Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. Игорь Волчихин "подарил" полубанкроту 124 млн руб.

В июне прошлого года, за несколько месяцев до отзыва ЦБ у Айманибанка лицензии, интернет-ритейлер получил там 124 млн руб., но перестал обслуживать кредит после краха банка.
Дата: 02.11.2017 Копия в Google

282. Экс-главу Маст-банка привлекли в преступную группу.

["Коммерсант", 27.09.2016, "Дело Маст-банка стало арестным": Проведя комплекс оперативно-разыскных мероприятий с полицией и ФСБ, следствие установило, что незадолго до отзыва у банка лицензии из него под видом выдачи кредитов юридическим и физическим лицам банально похищались деньги.
Дата: 07.12.2016 Копия в Google

283. Обнальное сообщество Григорьева.

Он появился в финансовой организации примерно за полгода до отзыва у "Донинвеста" лицензии (банкротом признан в декабре 2014 года). В ходе следствия выяснилось, что банк был подконтролен бизнесмену Александру Григорьеву, ранее выступавшему совладельцем также обанкротившихся банков "Западный", "Транспортный" и Русского земельного банка. Все они лишились лицензий в 2014-2015 годах в связи с проведением высокорискованной кредитной политики, размещением денежных средств в низкокачественные активы ...
Дата: 15.08.2016 Копия в Google

284. Не тот Чилингаров.

Уголовное дело в отношении бывших предправления Кредитбанка Эдуарда Чилингарова, директора московского филиала этой финансовой структуры Антона Суровцева (один из экс-учредителей Фабер-банка, лишенного лицензии еще в 2006 году) и начальника кредитного отдела Марины Салугиной было возбуждено следственным департаментом МВД по заявлению представителей Агентства страхования вкладов (АСВ). Именно этой организации перешли все долговые обязательства Кредитбанка после отзыва у него лицензии в 2014 году.
Дата: 19.10.2015 Копия в Google

285. "Москва *** сосать будет".

Так что отзыв лицензии продиктован скорее не желанием уничтожить "Росбалт", а скорее намерением одной из сторон продемонстрировать свои аппаратные связи",— заявил собеседник, отказавшись уточнить, о каких компаниях идет речь. — Врезка К.ру] ["Ведомости", 01.11.2013, "Росбалт" получил за мат": Это первый известный случай отзыва регистрации у крупного СМИ. По данным Роскомнадзора, с 2002 г. регистрации были отозваны у девяти СМИ. По закону только суд имеет право лишить СМИ регистрации по иску ...
Дата: 05.11.2013 Копия в Google

286. Сергей Пугачев "заминировал" железную дорогу в Туве.

Сообщается, что "Межпромбанк" накануне отзыва у него лицензии в 2010 году выдал 120 "липовых" кредитов шестидесяти российским компаниям – на сумму порядка 63 млн рублей.
Дата: 03.09.2012 Копия в Google

287. Мухтар Аблязов встроил ЦБ в схему.

На момент отзыва лицензии у АМТ-банка его долг перед ЦБ составил около 7 млрд руб., долг перед вкладчиками — 15 млрд руб. Причем более половины этой суммы граждане если и получат, то не за счет фонда обязательного страхования вкладов, а после распродажи имущества банка — это касается вкладов, размер которых превышает 700 тыс. руб. Однако имущества на всех кредиторов банка может и не хватить, поскольку общий долг банка оценивается в 30 млрд руб. Формально все кредиты компаниям, связанным с г-ном ...
Дата: 23.04.2012 Копия в Google

288. Карьерный провал "товарища Сухова".

Однако продажа не состоялась, и незамедлительно последовали приказы об отзыве лицензий у обоих банков.
Дата: 12.10.2011 Копия в Google

289. Брокерский просчет.

При наличии доказательств нарушений со стороны брокера клиент может пожаловаться в ФСФР, которая вправе привлечь брокера к ответственности вплоть до отзыва лицензии",— отмечает партнер юридической фирмы "Некторов, Савельев и партнеры" Александр Некторов.
Дата: 15.07.2011 Копия в Google

290. Мухтара Аблязова прикрывают пока еще не обманутыми вкладчиками.

Елена Мессерле пишет, что это, в свою очередь, ставит под угрозу существование банка, может привести к отзыву лицензии, что отразится на более чем 30 тыс. вкладчиков (которым банк должен 13,1 млрд руб.), и невозможности вернуть долг Банку России (в размере 8,5 млрд руб.).
Дата: 19.10.2010 Копия в Google

291. "Связь-банк" под руководством Геннадия Мещерякова "рисовал" надежность.

Если после этого Н1 не выполняется, банку грозит отзыв лицензии, но Мирошников такого не припомнит.
Дата: 12.08.2010 Копия в Google

292. Спасет ли Мухтар Аблязов БТА Банк?

В действительности, как признают многие эксперты, деньги на выплаты вкладчикам и возврат кредитов Центральному Банку РФ без особого труда могут быть найдены в ходе конкурсного производства после отзыва лицензии банка.
Дата: 15.10.2009 Копия в Google

293. Присяжные признали Френкеля виновным в организации убийства 1-го зампреда ЦБ Козлова.

Тогда у ВИП-банка, которым руководил г-н Френкель, была отозвана лицензия. Основанием для этого послужили подозрения в нарушении банком «антиотмывочного» законодательства, за соблюдением которого со стороны ЦБ как раз и следил г-н Козлов. Отзыв лицензии стал последним звеном в череде «внушений» ВИП-банку со стороны ЦБ. До этого банк несколько раз предупреждали, а затем еще и отказались принимать в Систему страхования вкладов.
Дата: 29.10.2008 Копия в Google

294. Уволен следователь МВД Солянов, самовольно закрывший уголовное дело банка "Дисконт".

Лицензия у банка «Дисконт» была отозвана ЦБ в конце августа 2006 г. по подозрению в отмывании денег. Тогда же СК при МВД возбудил уголовное дело. А в сентябре был убит зампред ЦБ Алексей Козлов, занимавшийся банковским надзором. Вскоре министр финансов Алексей Кудрин заявил, что решение Козлова об отзыве лицензии у «Дисконта» было весьма болезненным для некоторых лиц. О деле «Дисконта» были уведомлены правоохранительные органы стран, с банками которых работал «Дисконт».
Дата: 06.12.2007 Копия в Google

295. Аудитор "ЮКОСа" не платил налоги.

[...] Неприятности могут отразиться на клиентской базе PwC. При отзыве или приостановлении лицензии PwC ее клиенты будут вынуждены менять аудиторов — возникнут сложности с годовыми отчетами, текущим аудитом, выходом на IPO, предупреждает сотрудник крупной аудиторской компании.
Дата: 12.03.2007 Копия в Google

296. Банкир погиб за деньги Содбизнесбанка и "Кредиттраста".

"В начале этого года расследование убийства Слесарева было приостановлено ввиду невозможности найти убийцу, но буквально месяц назад возобновлено" Оригинал этого материала © "Известия", 15.09.2006 Банкир погиб за деньги Содбизнесбанка и "Кредиттраста" Владимир Демченко, Александр Андрюхин Последний крупный скандал с криминальной развязкой - смертью банкира - связан с отзывом лицензий у Содбизнесбанка и "Кредиттраста".
Дата: 15.09.2006 Копия в Google

297. Предыдущая "чистка" в рядах ФСБ, МВД, прокуратуры, таможни и Совета Федерации.

Вместе с тем Морозов отметил, что в этой работе появился и абсолютно новый момент - досрочный отзыв некоторых членов Совета Федерации.
По его словам, наглядной иллюстрацией этому служат результаты оперативно-следственных мероприятий, в ходе которых подтверждена причастность сотрудников Минэкономразвития к незаконной выдаче лицензий на импорт 75 тысяч тонн мяса по пониженной ставке ...
Дата: 14.09.2006 Копия в Google

298. Из таксистов в банкиры.

(И хотя выкуп был выплачен, преступники убили Фабера.) Скорее всего, в банке даже не знали, что за деньги они обналичили, но именно этот перевод дал повод для претензий к СББ со стороны Центробанка— «Содбизнес» стал первым,чья лицензия была отозвана на основании закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». На пресс-конференции, посвященной отзыву лицензии, первый зампред ЦБ Андрей Козлов назвал Содбизнесбанк уникальным.
Дата: 09.06.2004 Копия в Google

299. Анджелу Сергееву взяли за многомиллиардную растрату.

СМИ писали, что Банку ВВБ до отзыва лицензии искали санатора, но безуспешно.
Дата: 28.09.2023 Копия в Google

300. Александру Иванову припомнили старые долги.

Банк «Резерв» обанкротился, а на момент отзыва лицензии у него были обязательства в основном перед физическими лицами и индивидуальными предпринимателями в размере более 1,3 млрд рублей.
Дата: 06.07.2023 Копия в Google