Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Губернатор вторчермета.

Пытаясь добиться преференций для завода, он смело раскрыл мошеннические схемы на рынке металлического лома: Сергей Кузнецов депутат Хабаровского краевого парламента — Экспортёры лома занимаются благотворительностью, работают себе в убыток?
Моисеевцы (слева), Михаил Тимоха Тимофеев (справа) По информации УВД Хабаровского края, в 90-е и нулевые Тимоха был лидером преступной группировки, сколоченной из трёх сотен членов спортклуба "Моисей".
Дата: 26.08.2020 Копия в Google

122. Владимиру Плахотнюку предъявили Мишу-дурака и Попу.

То, что в деле господина Плахотнюка, объявленного МВД России в международный розыск, появился новый эпизод, “Ъ” подтвердила его адвокат Дарья Константинова, отказавшаяся раскрыть суть этого эпизода.
... Цуцу, ставшему при помощи своего босса депутатом молдавского парламента — членом комиссии по национальной безопасности, обороне и общественному порядку, МВД России заочно вменяет организацию преступного сообщества и участие в нем (ч. 1 ст. 210 УК ...
Дата: 05.03.2020 Копия в Google

123. Воровство на доверии под "прикрытием" спецслужб.

А вскоре преступный замысел Романова и его подельников был раскрыт, и «крыша» Горина просто перестала выходить на связь.
... компаний, и среди них есть ООО «Межрегиональный Центр Делового Сотрудничества» (МЦДС), учредителями которого являются уже известный нам Александр Хорев, а также Дмитрий Бондяев — ещё один ключевой участник схемы разграбления «Мострансагентства ...
Дата: 27.01.2020 Копия в Google

124. По делу Арашуковых пришли за силовиками.

Им планируется предъявить обвинение в превышении должностных полномочий, из-за которого в течение девяти лет не удавалось раскрыть два политических убийства, а также выявить оргпреступное сообщество, во главе которого стояли отстраненный от должности ...
По версии следствия, находясь в дружеских отношениях с Раулем и Рауфом Арашуковыми, они длительное время помогали им избежать привлечения к уголовной ответственности за тяжкие преступления — убийства, мошенничества и организацию преступного ...
Дата: 24.04.2019 Копия в Google

125. Алексей Душутин "развел" адвокатов на вымогательстве.

И, ни разу не назвав его имя, ограничился рассказом о том, какие преступления (в том числе, против основ национальной безопасности) отечественной спецслужбе удалось раскрыть благодаря помощи и участию некого московского бизнесмена, преследуемого в РФ ...
Там же с начала месяца находятся еще двое подозреваемых - граждане России, на преступные деяния которых также пожаловался Душутин.
Дата: 25.10.2018 Копия в Google

126. Как правильно бежать из России.

... чтобы их схема всплывала. Они рассуждают так: когда, в течение года, вы полностью легализованы, получаете израильский загранпаспорт – хватит ли у вас духа пойти и сдаться? Насколько я понял, кроме меня, таких не было. Меня не раскрыли бы, если бы я ...
Александр Митрофанов Я решил покинуть Россию после того, как узнал, что на меня завели очередное дело, а также планируют предъявить еще ряд обвинений, и кончится все это 210-й статьей (организованная преступная группировка).
Дата: 24.10.2018 Копия в Google

127. Дмитрий Цветков "нарешал" на $7,5 млн.

На Кипре сейчас разгорается большой скандал по схемам поступления теневых капиталов через Хелленик банк более, чем на 1 миллиард долларов, организованных Цветковым.
Он отвечал, что еще слишком рано, и что он не может показать мне план и информацию, которую он собрал, потому что она чрезвычайно конфиденциальная и он не может ее раскрыть, поскольку она касается других людей, как он сказал».
Дата: 18.09.2018 Копия в Google

128. Игорь Чуян перебрал на акцизах.

Частично эти схемы были перекрыты ФСБ России в рамках недавнего таможенного дела. Реализация преступных схем на местном уровне, как считают авторы расследования, контролировалась доверенными лицами Игоря Чуяна: бывшим руководителем Межрегионального ...
Схемы, по которым Игорь Чуян захватывал рынок отечественной водки через свои компании и отмывал миллиарды рублей, в частности, раскрыл бенефициар одного из крупнейших производителей водки Павел Сметана.
Дата: 03.08.2018 Копия в Google

129. Очень много государственных денег. И Игорь Сечин.

У детей, няни и жены оперативники забрали телефоны, а Юрова повезли на допрос, где он узнал, что задержан в статусе обвиняемого по второму «делу ЮКОСа» — как топ-менеджер банка, помогавший отмывать и легализовать нажитые преступным путем деньги от ...
Впрочем, переговоры зашли в тупик — по словам Юрова, «Роснефть» так и не пустила к себе его представителей и не раскрыла им отчетность, чтобы определиться с параметрами сделки.
Дата: 15.09.2017 Копия в Google

130. "Когда Подщипков отказался, против него было возбуждено несколько уголовных дел".

Весной 2014 года руководители силовых ведомств показали схему преступной группы, якобы функционировавшей под его началом для подавления акций протеста оппозиции.
И в процессе общения с переговорщиком президента раскрыл одну из коррупционных схем незаконного обогащения гаранта Конституции.
Дата: 05.07.2017 Копия в Google

131. Rolls?Royce получает многомиллиардные контракты, подкупая госчиновников.

Но этот источник до сих пор не раскрыт. Еще летом компания пригрозила Fairfax и HuffPost исками и говорила, что часть информации, на которой основывались предположения журналистов, была добыта преступным путем, в том числе вымогательством.
... Одна из крупнейших британских компаний — Rolls-Royce Plc, известная своими двигателями, турбинами и генераторами, могла по коррупционным схемам получать контракты в 12 странах мира, утверждают британские антикоррупционеры Скандал в благородном бренде ...
Дата: 03.11.2016 Копия в Google

132. У водоканалов "Евразийского" потекла крыша:

Уголовное дело по факту хищения кредита Внеэшэкономбанка и ряду других эпизодов преступной деятельности Станислава Светлицкого было возбуждено ГСУ ГУ МВД по г. Москве 5 августа 2011 года, а 1 апреля 2012 года материалы по хищению кредитных средств ...
Возможно, из-за огласки этой схемы в Московском арбитражном суде и привлечение внимания Росфинмониторинга, Светлицкий и его люди не рискнули осуществить эту операцию, а сегодняшнее его задержание стало возможным.
Дата: 12.07.2016 Копия в Google

133. Никита Белых получал мзду "на помощь региону".

Деталей представитель СКР не раскрыл.
Схема работала так: лыжный комбинат получал лес за копейки, а потом перепродавал его кировским же предприятиям по рыночной цене.
Дата: 27.06.2016 Копия в Google

134. "Шелковый путь" привел к пожизненному.

Три месяца назад суд присяжных установил вину Ульбрихта в организации преступной схемы по торговле наркотиками, которая обеспечила транзакции более чем на 200 миллионов долларов.
Жертвами, как считает ФБР, были другие клиенты, которые угрожали раскрыть личности тысяч пользователей сайта.
Дата: 01.06.2015 Копия в Google

135. В деле Александра Минеева появились организаторы.

Такая схема владения была создана олигархом как для ухода от налогообложения, так и для того, чтобы скрыть владение активами на $1 млрд от кредиторов, родственников (например, жены, которая при разводе в Англии отсудила у олигарха крупную сумму) и других возможных претендентов на это имущество. Согласно материалам дела, не позднее 25 декабря 2013 года, "имея умысел на незаконное обогащение из корыстных побуждений, Егорова Ю.О. вступила в преступный предварительный сговор с не установленными ...
Дата: 28.11.2014 Копия в Google

136. Дмитрий Фирташ арестован в Вене по запросу США.

Обстоятельства ареста раскрыл пресс-секретарь полиции Марио Хайль.
По словам пресс-секретаря BK, ФБР расследует деятельность господина Фирташа с 2006 года, подозревая его в подкупе и причастности к деятельности организованной преступной группировки.
Дата: 14.03.2014 Копия в Google

137. Тайный лифт в банк в аэропорту Цюриха и $250 тыс. в колготках.

В схеме участвовали более 1,8 тыс. сотрудников швейцарского банка, но только к десяти из них были применены дисциплинарные взыскания и ни один не был уволен. «На сегодняшний день ни один из топ-менеджеров Credit Suisse не был признан ответственным за преступную практику, несмотря на то что она продолжалась годами, в нее были вовлечены десятки тысяч клиентов из США и миллиарды долларов», — говорится в докладе.
Дата: 27.02.2014 Копия в Google

138. Путин не помог Мастер-банку.

... пресекла деятельность организованной преступной группы, в состав которой входили руководители ряда банков и коммерческих фирм. Члены группы, по словам господина Сугробова, специализировались на реализации криминальных схем незаконного обналичивания ...
Александр Жеглов ["Ведомости", 21.11.2013, "Путин не помог Мастер-банку": В июле силовики объявили, что раскрыли подпольную группу банкиров, которая за пять лет обналичила 36 млрд руб. Организатором следствие считает Сергея Магина, говорили ...
Дата: 21.11.2013 Копия в Google

139. Следствие удовлетворилось сделкой.

— Кто все же руководил преступной группой, совершившей, по версии следствия, убийство,— "авторитет" Лом-Али Гайтукаев или бывший сотрудник московского РУБОПа Сергей Хаджикурбанов?
Пользуясь тем, что все меня знают как человека слова, он выстраивал различные мошеннические схемы и собрал «под меня» большие деньги — почти $0,5 млн. Когда я вышел, все претензии посыпались на меня.
Дата: 09.11.2012 Копия в Google

140. К чему приводят схемы.

К чему приводят схемы Итоги бизнес-проектов Владимира Антонова: национализация, конфискация, банкротство Оригинал этого материала © "Ведомости", 08.10.2012, "А еще он невероятно умный", Фото: "Коммерсант" Ринат Сагдиев, Татьяна Воронова, Ирина Резник ...
«У меня с литовскими банковскими властями превосходные отношения», — убеждал в 2009 г. Антонов детективное агентство Kroll, нанятое для проверки возможных преступных связей банкира.
Дата: 08.10.2012 Копия в Google