Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

581. Кто владеет Москвой.

Еще 28,4% акций принадлежат компании «Торговые центры столицы», 28,3% и 17% —офшорам Maxtan Real Estate Investments Ltd. и Teveco Properties Ltd. соответственно. «Торговые центры столицы» принадлежат совладельцу «Седьмого континента» и бывшему совладельцу Собинбанка Александру Занадворову. Кто владеет офшорами, доподлинно неизвестно.
Дата: 01.02.2005 Копия в Google

582. Кручу–верчу, на родину не хочу.

Еще до СВО структуры Мазепина, компании «Уралхим Холдинг» и «СиАй-Кемикал Инвест Лимитед», заявляли, что полностью перевели свою регистрацию с Кипра в российский офшор в Калининграде.
Дата: 28.12.2023 Копия в Google

583. Чудеса для финразведки.

Деньги собирают с маркетплейсов, конвертируют, по сомнительным контрактам получают и легализуют, переводя в наличность или просто перегоняют в офшоры.
Дата: 19.01.2023 Копия в Google

584. Активы жены Арсена Авакова.

Наглядный пример — компания Энергия-95, которая во времена Януковича перешла к Сафиуллиной и "ничейным" офшорам.
Дата: 01.04.2022 Копия в Google

585. Нал "кошелька Авакова" вывозят чемоданами.

obozrevatel.com, 29.12.2015, "Эксперт о выводе в офшоры $40 млн: это деньги не Котвицкого": Резонансный вывод народным депутатом от фракции "Народный фронт" и бизнес-партнером главы МВД Арсена Авакова Игорем Котвицким 40 миллионов долларов из Украины через "Ощадбанк" завязан на вопросе регулирования.
Дата: 22.03.2022 Копия в Google

586. "Один из фаворитов президента".

Владеет как минимум пятью офшорами, хранит активы в банке «Россия». В документе упоминаются расследование ICIJ (Международный консорциум журналистов-расследователей. — РБК), согласно которому Ролдугин «ответственен за «перетасовку» через банки и офшорные компании не менее $2 млрд», и расследование вывода средств в офшоры через инвесткомпанию «Тройка Диалог», согласно которому через компании, связанные с «Тройкой», Ролдугин мог получить более $69 млн. ЕС также приписывает Ролдугину ...
Дата: 01.03.2022 Копия в Google

587. Владения ротного депутата Дмитрия Саблина.

По данным ЕГРЮЛ, 27% компании «Калибия Бьюти», где Налча принадлежит 11%, также принадлежит кипрскому офшору Absolute investments group cypris limited, а до этого частью компании владел другой кипрский офшор — Asnar Managemet limited. Оба офшора, по данным утечек Panama Papers, связаны с тем же Светаковым.
Дата: 24.12.2021 Копия в Google

588. Истец в статье не обнаружен.

Продавцом был офшор LONFORT BAY LTD с Британских Виргинских островов. В сентябре 2019 года об этом узнали СМИ, посмотрев таможенные документы. Спустя месяц после публикации у Худайнатова яхты не стало. Как следует из таможенных документов, он продал ее тому же самому офшору.
Дата: 25.08.2021 Копия в Google

589. Сергею Глазьеву теперь декларации не страшны.

Отец с офшором Единственным активом Валерия Гомзика является некоммерческое партнерство по благоустройству и озеленению территории «Зеленая поляна», зарегистрированное неподалеку от элитной подмосковной деревни Барвиха. Одним из учредителей НП значится кипрский офшор First Quantum Petroleum Limited. Компания была основана в начале 1990-х экс-депутатом Госдумы от «Единой России» Виталием Южилиным, бизнесменом Андреем Кобзарем в партнерстве с Юрием Бегаловым и Эриком Мхитаряном. Офшор известен тем ...
Дата: 25.08.2021 Копия в Google

590. Неслабая половина семейства Шойгу.

Но 25% компании записано на офшор с Британских Виргинских островов с неизвестными бенефициарами — Bidenter Advisors Ltd. Сергея Шойгу и Босова связывали дружеские отношения.
Дата: 25.06.2021 Копия в Google

591. "Кадетское братство" Максима Крылова.

... офшору из Белиза ?Lombardi Corporation. Кроме того, в 2013-2014гг. собственником компании была кипрская White Wings Holdings Limited. DailyStorm удалось выяснить, что всю переписку компании обрабатывала фирма Kinanis LLC — она же обслуживала интересы семьи Ротенбергов в офшорных юрисдикциях. Еще один офшор связан с членами совета директоров АО ГК «ЕКС» — Сергеем и Еленой Петриковыми. Речь идет о компании Braemore Commercial Corp, зарегистрированной на Британских Виргинских островах. Офшор ...
Дата: 23.10.2020 Копия в Google

592. Араз Агаларов предпочитал офшорный кэш.

Араз Агаларов предпочитал офшорный кэш Платежи на $600 тыс. за рестораны Nobu в Москве миллардер отправлял ресторанной франшизе с участием Роберта Де Ниро с мутных компаний Оригинал этого материала © Forbes.ru, 25.09.2020, Buzzfeed сообщил о переводе Агаларовым $600 000 ресторанам Де Ниро через офшоры, Фото: Hello!, ТАСС Александр Пятин Слева направо: Нобу Матсухиса, Роберт Де Ниро и Араз Агаларов Известная сеть ресторанов японской кухни Nobu в 2014-2017 годах получила больше $600 000 от Crocus ...
Дата: 25.09.2020 Копия в Google

593. Московская жилплощадь Дариги Назарбаевой.

Квартиру она приобрела в 2006 году, когда была еще простым депутатом, затем в 2012 году переоформила ее на некую «Файерс Трейдер ЛТД», а в 2015 году снова переписала квартиру на себя, из чего следует, что и компания также принадлежит ей. О том, что у Дариги Назарбаевой есть офшоры, стало известно после публикации панамского архива, когда выяснилось, что принадлежащая Назарбаевой Asterry Holdings Ltd владеет сахарными заводами в Казахстане.
Дата: 22.06.2020 Копия в Google

594. Узкая группа благоустроительных лиц.

Кроме того, указывали журналисты, один из офшоров бывших акционеров ЕКС обслуживала та же компания, что и офшоры Ротенбергов.
Дата: 11.06.2020 Копия в Google

595. Экс-владельцу "Павловскгранита" продублировали срок.

По версии СКР, в 2011 году Сергей Пойманов провел ряд операций по выводу активов из «Павловскгранит-Инвеста», который на тот момент испытывал финансовые трудности и не обслуживал кредит Сбербанка на 5,1 млрд руб. Акционер незаконно размыл долю ПГИ в кипрском офшоре PNH Limited (контролировал 29,46% основного юрлица предприятия АО «Павловскгранит») путем продажи другому офшору.
Дата: 18.09.2019 Копия в Google

596. Олег Мкртчан получил 9 лет и 199 миллиардов.

По изначальной версии следствия, господин Мкртчан привлек несколько кредитов ВЭБа для развития предприятий ИСД, однако затем вывел средства на подконтрольный ему офшор. При этом, как считают в СКР, бизнесмен несколько лет платил проценты по кредитам, чтобы ввести в заблуждение руководство ВЭБа. Однако в суде, который проводился в закрытом для СМИ режиме, выяснилось, что заемщиком выступал кипрский офшор Margit Holding Ltd, находящийся под контролем ВЭБа.
Дата: 19.08.2019 Копия в Google

597. Ковальчуки прикрылись от санкций наукой.

Александр Плехов (второй слева) с коллегами по компании "Витал" «Витал» развивался, и в 2012 году финский фонд CapMan купил в нем 25-процентную долю, сейчас доли в АО «Витал Девелопмент Корпорэйшн» распределены так: 37,5% у Плехова, 37,5% — у Елены Схолль-Энгбертс и 25% Capman Russia Fund L.P., по данным выписки на кипрский офшор Lenosant Holdings LTD, в собственность которого АО перешло в сентябре 2012 года; выручка и чистая прибыль компании в 2017 году составили 389 млн рублей и 19 млн рублей ...
Дата: 03.04.2019 Копия в Google

598. Олег Дерипаска "заказал" тюрьму для Рыбки.

В-третьих, эта самая «лодка» Elden (яхта на самом деле, конечно же) до недавнего времени была в собственности офшора, которым этот Агарков и управляет. Фирма-владелец яхты Elden раньше принадлежала офшору Лэмпгод Российскими дочками офшора Лэмпгод управляет Агарков И если мы допускаем, что правильно разгадали ребус и Евгений Агарков действительно зашифрован в Настиной книге как Витя, то мы узнаем про него много интересного.
Дата: 22.01.2019 Копия в Google

599. Алексея Кузнецова вернули в Россию.

— Врезка К.ру] При этом, полагают участники расследования, похищенные средства через кипрские офшоры были выведены за границу и использованы для приобретения недвижимости в нескольких странах, а также предметов искусства.
Дата: 09.01.2019 Копия в Google

600. Сергей Федотов после УДО вошел в семейное дело.

Оно касалось незаконной продажи четырех нежилых помещений РАО в Москве, которые были переоформлены господином Федотовым на кипрские офшоры, а само авторское общество не получило за них ни копейки.
Дата: 10.12.2018 Копия в Google