Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Секретное досье Дмитрия Рыболовлева.

... где являясь крупнейшим акционером Bank of Cyprus, коррумпировав генерального прокурора и других видных представителей правоохранительных структур Кипра, активно собирал конфиденциальную информацию о депозитах и транзакциях клиентов кипрских банков ...
Русские «Мейдоффы» — дети убитого мафиози «Алика Беджамо» Лариса Маркус и Георгий Беджамов — в общей сложности похитили более чем €3 млрд у крупнейших российских госкорпораций и кремлевской элиты.
Дата: 17.10.2016 Копия в Google

42. "Сидим, а у него каждые 15 минут звонок: то от Суркова, то от Дворковича".

Тогда Огородников начал требовать деньги уже от Хаскельберга-старшего, предлагал достать их, заложив акции кипрской компании либо взяв кредит в банке "Русский стандарт".
Тот сегодня, напротив, говорил, что хотел учредить немецкую компанию, однако Огородников уговорил зарегистрироваться на Кипре, потому что это будет гораздо дешевле.
Дата: 31.10.2012 Копия в Google

43. Игорь Шувалов и компания.

В проектах бухгалтерской отчетности Gallagher Holdings за 2006 год ссуда от Sevenkey не упоминается, но там говорится, что в отчетный период компания имела возможность занимать в банках примерно под 9% годовых. В связи с этим возникает вопрос, почему тогда Gallagher Holdings занимала деньги у Sevenkey, позволив ей заработать на этом более чем 40% годовых. На звонки и электронные письма управляющему директору Gallagher Holdings на Кипре Деметриосу Сергидесу ответил Ролло Хед из лондонской фирмы ...
Дата: 05.12.2011 Копия в Google

44. Кредиторское "похищение".

— Врезка К.ру] *** "Самые непростые отношения с банком "Траст", который ведет себя крайне агрессивно" Дмитрий Козловский считает, что его "узаконенное похищение" организовано кредиторами Оригинал этого материала © "Русский Newsweek", 13.09.2010, "Это ...
Банк «Траст» оценил эти акции в сумму 6 000 евро. Причем, даже эти 6 000 евро не пошли в снижение кредитной линии. Для того, чтобы это доказать, я должен взять и отрыть арбитражное дело на Кипре, где была зарегистрирована эта фирма, и начать судиться ...
Дата: 14.09.2010 Копия в Google

45. "Гранитное" слово Абубакара Арсамакова.

... на русский язык, подкупить сотрудников компании, выполняющей функции ведения реестра акционеров акционерного общества и секретаря его общих собраний. В случае с “Красным пролетарием” внимательный читатель сможет сам оценить, насколько отклонялись, если вообще отклонялись от рейдерских канонов захватчики завода. До недавнего времени регистратором ОАО “КП” выступала компания «Индустрия-Реестр» (лицензия ФСФР № 10-000-1-00296 от 11.02.2004 г.), дочерняя структура Московского Индустриального банка ...
Дата: 17.06.2010 Копия в Google

46. Мы не придумывали "русскую мафию", это она вынудила нас действовать.

Результатом "русского романа", судебных процессов, лишения гражданства Малевского и других, а также оперативных действий было то, что большинство "объектов" добровольно покинули страну. Это был немалый успех. Я.В.:Что вы можете сказать о последних публикациях, согласно которым Михаил Черной перевел на личный счет Либермана на Кипре 500 тыс. долларов, когда тот был министром инфраструктур?
Дата: 06.11.2007 Копия в Google

47. Семен Могилевич- обманщик из "прачечной".

... другие банки перекачивали в офшоры или банки стран СНГ. Куда уходили эти деньги, не самая большая тайна. По нашим данным, сотни миллионов долларов среди прочего поступили в «Юнайтед Трейд Лимитед» (Каймановы острова), «АБСИ Секьюритиз Лтд» (Кипр), «М ...
Оригинал этого материала © "Время новостей", 30.04.2003 Обманщики из «прачечной» Американцы нашли очередное гнездо «русской мафии» Александр Шварев Семен Могилевич На днях спецслужбы США объявили, что выдали санкцию на арест четырех крупных ...
Дата: 30.04.2003 Копия в Google

48. Военно-промышленный комплекс-2001.

Позднее в счет погашения госдолга он поставил в Южную Корею 40 БМП-3 за $210 млн и более 40 БМП-3 на Кипр за $68 млн. Именно под эти контракты курганский завод приобрел «Роспром» Михаила Ходорковского. Правда, сейчас объемы поставок БМП резко сократились, олигарх потерял интерес к оборонке, и в прошлом году Курганмашзавод был продан компании СИБУР. После приобретения «Русским алюминием» Горьковского автозавода владельцем оборонного производства стал еще один отечественный промышленный гигант: в ...
Дата: 06.12.2001 Копия в Google

49. Юристы за миллионами не замечали Константина Малофеева.

«Известно, что на Кипре почти не борются с отмыванием денег, — сказала Кеньон OCCRP. — Вот почему русским там так нравится».
чтобы перечислять деньги сепаратистам, то он финансирует повстанческое движение», — сказала она. По законам ЕС и США банки должны замораживать активы, если они более чем на 50 процентов принадлежат лицу, находящемуся под санкциями, или если можно ...
Дата: 19.04.2023 Копия в Google

50. Дариге Назарбаевой и Нурали Алиеву вернули богатство "необъяснимого происхождения".

Эти деньги, говорится в документах, также были переведены на счет в Hellenic Bank на Кипре, принадлежащий компании Triumph Alliance Inc, конечным бенефициаром которой является Нурали Алиев.
Легитимность займа, по мнению судьи, подтверждает тот факт, что на момент оформления кредита выдавший его банк «подвергался независимым аудитам» крупных зарубежных фирм.
Дата: 10.04.2020 Копия в Google

51. Ивану Мязину натянули срок.

По версии следствия, в массовом выводе средств из РФ ранее участвовали «Русский земельный банк», «Российский кредит», «Саммит банк», Deutsche Bank, эстонское отделение Danske Bank и др. При этом Иван Мязин организовывал «прикрытие деятельности ...
Было установлено, что Мязин, Куликов и Белоусов за счет средств, похищенных в российском банковском секторе, приобрели «иностранный банк CDB, расположенный на территории Республики Кипр».
Дата: 30.01.2020 Копия в Google

52. Дмитрий Цветков "нарешал" на $7,5 млн.

... зять депутата ГД Рината Хайрова "кинул" бизнесмена Стрелецкого, пообещав вернуть потерянные в банке "Траст" $20 млн Роман Щапов Дмитрий Цветков и Эльсина Хайрова Некоторые называют Дмитрия Цветкова главным специалистом по «русским деньгам» в лондонском Сити. Сам он при случае представляется собственником ряда ювелирных компаний. Гражданин Великобритании по Лондону передвигается на Bentley, гражданин Кипра в Лимасоле ездит на Rolls-Royce, в воздушном пространстве предпочитает передвигаться только ...
Дата: 18.09.2018 Копия в Google

53. Бездонная депутатская тумбочка.

Сегодня Дмитрий Цветков — это c виду респектабельный бизнесмен с паспортом гражданина Великобритании, главный специалист по «русским деньгам» в лондонском Сити. Он входит в число совладельцев ювелирного бутика Graff на Кипре и участвует в светских ...
А во-вторых, самые видные выходцы из белорусского клана программистов давно обосновались в США и создали там крупных компанию — Deltix, производящую программное обеспечение для банков, брокеров и хедж-фондов.
Дата: 10.09.2018 Копия в Google

54. Английская недвижимость дочери депутата ГД Рината Хайрова.

... Цветков, который, находясь на Кипре, также охотно прокомментировал публикацию газете «БИЗНЕС Online». По его словам, лондонскую квартиру он купил у одного из своих деловых партнеров. «Это была совершенно рыночная сделка. Речь идет о достаточно уникальном доме, в нем практически отсутствуют предложения. Я узнал, что он продает свою квартиру, и решил стать покупателем. Мы достаточно долго занимались этой сделкой. Я организовывал финансирование от одного из частных банков, деньги использовались ...
Дата: 06.09.2018 Копия в Google

55. Швейцарский ландромат "Рустэм Магдеев и сыновья".

... на территории Британских Виргинских Островов, Республики Кипр и Португалии, швейцарская фирма Kaproben Handels AG осуществляла расчеты по торговле углём с уведенных шахт через счёт в упоминавшимся банке Banque Cantonale Vaudoise (BCV), там же ...
[...] Плюс Ростовцев и Магдеев стоят за британской компанией Lehram Capital Investments Ltd. Точнее, они оплачивают юридические счета Lehram, у которой среди учредителей и директоров — колумбийцы, латышка, казах и русский, но ни одного подданного Ее ...
Дата: 05.07.2018 Копия в Google

56. "100 000 в месяц... все банки в Латвии "сотрудничают" таким образом".

... В деле Римшевича — "русский след", а также отмывание и шантаж — Associated Press Крупнейший акционер Norvik banka, британский подданный и выходец из России Григорий Гусельников рассказал АР, что связанные с Римшевичем лица требовали у банка отмывать ...
В 2017 году Милуша задержали на Кипре, но он не явился на суд о его выдаче Латвии — и теперь снова объявлен в розыск.
Дата: 20.02.2018 Копия в Google

57. Александра Перепиличного отравили "схемы с НДС".

Владлен Степанов публично упомянул своего бывшего партнера Перепиличного после того, как в 2011 году на сайте «Русские неприкасаемые» появилось описание многомиллионных владений в Дубаи, Черногории, Подмосковье , а также банковские документы «Кредит ...
... я больше ничего о нем не слышал, — пояснил он The Insider, — Я ему давал совет, что надо приготовить письмо в швейцарский банк о том, что надо чтобы они разблокировали счет, в противном случае, это будет чревато иском о возмещении убытков и упущенной ...
Дата: 14.07.2015 Копия в Google

58. Охота на Родину.

Под арест попали в том числе счета дипломатических представительств РФ, которые в основном находятся в бельгийском банке ING, но часть из них уже разморожена.
После этого, в 2005 году, Group Menatep Limited (GML) от имени Yukos International, а также Hulley Enterprises (Кипр) и Veteran Petroleum (Кипр) подала иск в Гааге.
Дата: 23.06.2015 Копия в Google

59. Следы НДС ведут в Альпы.

... Степанову и двух ее замов — Елену Анисимову и Ольгу Цареву в том, что они сначала участвовали в хищении миллиардов рублей из российского бюджета, а потом отмыли часть этих денег через швейцарский банк Credit Suisse и купили на них себе недвижимость ...
«Стоит кому-нибудь из русских что-нибудь купить — квартиру, виллу и т. д., — как тут же появляются проверяющие органы и требуют доказать, что источник денег законный, — рассказывает юрист, специализирующийся на вопросах покупки недвижимости за ...
Дата: 22.04.2011 Копия в Google

60. Ущерб от мировой киберпреступности составляет от $100 млрд до $1 трлн в год.

... банков и вскрывают пароли кредиток. А политикой если и занимаются — то только в свободное время. Мать киберпреступности От имени России на обвинения ассамблеи НАТО отвечал депутат Ковалев. Он заявил, что в ходе атаки на Эстонию 60% трафика шло с территории США, 30% — из Китая и 10% — из России. «Ни одного доказательства мифической российской киберугрозы и российского следа трансграничных кибератак в докладе нет», — говорит Ковалев. Российские IT-эксперты соглашаются, что заявления о русском ...
Дата: 24.11.2009 Копия в Google