Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

441. Офшорные зарплаты в киевском "Динамо".

Компенсация основана на фиксированной заработной плате футболиста и не включает переменные суммы, разовые выплаты или какие-либо другие платежи, включая бонусы за результативность.
Эта фирма, базирующаяся в ЕС в регионе с льготным уровнем налогообложения, была занесена в Коммерческий регистр в январе 2017 года.
Дата: 30.11.2021 Копия в Google

442. Миллионы мимо деклараций губернаторов.

412 миллионов рублей сумма госконтрактов, полученных компанией Евгения Узденова в Ростовской области.
Компания производит кухонную мебель, но список работ и услуг, которые фирма оказывала подведомственным учреждениям ФМБА, обширен.
Дата: 13.10.2020 Копия в Google

443. Виталий Кличко начинал с мелкого вышибалы у Рыбки.

Проценты исчислялись суммами в десятки миллионов долларов США. Первоначально братьев Кличко было решено «сосватать» американскому промуотеру Дону Кингу — безусловному авторитету в мире «большого бокса».
Эта строительная фирма была учреждена всего двумя гражданами: Кличко Владимиром Владимировичем и Сизовым Игорем Константиновичем.
Дата: 22.02.2019 Копия в Google

444. Владимир Курбатов поглощает гелий.

По ее словам, в июле 2011 г. Удут, будучи гендиректором «Криора», продал главный производственный актив компании — оренбургскую установку фирме ООО «Технологии технических газов» (ТТГ, 50% — у жены Удута Марины Сташкевич, та же доля указана в СПАРК). Сумма сделки составила 18,1 млн руб., при этом столько же «Криор» сам должен заплатить ТТГ за 1,5 года аренды той же установки, возмущается Комонова.
Дата: 28.05.2012 Копия в Google

445. Как Владимир Киселев пофестивалил в 90-е.

— Ред.) Киселев и Драпкин в июне 1992 года приобрели у членов так называемой тамбовско-малышевской преступной группировки имущество на сумму 4 млн рублей, которое затем сбыли через свои коммерческие каналы…».
Из уголовного дела: «Во исполнение предъявленных Мустафиным требований Аверкин, вместо требуемого первоначально перевода 5 000 000 рублей фирме «Инфо-Балт», 20 мая 1992 года был вынужден заключить с Дирекцией фестиваля «Белые ночи Санкт-Петербурга ...
Дата: 29.08.2011 Копия в Google

446. Как украсть $10 миллиардов.

Клиентам фирмы предлагалось оформить страховку, деньги за которую должны якобы вернуться через несколько лет. Клиент платил первый взнос, минимальная сумма которого была $3 тысячи. В дальнейшем эти взносы надо было пополнять. Фирма "гарантировала", что накопительная система позволит через шесть лет получить $180 тысяч.
Дата: 11.05.2007 Копия в Google

447. Об использовании оперативно-служебного ресурса Управления ФСБ РФ по Пензенской области в процессах передела регионального рынка ГСМ.

Все указанные средства были поэтапно официально перечислены по соответствующим договорам займа на счета фирм Загайнова в Москве (список прилагается). Срок возврата заимствованных Загайновым средств истек еще 30 декабря 2003 года. Однако до настоящего времени указанные средства на счета ЗАО так и не поступили. Сам Загайнов, оттягивая погашение займа, сумма которого весьма значительна, не скрывает, что регулярно посещает местное УФСБ.
Дата: 26.03.2004 Копия в Google

448. Методы захватнической политики ИД "Бурда" на российском медиапространстве.

По оценкам независимых экспертов, ежегодный оборот ИД «Бурда» в России составляет $100 млн – $110 млн. По данным агентства TSNGallup AdFact, порядка $27,8 млн из этой суммы дают доходы от рекламы.
Специально для этих целей «Бурдой» была создана фирма – «Сейлс», которая, используя нецивилизованную конкуренцию, вышибает конкурентов с рынка.
Дата: 06.02.2004 Копия в Google

449. Утечка.

... то ни было документы, подтверждающие реальный экспорт товара, у фирм г-на Вечорко отсутствуют. Соответственно государство не только не должно возмещать НДС от юридически несостоявшегося экспорта, но и вправе подозревать мошенническую схему по попытке присвоения государственных денег. Так Вечорко перехитрил сам себя. И стоило контролирующим органам поднять контракты, по которым экспорт был действительно осуществлен, тут же обнаружился невозврат валютной выручки на сумму свыше $5,5 млн. Факты без ...
Дата: 04.12.2003 Копия в Google

450. Штырова подозревают в неуплате налогов.

Один из двоюродных братьев Х.О.Омарова – бывший председатель Совета директоров АКБ «Российский капитал», Г.И.Сафиев в 2002 году был убит в США, куда он эмигрировал и создал фирму «Matador Communications».
... РФ №640 от 29 августа 2002 года был реструктурирован на 4 года по следующей схеме выплаты: в 2002 году – 0 процентов, в 2003 году – 10 процентов, в 2004 году – 10 процентов, в 2005 году – 30 процентов и в 2006 году – 50 процентов суммы задолженности ...
Дата: 22.11.2002 Копия в Google

451. Новости науки или Технология обмана.

Впоследствии Уолли Кулезца был уволен по формулировке "использование компании в личных интересах", но нашел работу в другой фирме - новой жертве ИПН. В скором времени союз ДМИ и ИПН распадается. Русские программисты приняты в штат ДМИ с оформлением рабочих виз. Однако ИПН не собирается легко сдавать завоеванные позиции. ДМИ и программистам предъявляются судебные иски. Сумма иска достигает 100 тысяч долларов США в отношении программистов и гораздо более значительных сумм в отношении ДМИ. Далее ...
Дата: 04.03.2002 Копия в Google

452. Охота на Волкова.

Хотя в этом документе фигурирует «всего» 82 тысячи долларов, остальные документы из этой серии тянут на куда более весомые суммы. Это похоже на новую серию в бесконечном сериале «Бородин виновен». P.S. Если приглядеться к документу Минфина внимательно, то можно увидеть, что медицинские препараты поставляются фирмой «Essex Chemie AБ» (Швейцария). Так вот, эта фирма принадлежит небезызвестному Беджету Паколли.
Дата: 20.09.2000 Копия в Google

453. Операция "ХХ Трест".

А 3 млн. долл., официально «осевших» в Испании, — это лишь та сумма, которую можно проверить. Еще, пожалуй, можно назвать шесть денежных перечислений, сделанных только с декабря 1993-го по ноябрь 1994 года через «Банко де Валенсия» «XX Трестом» фирме «Кесада». Общая сумма этих перечислений — 214695 долларов.
Дата: 12.09.2000 Копия в Google

454. Дедовская ОПГ.

Свободно располагает крупными суммами денег. В квартире есть предметы домашнего обихода и бытовая техника ведущих фирм мира.
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

455. "Нищета – не наша забота!"

Фирма имела крупные контракты такого рода.
Игра в инвестиции Поднакопив, как полагают эксперты, изрядную сумму на «черном вторнике», «Альфа-банк» решил прикупить нефтяные активы. Копия в Google

456. Похождения голого генпрокурора

В результате неплохо прокрученной операции с приобретением облигаций 6 и 7-го траншей на счетах подставных фирм в швейцарских и других зарубежных банках оказалось около 300 млн долларов. Федоров называл номера счетов и названия банков, фирм и суммы переводов. Копия в Google

457. Валерий Главацкий выпилил из "НТфармы" и свалил.

По данным ведомства, 57-летний Главацкий в период с сентября 2010 г. по апрель 2013 г. совместно с соучастниками совершил хищение денежных средств, выделенных госкорпорации для разработки лекарственных препаратов коммерческой организацией на сумму свыше 424 млн руб. Суд и следствие установили, что роль Главацкого заключалась в создании с помощью подконтрольных ему лиц условий по принятию решений советом директоров медицинской компании для распределения денег на счета фирм сообщников преступления.
Дата: 26.10.2023 Копия в Google

458. Номинальные активы Михаила Бабича.

Пользуется Бабич и имуществом, записанным на семейную фирму ООО «Сэтон».
Общая сумма, освоенная на госконтрактах, превышает 11 млрд рублей.
Дата: 04.07.2023 Копия в Google

459. Яхта Владимира Плахотнюка за $50 млн.

Консорциум трех фирм из Швейцарии, Люксембурга и Багамских островов обязуется погасить кредит в размере 23,4 миллиона евро от имени гибралтарской фирмы.
В деле под общим названием «Банковское мошенничество» прокуратура наложила арест на активы на сумму 2,3 миллиарда леев.
Дата: 23.05.2023 Копия в Google

460. Сыновей Сергея Адоньева лишили гражданства Болгарии из-за санкций США.

В рамках проекта OpenLux в 2022 году OCCRP и медиа-партнеры выяснили, что дети Адоньева через люксембургскую фирму владеют виллой стоимостью 25 миллионов евро на мысе в Кап-д’Ай на Лазурном берегу Франции.
Согласно документам ФБР, Адоньев несколько раз был в Казахстане в 1993 году и договорился о фейковой сделке с Владимиром Крупеневым, на тот момент личным советником Назарбаева, посредством взятки в размере €700,000. Эта сумма была переведена со счета ...
Дата: 23.03.2023 Копия в Google