Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Ошибка нерезидента.

... на дивиденды по ставке 5%, предусмотренной соглашением между РФ и Кипром. Согласно этому документу, 5-процентный налог с дивидендов уплачивается в случае, если иностранная компания напрямую вложила сумму, эквивалентную не менее $100 тыс., в капитал российской компании. В остальных случаях налог уплачивается по ставке 10%. Однако, как пояснил Ъ директор департамента налогов и права компании "Русский инвестиционный клуб" Олег Понамарев, "когда кипрская компания осуществляет предпринимательскую ...
Дата: 14.06.2007 Копия в Google

82. Конец войне.

Конфликт вокруг бизнеса Андреева начался в сентябре 2001 г. Тогда “Нафта-Москва” и “Русский алюминий” стали владельцами контрольных пакетов акций Автобанка (теперь “Автобанк-УралСиб”), “Ингосстраха”, СК “Ингосстрах-Россия” (сейчас “Россия”), банка ...
И в 2002 г. суд Никосии (Кипр) признал недействительными все сделки, совершенные после 1 октября 2001 г. от имени 23 кипрских компаний — владельцев бизнеса, который Андреев продолжал считать своим.
Дата: 13.07.2004 Копия в Google

83. Заявление в Генеральную прокуратуру РФ Д.Хайдарова.

... организации с правоохранительными органами, в первую очередь с Генеральной прокуратурой и МВД. Знаю об этом из личного опыта, так как продолжительное время проработал в структурах, которые теперь называются «Русский алюминий», УГМК и «Евразхолдинг ...
Л.Миронов постоянно проживал в Греции и на Кипре.
Дата: 16.06.2004 Копия в Google

84. "Сливки - золото Палия".

... и новых русских бизнесменов. В свое время в банках Швейцарии искали "золото партии". Теперь в банках Монако ищут золото Палия. Европейские следователи обнаружили, в частности, два загадочных счета, открытых Палием в 1992 году в Банке итальянской ...
"Конкордия" продавала на экспорт нефть ННГ, а потом совместно с одной американской фирмешкой, зарегистрированной опять же в офшоре, на Кипре, взяла и скупила большой пакет акций ННГ. Скупила, отметим, за деньги, выкачанные из самого ...
Дата: 16.09.2002 Копия в Google

85. Сибирский цирюльник

16 августа 1999 года был избран членом наблюдательного совета ОАО «Коммерческий банк «Московский деловой мир» («МДМ-банк»). 2000 год – избран генеральным директором холдинга «Русский алюминий».
Все фирмы Дерипаски, в полном соответствии со схемой TWG, были учреждены кипрскими офшорами со статусом «без фактического присутствия на Кипре»: GRASHAM INVESTMENT Ltd. и ALPRO ALUMINIUM PRODUCTS Ltd. К примеру, «Киев-Алюминпродукт» и его собратья по ... Копия в Google

86. Чем заняться русскому генералу в Майами.

... Фото: РИА "Новости", kosmos.hotel.cz, zilbert.com, zillow.com, Иллюстрации: via "Трансперенси Интернешенл Россия" Чем заняться русскому генералу в Майами Илья Шуманов, Лили Добровольская Бывший заместитель начальника главного управления по борьбе с ...
... списка аффилированных лиц ТД «Ясенево», до 2014 г. его основными акционерами являлись физические лица — Павел Горностаев, Леонид Гаухман, Сергей Киселев и Анатолий Петухов, — и компания «Даматрия Менеджемент Лимитед», зарегистрированная на Кипре ...
Дата: 23.10.2017 Копия в Google

87. Александра Есина поймали по пути в Белоруссию.

... компания «Руспродхолдинга» РПТ получила кредиты в общей сложности более чем на 3,5 млрд руб., еще $13,9 млн был должен банку один из учредителей холдинга — расположенная на Кипре фирма Millesime Enterprises Limited, аффилированная с господином Есиным ...
По версии следствия, бизнесмен Есин и гендиректор входившего в холдинг ООО «Торговый дом "Русские продукты торг"» (РПТ) Алексей Ратников похитили средства, полученные в качестве кредитов в ПАО «Промсвязьбанк», чем причинили последнему ущерб в размере ...
Дата: 09.10.2017 Копия в Google

88. Грехи "олигархата" Ходорковского.

... в технологической, телекоммуникационной отраслях и СМИ. 3. С 1995 по 2004 гг. я работал штатным юридическим консультантом компаний, связанных с г-ном Михаилом Б. Ходорковским, включая Банк «Менатеп», ЗАО «Роспром» («Роспром») и ОАО «НК «ЮКОС» («Юкос ...
Я также осведомлен о том, каким образом они использовали цепочку подставных компаний, как в Российской Федерации, так и в оффшорных юрисдикциях (включая Кипр, остров Мэн и Британские Виргинские острова) для вывода их акций Юкоса, чтобы скрыть факт ...
Дата: 10.08.2016 Копия в Google

89. Биржевой союз хакеров и трейдеров.

Сделки проходили через частные учетные записи брокеров, а вырученные деньги переправлялись в офшорные компании через эстонские банки. ["Русская служба BBC", 11.08.2015, "Русских хакеров" в США судят за кражу пресс-релизов": Следователи приводят такой ...
Компании зарегистрированы в США, России, на Украине, во Франции, на Кипре и Мальте.
Дата: 12.08.2015 Копия в Google

90. Тайваньчику помешали играть в Нью-Йорке.

Они сказали, что у меня на Кипре открыты банки, чего-то я где-то...
*** Оригинал этого материала © JokerTeam.com, 17.04.2013, Фото: via JokerTeam.com У Тайванчика: русская мафия проводила в Нью-Йорке подпольные VIP-игры в покер для звезд и организовала букмекерскую контору для олигархов [...] В Нью-Йорке проходили ...
Дата: 18.11.2013 Копия в Google

91. Ниязов: "После моей смерти памятники мои разрушат, портреты на деньгах уничтожат."

Жена Муза, русская по национальности, жила в России, а Ниязов развлекался с любовницами. Его дочь Ирина замужем за бывшим российским генералом Соколовым, живет во Франции и имеет собственный банк в Париже.
Он постоянно живет в Брюсселе или Вене, управляет крупной офшорной фирмой, зарегистрированной на Кипре.
Дата: 22.12.2006 Копия в Google

92. Часть третья. Transrail – Союзвнештранс.

Отследить состоялась ли перевозка грузов практически невозможно, а денежки утекли ручейком за рубеж и со счетов контрагентов попали прямиком на счета ваших же банков.
Следы " Трансрейлов " можно обнаружить и в Финляндии ("OY SCAN Transrail (STR) Ltd"- председатель совета директоров Вернер Альберт; русские клиенты перевели этой компании не менее 100 млн. долл.).
Дата: 13.12.2006 Копия в Google

93. Венгерский фактор и Семен Могилевич.

Этот человек был русским и иммигрировал в Израиль несколько ранее.
Ее адрес также 2064 Csabdi, Szabadsag u 24. Президент - Андрас Кноп, который указан в документах Хайрок Пропертис ЛТД на Кипре как один из ее основателей.
Дата: 13.08.2004 Копия в Google

94. Бриллиантовое копытце, или возвращение блудного Козленка (1999).

... с каким неистовым размахом, по каким запутаннейшим схемам, с привлечением скольких сил и средств русские чиновники воплощают свои вполне понятные замыслы по преобразованию контролируемых ими отечественных богатств в личные счета в швейцарских банках ...
Американский журнал сообщил, что “консультант российского правительства” скорее всего на своих виллах на Кипре и в Монтре (Швейцария).
Дата: 04.10.2002 Копия в Google

95. Бизнес-модель Андрея Акимова.

... Газпромбанка Андрей Акимов находится под санкциями США и Великобритании, его супруга — 32-летняя модель Дарья Попова — с паспортом Кипра путешествует по Европе, посещает модные показы и появляется на обложках глянцевых журналов в Европе и США. Два ...
По совпадению, в 2017 году банк для своих структур арендовал почти 40 тыс. кв. м в Poklonka Place, заключив одну из крупнейших сделок на офисном рынке Москвы за всю его историю.
Дата: 13.03.2024 Копия в Google

96. Бизнес-ангелы Константина Малофеева.

... в местных банках из-за финансового кризиса в 2013 году. Среди пострадавших мог оказаться и Малофеев — он только что продал свои акции "Ростелекома" и перевел 5 млрд рублей ($156 млн) в кипрский офшор. "Офшорами пользуется весь мир, не только русские ...
Часть 2. Бизнес-ангел с Кипра В этой части вы познакомитесь с искателем приключений Леонидом Гавриловым, который стремился познать загадки Вселенной.
Дата: 26.06.2023 Копия в Google

97. Инвестбандит Андрей Феррис.

Инвестбандит Андрей Феррис Веб-дизайнер получил 10 лет за похищение и вымогательство у героев "Русского Forbes" более 26 млн руб. Оригинал этого материала © DK.ru, 26.12.2022, Веб-дизайнер из Тюмени осужден за нападения на бизнесменов, о которых ...
... Голин (он же Олег в истории Горецкого, он же Максим в истории Коновалова, он же Андрей Феррис по паспорту) представился племянником владельца family office выходцев из России, который инвестирует в сторонние проекты, базируясь в Израиле и на Кипре ...
Дата: 26.12.2022 Копия в Google

98. Братьев Ананьевых вычеркнули из базы.

Банком были инициированы несколько судебных процессов против компаний экс-владельцев ПСБ в Москве, на Кипре, в Голландии и Великобритании. Бывшие клиенты банка, кроме того, подали иск против господ Ананьевых в США. В рамках судебных разбирательств арестовано имущество Дмитрия и Алексея Ананьевых и их жен, а также коллекция живописи музея Института русского реалистического искусства, два самолета Bombardier Challenger 650, восемь Mercedes и один Jaguar.
Дата: 04.12.2020 Копия в Google

99. Артемий Кызласов задержан за вымогательство взятки в 3 млн руб.

«Wilk Enterprises Limited» и ОАО «Русские инвесторы», через которые пришли деньги от ОАО «НК «ЮКОС», использовались руководством нефтяной компании и банка «Менатеп», в частности Лебедевым П.Л. и Ходорковским М.Б. …». Русский лес в Лондоне В период ...
Основным учредителем ООО «Форд», в свою очередь, является учрежденная на Кипре частная компания с ограниченной ответственностью «УИЛУ ЭНТЕРПРАЙСИЗ ЛИМИТЕД».
Дата: 18.02.2020 Копия в Google

100. Пять гостиниц, доля кинотеатра "Октябрь" и особняк в Вене.

Потом заказываем выписку на Кипре и видим, что FLORESTAR принадлежит еще двум офшорам с Британских виргинских островов.
Не путайте только, это не «Альфа Капитал», который «Альфа групп» и банк.
Дата: 02.08.2019 Копия в Google