Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

341. Сделка с уголовниками.

Впрочем, от оперативного отзыва лицензии у банка есть условная страховка.
Дата: 27.05.2011 Копия в Google

342. Вынесен приговор бывшему предправления НЭП-банка Борису Сокальскому за обналичку десятков миллиардов рублей.

Тот факт, что банк занимается отмыванием денег, Центробанк установил еще в 2005 году и отозвал у НЭП-банка лицензию. Выяснилось, что банк Сокальского не направлял в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также нарушал порядок идентификации своих клиентов. В ноябре 2005 года Арбитражный суд Москвы признал НЭП-банк банкротом. Уже после отзыва лицензии выяснилось, что Сокальский имел отношение еще к нескольким банкам с сомнительной ...
Дата: 20.11.2009 Копия в Google

343. Сомнительный "Лидер".

А на следующий год произошло убийство зампреда Банка России Андрея Козлова – инициатора отзыва лицензий у подобных банков.
Дата: 27.05.2009 Копия в Google

344. Операция "прикрытие".

Более того, когда через месяц с лишним такой работы у банка благополучно была отозвана лицензия, тот же Шантин, недолго думая, якобы направил в ЦБ РФ письмо с просьбой ее вернуть. Видимо, злоумышленники оказались еще не пойманы. В связи со всем этим возникают вполне закономерные вопросы. Почему следственной группой до сих пор не допрошены лица, неоднократно упоминаемые банкиром Завертяевым, являющиеся новыми владельцами и управлявшие работой банка в период с ноября вплоть до отзыва лицензии в ...
Дата: 07.02.2008 Копия в Google

345. Деньги аудитора "ЮКОСа" ушли по-голландски.

*** Оригинал этого материала © "Газета", 18.12.2007 Российскому подразделению PricewaterhouseCoopers грозят отзывом лицензии Аудиторская палата РФ и Институт профессиональных бухгалтеров по заданию Минфина проводят проверку соблюдения стандартов аудиторской деятельности компанией "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит" (российское подразделение PricewaterhouseCoopers, PwC).
Дата: 27.12.2007 Копия в Google

346. Над ЗАО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит" второй раз за полгода нависла угроза лишения лицензии.

Преподаватель юридического факультета МГУ Денис Узойкин не согласен: "Решение, если оно вступит в силу, может послужить Минфину основанием для отзыва у компании лицензии.
Дата: 04.10.2007 Копия в Google

347. Raiffeisen заподозрил "Дисконт".

Хотя министр финансов Алексей Кудрин ранее связывал покушение на Козлова с отзывом лицензий у банков, нарушивших законодательство в сфере отмывания преступных средств, и напоминал, что среди таких банков был и “Дисконт”.
Дата: 29.05.2007 Копия в Google

348. Илья Клебанов: какие тайны скрывают бездонные глаза полпреда?

То есть зарубежные оружейники осваивали наши ПЗРК без лицензии.
Нам на глаза попался отзыв одного из зрителей, увидевших этот фильм.
Дата: 09.04.2007 Копия в Google

349. Генпрокуратура разрабатывает альтернативную версию убийства Андрея Козлова.

23 августа 2006 г. — за 3 недели до своей гибели — первый зампред ЦБ РФ подписал приказ об отзыве у этого банка лицензии.
Дата: 28.03.2007 Копия в Google

350. Жалобы "Янтарного союза":

Еще год назад Боос и Власенко заявили о необходимости допустить на биржу альтернативных продавцов сырья, обозначив тем самым свою готовность дать «зеленый свет» нелегальной разработке «солнечного камня», поскольку лицензией на его добычу обладает ...
Вслед за этим она переправила это письмо третьему лицу - Чухину, для того, видимо, чтобы тот подготовил отзыв для ее руководства, а фактически - «оправдал» ее в глазах работодателей.
Дата: 01.02.2007 Копия в Google

351. "Главным управляющим" Молдавии является сын президента - Олег Воронин.

Скандал с реализацией китайской гуманитарной помощи закончился отзывом посла КНР в Кишиневе.
1 июля 1993 года АКБ «FINCOMBANK» получил лицензию, банк возглавил и является его бессменным руководителем Олег Воронин.
Дата: 28.08.2006 Копия в Google

352. На счетчике.

На памяти участников рынка - это первый прецедент отзыва лицензии и предприятия такого масштаба. День простоя "Ост-Алко", по оценкам специалистов, обходится примерно в 100 тыс. долларов. Поэтому очевидно, что у ФНС для войны с "ОСТом", имелись очень веские основания. Одной из возможной причин для приостановки лицензии может быть, по оценкам экспертов, неуплата акцизных сборов.
Дата: 02.12.2004 Копия в Google

353. Журналист убит своим персонажем.

"Коррумпированная власть идет на заказные убийства" Из выступления Валерия Иванова "Способы давления на независимые СМИ, которые в тяжелой экономической ситуации остались верны читателю и предоставляют ему объективную и полную информацию о событиях в стране и на местах, невероятно изощрились – от налоговых тисков и других методов экономического воздействия до грубого вмешательства силовых структур, обысков в редакциях, сфальсифицированных судебных дел и отзыва лицензий.
Дата: 06.05.2002 Копия в Google

354. Сергей Каршков не прошел чек-ап.

1xBet не имеет обязательной лицензии ФНС, поэтому его деятельность незаконна. В 2019 году 1xBet активно занялся своим продвижением на глобальном уровне. Компания стала спонсором клубов Английской премьер-лиги «Ливерпуль» и «Челси». Однако спустя несколько месяцев они отказались от сотрудничества, поскольку у букмекера не было британской лицензии. После отзыва лицензии 1xBet в Кении контракт с ним расторг и «Тоттенхэм».
Дата: 22.06.2023 Копия в Google

355. Из Алексея Хотина выкачали "Русь-Ойл".

В 2017 году Центробанк отозвал лицензию у «Югры». На момент отзыва лицензии Хотину принадлежало 52,5% акций банка.
Дата: 11.05.2023 Копия в Google

356. Михаилу Гаглоеву и Елене Апанасенко век зоны не видать.

[...] По данным РИА Рейтинг, Темпбанк по величине активов до отзыва лицензии занимал 164-е место в банковской системе России.
Дата: 09.01.2023 Копия в Google

357. Андрея Озерова взяли за растрату.

За год до отзыва лицензии Центробанк семь раз применял в отношении Аксонбанка меры надзорного реагирования, в том числе запрещал привлекать вклады населения.
Дата: 18.04.2022 Копия в Google

358. Анастасию Оськину признали главной по хищениям в "Евростандарте".

Следствие считает ее организатором хищения $5 млн из хранилища кредитного учреждения незадолго до отзыва у того лицензии.
Дата: 06.08.2021 Копия в Google

359. Василий Головинский арестован для Интерпола.

О махинациях стало известно в ходе конкурсного производства, которое по инициативе Агентства по страхованию вкладов (АСВ) было начато сразу после отзыва у банка лицензии в августе 2017 года. Лишение банка лицензии ЦБ мотивировал тем, что «Северо-Восточный Альянс» допускал «высокорискованное кредитование заемщиков…
Дата: 02.03.2021 Копия в Google

360. Создатель марки "Довгань" перешел "Красную линию".

После отзыва лицензии у его компаний Лиллевяли перестал отвечать на звонки тех клиентов, которые прежде лично контактировали с ним. В июне 2020 года судья Федерико Морено удовлетворил требования истцов и увеличил сумму претензий в три раза.
Дата: 13.10.2020 Копия в Google