Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

521. Железные дороги-2001.

Смета проекта — $3,5 млрд (с течением времени эта сумма неуклонно росла). В октябре состоялись переговоры МПС с немецкой фирмой Deutsche Waggonbau AG о постройке в СНГ двухэтажных пассажирских вагонов. По официальной информации, переговоры прошли успешно. Однако ни одного вагона так и не было построено. 1993 В январе МПС приняло решение создать в Швейцарии совместное предприятие для обслуживания транзитных перевозок. «Желдорэкспорт» (фирма была образована МПС еще в 1989 году) зарегистрировал СП ...
Дата: 25.01.2002 Копия в Google

522. Российский олигарх Владимир Богданов.

... Дербилова, Елена Мазнева Генеральный директор ОАО "Сургутнефтегаз" Владимир Богданов “Ведомостям” удалось обнаружить целое созвездие фирм, партнерств и фондов, связанных с “Сургутнефтегазом” — либо учрежденных им, либо управляемых его менеджерами ...
По итогам года НП в сумме получили 263 млрд руб. чистой прибыли, а их долгосрочные финансовые вложения превысили 271 млрд руб. В 2004 г. долгосрочные финансовые вложения партнерств выросли еще на 18,9% (до 323 млрд руб.), в 2005 г. — еще на 52% (491 ...
Дата: 19.07.2001 Копия в Google

523. Коммерческие структуры Сонцевской ОПГ.

Расчетные счета данных фирм открыты в коммерческом банке Супримэкс Банк. На эти счета деньги поступают от рэкета и списываются на развитие спорта, в том числе на организацию и проведение соревнований по греко-римской борьбе, шоу-кетчу, рекламу. Крупные суммы переводятся в Швейцарию. Право первой подписи на финансовых документах фирм имеет Беркович В., он же отвечает за коммерческие вопросы.
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

524. Обогащенные ураном

Сумма значительная, а потому в декабре прошлого года Госдума одобрила инициативу Минатома РФ и позволила ввозить в страну ОЯТ. Депутаты не знали одного: как и кто именно, учитывая репутацию главы Минатома Евгения Адамова, будет контролировать и ...
Фирма прославилась тем, что под руководством Адамова поставляла товары НИКИЭТу, директором которого был все тот же Адамов. Копия в Google

525. Финансовые "схемы" МО

Она бы предъявила арбитражный иск лондонской фирме "United Energy International" с требованием вернуть 450 млн. долларов. И далее действовала бы в зависимости от принятого судебного решения. Возможно, что в результате комплексных расследований нашлись бы и другие бюджетные суммы, потерянные в зачетных схемах. Копия в Google

526. Наполеоновский бюджет Елизаветы Песковой.

octagon.media, 18.10.2021, ""Сеть столичных бистро" дочери Пескова перестала платить поставщикам": Поставщик фермерских продуктов «Хорека Экспресс» подал в суд на фирму «Сеть столичных бистро», совладельцем которой выступает Елизавета Пескова, дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. С разницей в один день в этом месяце претензии к сети оформил арендодатель. [...] Сумма иска «Хореки» к ООО «Сеть столичных бистро» составляет 275 тыс. рублей, заявление в арбитражный суд Москвы ...
Дата: 19.04.2023 Копия в Google

527. Белорусский след на счетах Credit Suisse.

Как нам удалось выяснить, среди их европейских партнёров была, например, литовская фирма One Energy. В 2011 году её выручка превысила $1 млрд., и четверть дохода пришлась на растворители и разбавители. Суммы в литовских литах Но основные объемы поставок по этой схеме шли через компанию Savoil Витольда Томашевского, утверждает наш источник.
Дата: 21.02.2023 Копия в Google

528. Юрий Чиж разбавил нефть на миллиарды.

Всего за пять месяцев партнёр Чижа получил через эту фирму 800 миллионов долларов. А уже по итогам 2012 года выручка новой компании составила примерно пять миллиардов долларов. Примерно в такую же сумму эксперты оценивают доход беларусских бизнесменов на схеме с растворителями и разбавителями.
Дата: 30.11.2022 Копия в Google

529. Ничтожная сделка с враждебным интересом.

Позднее небольшую долю в ООО «АМР» получила швейцарская фирма «Бела Холдинг АГ», затем 99,99% капитала перешло от А. Богданова к другой швейцарской компании «Молюмин АГ» (Molumin AG).
... для добычи компанией на лицензионных участках на дату окончания соответствующего пятилетнего периода будет составлять не менее 350 000 тонн по содержанию никеля, дополнительная сумма в размере 10 млн у.е. будет выплачена продавцу в течение 4 лет ...
Дата: 04.04.2022 Копия в Google

530. Дары Кенеса Ракишева Рамзану Кадырову.

... президентского этажа во дворце Кадырова Полмиллиона евро за эскиз, конечно, дорого, но фирма OAK Industria — один из серьезных игроков на рынке роскошных интерьеров, в том числе для российской знати. Президент компании Ренато Полонья недавно утверждал, что его предприятие поставило в Кремль длинный стол — тот самый, за которым перед войной на Украине сидели Путин и его французский коллега Эммануэль Макрон. Сумма явно не смутила заказчиков, потому что вскоре итальянцы отправили Ракишеву смету на ...
Дата: 14.03.2022 Копия в Google

531. Трейдеры Гурбангулы Бердымухамедова.

Контракт на поставку аммофоса на сумму 11,4 миллиона долларов получила фирма Caran Holdings LP. Шотландские тайны Племянник президента Хаджимурат Реджепов — единственная заметная персона в документах Caran.
Дата: 08.11.2021 Копия в Google

532. Дурные ассоциации с Игорем Беляевым.

Оборот компании — 52 млн рублей, но сумма не показатель – ассоциация может перенаправлять исполнение работ в сторону других фирм.
Дата: 07.09.2021 Копия в Google

533. Елена Мазанько из зала заседаний пересядет в колонию.

За это фирмам заплатили в сумме более 73 млн рублей, при этом сама стоимость контрактов, по утверждению следствия, была завышена на 7 млн рублей.
Вполне вероятно, что о закупке ершика за 23 тысячи рублей у фирм из Кемерова следователи еще напомнят в материалах дела.
Дата: 27.08.2021 Копия в Google

534. Тони и сын.

Особняк Шато-де-Монтапо под Парижем (Франция) В том же 2003 году через ту же офшорную фирму с Британских Виргинских островов семья Тони приобрела квартиру в Париже на улице Фобур Сент-Оноре (Rue du Faubourg Saint-Honore).
И умножили сумму чистых активов на долю Олега Тони для каждого юридического лица.
Дата: 08.02.2021 Копия в Google

535. Родственный автопарк Сергея Жигарева.

Эти владения Жигарева получила через цепочку сделок от фирм "МТК-проект" и "ТД "Сильвер", принадлежащих Сергею Жигареву и его матери Лидии Гавриной.
Прибавим стоимость остальной недвижимости, и получится, что Наталья Жигарева владеет имуществом на сумму свыше 1,6 млрд рублей.
Дата: 01.02.2021 Копия в Google

536. Фиктивный и реальные "разводы" Александра Измайлова.

По версии следствия, расчетная стоимость перевозки не могла превышать 214,2 млн руб. «Сумма переплаты составила 182,5 млн руб.», — добавил источник.
*** Офшорное закулисье Александра Измайлова Оригинал этого материала © fedpress.ru, 27.06.2013, Банк "Первомайский" отрекся от офшорных фирм своего владельца, Фото: fedpress.ru Александр Измайлов Банк «Первомайский» не обладает информацией о ...
Дата: 07.10.2020 Копия в Google

537. Елена Кравец искупила 2,2 млн руб. взятки сделкой.

... в документацию правки, которые позволяли фирме их выигрывать. Также Кравец давала указания своим сотрудникам содействовать "Мединтексу". […] По данным "Политсибру", в 2016 году фирма "Мединтекс" заключила 4,2 тысячи контрактов на общую сумму почти 317 млн рублей. В 2017-м — уже 5,4 тысячи контрактов почти на 400 млн. Пик пришелся на 2018 год, как раз в то время, когда Трикоз давал взятки Кравец. Тогда "Мединтекс" получил чуть менее 2 тысяч контрактов, однако их сумма при этом едва не достигла ...
Дата: 24.09.2020 Копия в Google

538. Многоэтажный срок Василия Гоголева.

Как сказано в приговоре, будучи заместителем главы Якутска и злоупотребляя при этом должностными полномочиями, вице-мэр оказывал при содействии двух руководителей фирм давление на руководство коммерческой организации занимающейся строительством, в целях незаконного получения имущественных прав на жилые помещения в строящемся жилом доме. Сумма ущерба, причиненная строительной фирме в результате данных незаконных действий составила свыше 165 млн рублей.
Дата: 28.07.2020 Копия в Google

539. Артемий Кызласов задержан за вымогательство взятки в 3 млн руб.

... работал вице-президентом в инвестиционной компании „Русские Инвесторы“, где принимал участие в сделках на общую сумму более 500 $ млн…». Лондон, где укрывались от правосудия учредители ЮКОСа, не был для Аболмасова чужим городом — он закончил финансовую программу для руководителей в Лондонской бизнес-школе. По данным официального государственного реестра коммерческих фирм Великобритании, единственным акционером «Tsar Timber Distribution (UK) Limited» стало созданное в юрисдикции острова Джерси ...
Дата: 18.02.2020 Копия в Google

540. Адам Яхутль не оправдал взятку и взят под стражу.

По их мнению, свидетели по делу (в том числе юрист фирм Ганелина) дают показания, что они присутствовали при переговорах бизнесмена и Яхутля, первый жаловался на это дело, второй вскользь его комментировал, но никакие финансовые вопросы не поднимались и никто не слышал, чтобы полицейскому выплачивались какие-то суммы. Насколько я знаю, Васильев выделил крупную сумму (гораздо больше, чем $1,5 млн) на решение проблем с уголовным делом.
Дата: 20.12.2018 Копия в Google