Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Экс-киевлянин получил в Нью-Йорке 20 лет за отмывание $8 млрд.

Артур Будовский осужден за "прачечную" в основанной им платежной системе Liberty Reserve Оригинал этого материала © "Русская служба BBC", 08.05.2016, Фото: AP Экс-киевлянин получил в Нью-Йорке 20 лет за отмывание $8 млрд Владимир Козловский Артур ...
*** Как Будовский создал "PayPal для криминального мира", попутно женившись на мужчине и женщине Оригинал этого материала © Meduza, 27.04.2015, Банк преступного мира В 2013 году власти США закрыли анонимную платежную систему Liberty Reserve.
Дата: 11.05.2016 Копия в Google

102. Андрей Гребенюк продавал "воздух".

Адвокат Владислав Попович из Кипра подтвердил, что он зарегистрировал эту компанию в интересах «группы граждан России», и что некоторое время его кипрский офис предоставлял некоторые юридические услуги, в том числе, услуги юридического адреса, так ...
Впоследствии проект был заморожен, русские инвесторы пригрозили разглашением его подробностей.
Дата: 24.06.2015 Копия в Google

103. "Миллер для него был никто".

... другую версию: председателем правления «Русского поля» он больше не является, «Русское поле» никак не связано с «Итерой», а его паспортные данные были в распоряжении человека по фамилии Ральченко, который сейчас проживает на Кипре и с «Итерой» тоже ...
Доля «Статуса» перешла к структурам Макарова, сказал «Ведомостям» человек, близкий к банку (в реестре это пока не отражено).
Дата: 20.05.2013 Копия в Google

104. "Вирус" ударил по НАСА.

["Русская служба BBC", 24.01.2013, "В США предъявлены обвинения хакерам из России и Латвии": Кузьмин предоставлял свои услуги под маркой 76 Service.
... ICQ 10053 — Врезка К.ру] *** Оригинал этого материала © Digit.ru, 24.01.2013, Иллюстрация: "Маркер" Случаи задержания российских хакеров […] 18 июля 2012 года на Кипре по обвинению в киберпреступлениях был задержан 25-летний россиянин Дмитрий Зубаха ...
Дата: 28.01.2013 Копия в Google

105. "$1 млн — нереально тяжелая сумка".

Чтобы снять деньги со счетов в банке, сотрудникам Абрамовича приходилось проявлять изобретательность и идти на обман. Подробности в онлайн-репортаже из Высокого суда Лондона, который ведет «Газета.Ru». В среду суд продолжил начатый вчера допрос Ирины Панченко, финансового директора «Русала» и ближайшего соратника Абрамовчиа. Кроме Панченко в Высокий суд Лондона к сегодняшнему заседанию вызваны Наталья Худых, исполнительный директор «Русского алюминия», и другие свидетели со стороны Абрамовича.
Дата: 17.11.2011 Копия в Google

106. Полномочное древо Виктора Ишаева.

... Шишкин Шишкин Александр Геннадьевич, 1960 г.р., депутат Госдумы, бывший вице-президент компании «Русский уголь», бывший депутат Хабаровской краевой думы (2005-2007 гг.), владелец «Амурметалла», контролирует почти 50% Русского национального Банка ...
Правда, некоторые СМИ злословят: «...основная часть средств семьи Ишаевых выведена в оффшорную зону на Кипр.
Дата: 15.04.2011 Копия в Google

107. Лукойл и мафия. Какая связь?

Компания Вагита Алекперова претендовала уже на 30% Repsol — кроме Sacyr продать свои акции был готов один из испанских банков. Сделку одобрили и премьер-министр Хосе Луис Родригес Сапатеро, и король Хуан-Карлос I. Карты смешали оппозиция и журналисты. Народная партия резко выступила против. На первых полосах ведущих газет замелькали статьи о связях «Лукойла» с «русской мафией».
Дата: 24.03.2009 Копия в Google

108. Как ошкурили "Гранит".

... Сегежгранит» получить крупный кредит, предлагая банкам Москвы и Карелии некий бизнес-план на 20 миллионов Евро! Тогда как по оценке экспертов, для запуска производства по добыче щебня на карьере необходимо в 7-8 раз меньше. Да и вряд ли эти деньги увидит реальное производство, рабочие в виде зарплат, а власти в качестве налоговых отчислений. Скорее всего, получив желаемый кредит под активы «Сегежгранит» все утечет в «серые зоны» на Кипр, чтобы «Русский инвестиционный клуб» мог провернуть новую ...
Дата: 06.03.2009 Копия в Google

109. Леня "Макинтош" – барин из Парижа.

«Человек, олицетворяющий собой знаменитую на весь мир "русскую мафию", оказывается лучшим другом одного из действующих министров» Оригинал этого материала © "Аргументы недели", 28.09.2006 Андрей Калитин, специальный корреспондент программы ...
Ведь знаменитый банк «Столичный» создавал не кто иной, как Леонид Билунов.
Дата: 04.10.2006 Копия в Google

110. Владимир Путин в окружении мафии.

Потом братья, связанные с "Япончиком", главой русской мафиозной группировки, отбывающим срок в США, зарегистрировали в Нью-Йорке фирму Transcommodities, ставшей начальным звеном сети, которая позволила им из Лондона, Парижа или Кипра, завоевать почти ...
Есть много возможных вариантов: счета в заграничных банках, акции, недвижимость, офшоры.
Дата: 17.12.2002 Копия в Google

111. Раскрыта тайна смерти Головлева.

Банк, который возглавлял Багряновцев, был ликвидирован, выданные кредиты прокуратура ищет до сих пор. Человек слова Лишь осенью 2001 года по представлению генпрокуратуры с Головлева была снята депутатская неприкосновенность.
В деле фигурировали документы, не переведенные на русский.
Дата: 17.10.2002 Копия в Google

112. Маленькие секреты бизнеса для богатых.

... что такое так называемое отмывание русских денег через BoNY? Это когда русский продавец перечисляет в Италию меньшую часть денег напрямую, и эта сумма попадает в инвойс, а большую часть денег ведет по другому контракту через офшор и иностранный банк ...
А владеющая сетью люксовых магазинов и бутиков компания "ДжамильКо" учреждена фирмой "Ист Ритейл Энтерпрайзис лимитед", зарегистрированной в Никосии (Кипр).
Дата: 27.08.2002 Копия в Google

113. Ползунки из Белого дома.

Министр, ставящий на “счетчик” своих зарубежных партнеров и стращающий их русской мафией... Министр, загоняющий счета “оборонки” в американские банки...
После директорствования Клебанова ни одного процента акций у государства не осталось: все ушло в частные руки — на Кипр, в Израиль.
Дата: 07.12.2001 Копия в Google

114. От гранат к госнаградам.

Там тренировались и общались: «Культивировался русский национализм, трезвость: в любой момент надо было быть готовым выехать куда-то и, если нужно, стрелять.
[...] По данным РУОП, Лалакин дружит и с Япончиком, поэтому значительная часть подольского «общака» размещена в американских банках.
Дата: 10.01.2022 Копия в Google

115. Новые русские черногорцы.

В 2015 году у банка отозвали лицензию. Это решение ЦБ принял в связи с тем, что банк проводил высокорискованную кредитную политику, размещая денежные средства в низкокачественные активы. В результате исполнения требований ЦБ по формированию резервов он полностью лишился собственного капитала. Помимо Черногории схожие программы по получению «золотых паспортов» действуют, например, на Мальте. Раньше аналогичная программа была и у Кипра, но в 2020 году ее отменили.
Дата: 13.10.2021 Копия в Google

116. На Павла Фукса не нашлось ни судов, ни полиции.

По версии следствия, совместно с бывшим владельцем Русского международного банка (РМБ), в прошлом музыкантом Алексеем Курочкиным господин Фукс похитил из этого кредитного учреждения $10 млн. Деньги, как выяснили полицейские, выводились из банка по ...
... полицией расследования по факту мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) выяснилось, что большая часть денег сразу же выводилась в контролируемые господами Фуксом и Бекеновым офшоры на Кипре и Британских Виргинских островах ...
Дата: 22.12.2020 Копия в Google

117. Новые русские граждане Мальты — 2018.

Новые русские граждане Мальты — 2018 Член политсовета "Единой России" Юрий Находкин, экс-депутат ГД от "ЕдРа" Игорь Лисиненко с супругой, бывший топ-менеджер структур Керимова Александр Мосионжик Оригинал этого материала © ИА "РБК", 15.01.2020 ...
В ноябре власти Кипра сообщили, что лишат гражданства 26 человек, среди которых девять россиян, восемь камбоджийцев, пять китайцев, два кенийца, один иранец и один малайзиец.
Дата: 15.01.2020 Копия в Google

118. Олег Дерипаска потерял "золотой паспорт".

... добавил он. "Русская служба ВВС", 27.11.2019, "Дерипаске не сообщили о лишении гражданства Кипра. Это нормально?": Однако эксперты поясняют, что власти Кипра не должны заранее уведомлять о лишении гражданства. Уведомление может прийти уже после завершения самой процедуры. — Врезка К.ру Еврофинанс Моснарбанк в свою очередь сообщил Forbes, что не считает возможным комментировать сведения, не имеющие отношения к деятельности банка и «носящие предположительный характер». Пресс-служба банка отметила ...
Дата: 28.11.2019 Копия в Google

119. Александр Лебедев о схемах банкиров под крышей ФСБ, ЦБ и АСВ.

Часть даже через Северный Кипр… Кто — они? Иващенко, владелец банка. Он потом еще разворовал Липецкоблбанк и еще какой-то банк. То есть это все серийные убийцы банков. В основном это такие бригады, которые не один банк разворовали.
Вместе с цэбэшниками, может, $5 млрд" Оригинал этого материала © Forbes.ru, 08.10.2019, "Меня разорили чекисты": Александр Лебедев о войне с банкстерами и запуске русской Tesla, Фото: РИА "Новости" Елена Тофанюк, Нинель Баянова, Андрей Сатин, Алексей ...
Дата: 10.10.2019 Копия в Google

120. Graff в разборках русской мафии на Кипре и в Австрии.

Graff в разборках русской мафии на Кипре и в Австрии Как Магдеев, Гайнулин, Юсупов, Паршиков и адвокаты с острова делили бриллианты и активы Оригинал этого материала © НГ.ру, 27.06.2018, Бриллианты и мафия, Фото: via "Наша Версия" Денис Писарев ...
Сама компания Stream Ventures Ltd «потеряла» в результате решения Центрального Банка Российской Федерации более 20 млн долларов, которые были ею инвестированы в 2011-2014 годах в кредитные ноты банка «Траст».
Дата: 27.06.2018 Копия в Google