Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Топы обнулили "Плюс Банк".

Примечательно, что ООО «Регион-Строй» аффилировано сразу с несколькими топ-менеджерами «Плюс Банка». К этому проекту имеет отношение ООО «Русские Традиции», связанное с Нукушевым и Парфёновым через их супруг, а также с компанией «Хорошее Телевидение ...
... Банк» (бывший «Плюс Банк»). В июне иск был адресован уже АТБ, поскольку «Квант Мобайл Банк» присоединился к кредитной организации. В суд с претензиями на 1,1 млрд рублей обратилась и компания «Паплома Холдингз Лимитед». Она зарегистрирована на Кипре ...
Дата: 28.02.2023 Копия в Google

142. Недвижимость Алишера Усманова пришла в движение.

"Русская редакция Deutsche Welle", 21.09.2022, "В Германии прошли обыски на виллах Алишера Усманова": В операции в среду, 21 сентября, участвовали около 250 сотрудников Федерального ведомства по уголовным делам (BKA) и прокуратуры Мюнхена.
Власти также подозревают, что Усманов мог задолжать налоги с дивидендов, которые он получал от своих компаний в России и на Кипре, а также со средств, заработанных на продаже акций «Арсенала».
Дата: 23.09.2022 Копия в Google

143. Сладкие активы Игоря Худокормова.

3,7% капитала этой фирмы принадлежит, по данным регистратора компаний Кипра, банку «Глобэкс», а директором Prodimex Farming Group стал вице-президент «Глобэкса» Алексей Иванов. При этом бывший владелец банка Анатолий Мотылев сообщил Forbes, что ...
Аликанте считается вотчиной русских бизнесменов, которые скупают там недвижимость.
Дата: 23.03.2022 Копия в Google

144. Как семья Гута исполнила свою "Мрию".

... возмещения ущерба, обвинив банк в «нарушении правовых обязательств». В октябре 2021 года Центральный банк Кипра оштрафовал Bank of Cyprus на 277 тысяч евро. В письме кредиторам за ноябрь 2021 года ликвидаторы «Мрии» сообщили, что банк оштрафован в ...
*** Самая дорогая вилла в Германии Villa Glory в Баварии за €3,3 млн на участке в 3,7 тыс. кв. м записана на жену Николая Гуты Оригинал этого материала © "Русская редакция Deutsche Welle", 12.04.2018, Расследование DW: Самая дорогая вилла ФРГ ...
Дата: 21.02.2022 Копия в Google

145. Кипрские прятки Георгия Беджамова и Ларисы Маркус.

... Беджамов с сестрой не раз использовали имена сотрудников своего банка для создания подставных компаний без их ведома. Челяби также выступает акционером других связанных с Беджамовым компаний на Кипре и БВО — по всей видимости, она всего лишь играла ...
... и госкорпорации, а также Русская православная церковь. По некоторым данным, сумма их вкладов составляла несколько десятков миллиардов рублей. Спустя четыре месяца после ареста мошенницы один из ее кредиторов, государственный Банк ВТБ, подал иск о ...
Дата: 03.12.2021 Копия в Google

146. Миллиардеры идут в Госдуму.

[...] По закону, для участия в выборах кандидат должен отказаться от иностранных финансовых инструментов, а также закрыть счета, прекратить хранить наличные деньги и ценности в иностранных банках.
РБК писало, что Ковалев хочет стать «русским Трампом».
Дата: 16.08.2021 Копия в Google

147. Менеджеры "Контент Юниона" в роли рейдеров.

Кроме того, по договору с банком залогом стали числившееся за входящим в «Контент Юнион» АО «Сервинком» здание площадью 8,5 тыс. кв. м и земельный участок под ним в 1-м Рижском переулке. Анатолий Сосновский Затем, как установили следователи СКР, Анатолий Зяблицкий передал часть акций «Контент Юниона» зарегистрированной на Кипре фирме Martellata Ltd. По версии следствия, эта фирма аффилирована с Анатолием Зяблицким, хотя, согласно кипрскому реестру, основным ее владельцем является ...
Дата: 15.03.2021 Копия в Google

148. Александр Удодов "возместил" 5,2 млрд руб.

Кредитимпэксбанк — мелкий московский банк из восьмой сотни по активам, лишившийся лицензии в 2014 году, ранее был хорошо известен на рынке транзита и обнала.
Но в статье Gotham City был назван и Удодов, и пять связанных с ним фирм (все они были заявителями в апелляции): Granite Group (Швейцария), Dervinia Limited (Кипр), а также три офшора — Modern Time Finance Corp, Nolia Invest & Finance Ltd, Rotore ...
Дата: 16.12.2020 Копия в Google

149. Константину Григоришину схему трансформировали в срок.

Константину Григоришину схему трансформировали в срок Украинский мультимиллионер получил в России 4 года заочно за неуплату налогов на 1,4 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 11.11.2020, С украинского миллиардера спросили русские ...
По некоторым данным, помимо украинского подданства он имеет также гражданство России и Кипра.
Дата: 11.11.2020 Копия в Google

150. "Однушка" в Лапино от "риелтора друзей Путина" Баевского.

... которую «Русская служба Би-би-си» и журнал The New Times называли старшей дочерью президента, получила квартиру от «риелтора друзей Владимира Путина» Григория Баевского, выяснили «Открытые медиа», изучив данные Росреестра. Эту недвижимость она указывала как свой адрес регистрации при оформлении различных документов. Предыдущий собственник жилья — компания, связанная с известными предпринимателями Германом Горбунцовым и Борисом Ушеровичем, следует из информации реестров юрлиц России и Кипра ...
Дата: 10.08.2020 Копия в Google

151. Гектары, дома, ковры, часы, 17 костюмов, кашемировые пальто — 3 штуки.

... Описании Украины" Гийома Боплана (1660), "Древней истории" М. Ломоносова (1766 год), "Энеиде" Котляревского (1798), "Записках о русской истории" Екатерины II ( 1787), "Записках о Малороссии ее жителях в произведениях" Я. Марковича (1798), "Руслане и ...
Причем зарегистрированы они в целом ряде стран: Украина, Россия, Кипр, Виргинские острова, Маршалловы острова, Болгария, Сент-Китс и Невис, Великобритания, Мальта.
Дата: 25.05.2020 Копия в Google

152. Рейтинг "Русского Forbes" — 2020.

Событие В марте 2019 года офшорный холдинг Donalink Ltd, владеющий миноритарными пакетами Мельниченко в разных компаниях, в частности в Дальневосточной энергетической компании, изменил адрес регистрации с острова Кипр на остров Русский.
Партнеры Вместе с Юрием Ковальчуком владеет акциями Банка «Россия», который находится под санкциями, «Национальной медиа группы», Tele2 и СТС. Деталь В 2019 году Мордашов передал 65% своего пакета акций Nordgold и TUI сыновьям Кириллу и Никите.
Дата: 09.04.2020 Копия в Google

153. "Профессор черного нала" Рустэм Магдеев.

В лондонском суде прозвучало публично, что 10 миллионов евро, которые были на счету Магдеева в швейцарском банке Banque Cantonale Vaudoise и которые он задействовал в расчетах по Graff, на самом деле принадлежали именно Хабриеву. Рамил Хабриев, кстати, до своего фатального для российского спорта назначения в РУСАДА был министром здравоохранения в правительстве Татарстана, то есть работал под началом Рустама Минниханова, деньги которого тоже засветились в скандале Graff на Кипре.
Дата: 11.02.2020 Копия в Google

154. "Фуфло" Бориса Минца.

А вот принадлежащего Минцам Музея русского импрессионизма в Москве и напрямую связанных с ним юридических лиц в списке заблокированных активов не оказалось. В чем проблема с заблокированной недвижимостью Как выяснили «Открытые медиа», самые дорогостоящие объекты, заблокированные судом, по официальным данным, не принадлежат Минцам. А те, что принадлежат, находятся в залоге у банков.
Дата: 30.07.2019 Копия в Google

155. "Мы цену умножили на 2. Умножь еще на 2,5".

Плата прошла через латвийский банк ABLV, который в феврале американский Минфин обвинил в отмывании денег. В чьих карманах осела на Кипре разница почти 600 тысяч евро, изданию низвестно.
"Завозить будут русские.
Дата: 26.02.2019 Копия в Google

156. Как Руслан Ростовцев "отмывал" компьютерные запчасти.

Молдавский ландромат В 2015 году впервые засветилась молдавская схема, стоившая России, по самым скромным оценкам, почти 1 триллион рублей, выведенных через сеть оффшорных компаний и международных банков через фиктивные решения молдавских судов ...
Но немного позже, после событий «русской весны».
Дата: 29.12.2018 Копия в Google

157. Олег Пронин сконвертировал кредит на Кипр.

Олег Пронин сконвертировал кредит на Кипр Совладелец "Пересвет-Инвеста" арестован за хищение у банка "Пересвет" и вывод за границу 330 млн руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 13.11.2018, Старый кредит заиграл по-новому, Фото: iccfund.com ...
... банк был переименован в «Пересвет», а партнерами выставочного комплекса в финансовом деле стали Русская православная церковь и «Мосприватизация». Их «подтянул» Маслов, уточнил в разговоре с журналом РБК Владимир Жога, вице-президент банка в 1993–2010 ...
Дата: 13.11.2018 Копия в Google

158. Михаил Прохоров обеднел на Кипре на 23 счета.

... могущественным русским, воспользовавшимся услугами FBME, — говорится далее. — Более половины клиентов банка были гражданами России". Так, согласно отчету, "среди российских вкладчиков — Владимир Смирнов, давний друг и бизнес-партнер Путина, чьи компании ранее подвергались пристальному изучению в Европе на предмет отмывания денег, и Александр Шишкин, член путинской партии "Единая Россия" и бывший член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности". Первоначально базировавшийся на Кипре FBME ...
Дата: 19.12.2017 Копия в Google

159. "Райские досье": от Антигуа до Тринидада.

... Врезка К.ру] ["Русская редакция Deutsche Welle", Германия, 05.11.2017, "Россияне в "Райских досье": Шувалов, Усманов, Абрамович и другие": Влиятельный российский адвокат и однокурсник Владимира Путина Николай Егоров в 2015 году купил 20 процентов акций крупнейшего частного нефтеперерабатывающего предприятия в России — Антипинского НПЗ (АНПЗ). Но все 100 процентов акций находились в залоге у Сбербанка под кредит в 1,8 млрд долларов — то есть для совершения сделки нужно было, чтобы ее одобрил банк ...
Дата: 07.11.2017 Копия в Google

160. Михаил Леонтьев, однако, акционер.

... 15%) и зарегистрированная на Кипре Dukelevel Holdings Limited (55%). В 2009 году Леонтьев говорил “Коммерсанту”, что мажоритарный акционер?— основной инвестор проекта. А потом в истории, как заведено, появился ЦБ. 3 декабря 2013 года он отозвал у Инвестбанка лицензию?— из-за неудовлетворительного качества активов. На тот момент банк занимал 80-ю строчку среди крупнейших банков России с оценкой активов 75,6 млрд рублей. Вскоре выяснилось, что для расчета с кредиторами банку не хватит 44 млрд ...
Дата: 11.05.2017 Копия в Google