Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Юлию Тимошенко обложили расходами.

Получив документальное подтверждение сделки, ЕЭСУ обращалась в налоговую администрацию с требованием возместить НДС. "Конечной целью Тимошенко Ю. В. и других соучастников преступной схемы было завладение чужим имуществом — государственными средствами ...
Если президент по какой-то причине передумает, тогда все изменится, а если нет, то дело будет идти так, как оно шло. — Врезка К.ру] ["Коммерсантъ Украина", 14.06.2012, "Виктор Янукович раскрыл дело": Вчера вокруг интервью президента Виктора Януковича ...
Дата: 26.06.2012 Копия в Google

62. Пепел и алмаз.

Следователям было ясно, что не Рафаэлов организовал этот преступный контрабандный канал, не Рафаэлов получал контрабандные алмазы, и не он же зарабатывал на этом огромные деньги. Было очевидно, что схему придумали другие, они же всем и заправляли.
Через своего адвоката, Ольгу Матлаш, она направила письмо в Генеральную прокуратуру, ФСБ и МВД России, в котором назвала тех, кому служил ее покойный муж. Как рассказала Ольга Матлаш, «Маргарита Рафаэлова решила раскрыть подлинное имя того, кто, как ...
Дата: 26.07.2006 Копия в Google

63. Убитая версия.

... по указанию своего руководства составил схему расположения квартиры и подъезда, где жил Листьев Игорь Корольков Десять лет назад, 1 марта 1995 года, убили Влада Листьева. Четвертый следователь пытается раскрыть преступление, но широкой общественности ...
Литвиненко, в частности, пишет об информации, полученной от своего агента в курганской преступной группировке.
Дата: 25.02.2005 Копия в Google

64. Мосфильм: Стоять-бояться.

Я могу раскрыть несколько механизмов.
Эта схема практически безопасна — процессуально доказать злой умысел в действиях очень тяжело.
Дата: 08.09.2004 Копия в Google

65. Автомафия в погонах.

Впрочем, по данным следствия, Рзаев был лишь звеном в разветвленной и тщательно продуманной схеме поставок в Москву престижных автомобилей, угнанных в Западной Европе. В раскрытую оперативниками МВД РФ преступную сеть входили около десятка криминальных группировок, сотрудники правоохранительных органов и спецслужб.
Дата: 26.04.2004 Копия в Google

66. Судный день.

Платон Лебедев - создатель преступных схем Оригинал этого материала © "Ведомости", 23.07.2003, Фото: "Коммерсант" Судный день Алексей Никольский Татьяна Лысова Платон Лебедев Сегодня Московский городской суд будет рассматривать кассационную жалобу ...
Все они, считают в Генпрокуратуре, созданы с ведома Лебедева, но схему их аффилированности с подозреваемым источник не раскрыл.
Дата: 23.07.2003 Копия в Google

67. Глобализация российских ОПГ

Операции русских преступных организаций в Римини являются, по мнению итальянских полицейских, частью огромной схемы отмывания грязных денег.
В дальнейшем правоохранительные структуры Соединенных Штатов раскрыли значительное количество преступлений, совершенных русскими криминальными группировками. Копия в Google

68. Егор Буркин поддержал ВСУ тяжелой наркотой.

... материала © РИА "Новости", 31.10.2023, Источник: спецслужбы раскрыли ОПГ, распространявшую наркотики в России Российские спецслужбы вскрыли полный состав организованной преступной группировки "Химпром", создавшей сеть распространения наркотиков на ...
... опубликовал предполагаемую схему нарколабораторий "Химпрома" на Украине, уверяя, что только за это его уже приговорили. В честное расследование Майман не верит, поскольку считает, что долларовый миллиардер Буркин просто "задавит всех деньгами". Схема ...
Дата: 01.11.2023 Копия в Google

69. Золотая "заначка" Клаудии Диас.

... чиновника в Соединенных Штатах, которое требовало ее экстрадиции из ее нового дома в Испании, стало возможным, поскольку незаконные деньги, полученные в результате этой схемы, прошли через финансовую систему США. Но случай не раскрыл всей картины ...
Из этого ясно видно, что прокуратура Лихтенштейна получила доказательства того, что золотые слитки были приобретены от имени Диас на предположительно преступные доходы, и что Буджа, швейцарский банкир со склонностью к лыжному спорту, сыграл ключевую ...
Дата: 30.08.2023 Копия в Google

70. Семейное дело Качуров.

... на мошеннической схеме с громкими заказными делами против собственников «Мерлиона», которые привели к их аресту. Затем аферисты начали вымогать у них средства за прекращение незаконного расследования. После того как схема была раскрыта, ее участников ...
По версии следствия, он входил в преступную группу с участием «решальщиков» и сотрудников Следственного комитета, которая вымогала 15 млрд руб. у основателей Merlion.
Дата: 16.06.2023 Копия в Google

71. Интим, курево и бухло под "крышей" Евгения Быкова.

Преступная схема, работающая годами, была раскрыта, а её участники понесли заслуженное наказание.
Дата: 24.01.2023 Копия в Google

72. Хакеру выставили счет за кражу пресс-релизов.

... в декабре обратился в Федеральный суд Нью-Джерси с требованием выдать предписание о недопущении ответчиком нарушений федеральных законов о ценных бумагах в будущем и взыскать с него сумму, в три раза превышающую его доход от незаконной схемы ...
Радченко и Еременко пытались незаконно получить прибыль, продавая доступ к непубличной информации, содержащейся в этих еще не раскрытых отчетах, и торгуя ценными бумагами компаний.
Дата: 29.03.2022 Копия в Google

73. Потерянный рай экс-замминистра энергетики Венесуэлы Хавьера Альварадо.

Преступная схема, предположительно, была связана с венесуэльской государственной нефтяной компанией PDVSA, говорят источники.
Мундарай, бывший венесуэльский прокурор, надеется, что андоррское расследование продолжат, и общественности раскроют подробности коррупционной схемы.
Дата: 14.12.2021 Копия в Google

74. Турецкая недвижимость Мирослава Продана оставила контрабандный след.

Корпоративные данные из «Архива Пандоры» — утечки почти 12 миллионов документов из 14 провайдеров офшорных услуг — позволили больше узнать о сети компаний, стоящих за контрабандой автомобилей, и связи между преступной схемой и экс-главой налогового ...
Предыдущее расследование раскрыло, что существовавшая с 2014 по 2015 год Berly Trade состояла в сети офшорных фирм, которые вывели из Украины десятки миллионов долларов.
Дата: 24.11.2021 Копия в Google

75. "Циничная" схема Альфа-банка и Михаила Абызова.

"Циничная" схема Альфа-банка и Михаила Абызова Как под носом у следователя со счетов по делу бывшего министра вывели "преступный доход" от инвестиций в Telegram для погашения кредита Оригинал этого материала © ИА "РБК", 23.11.2021, "Антисоциальное ...
Мог ли Абызов организовать сделку из СИЗО Генерал-майор юстиции Сергей Бочкарев, представлявший истца, не раскрыл, как Абызов, который находится в СИЗО с 2019 года, смог в 2020–2021 годах провести переговоры о выплате долга.
Дата: 23.11.2021 Копия в Google

76. Турецкий ландромат Реза Зарраба.

Обвинительный акт в отношении Резы Зарраба и еще нескольких фигурантов дела, зачитанный прокурором Притом Бхарарой (7 ноября 2016 г.) Одной из ключевых компаний, участвовавших в преступной схеме, стала зарегистрированная в ОАЭ подставная фирма ...
«Он может раскрыть федеральным властям информацию, которая затронет турецких чиновников и может быть использована как инструмент давления на Эрдогана».
Дата: 23.09.2020 Копия в Google

77. Кокаиновая дипмиссия Андрея Ковальчука.

В феврале 2018 года в Аргентине задержали Ивана Близнюка и Александра Чикало — следствие считает их соучастниками преступной группы под руководством Андрея Ковальчука.
Судя по всему, никто из «обманутых» Ковальчуком чиновников не привлекался к какой-либо ответственности за раскрытие ведомственной информации и возможное участие в контрабандистских схемах.
Дата: 22.09.2020 Копия в Google

78. Как "воры в законе" поделили Украину.

Как оказалось, вор в законе был замешан в преступной схеме, которую в 2016 году местные правоохранительные органы раскрыли в Ужгороде (Украина). По этой схеме в Незалежной было поставлено на поток оформление фальшивых венгерских паспортов.
Дата: 14.02.2020 Копия в Google

79. Михаил Горбатов сел за ломбард на 4,5 года.

Причем обнальную площадку раскрыли сами же чекисты, но материалы на возбуждение уголовного дела по ст. 172 УК (незаконная банковская деятельность) передавать в полицию не стали, очевидно получая от нее откаты. По некоторым данным, налаженная схема ...
Источники “Ъ” утверждают, что именно благодаря его показаниям военному следствию удалось выйти на предполагаемую организованную преступную группу бывших и действующих высокопоставленных сотрудников управления «К» ФСБ. В их числе оказались бывший ...
Дата: 29.07.2019 Копия в Google

80. Офшорная вселенная Рубена Варданяна.

И в «деле Магнитского», и в «деле перестраховщиков», и в случае с топливной схемой Шереметьево речь шла об «отмывочных конторах» — то есть о фирмах, через которые отмываются преступные деньги.
Сотрудник фонда юрист Сергей Магнитский помог раскрыть мошенничество и сообщил о нем в правоохранительные органы — а затем был арестован и погиб в тюрьме.
Дата: 05.03.2019 Копия в Google