Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Вторая кожа.

... вы располагаете, мы отрицаем любую связь с рязанской «Русской кожей». Victor Smorgon Group никогда не вступала ни в какие деловые отношения с «Русской кожей». Это письмо призвано обрисовать положение VBS Investments P/L (в дальнейшем — VBS. — фирма, предоставившая займ The Victor Smorgon Group, одна из ее дочерних компаний. — Примеч. ред) в отношении его вклада в Осташковский кожевенный завод (в дальнейшем — Завод. — Примеч. ред.) и имеющих к нему отношение организаций через Charouti Ltd, Кипр ...
Дата: 22.09.2005 Копия в Google

22. "Spiegel": Гальмондово хитросплетение.

Люксембургское предприятие с представительством на Кипре, секретным место расположения банка в Средиземном море, охотно использовалось богатыми русскими, чтобы прятать свои не всегда чисто приобретенные деньги от обложения налогами.
Дата: 17.08.2005 Копия в Google

23. Изложение формулы обвинения, предъявленного бывшему президенту ОАО КБ "Менатеп" Платону Лебедеву.

... в количестве 14 463 971 и 1 493 681 штука на счет компании-нерезидента «Earl Limited» (Кипр) в депозитарии ОАО «Русские инвесторы»; - обыкновенные акции, числившиеся на счете ООО «Гело» в специализированном регистраторе ЗАО «М-Реестр», в количестве 1 ...
... УК РФ, ч.2 ст.198 УК РФ. Следствием установлено, что: Лебедев П.Л., работая президентом ОАО КБ «Менатеп» (Банк «Менатеп») и являясь членом совета директоров АОЗТ «МФО «Менатеп» и ТОО совместное российско-швейцарское предприятие «Рашин Траст энд Трэйд ...
Дата: 02.04.2004 Копия в Google

24. Роман Абрамович переключил "Видео интернешнл" на друзей Путина.

Бояре расхитили казну земли русской... каждый думает о своем богатстве, забыв об отечестве. А посему... беру снова государства свои и буду владеть ими самодержавно!» — «А на каких условиях? На каких условиях?» — «После узнаете». Этот запоминающийся и почти пророческий рекламный ролик банка «Империал» об Иване Грозном, в финале которого выносят окровавленное тело того, кто спросил царя об условиях, произвела в начале 1990-х годов та самая компания, которая станет крупнейшим продавцом телерекламы ...
Дата: 15.11.2023 Копия в Google

25. Дети сановников, занявшие места "на кормление" при президенте Путине.

... сотрудничества пароходства с российскими банками и новыми проектами – линейным морским и наземным транспортным контейнерным бизнесом, развитием сети российских и зарубежных представительств и т.д. Есть и перспективы служебного роста - с одной стороны у Генералова со-товарищи существуют планы объединения судоходных компаний страны, с другой - в качестве перспективного инновационного проекта расматривается, например, совместное с «Российскими железными дорогами» предприятие «Русская тройка ...
Дата: 17.03.2005 Копия в Google

26. Еврейский вопрос-2.

По его словам, некие русские все еще являются в швейцарские банки с чемоданами денег, но большинство использует швейцарские финансовые структуры для отмывания денег, особенно в торговле сырьевыми товарами. По схеме федерального прокурора получается, что все российские сырьевые компании могут оказаться под подозрением: «Сырье производится в Сибири. Деньги затем проходят через Москву или Украину, далее через прибалтийские государства или Кипр и в конечном счете очищаются через Швейцарию.
Дата: 18.11.2003 Копия в Google

27. Премия с шестью "кольцами" для Константина Эрнста.

Деньги на это ему предоставил расположенный на Кипре RCB Bank — один из его основных акционеров все тот же российский государственный банк ВТБ. В конце декабря 2014 года банк предоставил офшорной компании Эрнста более 16 миллионов долларов (это почти ...
Программа «Взгляд», где Эрнст начинал свою карьеру; культурологическая передача «Матадор», которую он вел на протяжении многих лет; спродюсированный им «Русский проект» — один из лучших примеров социальной рекламы — все это осталось в далеком прошлом.
Дата: 04.10.2021 Копия в Google

28. "Откатно-офшорная" психология "медного Игоря".

В 2001 году Алтушкин — уже член совета директоров в Уральском банке реконструкции и развития, в 2003 году — член совета директоров Кыштымского медеэлектролитного завода. В 2004 году созданный им холдинг «Русская медная компания» зарегистрировал свои ...
... продукцию предприятия Русской медной компании с минимальной выручкой поставляют на экспорт. Покупателями этой продукции за рубежом являются офшорные компании, принадлежащие Russian Copper Company и в большинстве своем зарегистрированные на Кипре ...
Дата: 25.10.2010 Копия в Google

29. Сын Аксененко купил гражданство Эстонии.

Олег Воронин, сын президента Молдавии, владеет крупнейшим в республике банком. Мурад Ниязов, сын президента Туркмении, живет на Западе, владеет офшорными фирмами на Кипре. Марина Рогачева, дочь орловского губернатора Егора Строева - представитель Орловской области в Совете Федерации. Берлин - Москва *** Оригинал этого материала © "Бизнес", 30.05.2006, Escada приобрела русский акцент Мария Плис Швейцарская инвестиционная группа Finartis, соучредителем и главой которой, по данным западных СМИ ...
Дата: 28.06.2006 Копия в Google

30. Пейзаж после Бородинской битвы.

Откликаясь на следственные поручения Скуратова, генеральный прокурор Женевы Бернар Бертосса 11 мая 1999 года сообщил в Москву, что в женевском отделении банка UBS обнаружены счета, принадлежавшие упомянутым в списке двадцати четырех Павлу Бородину и ...
В деле фигурирует целый ряд таинственных компаний и фондов, зарегистрированных на Кипре, Багамских и Виргинских островах, в Панаме и Лихтенштейне.
Дата: 12.04.2002 Копия в Google

31. Козырная дама.

После этого он высказал мне фразу: «Я прошел первую чеченскую войну, резал русских, на Кипре являюсь политическим беженцем, и поэтому не стоит так быстро мне отказывать».
Алексей Голубович Миримская же, когда-то работавшая в банке «Менатеп», но никогда в хозяйственной деятельности ЮКОСа участия не принимавшая, помогала следствию активнее, сообщая, например, о том, что якобы слышала, как в 98-м сотрудник службы ...
Дата: 14.03.2022 Копия в Google

32. Сулейман Керимов устроил басманное правосудие.

Сулейман Керимов устроил басманное правосудие Сенатор использовал два поста в Facebook для иска к "Ведомостям", "Русскому Forbes" и "Собеседнику" по теме его рейдерского прошлого Оригинал этого материала © Ведомости.ру, 19.11.2020, Керимов привлек ...
Правоохранительные органы подозревают, что «через цепочку компаний, зарегистрированных в Монако и Люксембурге, и французских банков» настоящим владельцем виллы может быть Керимов, писало Nice-Matin; а реальную стоимость только Hier издание оценивало ...
Дата: 20.11.2020 Копия в Google

33. Прожить на пенсию.

... Тертычный, партнер Tertychny Law. — Банк России видит, под чьим контролем находится НПФ, но активы в составе фонда может контролировать какая-нибудь компания на Кипре с непрозрачной структурой владения». Филипп Габуния из Банка России признает, что ...
Почти 25% «Европлана» в феврале 2016 года Шишханов продал фондам «Сафмар» и «Русский стандарт» (принадлежит Минцу).
Дата: 12.09.2016 Копия в Google

34. Рем Вяхирев: "Вот мне дали значок [орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени]. Ну и я доволен. Сказал "спасибо" и пошел".

Долго уговаривать русских не пришлось: в 1993 году Wintershall и «Газпром» создали компанию Wingas, которая в итоге заняла около 20% германского рынка.
Она подала иск на Кипре, оспаривая допэмиссию акций, в результате которой ее доля в кипрской компании Itera Group была размыта с 14,6% до 4,9%.
Дата: 11.09.2012 Копия в Google

35. Михаил Черной под грифом "Для служебного пользования".

... отмывать деньги через американские банки. В 2000 году Управление общей бухгалтерской отчетности (Government Accountability Office) Конгресса провело расследование, специально изучив, как пользуются этой возможностью «русские», то есть граждане ...
... иск американских компаний Davis International LLC и Holdex LLC, а также британской Omni Trusthouse LTD и зарегистрированной на Кипре Foston Management LTD. Иск представлял филадельфийский адвокат Брюс Маркс, офис которого также работает в Москве, а ...
Дата: 28.04.2008 Копия в Google

36. Пахари металлургической нивы: кто все эти люди?

... как утверждает сам предприниматель, этот цех действует до сих пор. Свой настоящий бизнес в Москве, по рассказам знакомых с его историей людей, Алишер Усманов начал с Первого русского независимого банка, выдававшего кредиты под валютные операции ...
*** Алишер Усманов Неизвестное лицо Лев Кветной 54,4% более 20% менее 20% юридическая структура владения Especto Investments Ltd (Кипр) 20% Madlon Holdings Ltd (Кипр) 20% Viticole Holding S.A. (Бельгия) 18,98% Terrafon Corporation Ltd (Кипр) 14,89 ...
Дата: 15.09.2005 Копия в Google

37. Клиенты Milton Group "теряли свои деньги реалистично".

Как сообщил мадридскому изданию El Confidencial источник в испанской полиции, мошенники затем начали перебазировать свои схемы из Израиля в другие страны, например, Украину, Болгарию, Албанию, на Кипр.
На своей странице в LinkedIn он пишет, что его родной язык — русский, что он учился в университете в Киеве и до прихода в Milton Group работал на двух торговых должностях в Израиле.
Дата: 15.08.2023 Копия в Google

38. Корпорация "Навальный".

По версии следствия, сотрудники фонда в 2016—2018 годах получали деньги от неустановленных лиц в российской и иностранной валюте, а затем через банкоматы вносили деньги на счета нескольких банков, после чего переводили их в ФБК. "RT на русском", 30 ...
Одна из его фирм ежегодно получает от офшорного учредителя на Кипре почти ?0,5 млн. Первым траншам предшествовало знакомство Ашуркова с человеком, которого ФСБ назвала «посольским резидентом MI6».
Дата: 26.02.2021 Копия в Google

39. Ивана Мязина наказали по всей мягкости закона.

По версии следствия, в массовом выводе средств из РФ ранее участвовали «Русский земельный банк», «Российский кредит», «Саммит банк», Deutsche Bank, эстонское отделение Danske Bank и др. При этом Иван Мязин организовывал «прикрытие деятельности ...
Было установлено, что Мязин, Куликов и Белоусов за счет средств, похищенных в российском банковском секторе, приобрели «иностранный банк CDB, расположенный на территории Республики Кипр».
Дата: 25.12.2019 Копия в Google

40. "Траст" и "Открытие" подали на Вадима Беляева в суд Нью-Йорка.

Ранее эта компания получила кредиты от RCB Bank (Русский коммерческий банк на Кипре, 19,8% в котором до августа 2017 года принадлежало «ФК Открытие») — в иске упомянуты два кредита на общую сумму 25 млрд рублей. Этот долг частично был погашен за счет кредита «Траста» — деньги прогнали через 83 транзакции, чтобы скрыть их происхождение, утверждается в иске. Ведомости.Ру, 24.08.2017, "Банк "ФК Открытие" нашел деньги на Кипре": Банк «ФК Открытие» продал 19,8% акций кипрского Russian Commercial Bank ...
Дата: 07.09.2020 Копия в Google