Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

501. Шорористический акт.

Этот банк практически при каждой проверке со стороны ЦБ РФ или налоговых органах также уличают во всех возможных грехах, в первую очередь, естественно, фиксируются нарушения в работе с наличными средствами: что же еще может нарушить большой обменный пункт, постоянно находящийся на грани отзыва лицензии?
Дата: 20.01.2004 Копия в Google

502. О возможных фактах коррупции среди руководителей ГТК.

В октябре с.г. из он пролоббировал вопрос об отзыве лицензий у ряда участников ВЭД, специализировавшихся на переработке нестабильного газового конденсата казахского происхождения, с целью монополизации рынка для «своих» коммерческих организаций.
Дата: 19.01.2004 Копия в Google

503. Как украли Инкомбанк.

В этих материалах якобы описано, как прежние менеджеры банка буквально растащили его по частям перед самым отзывом лицензии, а уже после него временный управляющий Владимир Алексеев продолжил вывод активов.
Дата: 01.02.2001 Копия в Google

504. Новые хозяева АТН использовали Сеславинского на полную катушку.

И не исключено, чтобы сделать продавцов более сговорчивыми, и был устроен цирк с отзывом лицензии, что неизбежно серьезно должно было отразиться на цене телекомпании.
Дата: 15.09.2000 Копия в Google

505. Тень президента.

Особенно в этом плане отличался Н.Патрушев, который на все отрицательные отзывы кадровиков реагировал однозначно: "Назначайте!
... по выдаче лицензий на вывоз за рубеж сырья и цветных металлов. Питерские законодатели обвинили Путина в неэффективном использовании вверенных ему полномочий(в частности, в заключении депутатской комиссии упоминалась история с выдачей лицензий на ...
Дата: 15.01.2000 Копия в Google

506. Пиратские методы

Однако, как это нередко бывает с журналистами, специализирующимися на расследованиях, вслед за восхищенными отзывами коллег и одобрением главного редактора последовало письмо от людей, посчитавших себя обиженными.
За тем, как развивается дело против журналиста, внимательно следят и в Минпечати, которое недавно приостановило дествие лицензии компании "Руссобит". Копия в Google

507. Дыра в блокчейне.

— Когда эстонское государство начало ужесточать регулирование и лишать компании лицензий, многие из них переехали в новые страны Европы, например, в Литву.
По данным Trustpilot, его рейтинг доверия составляет 2,2 из 5 на основе 212 отзывов.
Дата: 06.10.2023 Копия в Google

508. Подельников банкира Мотылева вывели на 5,8 млрд руб.

Аферы, в результате которых клиенты банка лишились миллиардов рублей, совершались, по мнению СКР, с 2014 года вплоть до самого отзыва у кредитного учреждения лицензии в июле 2015 года.
Дата: 30.05.2022 Копия в Google

509. Зелимхан Мунаев построил финансовую пирамиду в офшоре.

Рядовые клиенты, доверявшие QBF относительно небольшие суммы, велись, как правило, на положительные отзывы о компании в интернете.
В качестве же ширмы, по данным следствия, до 2017 года предполагаемые аферисты использовали ООО QBF, которое имело все необходимые лицензии Центробанка.
Дата: 31.05.2021 Копия в Google

510. Скелеты Олега Макаревича в "Славянском" шкафу.

А самому предприятию «Славянский» сейчас грозит отзыв лицензии на производство и сбыт алкоголя.
Дата: 05.03.2021 Копия в Google

511. Наталию Стенину хранит АМР77.

Седова называют инициатором отзыва лицензии у Европейского университета и соседом директора ФСБ Александра Бортникова по элитному поселку в Сестрорецке.
Дата: 16.03.2020 Копия в Google

512. Иван Васильевич меняет профессию,

Оригинал этого материала © ИА "Паритет-Медиа", 02.12.2019, Фото: theoryandpractice.ru, zhurnalsudya.ru Иван Васильевич меняет профессию, или Как судья Верховного суда РФ Разумов дела "решает" по заказу беглого совладельца Пробизнесбанка Сергея Леонтьева Сергей Леонтьев Узнав об отзыве лицензии своего детища — Пробизнесбанка — Сергей Леонтьев с компаньоном Александром Железняком спешно уехал из России в США. Хотя в бизнесе Леонтьев и пытался казаться новатором, но фактически он шел проторенной ...
Дата: 03.12.2019 Копия в Google

513. Бизнес-парк "Патриот".

Лицензию у «Инвестбанка» отозвали в декабре 2013 года, за преднамеренное банкротство и хищение денег против топ-менеджеров возбудили уголовное дело и посадили их в СИЗО.
На различных сайтах отзывов «Мегалайн» и «Петербургская гарантия» указываются как один работодатель.
Дата: 25.04.2019 Копия в Google

514. Экс-банкир Владимир Мухин прокатит всех.

Это кредитное учреждение признано банкротом в 2016 г. и в настоящее время находится под управлением АСВ. На дату отзыва у банка лицензии генеральным директором "Фарминжиниринга" являлся Владимир Мухин — незадолго до этого предусмотрительно покинувший посты президента, председателя Совета директоров КБ "БРТ".
Дата: 25.12.2018 Копия в Google

515. "Схема" TeleTrade Владимира Чернобая.

— Врезка К.ру] Как отмечают участвовавшие в операции сотрудники МВД, свою деятельность мошенники вели, прикрываясь брендом TeleTrade, который еще в 2016 году получил лицензию Центробанка на брокерскую деятельность.
Даже поверхностный анализ отзывов о Forex Optimum наводит на мысль, что где-то это же было.
Дата: 11.10.2018 Копия в Google

516. Нефтяные таланты замглавы Ростехнадзора Светланы Радионовой.

Однако, по отзывам ее бывших прокурорских начальников, Светлана представляла из себя жалкое подобие работника прокуратуы, который не знает не только законодательства, но и принципов работы, не может организовать деятельность подчиненных, не выходит с ...
Особо недоверчивым предлагалось заключить официальные договора с подконтрольными Светланам (Радионовой и Жулиной) экспертными организациями (лицензии на деятельность этих организаций выдает тот же Ростехнадзор) на выполнение работ и разработку ...
Дата: 02.07.2018 Копия в Google

517. Украинская связная в беспилотном Татарстане.

Достаточно вспомнить прошлогоднею историю с скандальным отзывом лицензии у «Татфондбанка».
Дата: 09.06.2018 Копия в Google

518. Александр Кленовский растратил 12 млрд руб.

Так, в 2015 году, за день до отзыва лицензии, «Клиентский», по документам, выдал гражданам кредитов на сумму 1,7 млрд руб. Причем получателями огромных средств значились люди, которые ранее вообще про этот банк не слышали, руководство «Клиентского» просто использовало данные их паспортов для оформления фиктивных кредитов.
Дата: 26.12.2017 Копия в Google

519. Алексей Шувалов "обул" питерских строителей на 4 млрд руб.

[…] На сайте "Строительного ресурса" должность Шувалова звучит как председатель совета СРО. В разделе отзывов можно найти благодарности Шувалову за оказанную поддержку в проведении детского турнира по дзюдо, посвященного дню внутренних войск МВД ...
А 26 сентября банк России аннулировал её лицензию на осуществление деятельности.
Дата: 26.10.2017 Копия в Google

520. Андрей Горьков прятал свои активы у родных.

Афера заключалась в том, что, по версии следствия, незадолго до отзыва лицензии из банка была выведена недвижимость на 400 млн рублей в пользу родного брата Горькова — Евгения.
Дата: 15.06.2017 Копия в Google