Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. "Family bank" = "Mafia bank".

Схема, по которой за рубеж переводились денежные средства была не нова. Желающим обналичить свои средства в банке называли реквизиты одной из полусотни специально созданных аферистами подставных фирм.
Дата: 09.04.2009 Копия в Google

2. "Дело Карачинского", спонсора Касьянова.

"Дело Карачинского", спонсора Касьянова Фиктивные конкурсные торги, уклонение от уплаты налогов, увод госсредств за рубеж через фирмы-однодневки и работа на западные спецслужбы Оригинал этого материала © "Московский Комсомолец", 03.03.2005, Фото: pcweek.ru, "Касьянову послали "черную метку".
Дата: 03.03.2005 Копия в Google

3. "Перевертыш" и "Прачечная".

Объединяет их всех одна направленность - украсть бюджетные деньги и переправить их за рубеж.
Понятно, что все фирмы и само "Предприятие" принадлежат либо одному хозяину, либо различным соучастникам схемы.
Дата: 06.04.2007 Копия в Google

4. Два бюджета мимо кассы.

— Например, фирма А хочет приобрести у фирмы Б некий товар. Она отсылает на фирму Б, предположим, $1 млн. Фирма Б — это фирма-однодневка. Она в ответ посылает документы на якобы поставленный товар. На самом деле это фальшивые документы, и фактически она ничего не поставляет. Дальше фирма Б якобы покупает товар у зарубежной компании, для чего пересылает деньги за рубеж, получая взамен подложные документы о поставленном товаре.
Дата: 15.10.2008 Копия в Google

5. Отчет Счетной палаты

Так, условиями соглашений по выставке "Поль Гоген - Потерянный Рай" в гг. Эссене и Берлине между Эрмитажем (М.Б. Пиотровский), музеем Фолькванг и фирмой "Рургаз Анциенгезельшафт", музеями Берлина (Германия) от 30 апреля 1998 года № 19 и от 19 октября 1998 г. № 77 было предусмотрено предоставление для экспонирования за рубеж 10 музейных предметов страховой оценкой 114 млн. долларов США и оплата затрат Эрмитажа по изготовлению слайдов по 40 долларов США за каждый слайд и по 15 долларов США за ...
Дата: 09.08.2006 Копия в Google

6. "Откатно-офшорная" психология "медного Игоря".

... РМК, но и конгломерата связанных с ней офшорных фирм, поскольку сам их регистрирует и перерегистрирует. Семья Игоря Алтушкина — жена Татьяна и пятеро детей — сейчас живет в Лондоне как на второй и окончательной родине. Сын Давид там вообще родился. Домохозяйка Татьяна получила вид на жительство на правах крупного инвестора. Номер действующего мобильного телефона Алтушкина принадлежит лондонскому оператору сотовой связи. Деньги, выкачанные из предприятий РМК, также почти все уже выведены за рубеж ...
Дата: 25.10.2010 Копия в Google

7. Уголовный алфавит ЮКОСа.

Фирма была зарегистрирована в зоне льготного налогообложения ЗАТО «Город Лесной». ЮКОС незаконно пользовался льготами при реализации продукции. В настоящее время Карасева скрывается в Лондоне. 30. Карташев Владислав. Генеральный директор ООО «Митра», ООО «Кверкус» и ООО «Ратмир», зарегистрированных в зонах с льготным налогообложением и позволявших ЮКОСу выводить за рубеж средства и избегать налоговых выплат.
Дата: 16.02.2007 Копия в Google

8. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

— В 2018 году по аналогичным статьям были осуждены несколько жителей Калининграда, которые предоставляли «услуги» по выводу денег за рубеж по фиктивным контрактам на покупку медного порошка и технической жидкости. Схема из нескольких подконтрольных им фирм, зарегистрированных на подставных лиц, обеспечивала вывод денег на счета в прибалтийских банках — за процент от этих средств.
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

9. Часть третья. Transrail – Союзвнештранс.

Предположим, что в некоей компании Х возникает необходимость в выводе денег за рубеж.
Много лет действовала директива МПС, обязывавшая оформлять все заграничные перевозки в фирме «Трансрейл», которая получала солидные скидки от МПС, в то же время клиент платили полную стоимость, причем валютой, переводимой на зарубежные счета компании.
Дата: 13.12.2006 Копия в Google

10. Сибирский карлик.

... коммерческо-финансовую деятельность фирм, принадлежащих первому заместителю губернатора края? За кордон посылали официальные запросы? Но для этого нужно было вникнуть в проблему, составить письма с умными вопросами, перевести их на соответствующий язык, отправить за рубеж. Там эти запросы должны были получить, найти время, чтобы подготовить интересующую русских информацию, отправить адресату… Согласитесь, этот вариант маловероятен. Но в таком случае остаётся единственный — за рубеж посылали ...
Дата: 05.06.2012 Копия в Google

11. Об ассоциации "XXI век"

"Тайванчик" является, по имеющейся оперативной информации совладельцем фирмы "Байер" (Германия). Член Ассоциации - СП "Челек" (в настоящее время ликвидировано), оказавшее услуги иностранным гражданам в России, по сведениям правоохранительных органов, помимо легального бизнеса, занималась незаконным переводом преступно нажитых доходов за рубеж. Копия в Google

12. Черная дыра Виталия Ботонькина.

Именно в интересах своих многочисленных друзей и родственников Светлана Семеновна в 2014-ом внедрила и успешно реализует до сих пор через «своих людей» в руководстве фирмы нехитрую схему по выводу государственных дотационных денег со счетов управляющей компании через сеть фиктивных «фирм-прокладок» за рубеж и в личное пользование своему муж, а также их многочисленным протеже, которые на разных позициях трудятся в «БизнесТрейд».
Дата: 11.07.2016 Копия в Google

13. Через "Донской табак" выкурили миллионы.

Оригинал этого материала © The Moscow Post, 23.09.2011, Фото: "Коммерсант" Через "Донской табак" выкурили миллионы Депутат Госдумы Иван Саввиди пользовался услугами Банка Москвы и лично его президента Бородина для вывода средств за рубеж Егор ...
Согласно изначальным условиям сделки, швейцарская фирма Proper Investments GmbH должна была в течение очень сжатых сроков перечислить порядка 40 миллионов долларов в виде выплат за акции и инвестиций в проекты Ocean Airlines.
Дата: 23.09.2011 Копия в Google

14. Островные тайны "Альфа-банка".

Этот шаг дает право предположить (на основании отсутствия движения средств по возврату кредитов в проводках МРКЦ), что числившиеся за ними и испарившиеся кредиты были переправлены за рубеж. Имеются веские основания полагать, что основная часть фирм, созданных компанией "Манкрофт Лимитед" была изначально предназначена Вексельбергом и Блаватником, совместно с их компаньонами в "Альфа-банке", для увода средств за рубеж.
Дата: 05.04.2005 Копия в Google

15. Военно-промышленный комплекс-2001.

Ведь Советский Союз ежегодно поставлял за рубеж оружия примерно на $20 млрд, но плату в валюте получал всего на $3-5 млн — остальное шло идеологически дружественным режимам.
Генконструктор ОКБ Михаил Симонов заявляет о намерении в ближайшие годы сделать фирму «лидером мирового самолетостроения».
Дата: 06.12.2001 Копия в Google

16. Реанимировано дело о хищениях на строительстве МКАД.

Средства вкладчиков аккумулировались на счете компании, затем переводились в фирму "Механизация-6", после чего уходили на счета подставных компаний СМУ-57, "Монтажэнерго", "Дормехстрой", "Автолада", "Ланвент", "Комсет" и "Медоубрукс". У всех этих фирм были открыты счета в Пробизнесбанке. После чего деньги либо обналичивались, либо под фиктивные контракты отправлялись за рубеж (например, в качестве оплаты командировочных на Сейшельские острова, в Бразилию или Израиль).
Дата: 13.02.2000 Копия в Google

17. Корпорация "Навальный".

*** Оригинал этого материала © "RT на русском", 06.05.2020, Фото: РИА "Новости", @aglibirdi "Завышать затраты, занижать прибыль, выводить активы за рубеж": как работают фирмы сотрудников ФБК Навального Штатные сотрудники Фонда борьбы с коррупцией* Алексея Навального активно занимаются коммерческой деятельностью в России и за рубежом. RT нашёл несколько фирм, зарегистрированных на этих людей.
Дата: 26.02.2021 Копия в Google

18. Разборки на шлаках.

Дело в том, что в конце 90-х годов налоговая полиция возбуждала уголовное дело против фирмы, где он являлся учредителем. Раскинд изначально избрал своей стезей скупку металла внутри страны и продажу его за рубеж, Но, по информации газеты «Челябинский рабочий», сначала созданная еще в 1996 году фирма «Рико» недоплатила 600 тысяч рублей налогов. Затем, в 1999 году в уголовном деле фигурировали сделки «Рамэксо» с тремя германскими фирмами в июле и октябре 1997 года. При поставке лома за рубеж была ...
Дата: 29.09.2008 Копия в Google

19. Голоса в Думе продаются.

= = 108. КЛИМОВ АНДРЕЙ АРКАДЬЕВИЧ Многоотраслевой бизнес (Ассоциация «КУБ», ассоциация «Прикамье») Неучтенные наличные средства, неуплата налогов, вывод средств за рубеж. Попытки создания коми-пермяцкого офшора; конфликт с обладминистрацией. + = 109. ЧЕТВЕРИКОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ Фирма «Агрохолдинг» (аграрный бизнес).
Дата: 12.09.2000 Копия в Google

20. Беглый банкир Гительсон создал тепличные условия для Помидорихи.

... Дмитрий Маракулин СКР передал в главное следственное управление (ГСУ) ведомства по Санкт-Петербургу уголовное дело о незаконной банковской деятельности, в котором фигурируют сотрудник банка ВЕФК Любовь Стецкая и директор фирмы ОФК Элизабет Елена Вон Мессинг (Помидориха). По версии следствия, оборот группы, занимавшейся обналичкой при помощи банка, за несколько лет составил 1,2 млрд руб. Деньги переводились безналичным расчетом за рубеж, а в Петербург через эстонскую границу возвращались наличные ...
Дата: 26.09.2011 Копия в Google