Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. "Рейдерство как социально-экономический и политический феномен современной России."

Хотя именно защита прав собственности – одна из основных задач государства и всех его органов (социального контроля, налоговых органов, милиции, судов, Государственной Думы, законодательных собраний, местной власти и т.д.).
Дата: 22.05.2008 Копия в Google

42. Отвлекающий маневр.

Не в смысле какая-то государственная организация, а известное, в основном, среди сотрудников правоохранительных органов Подмосковья, ЗАО “Ведомство”.
Более десятка заявлений поданы в самые разные государственные организации: регистрационную палату, налоговую инспекцию, в арбитражные суды Москвы и Московской области.
Дата: 09.10.2006 Копия в Google

43. Изложение формулы обвинения, предъявленного бывшему президенту ОАО КБ "Менатеп" Платону Лебедеву.

После чего, под руководством Лебедева, Ходорковского члены организованной группы организовали получение незаконного заключения налогового органа об имеющейся переплате налогов и 17, 31 мая 2001г.
Дата: 02.04.2004 Копия в Google

44. Назарбаев – тот же Туркменбаши, только вороватый.

Однако бельгийские «органы» не обнаружили никаких следов принадлежащей экс-премьеру недвижимости, что и было зафиксировано судебными решениями в Бельгии.
Уильямс обвиняется в сговоре с целью обмана государства, уклонения от уплаты налогов и пяти случаях подачи ложных налоговых деклараций.
Дата: 09.04.2003 Копия в Google

45. Менеджер Binance по Африке сбежал из-под ареста в Нигерии.

До того как занять должность в Binance, Гамбарян был хорошо известен в правоохранительном мире благодаря своему послужному списку первопроходцев в криптовалютных делах в качестве агента отдела уголовных расследований Налоговой службы США (IRS-CI). Например, с 2014 по 2017 год Гамбарян возглавлял расследование в отношении двух коррумпированных федеральных агентов, которые украли криптовалюту с теневого маркетплейса Silk Road и продали его создателю секретную информацию правоохранительных органов ...
Дата: 26.03.2024 Копия в Google

46. Колбаса запахла уголовным делом.

— Врезка К.ру] В «Черкизово» говорят, что между фискальными органами и руководством компании возникли «технические разногласия», связанные с изменившейся практикой в применении налоговых ставок при выплате дивидендов.
Дата: 22.09.2017 Копия в Google

47. Амурский волк в налоговом мундире.

Интересно, как себя сейчас чувствуют сотрудники налоговых органов Амурской области, имея такого руководителя?
Дата: 27.10.2004 Копия в Google

48. Страшилки никого не пугают

Люди больше не хотят бояться, тем более, что у них и без налоговой инспекции хватает для этого поводов. Они хотят знать, как правильно платить налоги, как работают налоговые органы и как с ними взаимодействовать. Копия в Google

49. Игорь Чуян перебрал на акцизах.

Здесь надо заметить, что выдача ФСМ и фиксация в ЕГАИС хотя и являются рычагами оперативного налогового контроля, но при этом были и остаются полностью подконтрольны РАР. Таким образом, ФНС и сегодня остается практически «слепой» к данным процессам, хотя продукция по маркам фиктивных заводов и сейчас встречается в остатках организаций оптовой торговли. А правоохранительные органы без акта налоговой проверки не могут поднять вопрос о возбуждении соответствующих уголовных дел. Вторая схема ...
Дата: 03.08.2018 Копия в Google

50. "Прокладки" против импортозамещения.

А суровая реальность заключается в том, что методы работы «ХАЛТЕКа» в свое время весьма не понравились компетентным органам, которые выдвинули в адрес компании весомые налоговые претензии объемом в 110 млн рублей.
Дата: 01.09.2015 Копия в Google

51. Бизнес чиновника Буханцова: забрать и перепрятать.

В Rayhill Limited именно так и полагают, однако рассчитывают, что соответствующую оценку этому факту дадут правоохранительные органы России и Кипра, куда уже поданы соответствующие заявления. А пока кипрский суд 10 января запретил любые операции с акциями «Нафтатранса», в том числе, регистрацию изменений в составе акционеров. Тем не менее, директор ЗАО «Нафтатранс» Александр Волошин проигнорировал этот запрет и на следующий день подал в налоговые органы РФ заявление о регистрации нового состава ...
Дата: 25.03.2013 Копия в Google

52. Налоговый рай для нужных людей.

Такие высокие показатели возвращенных сумм НДС не могли не привлечь внимания контролирующих государственных органов к работе Управления Федеральной налоговой службы по Карачаево-Черкесской Республике.
Дата: 09.06.2010 Копия в Google

53. УГМК "в законе"?

ООО «Севиль» предъявило векселя к оплате в Свердловский Арбитражный суд. По сведениям из налоговых инспекций г.Челяб. и г.Тюмени обе поганки не отчитывались ни разу и таких балансов по 63млн.руб. не имеют. Номера Актов приёмки передачи векселей совсем не соответствуют тем данным, что имеются в оригинале у бухгалтерии ОАО «УЗХМ». Находится в областной прокуратуре без рассмотрения. УД № 40108 Ст. 201ч.1 УК РФ Орган расследования – следственное управление при Чкаловском РУВД Потерпевший – ОАО ...
Дата: 17.11.2005 Копия в Google

54. Последний "подвиг" Грефа.

И где смогут правоохранительные органы или налоговые органы разыскать или найти столько людей, чтобы разыскать эту продукцию, находится она в незаконном обороте или не находится.
Дата: 05.10.2005 Копия в Google

55. "ЮКОС может винить только сам себя".

И налоговую тайну МНС не нарушало. Согласно статье 102 НК, если налоговые органы доказали, что компания нарушила налоговое законодательство, налоговая тайна в ее отношении прекращает действовать, информацию о нарушении законодательства можно размещать в СМИ. Так что говорить о нарушении налоговой тайны просто глупо, поскольку в данном случае материалы проверки свидетельствуют о сплошном правонарушении со стороны компании.
Дата: 17.08.2004 Копия в Google

56. Справка по уголовному делу Михаила Ходорковского (№ 18/41-03).

... суммы денег им были получены в качестве вознаграждения за исполнение трудовых обязанностей в ЗАО "Роспром" и ОАО "НК Юкос", а не за оказание консультационных услуг в качестве предпринимателя, и представив указанные официальные документы в налоговый орган, неоднократно совершил подделку официальных документов, предоставляющих ему права и освобождающих его от обязанностей в целях их использования, т.е. преступление, предусмотренное ч.2 ст.327 УК РФ. Управление информации и общественных связей ...
Дата: 29.10.2003 Копия в Google

57. Антология лоббизма.

Например, «Регионы России» убеждает ЛУКОЙЛ, СПС -- ТНК, «Яблоко» -- ЮКОС и т.п. Со стороны компаний деятельность пула курируют вице-президенты, отвечающие за связи с органами власти. У пула есть свой фонд, куда компании скидывают деньги, в частности, на экспертов, готовящих налоговые вопросы.
Дата: 12.02.2002 Копия в Google

58. Темная сторона Appleby.

Темная сторона Appleby Офшорный регистратор обслуживал налоговых уклонистов, диктаторов, торговцев оружием и "кровавыми алмазами" Оригинал этого материала © Russiangate, 20.11.2017, Как работал офшорный регистратор Appleby Любая юридическая компания ...
На самом деле, это был просто уход от налогов, заявили фискальные органы Канады позже.
Дата: 20.11.2017 Копия в Google

59. Денис Гусев начислил подрядчику 16 миллионов отката.

На сайте ФНС РФ сказано, что Административно-контрольное управление занимается "осуществлением организационного и документационного обеспечения деятельности руководителя службы", а также контролирует использование средств на капитальные вложения, ход строительства и капитального ремонта в налоговых органах и организациях, находящихся в ведении ФНС.
Дата: 12.02.2015 Копия в Google

60. Как "Газпром" кредитовал Фирташа.

... налоговых органов не было претензий. Как только RUE исключили из схемы поставок, все подвисло. Ведь дивидендами должны были быть закрыты поставки за 2008 г. А денег нет до сих пор. Когда я все это понял, я отказался кредитовать Mabofi. Последний кредит был выдан в январе 2009 г. на $10 млн. Сейчас на счетах Emfesz $150 млн. И они там останутся, пока не решится ситуация. — Фирташ считает продажу Emfesz незаконной, и его структуры подали иски в различные суды. А правоохранительные органы Венгрии ...
Дата: 23.06.2009 Копия в Google