

262. Концерт для Алекперова и трубы

Местным органам исполнительной власти рекомендовано не применять в отношении Коми ТЭКа и ее дочерних структур каких-либо санкций, включая отзыв лицензий на право пользования недрами, а также взимание штрафов. Копия в Google

263. Бизнес-модель Андрея Акимова.

В 2004 году он грозил служебной проверкой, прокуратурой и отзывом лицензий. Но время шло, проверка ничего не выявила, и бывший министр не пострадал. Лицензии тоже уцелели. Почему так вышло, стало понятно благодаря офшорным утечкам. Все дело в правильных партнерах: мы обнаружили, что доли в некоторых предприятиях со скандальными лицензиями через цепочку кипрских и офшорных фирм вскоре достались руководителю Газпромбанка Акимову и другу президента Тимченко.
Дата: 13.03.2024 Копия в Google

264. Лариса Маркус растратила на 13 лет.

— Врезка К.ру В январе 2016 года Банк России отозвал лицензию у Внешпромбанка. По данным регулятора, «дыра» в банке превысила 200 млрд руб. После отзыва лицензии Беджамов покинул Россию, он был заочно арестован и находится в розыске, а его сестра была задержана и в 2017 году приговорена к девяти годам лишения свободы по делу о растрате 113 млрд руб. Заместитель Маркус Екатерина Глушакова была осуждена на четыре года.
Дата: 31.01.2024 Копия в Google

265. На Станислава Кейменова нашлась управа.

По версии следствия, в январе 2021 года Клейменов и Коршунов способствовали выводу из конкурсной массы 39 квартир в подмосковных новостройках общей стоимостью не менее 125 млн руб. Квартиры были частью залогового имущества Межтопэнергобанка, который прекратил свою деятельность в июле 2017 года из-за отзыва лицензии и в сентябре того же года был признан банкротом.
Дата: 11.09.2023 Копия в Google

266. Хачатура Мурадова взяли за залоги.

[...] По данным “Ъ”, речь в нем идет о хищении активов Рускобанка накануне отзыва у него лицензии.
Дата: 04.08.2023 Копия в Google

267. Издателей обвели вокруг банка.

Как следует из материалов, незадолго до отзыва лицензии у СБ Банка (ЦБ объявил об этом 16 февраля 2015 года) его экс-совладелец Андрей Вовченко заключил договор цессии с калмыцким ООО «Сай-гон». По этой сделке к компании перешло право затребовать с «Росмэна» долг в 2,2 млн долларов. Вскоре после того, как СБ Банк лишили лицензии, в «Росмэне» узнали, что расплачиваться придется не с ним, а с «Сай-гоном».
Дата: 01.11.2022 Копия в Google

268. Дмитрий Рубинов разыскивается за вымогательство.

Оба исчезли прямо в день отзыва у банка лицензии.
Дата: 18.07.2022 Копия в Google

269. Виктор Тарановский покупал дорого, продавал дешево.

Лицензии кредитное учреждение лишилось в ноябре 2015 года из-за предоставления недостоверной отчетности, неспособности удовлетворить требования кредиторов, а также размещения денежные средства в низкокачественные активы. В общей сложности долг РБР перед вкладчиками составил 5,5 млрд руб. В ходе начавшегося расследования было установлено, что тот же Виктор Тарановский за неделю до отзыва лицензии выкупил у РБР задолженность клиентов более чем на 300 млн руб. При этом расплатился тогдашний ...
Дата: 28.07.2021 Копия в Google

270. Виктор Брусенцев и Андрей Батищев вывели на 7 с половиной лет.

Центробанк обнаружил, что накануне отзыва лицензии из «Легиона» пропали 730 млн руб. и кредитные документы заемщиков.
Дата: 11.09.2020 Копия в Google

271. Михаил Липовецкий и Владимир Семин вывели "несоразмерную величину".

Его коллега Михаил Липовецкий на должность предправления Газбанка был назначен в ноябре 2016 года и покинул ее за пять дней до отзыва лицензии.
Дата: 13.04.2020 Копия в Google

272. Илье Клигману нашли подельников на 7 миллиардов.

Напомним, что лицензию у «Агросоюза» отозвали в ноябре прошлого года из-за нарушения антиотмывочного закона и вывода активов. По данным АСВ, банк остался должен клиентам почти 15 млрд руб. Разбираясь с исчезновением средств вкладчиков «Агросоюза», сотрудники ГУЭБиПК установили, что незадолго до отзыва лицензии руководство банка уступило право требования по выданным более чем на 7 млрд руб. кредитам по подложным договорам цессии фиктивной фирме «Восход».
Дата: 16.03.2020 Копия в Google

273. Станислав Григорьев "выпилил" из Лесбанка 50 млн руб.

... уже лишенной лицензии кредитной организации Станислав Григорьев, экс-глава департамента банка Николай Мамиоф и бухгалтер Елена Матвеева похитили деньги из кассы, использовав поддельные финансовые документы. Господа Григорьев и Мамиоф вину признали и получили условные сроки, а госпожа Матвеева обвинения в свой адрес отвергла и получила пять лет колонии. Расследованием дела в отношении руководства Лесбанка занималось Главное следственное управление СКР. После отзыва у банка лицензии в 2016 году в ...
Дата: 27.01.2020 Копия в Google

274. Андрей Ефремов выводил деньги бочками.

Кроме того, выполнение АО “Тусарбанк” требования надзорного органа о формировании резервов на возможные потери, соразмерных принятым рискам, привело к критическому снижению нормативов достаточности собственных средств (капитала)»,— говорится в сообщении ЦБ. В сложившихся обстоятельствах Банк России исполнил обязанность по отзыву у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций и назначил временную администрацию.
Дата: 13.12.2019 Копия в Google

275. Александра Ерохова арестовали на пути в Мексику.

Константин Аверин Больше десятка физлиц, среди которых был бывший владелец финансовой организации Константин Аверин, в марте—апреле 2016 года сняли со счетов Стелла-банка больше 175 млн руб. Работа временной администрации обанкротившегося банка сразу же привела к возбуждению ряда уголовных дел. Так, в июле 2016 года суд приговорил временно исполняющего обязанности директора банка Олега Петрова (занял должность в день отзыва лицензии у организации) к двум с половиной годам тюрьмы за особо крупное ...
Дата: 05.02.2019 Копия в Google

276. Досудебное соглашение Игоря Волчихина погасило невозвратный кредит.

Андрей Кленин Возможно, на Игоря Волчихина повлиял не столько крах собственного кредитного учреждения (лицензия у Айманибанка была отозвана в октябре 2016 года в связи с полной утратой капитала), сколько то обстоятельство, что и ООО «Викимарт» в 2017 году фактически прекратило существование с долгами более 3 млрд руб. Как следует из материалов уголовного дела, кредит интернет-ритейлеру был выдан за несколько месяцев до отзыва у Айманибанка лицензии.
Дата: 13.12.2018 Копия в Google

277. Топ-менеджеры "Первого экспресса" доехали до приговоров.

Вскоре после отзыва лицензии в декабре 2013 года «Первый экспресс», у которого образовался долг перед кредиторами в размере 18 млрд руб., был признан арбитражным судом банкротом.
Дата: 26.06.2018 Копия в Google

278. Экс-директору "Стратегии" показали незаконно созданные юрлица.

Пайщиками фонда на момент отзыва лицензии были около 80 тыс. человек.
Дата: 26.04.2018 Копия в Google

279. Павла Дойнова ищут вместе с деньгами VIP-вкладчиков.

В общей сложности медиакомпании доверили банку около 6,5 млрд руб. Правда, перед отзывом лицензии у банка, телерадиокомпании получили свои деньги.
Дата: 20.03.2018 Копия в Google

280. Владимира Гудкова задержали в Монако.

Руководство кредитного учреждения заявляло тогда, что эти проблемы возникли из-за злоумышленников, распространявших информацию о скором отзыве у Инвестторбанка лицензии. Кредитное учреждение сохранило лицензию, но в августе того же года Центробанк назначил в возглавляемый Владимиром Гудковым Инвестторгбанк временную администрацию.
Дата: 19.01.2018 Копия в Google