Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Личная финансовая пирамида Риада Саламе.

В 2016 году Саламе представил схему «финансового инжиниринга» стоимостью 13 миллиардов долларов. Он предложил предоставить банкам государственные облигации в обмен на иностранную валюту с депозитов. Банки смогли предлагать еще более высокие процентные ставки по долларовым депозитам — 9,7 процента к 2019 году, — но государственный долг резко увеличился. В 2019 году поток долларов иссяк. К августу цена ливанского фунта на черном рынке начала снижаться. Банки начали блокировать денежные переводы за ...
Дата: 22.03.2023 Копия в Google

62. Обнал по госконтракту.

Чтобы деньги не вернулись обратно в бюджет, лишив Немчикова и Мишина запланированных барышей, эти субъекты придумали следующую схему: Немчиковым было подготовлено письмо на имя Путина (№1/107/11 от 21.12.2010), в котором испрашивалось разрешение направить неизрасходованные денежные средства в размере 288 миллионов рублей на крайне необходимое для подразделений МВД оборудование системы ГЛОНАСС.
Дата: 17.06.2011 Копия в Google

63. Андрей Степанов работал за 5%.

... а также незаконно обналичивал денежные средства. Скрывающийся от правоохранительных органов г-н Степанов подозревается в организации преступной группы. […] Вчера председатель совета директоров Русич Центр Банка Юрий Фирдман опроверг обвинения в адрес г-на Степанова и заявил РБК daily, что до сих пор «считает его хорошим человеком и не верит в его виновность». Так же г-н Фирдман отметил, что сотрудничает со следствием и предоставляет все необходимые документы. *** Схема Андрея Степанова Оригинал ...
Дата: 02.07.2010 Копия в Google

64. "Судьба барабанщика".

В свою очередь, гендиректор НТЦ Дмитрий Богаченко, посчитав покупку акций известных компаний перспективным вложением, принял решение об инвестировании денежных средств, для чего получил кредит в банке. По истечении двух лет господин Финк созрел до продажи еще 20 % акций своих компаний. И вот тут-то, с легкой подачи Кошелева С.И. и по разработанной последним схеме, и произошло надувательство.
Дата: 25.11.2008 Копия в Google

65. Штырова подозревают в неуплате налогов.

Реальные денежные доходы сельского населения в Республике Саха (Якутия) за 5 лет выросли в 0,8 раз. А величина прожиточного минимума в среднем на душу населения в Республике Саха (Якутия) с 3091 рублей в 2002 году выросла до 7044 рублей на начало ...
Остаток «золотого кредита» по Постановлению Правительства РФ №640 от 29 августа 2002 года был реструктурирован на 4 года по следующей схеме выплаты: в 2002 году – 0 процентов, в 2003 году – 10 процентов, в 2004 году – 10 процентов, в 2005 году – 30 ...
Дата: 22.11.2002 Копия в Google

66. Топы обнулили "Плюс Банк".

Как отмечал «Октагон.Сибирь», все они связаны с экс-руководством «Плюс Банка» и участвовали в целом ряде схем с невозвратными кредитами.
«Плюс Банк» выдавал денежные средства, даже несмотря на негативные заключения собственной службы кредитных рисков.
Дата: 28.02.2023 Копия в Google

67. Дворец и золотой вагон Виктора Медведчука.

... за год стала вдвое богаче, деньги хранят в рублях — "Схемы": Денежные активы семьи одного из лидеров ОПЗЖ Виктора Медведчука в 2020 году выросли вдвое по сравнению с 2019 годом. Большинство сбережений хранится в российских рублях в беларуском банке. Об этом сообщают "Схемы", которые проанализировали декларации политика за 2019 и 2020 годы. Журналисты посчитали, что, с учетом курса валют за соответствующие периоды, в 2019 году денежные активы семьи Медведчука составили €7017878 евро, а в 2020 ...
Дата: 16.03.2022 Копия в Google

68. Отчет о взятке — в урну женского туалета.

«Даже если ИССБ победит в конкурсе, то в любом случае не получит денежных средств даже в ходе судебных разбирательств, так как они смогут сделать все, чтобы предлагаемый ИССБ товар не соответствовал требованиям Минэнерго по техническим показателям ...
Это должно было помочь в борьбе с нелегальными мини-заводами по переработке нефти — так называемыми «самоварами», а также разными схемами по уходу от уплаты налогов, экспортных пошлин и акцизов.
Дата: 10.11.2020 Копия в Google

69. Коррупция, контрабанда и обналичка на Шелковом пути.

Схема Саймаити обеспечивала теневые финансовые потоки, объем которых поражает, особенно если вспомнить, что Кыргызстан — одна из беднейших стран мира. В июле финансовая полиция Кыргызстана сообщила, что Саймаити с женой и его фирма причастны к выводу сотен миллионов долларов из кыргызских банков за семь лет. Правоохранители не сделали никаких выводов о законности этих операций и предположили, что это могла быть нормальная деловая активность. Саймаити тщательно фиксировал все денежные операции, и ...
Дата: 27.02.2020 Копия в Google

70. Мутные воды питерской "наружки".

"Договорная" схема Для непосвящённых в эпопею на питерском рынке наружной рекламы тезисно опишу историю последних лет. В 2013 году у большинства операторов наружной рекламы истёк срок договоров с городом на размещение рекламоносителей.
Согласно законодательству денежные средства, полученные от операторов наружной рекламы за фактическое пользование, переводятся в бюджет города, в бюджете планируется закупка социальной рекламы, далее проводятся конкурентные процедуры по выбору ...
Дата: 03.08.2017 Копия в Google

71. Большая Якутская инвестиционная дыра.

Одна из ветвей этой схемы начинается, к примеру, с «Центра кластерного развития Якутия», который в 2009 году купил ООО «Юридическая фирма “Чайка”».
... имея на расчетном счете акционерного общества денежные средства, предназначенные для реализации строительства многоквартирных жилых домов в г.Якутск, на основании заключаемых со своим знакомым договоров займов, получал денежные средства в свое личное ...
Дата: 12.01.2017 Копия в Google

72. По одному миллиарду в день.

Сама схема работы по обналичиванию денежных средств в «Мастер-банке», как следует из ОРМ, проведенных ГУЭБиПК МВД, действовала следующим образом. До полудня с каждым из «операторов» связывался Алексей: он передавал им заявки от клиентов банка о предоставлении конкретных сумм наличных денежных средств.
Дата: 22.11.2016 Копия в Google

73. Грехи "олигархата" Ходорковского.

Я читал лекции по международной финансовой преступности (а именно, отмыванию денежных средств, полученных преступным путем, и корпоративному мошенничеству) в Вестминстерском университете и по сравнительному праву в Университете БиПиПи.
41. Эта схема завершилась серией из шестнадцати сделок с аффилированными сторонами между Юкосом, ЗАО «Юкос Юниверсал», Доверительным и Инвестиционным Банком, компанией под названием Menateр Asset Management, дочерней компанией полностью принадлежащей ...
Дата: 10.08.2016 Копия в Google

74. Как ограбили банк Павла Врублевского и мужа внучки Ельцина.

... среди «теневых» интернет-деятелей: хакеров, кардеров, веб-мастеров порно-сайтов и т.д. Клиентов в зависимости от стажа делили на категории: чем выше категория пользователя, тем больше возможностей по анонимному переводу денежных средств у него было ...
Опять же, обратившись к форумам АВМов можно найти следующую информацию: «По поводу схемы получения денег.
Дата: 08.07.2014 Копия в Google

75. Слив "офшорных энергетиков".

... образования (Балахнинский район) выстроена схема сбора платежей от населения за коммунальные услуги и энергоресурсы через единый районный РКЦ. Данная схема позволяла руководству администрации района практически бесконтрольно распоряжаться средствами и способствовала сокрытию фактов хищения денежных средств муниципального образования. Возбуждено уголовное дело. Во Владимирской области на протяжении ряда лет действует система нелегального увода через подставные фирмы денежных средств населения в ...
Дата: 26.12.2011 Копия в Google

76. Медный король под подозрением.

Милиционеры уличили компанию в налаженных схемах расчетов за якобы поставленный на переработку лом цветных металлов.
[…] В ноябре 2003 года Главное следственное Управление при ГУВД Свердловской области расследовало уголовное дело в отношении скромных предпринимателей Першина и Брюханова, обналичивавших значительные денежные суммы для различных предприятий, в том ...
Дата: 18.03.2010 Копия в Google

77. Высшие чиновники уводят деньги на Запад

... ст. 174 УК РФ. Речь в статьях идет о создании подставных фирм без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность (ст. 173) и отмывании денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (ст. 174). По данным МВД, в процессе проверки была раскрыта единая схема вывода денег чиновников, близких к контролируемым Кремлем нефтяным компаниям и генерал-лейтенанту Александру Бортникову, заместителю директора ФСБ и начальнику Департамента экономической безопасности ...
Дата: 23.05.2007 Копия в Google

78. Вклад "Детский. Порнографический".

Движение денег к распространителям детской порнографии производилось по сложной и запутанной схеме. Как следует из протокола допроса одного из свидетелей, денежные суммы, снимаемые с посетителей сайтов (за исключением процентов за проведение операций) Альфа-банк зачислял на промежуточный счет.
Дата: 14.11.2005 Копия в Google

79. Арест акций лизинговой компании "Ильюшин Финанс" - "происки конкурентов".

*** Педположительная схема вывода активов Группы лизинговых компаний «Лидер» В течение 2002 г. Берестников Ю.Г. совместно с Ловчевым П.С., Болотоковым А.А., Калиничевым М.Н. организовали и реализовали схему по выводу активов и денежных средств из холдинга Группа лизинговых компаний «Лидер» на сумму около 6 000 000 долларов США. Основные моменты, которые были реализованы в процессе осуществления схемы вывода активов: С 09.04.2001 г, Берестников Ю.Г. занимал должность генерального директора ЗАО ...
Дата: 29.07.2005 Копия в Google

80. Международный промышленный банк: крыша для мошенников.

Одним из результатов «работы» банковских финансовых схем стало задержание в середине прошлой недели полковника ГУБЭП МВД РФ Юрия Антохина, якобы получившего взятку за «работу» с авалированными банком векселями.
Целевое кредитование предусматривало, разумеется, полный контроль со стороны Московского банка за переводами, назначением и возвратом денежных средств.
Дата: 30.01.2004 Копия в Google