Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Как "советники Путина" Коряк и Лурахмаев собирали деньги для Януковича.

Я подготовила подробную справку со всеми необходимыми расчетами, экономическим обоснованием (схемами) наиболее дешевого способа приобретения активов.
Пенсионер МВД. По версии следствия, «в обязанности Коряка входило обеспечение секретности разговоров Бальзамовой с участниками преступной группы, сбор необходимых для убийства сведений о ее внешности, анкетных данных и передачи этой информации ...
Дата: 08.08.2012 Копия в Google

142. Пилите, Юра, пилите…

Стоит раскрыть официальный вестник по банкротству, чтобы убедиться, что он весь пестрит объявлениями о проведении тех или иных процедур по предприятиям алкогольной отрасли.
Прежде всего, с прогремевшими на все страну Солодкиными — вице-мэром Новосибирска и его сыном, арестованными за участие в преступной группировке.
Дата: 21.11.2011 Копия в Google

143. Экс-президент Ирака вложился в московскую недвижимость.

— А с другой — доллары ввезены в Россию незаконно, по преступной схеме отмывания денег: значит, все средства Саддама в РФ подлежат конфискации.
Возможно, их "замуровали" в московские небоскребы, Фото: Reuters, Realitatea.net Георгий Зотов Саддам Хусейн Американцы смогли поймать, допросить и даже казнить Саддама Хусейна, но так и не заставили его раскрыть главную тайну...
Дата: 30.12.2010 Копия в Google

144. "Черная дыра" российского бизнеса.

Между тем, следствие раскрыло новую аферу Ермаковой, датированную еще 2002 годом. Как оказалось, хитроумные комбинации по организации мошеннических схем зрели в прекрасной головке «кандидата наук» еще задолго до того, как ее деятельностью ...
Не хотелось бы думать, что в преступных аферах депутат использует свою семью.
Дата: 21.12.2010 Копия в Google

145. Предправления Пенсионного фонда РФ Антон Дроздов назначил Бориса Гукайло своим замом, нарушив постановление правительства.

Но воз пока и ныне там, потому что важно не столько раскрыть преступление, сколько его предотвратить, необходимо еще на стадии приема на госслужбу отфильтровывать нечистых на руку функционеров.
... и при проверке деятельности которого в целях предотвращения его преднамеренного банкротства (!) Счетная палата РФ выявила серьезные и, не исключено, даже преступные нарушения (результаты проверки направлены в Следственный комитет при Прокуратуре РФ ...
Дата: 24.11.2009 Копия в Google

146. Нефтетрейдер "прозрачной воды".

«Клиарлейк» показала в нем свою принадлежность и раскрыла структуру холдинга Clearwater Advisors Corp Group.
... в настоящее время — в ликвидации), «Клиарлейк Шиппинг» (Clearlake Shipping Ltd), «Клиарлейк инвест» (Clearlake Invest Ltd), «Уотервей Петролеум» (Waterway Petroleum Ltd), «Меервинд» (Meerwind AB) и «Алексия Шиппинг» (Alexia Shipping AB OY) (см. схему ...
Дата: 24.08.2009 Копия в Google

147. Черная дыра России.

... комитет МВД, выяснилось, что эти вагоны — лишь небольшая часть устойчивого контрабандного канала, сформированного высокопоставленными сотрудниками ФСБ и ФТС. В организованное преступное сообщество также входил член Совета Федерации от Приморья ...
... на имя президента констатировалось появление новых маршрутов проникновения контрабандных товаров на территорию России через тверскую и ярославскую зоны (железнодорожным и авиатранспортом), причем схема криминального бизнеса остается прежней ...
Дата: 27.07.2009 Копия в Google

148. BoNY и клад .

... организованных преступных группировок, сколько — олигархов, прятавших активы подконтрольных им компаний, сколько — тех, кто пытался избежать налогообложения, сколько — чиновников, выводивших деньги за рубеж». О'Брайен отказался раскрыть «Ведомостям ...
Давно знакомый с Берлиным и Эдвардс российский бизнесмен, попросивший об анонимности, и теперь отказывается верить, что они были создателями нелегальной финансовой схемы.
Дата: 10.03.2009 Копия в Google

149. Тайна серебристого "Мерседеса".

В частности, оперативники выяснили, что исполнителем преступления являлся 31-летний участник одной из чеченских преступных группировок Аслан Дилиев.
И, может быть, потянув за эту ниточку, удастся раскрыть и другие преступления, в частности, убийство бывшего депутата Госдумы Героя России Руслана Ямадаева.
Дата: 12.01.2009 Копия в Google

150. Против Bank of New York подан иск на $22,5 млрд.

В ноябре 2005 года руководство BoNY признало "халатность в выявлении преступных схем" и согласилось возместить $12 млн пострадавшим банкам и $26 млн властям.
... американской юридической компании Podhurst Orseck (Флорида), чьим клиентом является ФТС. ФТС вчера официально подтвердила подачу иска, но отказалась комментировать его содержание, пообещав раскрыть всю информацию на пресс-конференции сегодня ...
Дата: 18.05.2007 Копия в Google

151. "Не было бы этих людей, не было бы и Абрамовича."

Вокруг завода выстроилась целая система вексельных схем и посредников, которые часто были связаны с преступными группировками.
Тем не менее Citigroup успела подготовить исследование, в котором была раскрыта структура собственности компании: помимо Романа Абрамовича с 17%, Millhouse Capital Management с 7%, в качестве владельца акций указан и Швидлер —6%.
Дата: 23.04.2007 Копия в Google

152. Надзор по-русски.

Это убийство не раскрыто. Попытки проследить за выведенными активами банка не прекращались, и ЦБ продолжал консультировать следствие, говорит Кабанов. Закончив отбор в систему страхования, ЦБ начал кампанию против банков, участвующих в отмывании денег. Объектом атаки стали участники схем по обналичиванию.
Дата: 15.09.2006 Копия в Google

153. Ель в глазу у Полежаева.

В конце 80-х Леониду Полежаеву инкриминировался сбыт «налево» строительных материалов на 360 тыс. руб. В 1987 году вновь скандал: раскрыта преступная группа, в составе которой были высокопоставленные лица, совершившая крупные хищения в областном ...
Наверняка будут выявлены и другие схемы, которые могут вызвать пристальный интерес к Леониду Полежаеву со стороны правоохранительных органов.
Дата: 07.02.2006 Копия в Google

154. Раскрыта афера с участием высокопоставленных чиновников Госкомрыболовства.

Раскрыта афера с участием высокопоставленных чиновников Госкомрыболовства Вымогаемая взятка за помощь в получении квот составляла 3,7 млн. долларов Оригинал этого материала © "Газета", 03.06.2004, "Рыбное место" Рустам Такташев, Александр Игорев ...
Схема получения денег была довольно замысловатой.
Дата: 03.06.2004 Копия в Google

155. Коррупция: обвинения против клана Ельцина.

Г-н Виталий Машицкий (связанный с преступной Нижневартовской группировкой и являющийся правой рукой олигарха Смоленского) получил 11% или 7 млн. долларов. Конечно, от этого торта остались крошки: 3,41 млн. получили супруги Нороденковы, 50 тысяч долларов - Милена Новоторжина, 2,7 млн. долларов - Ольга Бельцова. Особый интерес представляет детально восстановленная судьей Дево схема банковских операций. Схема позволяет судить о том, насколько неубедительными и претенциозными были многие ...
Дата: 13.09.2000 Копия в Google

156. Личное досье

По оперативной информации, полученной структурами МВД, именно преступный авторитет Бауло собрал с криминального мира Приморья 4 млрд. рублей для того, чтобы Черепков был освобожден от должности мэра и на его место назначили К.Толстошеина. Часть этих денег якобы была присвоена кем-то из организаторов отстранения мэра. Чтобы Бауло не раскрыл тайну исчезнувших денег, его убили в 1995 году во время подводного плавания.
Дата: 06.01.2000 Копия в Google

157. Когда посадка?

Очень важные персоны - это банкиры, политики, миллиардеры, олигархи и даже преступные авторитеты - все те, кто реально влияет на нашу с вами жизнь.
Последней точкой стал открытый разговор между Могучим и Скворцовой, состоявшийся в офисе в отеле "Новотель", в котором он раскрыл карты. Копия в Google

158. "Гулагу.нет", бабкам — да.

... Щетинин выяснил, что именно Осечкин раскрыл ФСБ его местоположение, и Москва отправила запрос на экстрадицию. Заявление о том, что Щетинин находится во Франции и оттуда продолжает «координировать коррупционную схему ФСИН», и видео со Щетининым на ...
Главу ГУЭБиПК МВД Сугробова и его коллег осудили по делу об организованном преступном сообществе и превышении служебных полномочий за провокацию взяток.
Дата: 12.09.2023 Копия в Google

159. ФБР оценило кибервымогателя в $10 млн.

«Хакеры и кибермошенники объединяются с обычными преступными группировками и часто находят убежище в государствах-изгоях.
Ранее в этом году журналист по кибербезопасности Брайан Кребс раскрыл подробности о человеке, стоявшем за операцией, по имени Михаил Матвеев, который также был связан с рядом других групп и личностей, включая псевдонима «Вазавака».
Дата: 22.05.2023 Копия в Google

160. Сыновей Сергея Адоньева лишили гражданства Болгарии из-за санкций США.

Совладелец Yota Сергей Адоньев, известный широкой общественности также как спонсор «Новой Газеты», избирательной кампании Собчак и фильма «Дау», был арестован в США еще в 1998 году, после того как организовал мошенническую схему с поставкой ...
После того как последние $500 тысяч были переведены, ФБР раскрыло мошенничество и заморозило счета.
Дата: 23.03.2023 Копия в Google