Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. Григорию Гуревичу из хищения вычли отмывание.

После отзыва лицензии в 2018 году ЦБ насчитал дыру в ?2,7 млрд.
Дата: 17.04.2023 Копия в Google

302. Дмитрий Рубинов заочно арестован за вымогательство 2,5 млрд руб.

По сути, как заявил Илья Шуманов, Дмитрий Рубинов почти на протяжении десятилетия после увольнения из ЦБ «занимался теневым банкингом, приходя в банки перед отзывом у них лицензий с целью, видимо, вывода из них денежных средств по согласованию с влиятельными людьми из правоохранительных органов». — Врезка К.ру "Коммерсант", 13.11.2020, "За чиновника ЦБ расплатился "Реактив": [...] в 2016 году была отозвана лицензия у банка «Стратегия», который остался должен клиентам около 10 млрд руб. И именно ...
Дата: 02.03.2023 Копия в Google

303. Санал Пахомкин разменял квартиру на срок давности.

Впрочем, Гринфилдбанк в этой цепочке просуществовал совсем недолго, поскольку 15 декабря 2015 года лишился лицензии. Столь же непродолжительным — всего месяц, вплоть до отзыва лицензии в августе 2017 года — было сотрудничество и с РИАбанком.
Дата: 31.10.2022 Копия в Google

304. Безвозвратные кредиты Пархоменко и Комарова.

«Одна из этих организаций, после того как у Линк-банка отозвали лицензию, взяла в другом банке кредит в 280 млн рублей и целый год платила проценты и возвращала долги. Потом, когда и у этого банка также отозвали лицензию, из 280 млн невозвращенными остались 12 млн. И что вы думаете? Эта фирма точно так же перестала платить», — рассказал защитник. По его версии, почти все банки после отзыва лицензии попадали в аналогичные ситуации: заемщики просто прекращали платить по долгам.
Дата: 29.08.2022 Копия в Google

305. Рядовой арест в генеральском банке.

Среди совладельцев банка также есть лицо с фамилией, как у одного из ответчиков: Светлана Ким. «В ходе конкурсного производства агентством установлено, что контролировавшими банк лицами были совершены действия по выплате, в нарушение статьи 23 федерального закона от 8 февраля 1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», накануне отзыва лицензии у банка действительной стоимости доли вышедшему участнику, а также предоставлены согласия на перевод рыночной ссудной задолженности ...
Дата: 28.07.2022 Копия в Google

306. Владимир Викторов отсидел свое до приговора.

А вопрос, почему компании, получившие кредиты в банке на сумму более 2,3 млрд руб., после отзыва лицензии перестали их обслуживать, по мнению господина Мусмана, адресовать следует не его подзащитному, а в первую очередь Феликсу Бажанову, которому все они и были подконтрольны.
Дата: 01.06.2022 Копия в Google

307. Юрий Пирогов кредитовал на карман.

На момент отзыва лицензии в 2015 году Маст-банк остался должен своим клиентам, подавляющее большинство которых физлица и индивидуальные предприниматели, более 14,5 млрд руб. Следствие, а затем и суд установили, что 5,8 млрд руб. из них были выведены из кредитного учреждения непосредственно Юрием Пироговым, Еленой Журавлевой и Натальей Желобаевой.
Дата: 02.04.2021 Копия в Google

308. Максим Балкаев перестраховался на 5 лет условно.

По данным следствия, начиная с 2007 года и буквально до отзыва лицензии руководители страховой компании выводили полученные от клиентов деньги на счета подконтрольных структур.
Дата: 23.12.2020 Копия в Google

309. Экс-руководство "Волга-кредита" пригласили к кассе.

— Врезка К.ру Как сообщило АСВ, «в ходе проведения проверки обстоятельств банкротства банка установлено, что до отзыва лицензии контролирующими лицами были приняты решения о предоставлении технических кредитов физическим и юридическим лицам, не ведущим хозяйственной деятельности, сопоставимой с масштабами кредитования и не обладающим собственным имуществом и доходами, позволявшими им обслуживать задолженность по кредитам в отсутствие ликвидного обеспечения».
Дата: 04.09.2020 Копия в Google

310. Светлана Алешина недоперестраховалась.

Летом министерство попросило Генпрокуратуру проверить законность действий сотрудников ЦБ, которые приняли решение вывести временную администрацию из ЦСО. Дело в том, что вслед за отзывом лицензии ЦБ потребовал признать ЦСО банкротом. Как правило, суды такие требования удовлетворяют, но не в этот раз. Иск о признании ЦСО банкротом был отклонен. А ЦБ вывел временную администрацию из компании. Теперь влиять на ее деятельность регулятор не может, потому что компания лишилась лицензии страховщика и ...
Дата: 02.03.2020 Копия в Google

311. Игорь Яковлев перевел стрелки на Владимира Смирнова.

«Установлено, что злоумышленники, располагая информацией о предстоящем отзыве у банка лицензии, занимались активным привлечением денежных средств вкладчиков и их дальнейшим выводом путем выдачи заведомо невозвратных кредитов.
Дата: 14.11.2019 Копия в Google

312. Растраты активов Русстройбанка потянули на аресты.

... года, а лицензию у него ЦБ отнял в декабре 2015 года за неисполнение обязательств перед кредиторами и проведение сомнительных транзитных операций. Надо отметить, что банк, который остался должен кредиторам около 28,5 млрд руб., был отчасти «семейным»: предправления являлся Андрей Струков, а крупными акционерами — его родители Петр и Роза Струковы. Последняя, кстати, в свое время работала в Центробанке. Интересно, что первым в правоохранительные органы за месяц до отзыва лицензии обратился сам ...
Дата: 13.11.2019 Копия в Google

313. Руководство "Евростандарта" унесло последние миллионы.

Они обвиняется в хищении из хранилища кредитного учреждения перед самым отзывом у него лицензии более 295 млн руб. По версии следствия, преступление фигуранты совершили в сговоре с предшественницей госпожи Гнездич Натальей Важнаткиной, определенной под домашний арест.
Дата: 12.11.2019 Копия в Google

314. Магомеду Мухиеву из приговора вычли ОПС.

На момент отзыва лицензии, по данным следствия, только из Анталбанка исчезло более 14,7 млрд руб., а в общей сложности у вкладчиков всех подконтрольных фигурантам расследования банков было похищено 37 млрд руб. Еще одному фигуранту расследования, совладельцу Анталбанка Михаилу Янчуку, удалось скрыться от следствия, он обвинен в международный розыск и арестован заочно.
Дата: 29.08.2019 Копия в Google

315. Черногория выдала России Сергея Ильина.

ЦБ потребовал создать резервы по этой сделке, в результате капитал банка стал отрицательным, а это основание для отзыва лицензии.
Дата: 02.07.2019 Копия в Google

316. Ольге Боргардт к 2,8 млрд руб. доначислили еще 8 млрд.

В частности, защита господина Мастюгина утверждала, что по эпизоду привлечения денежных средств фонда ЖКХ «судом не было принято во внимание, что на этот момент банк соответствовал всем требованиям, а сам он не знал о будущем предписании ЦБ РФ и отзыве лицензии».
Дата: 01.07.2019 Копия в Google

317. Василия Бойко-Великого догнал "Кредит-Экспресс".

Центробанк отозвал лицензию у банка «Кредит-экспресс» в мае прошлого года из-за многочисленных нарушений законодательства в области отмывания денег и из-за значительного снижения собственных средств банка. Бойко-Великому и его семье принадлежит ОАО «Вашъ финансовый попечитель». Через эту компанию они владеют 10% в уставном капитале банка «Кредит-экспресс». Forbes.ru, 19.06.2019, "Бизнесмена Василия Бойко-Великого задержали по делу о хищении $500 000": В числе причин отзыва лицензии регулятор ...
Дата: 20.06.2019 Копия в Google

318. Три чекиста побили рекорд взяток одного полицейского.

Например, они могли за вознаграждение предупреждать банкиров о предстоящих проверках и отзывах лицензий.
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

319. Алексей Хотин "спалился" на резюме.

А это значит, что, по совокупности признаков, как минимум, на момент отзыва лицензии у банка "Югра", все упомянутые в нём компании, с многомиллиардными активами контролировались именно Алексеем Хотиным.
Дата: 13.05.2019 Копия в Google

320. На ЦБ шапка горит.

И такое назначение видится очень логичным: данный господин рулит банковским надзором, и, соответственно, причастен к отзыву лицензий у сотен российских кредитных организаций.
Дата: 13.09.2018 Копия в Google