Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. Дело дошло до Сергея Пугачева.

Напомним, с заявлениями о возбуждении уголовных дел по факту преднамеренного банкротства банка в правоохранительные органы обращался как глава ЦБ Сергей Игнатьев (соответствующие письма были направлены прокурору РФ Юрию Чайке 20 октября и 7 ноября ...
Отказал в возбуждении уголовных дел по материалам проверки Межпромбанка ОБЭП УВД, который не нашел в представленных ЦБ данных оснований для делопроизводства по ст. 174 УК РФ ("Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества ...
Дата: 31.01.2011 Копия в Google

302. "Академики" из Инвестбанка.

... Антоновых «Академхимбанк» стал заниматься преимущественно отмыванием денег и обнальными операциями. Клиентов подбирали сами Антоновы, Ямпольский, кого-то приводил Молчанов. В начале 2002 года СК при МВД РФ возбудил уголовное дело, в котором фигурировал «Академхимбанк», а Александр Антонов проходил, как свидетель. СК тогда вел расследование об отмывании денег через банк «Новатор» и ООО «Флуран». Действовала прачечная незамысловато. Прямо в офисе банка «Новатор» один кабинет занимал Валерий Скляр ...
Дата: 14.09.2010 Копия в Google

303. Френкель без дисконта.

... Times (№ 15 от 21 мая 2007 года), еще в конце марта 2006 года в департаменте ЦБ России, ответственном за банковское лицензирование и до сентября 2006 года возглавляемом зампредом Андреем Козловым, был подготовлен документ о возможном отмывании средств через российские и иностранные банки целым рядом коммерческих организаций, а также физическими лицами. Информация в докладе была взята на проверку Департаментом экономической безопасности МВД. Тогда Андрей Козлов впервые заговорил о банке «Дисконт ...
Дата: 31.03.2008 Копия в Google

304. Тайны украинского ФСБ - российский след.

В ходе расследование этих уголовных дел было установлено, что члены организованных преступных группировок с целью «отмывания» денег, полученных преступным путем, их обналичивания или выведения за пределы Украины (в том числе – и в Россию) создали ряд фиктивных юридических лиц. Львиная доля похищенных государственных средств направлялась «для обработки» именно в банк «ФСБ».
Дата: 20.12.2007 Копия в Google

305. Затянувшийся финал.

Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту незаконного закрытия дела банка "Дисконт" © The New Times, 12.11.2007 Затянувшийся финал Наталья Мораръ В громком деле по отмыванию денег высокопоставленными чиновниками через российский банк «ДИСКОНТ» и австрийский «Райффайзен» появились подробности.
Дата: 12.11.2007 Копия в Google

306. Френкеля допросили по прослушкам.

... были незначительными, и отказ включить банк в систему страхования суд признал незаконным. Но 15 июня прошлого года первый зампред ЦБ Андрей Козлов принял решение об отзыве лицензии у его ВИП-банка за отмывание денежных средств. Основанием послужил акт от 27 марта 2006 года о 26 задержках отправки сведений в Росфинмониторинг. Попытка акционеров ВИП-банка оспорить отзыв лицензии в суде успехом не увенчалась: представители Центробанка доказали, что банк неоднократно нарушал закон о противодействии ...
Дата: 14.03.2007 Копия в Google

307. Центробанк – главный российский рейдер.

В чем же суть претензий Центробанка к единственному исламскому банку в России? Если отбросить многостраничные велеречивые рассуждения в отчете проверочной комиссии, то в сухом остатке будут четыре трансакции (перевода денег со счета на счет) о которых Бадр-Форте банк не уведомил Росфиннадзор, хотя по закону «О противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма» вроде бы должен был уведомить.
Дата: 14.12.2006 Копия в Google

308. Швейцарский нахлебник Газпрома.

Напомним, Могилевич объявлен в розыск ФБР по обвинению в мошенничестве и отмывании денег.
В декабре совет директоров банка утвердил минимальную цену выкупа допэмиссии, исходя из которой доля Dresdner Bank оценена в $800 млн. По словам Медведева, с этой сделкой “Газпром” рисковал утратить “часть контроля” над Rosukrenergo.
Дата: 17.01.2006 Копия в Google

309. Теневик погиб по дороге к храму.

... российских банков (АРБ) Гарегина Тосуняна, господин Слесарев называл себя хозяином этих банков. В Агентстве по страхованию вкладов (АСВ), под управлением которого сейчас находится Содбизнесбанк, тоже подтвердили, что, по имеющейся у них неофициальной информации, теневым владельцем этого банка был господин Слесарев. Напомним, что проблемы в Содбизнесбанке и "Кредиттрасте" послужили началом прошлогоднего банковского кризиса. С 13 мая прошлого года ЦБ отозвал у Содбизнесбанка лицензию за отмывание ...
Дата: 17.10.2005 Копия в Google

310. Золото Саддама.

В интервью Ъ Тейлор Гриффитс отказался перечислять страны или банки, которые подозреваются в отмывании упомянутых выше средств. Однако, отвечая на вопрос корреспондента Ъ о возможном присутствии средств Хусейна в Швейцарии, Лихтенштейне или Люксембурге, он не исключил, что круг может быть значительно шире. Эксперты считают, что часть средств Саддама сконцентрирована в ближневосточных банках.
Дата: 16.04.2003 Копия в Google

311. Коррупция: обвинения против клана Ельцина.

О 65 миллионах и 520 тысячах долларов, полученных в виде взяток, а также о механизме отмывания денег, позволявшем распределять эти деньги. О группе банков, использовавшихся открыто или втемную, игравших в этой схеме значительную роль, по крайней мере, до лета 1998 года.
Дата: 13.09.2000 Копия в Google

312. Технология денежной стирки.

"Помойки", двойники, посредники: следственные органы расшифровали схемы "отмывания" денег (©СМИ.РУ) Оригинал этого материала © "Время Новостей", 07.08.2000 Технология денежной стирки.
А уже спустя несколько дней руководитель «А» мог получить в депозитарии банка деньги за вычетом 3 % комиссионных, который забирал себе Cassaf.
Дата: 08.08.2000 Копия в Google

313. Путин любит лыжи

В прошлом году я, беседуя с генеральным прокурором Женевы Бертраном Бертосса, попросил его назвать фамилии российских политиков и бизнесменов, имевших отношение к отмыванию денег через швейцарские банки. Копия в Google

314. Человек без костей.

Тогда же разразился скандал вокруг отмывания российских денег через The Bank of New York: из-за него Мамуту пришлось покинуть банк КОПФ, а банк был вынужден оправдываться, говоря, что Мамут никогда не был его совладельцем. Громкий международный скандал, известный как «дело BoNY», больно ударил по бизнесмену: в своем первом интервью Мамут оправдывался за подозрения в лоббизме, отмывании денег и связях с «Семьей».
Дата: 05.03.2021 Копия в Google

315. Уголовный алфавит ЮКОСа.

Смущают так же скудные сведения о том, за счет каких средств репрессированные в Англии покупают дома, автомобили, совершают сделки на многомиллионные суммы в иностранной валюте, а репрессированные в Израиле спонсируют местных политиков и участвуют в отмывании денег в банке «Апоалим».
Дата: 16.02.2007 Копия в Google

316. Игорь Бакай

"Нефтегаз" потом перепродал все. (Речь идет о приобретении "УкрНИИгаз" предметов интеллектуальной собственности, которые посредник затем перепродает НАКу за колоссальную сумму, это одна из типичных форм отмывания денег. - Ред.). КУЧМА: Что за фирма? АЗАРОВ: Я не знаю, что за фирма сейчас занимается. Потом "Нефтегаз" перекупает за 184 миллиона гривен и перечисляет платежами там на счета фирмы "ННТ", а она мгновенно... КУЧМА: За 184 миллиона гривен? Ой, бля. АЗАРОВ: И она мгновенно же в банк. Копия в Google

317. Алексею Бажанову вернули 12 млн франков.

Речь шла о хищении около 10 млрд руб. кредитов Россельхозбанка, Московского индустриального банка и Связь-банка, взятых на покупку сырья для маслозавода под Воронежем, и в отмывании денег в особо крупном размере (ч. 3 ст. 174.1 УК).
Дата: 05.10.2023 Копия в Google

318. Кредитно-фиктивная схема Bandenia.

Bandenia казалась настоящим банком — клиенты получали номера счетов и документы В 2019 году бывшего гендиректора BBP Bandenia Хосе Артилеса Себальоса привлекли к суду за отмывание доходов от наркоторговли: «кокаиновая королева» Ана Камено Анатолин платила через его фиктивный банк своим колумбийским поставщикам.
Дата: 13.04.2023 Копия в Google

319. Родственные трансакции Алишера Усманова.

... утечка более двух тысяч отчетов о подозрительной деятельности, представленных в Министерство финансов США банками и другими финансовыми организациями — показывает, что Усманов и его компании имели десятки счетов в Credit Suisse, а также других банках на Кипре, в России и в Латвии. Сотрудники банков неоднократно отмечали подозрительные трансакции на миллиарды долларов, многие из которых не имели четкой деловой цели, имели признаки возможного отмывания денег или вызывали другие подозрения ...
Дата: 12.04.2022 Копия в Google

320. Изабель душ Сантуш прикроется паспортом России.

... радио RTP. По его словам, Сантуш подозревается в незаконном переводе крупной суммы в британский банк. Замгенпрокурора не сообщил, о каком именно банке идет речь, но сказал, что соответчиком по этому делу также будет проходить Вальтер Филипе Дуарта де Силва, экс-глава Нацбанка Анголы, занимавший этот пост с марта 2016 года по октябрь 2017 года. Де Силва также подозревается в хищениях и отмывании денег. Как сообщает издание Jornal de Negocios, речь идет о лондонском отделении банка Credit Suisse ...
Дата: 10.01.2020 Копия в Google