Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Кому задолжали:

На прошедшем в начале этого года Всемирном экономическом форуме в Давосе президент ЕБРР Жан Лемьер вновь напомнил о претензиях банка к российскому бизнесмену.
В 1997 году владелец группы S.P.I. Юрий Шефлер организовал ЗАО «Союзплодимпорт» (без буквы «о» в середине), которое за символическую сумму выкупило у ВАО права на 43 водочных бренда, в том числе на «Столичную», «Московскую» и «Русскую».
Дата: 04.09.2006 Копия в Google

182. Российский банковский сектор-2006.

... A3 Ростпромстройбанк, ОАО ВЗ РТК-Лизинг A3 Руслан Матюхин Г1 Русский ипотечный банк, ООО ВЗ Русская православная церковь Г1 Русский банк развития. ЗАО (РБР) [65] Г1 Русский индустриальный банк, ЗАО БЗ Рустам Тарико Б1 Русфинанс банк, ООО (бывш ...
... Ltd. (Кипр) Б2 Russische Kommerzial Bank AG (Швейцария) Б2 Societe Generale (Франция) A3 UniCredito Italiano (Италия) БЗ АБ Газпромбанк, ЗАО [3] Б1 АБ Девон-Кредит, ОАО [91] В2 АБ Россия, ОАО [55] В2 АБНАМРОБанк, ЗАО [30] БЗ Абсолют банк, ЗАО [42] В1 ...
Дата: 23.05.2006 Копия в Google

183. Путин и $5 млрд.

... Путин, который в то время уже был президентом России, а во-вторых, цифрами: говорится о финансовых операциях объемом в 5 миллиардов долларов и перечисляются шесть банковских счетов - в швейцарском, испанском, кипрском и двух германских банках ...
- Р. Ш.): "СТТ Кипр Тимбер & Трейдинг Ко. Лтд." (CTT Cyprus Timber & Trading Co. Ltd.), "CDW Компани" (CDW Company), владелец вышеуказанного (в сумочке г-жи Р. была печать), Швейцария, г. Берн, "ИНН Форс Лимитед" (INN Force Limited ...
Дата: 04.07.2005 Копия в Google

184. "Оранжевый" Ющенко больше всего любит малиновые галстуки в полоску.

... боя. Против него работала депутатская следственная комиссия, его пытались обвинить в незаконном размещении на Кипре украинских валютных резервов. Речь шла о 580 миллионах долларов. Ющенко инкриминировали причастность к банкротству банка "Украина ...
Иногда Ющенко называют и "русским украинцем".
Дата: 02.12.2004 Копия в Google

185. Жириновский нелегально торгует оружием.

По словам генерала Лепоре, «русские солдаты, погибшие в Чечне, были убиты оружием и взрывчатыми веществами, активно поставляемыми с помощью Владимира Жириновского». Итальянская Фемида против сына юриста Такие выводы можно сделать, почитав материалы уголовного дела. По данным итальянских прокуроров, в 1995 году узбекский бизнесмен Алимжан Тохтахунов у компании Intercont Ltd. (Кипр) закупил оружия и взрывчатки на $22 миллиона.
Дата: 12.01.2004 Копия в Google

186. Битва Шефлера вокруг "Садко Аркада".

Тогда Швейцария жила следствием по делу Сергея Михайлова (Михася), название Солнцевского преступного сообщества было у всех на слуху, и чуть ли не в каждой деловой операции мерещился призрак русской мафии.
Тот факт, что его фамилия фигурирует в списке лиц, имеющих право распоряжения подозрительными деньгами в ньонском банке, по словам судьи, служит тому подтверждением.
Дата: 24.12.2003 Копия в Google

187. Лев Черной.

... их конвертацию через банк “Столичный” организовал Л. Черный. (www.chernoi.ru) Видя высокую прибыльность операций в алюминиевом бизнесе России, Л. Черный предпринял энергичные шаги по установлению контроля над заводами через приобретение существенных пакетов их акций. Чтобы обойти введенное Правительством РФ ограничение в 20% на свободное приобретение акций российских предприятий, Л. Черный создал десятки анонимных оффшорных фирм в Монако, Гибралтаре, Швейцарии, на Виргинах, Багамах, Кипре и т.д ...
Дата: 16.01.2003 Копия в Google

188. Михаил "Грязный".

В апреле этого года во время пресс-конференции, устроенной в музее Соломона Гуггенхайма в Нью-Йорке, Фридман объявил о своем намерении построить памятник Иосифу Бродскому - великому русскому поэту, лауреату Нобелевской премии.
В 1994 году стал президентом банка «Российский Кредит».
Дата: 05.12.2002 Копия в Google

189. Александр Смоленский:

- Утверждают, что акционерами банков ОВК стали четыре практически не имеющих капитала ЗАО, зарегистрированных в Москве. Они провели эмиссию и продали акции четырем офшорам на Кипре. Таким образом, были перекачаны активы из СБС-Агро, а иностранные кредиторы лишились свыше $1 млрд. - Это вы ту белиберду в The Wall Street Journal штудировали? Я не собираюсь больше дебатировать с ее автором Хиггинсом, который все сказанное ему воспринял неадекватно. Я же все ему [в 2000 г. ] русским языком объяснял.
Дата: 26.12.2001 Копия в Google

190. Воротилы "золотых ворот".

... на офшорном Кипре, которая, в свою очередь, являлась владельцем 74% акций ЗАО «Первый контейнерный терминал» (ещё один соучредитель МП). Эта фирма является владельцем 50% акций управляющей компании МП — ЗАО «ОБИП» «Объединение банков, инвестирующих в ...
Один из искусствоведов Русского музея сказал как-то о Трабере в интервью газете «Смена»: «Ну, это... пахан.
Дата: 09.10.2001 Копия в Google

191. Главный корреспондент Вьетнама.

... Bank Кипр 7.1 0.2 0.2 0.1 Commerzbank Германия 6.8 49.7 69.5 17.4 Chase Manhattan Bank США 6.7 5924.7 5920.1 1 758.2 HSBC США 4.8 2373.6 2385.5 989.6 Конечно, о подобного рода сделках невозможно договориться с уважаемыми иностранными банками, которые стараются не запятнать свою репутацию историями с отмыванием средств русской мафии, а вот с офшорными банками и банками из развивающихся стран достигнуть соглашения гораздо проще. Многие российские банки используют для этого счета в офшорных банках ...
Дата: 04.10.2001 Копия в Google

192. Наши управленцы - самые изобретательные.

... Ведомости", 24.09.2001 Наши управленцы - самые изобретательные Булат Столяров Пять лет назад, еще возглавляя нижегородский банк "Гарантия", Сергей Кириенко получил патент на "Устройство для проведения мгновенной лотереи "Вовремя остановись ...
Аналитики инвестиционных компаний считают регистрацию изобретений на топ-менеджеров русским национальным способом вознаграждения.
Дата: 24.09.2001 Копия в Google

193. В российском анклаве властвует коррупция.

Местные банки, получающие иностранный кредит, в условиях договора пишут, что могут расплатиться недвижимостью.
Они были реализованы вице-губернатором Михаилом Каретным по договору от 27 мая 1997 года ЗАО «Русские финансовые традиции» в обмен на векселя «Рострабанка» на сумму 155 миллиардов рублей с дисконтом 30 процентов, то есть фактической потерей 66 ...
Дата: 07.04.2000 Копия в Google

194. Криминальная биография

В. Бондарь, например, по данным прокуратуры, 16 декабря 1997 года заключил "заведомо убыточное соглашение с иностранным банком Credit Swiss First Boston (Кипр) на размещение в последнем $75 млн. золотовалютных резервов Украины, вследствие чего ...
Примечательно и то, что до него и после в тех "номерах" побывали такие известные в Крыму (и не только) люди, как, например, начальник Крымской ГАИ Е. Жагорников (с домочадцами), самый главный "афганец" Крыма, председатель исполкома Русского Движения ... Копия в Google

195. 5. Сахарная голова

«Зачарованные» теоретики Еще в 1991 году волошинское АО «АК&М» совместно с ассоциацией «XXI век» и Банком развития «XXI век», подконтрольных легендарному Отари Квантришвили, приняло участие в учреждении Внешнеэкономической ассоциации ...
Например, в декабре 1995 года на специализированном денежном аукционе по продаже АО «Новороссийское морское пароходство» иностранные фирмы Medeve Ltd. (Кипр) и Renai-Sance Group (Великобритания) приобрели пакеты акций на сумму 15 млрд рублей; АОЗТ ИК ... Копия в Google

196. Кандидат на вынос из Кремля

Зачинатель русского "отката" Еще в 1991 году волошинское АО "АК&М" совместно с Ассоциацией "ХХI век" и Банком развития "ХХI век", подконтрольных легендарному Отари Квантришвили, приняло участие в учреждении Внешнеэкономической ассоциации "Интер ...
Например, в декабре 1995 года на специализированном денежном аукционе по продаже АО "Новороссийское морское пароходство" иностранные фирмы Medeve Ltd. (Кипр) и Renai-Sance Group (Великобритания) приобрели пакеты акций на сумму 15 млрд. Копия в Google

197. Ангольская рулетка

Он расследует параллельный сюжет – схему продажи за бесценок ангольского долга России, – поскольку часть средств от реализации «русской схемы» поступила на счета членов правительства Анголы в швейцарских банках.
По этой схеме Abalone переводила деньги пяти компаниям в Израиле, Люксембурге и на Кипре, последние и должны были выкупить российские облигации. Копия в Google

198. "Крот" ФБР Сыроежин

В крупнейших банках США -- Bank of New York, Citibank, Chase Manhattan bank, Chemical Bank -- открывались счета этих структур, а потом из России по фиктивным контрактам туда направлялись десятки миллионов долларов, растворявшихся в офшорах или европейских финансовых структурах. Так, например, ФБР удалось отследить судьбу 2 млн долларов, принадлежавших ГТРК и поступивших TV and Radio of St.Petersburg inc. По данным ФБР, 430 тысяч долларов были переведены в филиал Barclays Bank на Кипре, 400 тысяч ... Копия в Google

199. Дыра в блокчейне.

Это было давным-давно, и у меня было достаточно проблем с этим», — говорит он. Сейчас он утверждает, что является безработным, поскольку его карьера в финансовом секторе Эстонии оборвалась после того, как банки начали закрывать его счета из-за страха ...
... которые они принимают относительно своего будущего, карьеры или дополнительного обучения», — сказал он. Миграция в Литву: уклонение от санкций В марте 2022 года пользователь YouTube загрузил руководство на русском языке «Обход санкций без VPN ...
Дата: 06.10.2023 Копия в Google

200. Самые богатые наследники России — 2023.

В рейтинг после года отсутствия вернулся сын основного акционера банка «Россия» Юрия Ковальчука Борис (№18, наследует $2,7 млрд).
В марте 2022 года США ввели санкции против обеих дочерей Тимченко и Глеба Франка, после чего он продал долю в Русской рыбопромышленной компании.
Дата: 30.05.2023 Копия в Google