Поиск по "Отмывание банк". Результатов:
банк - 9496
,
отмывание - 2197
.
Результаты с 281 по 300 из 1335.
Результаты поиска:
- 281. Гаврил Юшваев всплыл в трасте.
-
Гаврил Юшваев всплыл в трасте Швейцарские банки UBS и Credit Suisse предоставили обеспечение по долговым обязательствам основателю Бауманской преступной группировки Оригинал этого материала © OCCRP, 09.03.2023, Среди клиентов Credit Suisse оказался ...
Ему и Юшваеву принадлежало известное московское казино «Метелица», которое закрыли за отмывание денег.
Дата: 24.03.2023
Копия в Google
- 282. Джаваншир Фейзиев расплатился за услуги "прачечной".
-
В скандале были замешаны банки Эстонии и Латвии, а также крупнейший датский Danske Bank. Эстонская полиция расследовала отмывание около 4 млрд долларов через "азербайджанскую прачечную". Руководитель эстонского филиала Danske Bank пропал, а позже был найден мертвым. […] Кампания против легализации незаконно нажитых зарубежных доходов с использованием британских банков, юристов и недвижимости ведется не первый год - с переменным успехом.
Дата: 07.02.2022
Копия в Google
- 283. "Прачечная" благотворительность.
-
Напротив, в своих публичных выступлениях он цинично подчеркивал такие преимущества благотворительного фонда перед банком, которые выдавали в фонде очередной канал отмывания «грязных» денег. А именно: в отличие от банка, благотворительный фонд не должен соблюдать требования законодательства о противодействии легализации, и, кроме того, «благотворительные» взносы могут совершаться анонимно.
Дата: 15.10.2019
Копия в Google
- 284. Офшорная "прачечная" Руслана Ростовцева.
-
Согласно этим документам, в апреле-июле 2015 года через счёт в латвийском банке ABLV было перекачено в офшоры более 16 млн долларов. Очевидно, что это лишь малая часть большой машины по отмыванию денег, которая в разы превосходит масштабы угольного бизнеса Ростовцева.
Дата: 04.03.2019
Копия в Google
- 285. Черногория сдала России "кассира" банкира Сергея Вострикова.
-
... нарушением в течение одного года требований, предусмотренных ст. 7 (за исключением п. 3 ст. 7) федерального закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». В ходе проверки было установлено, что банк из-за действий собственных менеджеров фактически утратил все свои активы. [Коммерсант.Ру, 03.11.2016, "ЦБ отозвал лицензию у банка "Камский горизонт": Кроме того, банк был вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций ...
Дата: 18.09.2018
Копия в Google
- 286. "Многочисленные транзакции имели целью замаскировать происхождение денег".
-
При этом большинство из 14 счетов, по которым прошли подобные транзакции, связаны с банком Societe Generale. Последний не ответил на запрос Le Matin Dimanche, в частности, касающийся выполнения финансово-кредитным учреждением обязанности информировать Информационное управление по борьбе с отмыванием денег (MROS) о подозрительных операциях. В отношении кого именно велось расследование в Швейцарии — конечного бенефициара Сергея Пугачева или женевского отделения банка Societe Generale ...
Дата: 26.07.2016
Копия в Google
- 287. Елене Скрынник предъявили швейцарский счет.
-
... уголовное дело по подозрению в отмывании и на ее счета наложен арест. ["Ведомости", 29.10.2015, "Елена Скрынник ареста не заметила": Швейцарская прокуратура, возможно, заинтересовалась Скрынник с подачи председателя совета директоров Национальной резервной корпорации Александра Лебедева — он сообщил «Ведомостям», что в 2012 г. направил запрос, на каком основании бывшему министру Скрынник принадлежит элитная швейцарская клиника La Prairie. В материалах о клиентах швейцарского банка из группы HSBC ...
Дата: 29.10.2015
Копия в Google
- 288. Строительству аквапарка дали срок.
-
... года являлось оператором проекта строительства аквапарка «Тики-Так», привлекая заемные средства в сумме 680 млн руб. В сентябре 2012 года аквапарк был передан Виталию Лашкевичу, который погасил долг перед банком и продал объект Александру Галциди ...
... ТНК, но в 2007?м был осужден к 7 годам лишения свободы за хищение у первой компании около 40 млн долларов и отмывание более 8 млн долларов при реконструкции санатория «Сосновая роща» в Крыму; в 2011?м освободился по УДО. Сама история строительства ...
Дата: 28.10.2015
Копия в Google
- 289. Украденная нефть просочилась из Швейцарии на Рублевку.
-
Итог один — ноль в пользу знатоков!) За десять лет, пока Анатолий Локтионов грел кресло первого президента «Роснефти», через его же собственную компанию Highlander International Trading в банке BNP PARIBAS было «прокачено» около 40% нефти и ...
На языке Анатолия Локтионова, возможно, это называется бизнесом, но на языке людей, имеющих отношения к расследованию экономических преступлений такая незамысловатая цепочка вложения и возврата денег носит название «отмывание средств».
Дата: 02.03.2015
Копия в Google
- 290. Ничего националистичного, просто бизнес.
-
... этот человек нанес огромный ущерб нашему банку, помогая прятать украденное у реального владельца». В банке отмечают, что намерены добиваться возврата всех активов вне зависимости от того, сколько времени это займет. По данным “Ъ”, в ближайшее время следственный департамент МВД собирается ходатайствовать перед Тверским райсудом об избрании меры пресечения Александру Поткину, а также готовится предъявить ему обвинение по ст. 174 «Легализация (отмывание) имущества, добытого незаконным путем» УК РФ ...
Дата: 16.10.2014
Копия в Google
- 291. Бизнесу Лолы Каримовой сливают "крышу".
-
Этот банк осуществляет операции по отмыванию преступных средств, в основном, через прибалтийские, в частности, латвийские банки-корреспонденты.
Дата: 25.08.2014
Копия в Google
- 292. Арестант нарасхват.
-
Однако после этого бизнесмена затянуло новое уголовное дело — в Израиле его обвинили в отмывании 650 млн шекелей ($170 млн) через банк Hapoalim.
Дата: 27.11.2013
Копия в Google
- 293. У Лазаренко конфисковали дворец в Калифорнии.
-
"Собственность, расположенная по адресу 100 Orbitz Lane, прямо подлежит конфискации, поскольку она была приобретена около 31 августа 1998 за деньги, происходящие от отмывания средств, в форме чека на сумму 6 745 000 долларов" , — говорится в решении ...
Так, по словам источника, в иске приводятся факты перевода экс-премьером сумм в $44 млн и $14 млн со счетов ее офшорной компании на счета в банке.
Дата: 05.11.2013
Копия в Google
- 294. "Беспредел" с МТС в Узбекистане перевели на личности.
-
Расследование началось в июле, тогда на счетах в швейцарских банках было заморожено 600 млн франков ($640 млн), предположительно принадлежащих дочери узбекского лидера. Тогда же обвинения в отмывании денег были предъявлены двум лицам, на которых были зарегистрированы данные счета: экс-гендиректору узбекского сотового оператора «Уздунробита» (100% «дочка» МТС) Бекзоду Ахмедову и бывшему руководителю созданного Каримовой ташкентского «Дома стиля» Гаяне Авакян.
Дата: 06.11.2012
Копия в Google
- 295. Виталий Малкин "закопал" на Корсике €18,6 млн.
-
В минувший вторник очередной суд в Торонто завершился без всякого результата, передает радио RCI. Канадские власти утверждают, что Малкин причастен к отмыванию денег, контрабанде оружия и алмазов из районов конфликта в Анголе.
Суды отказались принимать его иск. Одновременно его стали чернить в российских СМИ: сообщалось, что через его банк отмываются "чеченские" деньги.
Дата: 12.09.2012
Копия в Google
- 296. Аркадий Гайдамак требует $2 млрд с "номинала" Льва Леваева.
-
В ноябре 2005 года задерживался израильской полицией по обвинению в отмывании денег через банк Hapoalim.
Дата: 16.12.2011
Копия в Google
- 297. Крыша "Сухов" дала течь.
-
№115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». По закону несвоевременная реакция «Транскредитбанка» и «Альфа-банка» на бесконтрольный вывод денежных средств в целях финансирования сомнительных операций Юрченко возложит на эти банки солидарную ответственность перед кредиторами.
Дата: 28.10.2011
Копия в Google
- 298. В банках все меньше таинственности.
-
Ранее министр говорил, что по запросам планируется получать информацию в отношении счетов граждан, уклоняющихся от налогообложения, если в РФ будут инициированы процедуры по поиску уклонения или отмывания. По его словам, при признаках того или иного противоправного действия у России будет возможность получать информацию о счетах российских граждан в банках Швейцарии.
Дата: 07.10.2011
Копия в Google
- 299. Офшорный пиар Нурсултана Назарбаева.
-
Но невольно возникает вопрос, каков источник сумасшедших денег, которые были потрачены Назарбаевым на отмывание грязных пятен его режима? Как откуда? Оттуда. Деньги решено было взять из нефтяных бонусов. В апреле 1998 г. на указанный счет в швейцарском банке были переведены 23 млн. долларов США от “ряда международных нефтяных компаний, участвующих в Каспийском оффшорном консорциуме, известном так же, как Каспийский трубопроводный консорциум”.
Дата: 16.06.2011
Копия в Google
- 300. За преднамеренное банкротство "Содбизнесбанка" сели условно.
-
В отношении банка была начата процедура принудительной ликвидации, а в июне 2005 года Арбитражный суд Москвы признал его банкротом. ["Бизнес-журнал Онлайн", 07.09.2007, "Предъявлено обвинение по делу о банкротстве Содбизнесбанка": В банковских кругах тогда утверждали, что банк лишился лицензии по настоянию зампреда ЦБ Андрея Козлова, позже застреленного в Москве. ЦБ официально заявил, что руководство Содбизнесбанка сочетало «отмывание» доходов с «недобросовестной банковской деятельностью» и ...
Дата: 19.05.2011
Копия в Google