Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Кинуть госбанк.

Более того, как стало недавно известно от источника в Следственном комитете по Нижегородской области, сейчас рассматривается вопрос о возбуждении в отношении ЗАО «Алтэкс-группа компаний» еще одного уголовного дела по весьма суровой статье — легализация денежных средств, полученных преступным путем. Теперь господин Городнов сотоварищи, по слухам, предпринимает попытки исключить Корнилова П.Н. (на которого и было выведено все недвижимое имущество) из участников преступной схемы, не позволив ...
Дата: 21.02.2012 Копия в Google

102. Тайны украинского ФСБ - российский след.

... была найдена замысловатая изложенная на бумаге схеме движения денежных средств, с использованием которой уводились на оффшорные счета украденные у украинского государства деньги. Причем схема крайне подробная – с указанием всех названий юридических лиц- участников незаконного оборота денег, номеров счетов и даже фамилий участвующих физических лиц! Кроме этого, были изъяты документы компаний – нерезидентов Украины, которые участвовали в вышеназванной схеме – бланки с оттиском печатей, сами печати ...
Дата: 20.12.2007 Копия в Google

103. Третье "письмо Френкеля".

Как следствие, именно «С» банк лидирует по числу уголовных дел, открытых по фактам отмывания денежных средств против различных сотрудников этой кредитной организации.
3) Группа коммерческих банков, занимающихся в крупных объёмах т.н. «обналичкой», либо серыми импортными схемами.
Дата: 07.02.2007 Копия в Google

104. Как чиновники кидают вкладчиков в долевом жилищном строительстве.

... что сполна проделали всю необходимую работу по экспертизе документов этого дома и нашей вины в том, что дом так и остался на бумаге, нет. Схема строительства Главный тезис, который тиражируется в приближенных к московским властям СМИ, таков ...
Подчеркнем, что до этого момента ООО «Меркурий Эстейт» инвестировал в стройку только собственные денежные средства и не привлекал физических лиц. За период с декабря 2003 года по июль 2004 года «Меркурий Эстейт» направил на расчетный счет ...
Дата: 05.12.2006 Копия в Google

105. Добыча власти из нефтяной скважины.

Другая их часть — денежная — в сумме 720 млн долларов должна была быть перечислена на специально открытый счет, с которого могли оплачиваться только капвложения в «ТНК».
Вот как в иске «Норекс» описана схема увода от налогов и отмывания денег, полученных от незаконной продажи нефти.
Дата: 18.11.2002 Копия в Google

106. Каданников на "Автовазе".

3.Покупка очень большой партии автомобилей по цене на 5-10 процентов выше отпускной цены завода якобы по срочной необходимости и экспорт этих машин с дальнейшей продажей за границей.Это одно из напроавлений отмывки,вывоза и легализации денежных средств, полученных в ходе изложенных выше операций по поставке на завод комплектующих и оборудования. Практикуется также хищение денежных средств в схеме авиаперевозок.
Дата: 05.07.2000 Копия в Google

107. Алексей Куликов, банкир из зазеркалья.

После отзыва лицензии суд признал банк банкротом, а временная администрация ЦБ обнаружила там схему по выводу активов через купленную незадолго до отзыва лицензии страховую компанию «Оранта».
Как сказано в постановлении районного суда, она "с другими соучастниками похитила денежные средства данного банка на сумму свыше 3 млрд руб. путем перечисления денег по фиктивным кредитным договорам на счета организаций, имеющих признаки фиктивности".
Дата: 15.03.2016 Копия в Google

108. Казус Марии Росляк на 100 миллионов.

Так создатели схемы, которая могла быть ориентирована, с одной стороны, на введение регулятора в заблуждение, а с другой — на сохранение деятельности банка, соорудили себе капкан: формально «Огни Москвы» лишились возможности привлекать средства ...
Уникальность ситуации состоит в том, что все говорят о выводе капитала, у нас, наоборот, денежная масса аккумулируется в Российской Федерации».
Дата: 03.09.2014 Копия в Google

109. "Family bank" = "Mafia bank".

Схема, по которой за рубеж переводились денежные средства была не нова.
Дата: 09.04.2009 Копия в Google

110. Разорить, чтобы спастись.

И для Потанина была придумана до гениальности простая схема: вывести со счетов «ОГК-3» непосредственно в свой карман значительную сумму, повесить на «ОГК-3» ненужный ему актив, и одновременно избавиться от акций убыточной нефтяной компании. Эта схемка и позволила Потанину на фоне финансового кризиса получить на руки ликвидные денежные средства...
Дата: 22.10.2008 Копия в Google

111. Как первый зам руководителя ФМС Каланда решает кадровые вопросы.

Каланда определил службы в МВД, которые можно поставить на постоянные, так называемые «прибыльные», денежные отчисления в центр: ГАИ, УВО, ФМС и т.д. В каждой из служб на областном уровне расставлялись свои люди на протяжении нескольких лет. Вместе с ...
Вообще-то Радостева готовила эти разрешения по указанию некоего Луканина, действующего по указанию Брызгалова, а Семочкин находится под полным контролем того же Брызгалова и знает об этой схеме продажи разрешений на трудовую деятельность.
Дата: 17.04.2008 Копия в Google

112. Как "Росавтобанк" украл 100 миллионов рублей.

Но не с целью противодействия, а, наоборот, для разработки схем ухода от налогообложения и «отмывания» денежных средств.
Дата: 30.01.2008 Копия в Google

113. Цифровой ГУЛАГ.

У власти есть специализированные органы, контролирующие денежную активность населения: — Федеральная налоговая служба (ФНС), — Росфинмониторинг (РФМ), — Служба экономической безопасности ФСБ (СЭБ ФСБ), — Главное контрольное управление Администрации ...
Если бы они работали автоматически, большинство коррупционных схем с откатами стали бы невыгодными и бессмысленными — ведь финансовые потоки полностью прозрачны.
Дата: 11.03.2024 Копия в Google

114. Виктору Байкову скинули полсрока.

Чтобы эти операции выглядели законно, а возможное расследование было затруднено, использовалась целая цепочка сделок через компании, подконтрольные организаторам противоправной схемы, в том числе офшорные.
При этом банк был вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций, в том числе связанных с выводом денежных средств за рубеж в крупных объемах», — объяснил Центробанк.
Дата: 24.08.2022 Копия в Google

115. Сдаст за Gram.

Есть основания предполагать, что Коротков стал лишь фасадом схемы, озвученной истцами в лондонском суде.
... получили в качестве комиссии за услуги посредника между «Телеграм групп» и инвесторами денежные средства в общей сумме 1590 000 долларов США. После получения денежных средств вышеуказанные лица скрылись, не выполнив обязательства перед инвесторами ...
Дата: 29.01.2020 Копия в Google

116. Администрацию Владимира Миклушевского переселяют в СИЗО.

Схемы, по которым действует Кан, хорошо известны.
В апреле 2016 года УФСБ РФ по Приморскому краю возбуждает уголовное дело по мошенничеству, по факту хищения денежных средств выделяемых на реализацию программы «Жилье Российской Семье» неустановленными лицами в сумме 2 000 000 рублей.
Дата: 25.09.2017 Копия в Google

117. "Монетизация кресла" Кирилла Молодцова — 2.

В изобретении схем для этой монетизации и заключается талант, которому мог бы позавидовать изобретатель 400 сравнительно законных способов отъема чужих денег сам Остап Ибрагимович. В ход идут любые полномочия государственного чиновника с одной лишь целью — превратить свой коррупционный ручеек в полноводный денежный поток.
Дата: 21.06.2016 Копия в Google

118. Рейд на миллиард.

Как выяснилось, Габрелянову удалось переманить на свою сторону двух членов совета директоров ООО «Цеомакс» — (Валерия Багдасарова и бывшего гендиректора «Цеомакс» Алексея Тарасова), а затем провернуть схему, когда (как утверждают в «Алсико») с ...
Как утверждают в «Алиско», одновременно эта же группа лиц (Тарасов, Багдасаров и Андрей Мушкин) осуществила ряд попыток отчуждения другого имущества «Алсико» (патенты, товарные знаки, денежные средства, автомобили) — всего, на сумму, около 120 млн ...
Дата: 20.10.2014 Копия в Google

119. Путин не помог Мастер-банку.

Как пояснил зампред ЦБ Михаил Сухов, объем сомнительных операций, в том числе по незаконному обналичиванию денежных средств за год достигал 200 млрд руб. В схемах, по его словам, было задействовано около 2 тыс. физических лиц, которые снимали средства в форме якобы полученных займов или в виде "доходов" по операциям с ценными бумагами.
Дата: 21.11.2013 Копия в Google

120. Уклонение по-американски.

Документы HP показывают, что эти займы важны для ее деятельности, поскольку у нее нет достаточных денежных средств в США. В 2009 г., например, у HP было $12,5 млрд за рубежом и только $0,8 млрд — в США, и планировалось, что на следующий год эти цифры составят $17,4 млрд и $0,4 млрд. «Каждый божий день расходы покрываются займом от контролируемой иностранной компании. В 2010 г. HP заняла на свою деятельность в США что-то между $6 млрд и $9 млрд, — говорил сенатор Левин. — Эта схема показывает ...
Дата: 28.05.2013 Копия в Google