Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Зыгмунта Зыгмунтовича приняли в ОАЭ.

В чем обвиняют помощника Доронина Сооснователь Finiko Зыгмунтовичь проходит обвиняемым по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере») и ч. 3 ст. 210 УК РФ («Организация преступного сообщества или ...
"Бизнес Online", 17.08.2021, "Тайны империи Доронина: офис в "Москва-Сити", частные самолеты и $4 миллиарда кеша": По данным наших источников, схема вывода денег «финикийцев» выглядела достаточно просто, но оттого не менее эффективно.
Дата: 17.11.2022 Копия в Google

162. Как чекисты озолотили Алексея Миллера и кого-то "выше".

В конце 90-х работал с Миллером в Морском порту Петербурга, который в то время контролировался малышевской преступной группировкой, с которой, в свою очередь, имел связи президент Путин.
С тех пор он с группой бывших коллег по спецслужбам, вероятно тоже «честных разведчиков, преданных своему долгу», (см. схему) создал разветвленную сеть подставных компаний, контролирующих бизнес-активы и собственность почти на $3 млрд долларов.
Дата: 20.06.2022 Копия в Google

163. Андрея Новака из дела на $530 млн приняли дома.

... года в США задержали 13 человек, связанных с хакерской группой The Infraud Organization, которым инкриминировали причастность к преступной схеме, ущерб от которой составил по меньшей мере $530 млн. Также были предъявлены обвинения 36 лицам, гражданам ...
... приобретенные на денежные средства, полученные преступным путем», — заявили представители ФСБ. В ноябре 2021 г. CNews писал, что в результате журналистского расследования Daily Mail раскрыто местоположение Евгения Полянина, предположительно одного из ...
Дата: 24.01.2022 Копия в Google

164. Эльдорадо Раимбека Матраимова.

Задержание 2.0": Вызванный 18 февраля на допрос в ГКНБ бывший заместитель председателя ГТС Райымбек Матраимов задержан по подозрению в отмывании преступных доходов. Это уже второе задержание бывшего таможенника. По первому делу он был приговорен к штрафу. [...] Это уже второе задержание Матраимова. В октябре 2020 года Райымбек Матраимов был задержан в рамках дела о расследовании коррупционных схем в таможенных органах.
Дата: 10.12.2021 Копия в Google

165. Meridian Capital Сауата Мынбаева перевалил за "ярд".

Тайны холдинга были раскрыты благодаря утечке 6,8 миллиона конфиденциальных документов из архивов бермудской юридической фирмы Appleby.
Дальше схема становится более запутанной.
Дата: 15.11.2021 Копия в Google

166. Пыточная на дому Вершинина-Голубева.

Компьютеры стояли у него громадные как шкафы, а он во внерабочее время выплавлял из их схем драгоценный металл.
Но один все же раскроем.
Дата: 28.03.2017 Копия в Google

167. Сенатор без прошлого.

Стоит отметить, что проверяющие из Счетной палаты и Александр Хинштейн «не раскопали» еще один эпизод преступной деятельности Максима.
В результате расстрел Продана и Чумаковой так и остался не раскрытым.
Дата: 12.04.2016 Копия в Google

168. "Решалы" сели за "кидок" Двоскина.

... правления «Генбанка», что в настоящий момент следователь рассматривает вопрос о его задержании, а также что ему в дальнейшем будет предъявлено обвинение в совершении трех преступлений, в том числе по ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества ...
Приедем, я тебе раскрою карты.
Дата: 18.08.2015 Копия в Google

169. Острова раскрытых сокровищ.

С преступным умыслом.
— Врезка К.ру] Сенатор и миллиардер Дмитрий Ананьев, совладелец Промсвязьбанка, согласно базе данных, в 2005 году был владельцем Willistron Ltd., который в ноябре 2007 года купил Royalmed Management Ltd. [МК.Ру, 04.04.2013, "Offshore Leaks: раскрыта ...
Дата: 05.04.2013 Копия в Google

170. Уголовные дела руководителей региональных ГУ МЧС.

... полиции Забайкалья, — на допросе он раскрыл новые интересные подробности, благодаря которым удалось выйти и на его непосредственного руководителя. — Врезка К.ру] По версии следствия, задержанные наживались на том, что могли распоряжаться премиальным фондом ведомства. Они выдавали сотрудникам ГУ МЧС денежные вознаграждения — от 50 тыс. до 200 тыс. руб., но при этом требовали возврата им части этих сумм. На тот момент следствие располагало данными, что по такой схеме чиновники присвоили себе около ...
Дата: 09.02.2012 Копия в Google

171. Загнанный губернатор.

Затем каждый раз на выборах Лашманкин реализовывал одну и ту же схему: собирал деньги на выборы, мотивируя их необходимость интересами правящей партии и лично Мишарина, затем поручал Тунгусову проведение кампании.
Разумеется, столь грубая подделка была моментально раскрыта, что поспособствовало росту популярности Навального — и снижению авторитета власти.
Дата: 23.01.2012 Копия в Google

172. От Бастрыкина выдачи нет.

По известной схеме они продали имущество через цепочку фирм-однодневок, тщательно запутав следы.
Несмотря на очевидность преступления, раскрыть его не могут уже 5 лет. Обвинение никому так до сих пор и не предъявлено.
Дата: 09.09.2011 Копия в Google

173. Анатолий Сердюков: на службе у родных.

Газета «КоммерсантЪ» называет этого человека «авторитетом» "тамбовского" организованного преступного сообщества» — «правой рукой» Владимира Кумарина (Барсукова), осуществлявшим «оперативное руководство» группировкой и фигурировавшим в качестве ...
Список частных организаций, у которых ФГУП закупал автомобили для министерства Анатолия Сердюкова — не раскрыт.
Дата: 30.05.2011 Копия в Google

174. Полномочное древо Виктора Ишаева.

Счетная палата РФ вскрыла, что деньги были перечислены по хитрой схеме в уставный капитал банка «Русская инвестиционная группа», через который обналичили предположительно 7 млрд. руб. В последствие банк, видимо, использовали для вывода крупных денежных средств за рубеж. В 2007 г. Центробанк России отобрал лицензию у банка «Русская инвестиционная группа». При этом сослались на закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Дата: 15.04.2011 Копия в Google

175. Иван Назаров ставил на крупняк.

... МО Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 16.02.2011, ФСБ раскрыла "прокурорскую мафию"? Александр Шварев […] Как говорится в материалах дела, Назаров является организатором преступного бизнеса: игровые автоматы посетителям залов выдавали за некую ...
В противном случае, по его словам, существовала вероятность того, что о предстоящем визите узнали ли бы сотрудники областной милиции, которых подозревают в участии в криминальных схемах.
Дата: 17.02.2011 Копия в Google

176. Дмитрий Барановский: "Хуциев наш!"

Конфликт рейдерской структуры и руководителей Союза кинематографистов развивался по той же схеме, что и в случае с «РАТЕПом», включая наличие «своего человека» и «тёмных разводок».
Особенности переговорного стиля Дмитрия Барановского Никита Михалков раскрыл в своём заявлении, направленном в адрес руководителей МВД 23 апреля 2009 года.
Дата: 31.05.2010 Копия в Google

177. Ущерб от мировой киберпреступности составляет от $100 млрд до $1 трлн в год.

Если верить докладу НАТО, страшнее то, что эти хакеры связаны с преступными организациями, которые взламывают информационные системы западных банков и вскрывают пароли кредиток.
— Мир получил с десяток RBN, работающих по знакомым схемам».
Дата: 24.11.2009 Копия в Google

178. Хроники 1999–2009 гг. Убийство первого зампреда Центробанка Козлова.

Козлов 30 августа попросил «Райффайзен» заблокировать счет банка «Дисконт», ссылаясь на преступное происхождение этих денег, рассказывал позднее следователю зампред ЦБ Виктор Мельников, присутствовавший при телефонном разговоре Козлова с австрийцами.
Игнатьев, в частности, 29 сентября 2006 г. заявил: «Хочу высказать свою версию по поводу причин смерти Козлова А. А. Так, я считаю, что тот, кто организовал схему банка “Дисконт” [приемы и методы отмывания денежных средств], тот и есть бенефициар ...
Дата: 10.08.2009 Копия в Google

179. PR-кампания на тему "Игорь Цоколов – главный борец с коррупцией."

В рекламных публикациях, отражавших стремление генерала Немо помочь президенту Медведеву, были перечислены самые громкие уголовные дела, которые-де наш герой успешно раскрыл.
И эту преступную акцию подопечные Цоколова с риском для жизни, карьеры и репутации доблестно пресекли.
Дата: 09.07.2008 Копия в Google

180. Над всей Испанией "тамбовское" небо.

... Иванов Испанская полиция раскрыла подробности спецоперации против «русской мафии». Журналисты АЖУРа уговорили испанских полицейских поделиться информацией о проведенных в середине июня арестах членов «тамбовско-малышевского» преступного сообщества ...
Присутствует в схеме и Леонид Христофоров, как персона особо ответственная за безопасность бизнеса Петрова в России.
Дата: 08.07.2008 Копия в Google