Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

481. "Сладкая ловушка" для магната Голубя.

... компаниями: ООО «Арктик Бункер» на сумму 85 млрд. руб. (фирма зарегистрирована в сентябре 2014 г., и до этого деятельности не вела), а также с ООО «Эксим Групп» (зарегистрировано в октябре 2013 г.) – тоже на сумму 85 млрд. руб. Александр Корсик Если пересчитать сумму всех этих сделок на сегодняшнюю рыночную стоимость, то получается, что в 2015 г. около 90% от объема выпускаемых нефтепродуктов «Башнефть» обязана будет поставлять для трех весьма сомнительных фирм – с целью обременения активов ...
Дата: 30.01.2015 Копия в Google

482. "Дочку" "Ростеха" пытались украсть через суд.

Григорий Барковский подозревается в злоупотреблении, которое могло привести к нанесению ущерба на сумму более 350 млн руб. По данным ГУЭБиПК, в 2009 году тогдашним руководством НИИмедполимер был заключен договор займа на сумму 8,5 млн руб. с подконтрольной коммерческой организацией ООО «Фирма “Блиц”», имеющей признаки фиктивности. В обеспечение обязательств ей были переданы десять простых векселей на сумму 100 млн руб. Заемщик обязался вернуть деньги, уже 10 млн руб., не позднее 20 июня 2009 ...
Дата: 05.05.2014 Копия в Google

483. "Правильный бизнес" гуманитария Крутикова.

... территории местного значения природного резервата «Лесные массивы бассейна реки Дубешня» на общую сумму около 8,6 млн руб. В рамках этого контракта ОГИ заключил с рядом физических лиц договор на проведение экологического обследования заповедника. Однако, несмотря на то что работы были выполнены указанными лицами, ОГИ подписал другой контракт с неким ООО «Стан» на выполнение идентичных услуг и перечислил фирме 700 тыс. руб. При этом, как уточнило следствие, руководство института использовало ...
Дата: 27.03.2014 Копия в Google

484. Экс-менеджеры ЮКОСа вывели из-под банкротства и отсудили $2,8 млрд.

Тот же Ребгун в ходе процесса над Ходорковским и Лебедевым свидетельствовал, что на зарубежных счетах ЮКОСа осталось $9,6 млрд нераспределенной прибыли — как накопилась такая сумма, он не уточнял.
Мы запросили отчеты фирм GML за разные годы у реестродержателей во всех юрисдикциях, которые предоставляют финансовую документацию (держатели реестров острова Мэн и Британских Виргинских островов, к примеру, такой возможности не дают).
Дата: 21.01.2014 Копия в Google

485. Мэр Астрахани захотел в особо крупном размере.

Ему грозит от 8 до 15 лет заключения и штраф в размере семидесятикратной суммы взятки.
фирме, говорится в докладе НИИ проблем коррупции.
Дата: 14.11.2013 Копия в Google

486. 25 самых активных предпринимателей России.

По данным полиции, чтобы легализовать похищенную сумму, пришлось осуществить более 10 тыс. транзакций через десятки банков только на территории России. Каждая из этих операций проходила через фиктивную фирму. Другая функция этих фирм — скрывать реальных владельцев и бенефициаров компаний, которые не хотели бы афишировать свое участие в громких сделках.
Дата: 04.04.2013 Копия в Google

487. Елену Скрынник вписывают в новое дело.

Как пояснили источники «Известий» в правоохранительных органах, 16 апреля «Росагролизинг» купил партию из шести автокранов у ООО «Вариант» стоимостью 2,6 млн рублей каждый, на общую сумму 15,5 млн рублей.
Последняя фирма также не спешит покрывать лизинговые платежи.
Дата: 28.03.2013 Копия в Google

488. Короля книжного трешняка Хелемского подвел принтер.

В начале 2012 года в СМИ прошла информация о том, что налоговики предъявили налоговые претензии одной из крупнейших российских издательских групп — АСТ. Компания обвинялась в неуплате налогов на прибыль и НДС на сумму 6,7 млрд.
Дата: 16.01.2013 Копия в Google

489. Уловки Андрея Муравьева.

К примеру, договор с холдингом заключала не Italcementi, а ее дочерняя фирма, зарегистрированная во Франции.
Женатый холостяк После ухода Муравьева и его команды из холдинга выяснилось, что за бывшими топ-менеджерами числятся невозвращенные займы на общую сумму в 150 миллионов рублей.
Дата: 19.11.2012 Копия в Google

490. Экс-глава Москонтроля Александр Рябинин вымогал помещение в 220 кв. м "для себя" и $2 млн "для сотрудников".

... ответил он. И напомнил, что его компания вышла из проекта, а жилье достроила другая фирма. Адвокат также намекнул, что бизнесмен когда-то занимал у главы Москонтроля $2 млн. «В 2005 году жена Рябинина отдает неизвестному человеку $200 тыс. В 2007 году ее дочь отдает ему квитанции об оплате, — жертва взяточничества постепенно начинала выходить из себя. — А через некоторое время я якобы взял в долг $2 млн. Когда упоминалась эта сумма, то говорилось о взятке, а не долге!» [РИА "Новости", 13.04.2012 ...
Дата: 16.04.2012 Копия в Google

491. Борису Краснову оформили дело о вымогательстве.

Флагманской компанией является ООО "Инконнект" (выручка в 2010 году — около 443 млн руб.), в группу также входят торговый дом "ДорСтройКомТех", фирма "Безопасные информационные решения", издательство Russian Oil, Gas & Energy Complex, а также ...
Стороны в ходе обсуждения сошлись на 5 млн руб. Вчера защита внесла на депозит судебного департамента указанную сумму, и к вечеру господин Краснов покинул ИВС на Петровке, 38. Сам декоратор вчера для комментариев не был доступен, а его защитник ...
Дата: 12.09.2011 Копия в Google

492. Темная сторона российского рекламного бизнеса Мердока.

согласилась одолжить своей российской компании сумму денег, размер которой не раскрывается, на покупку активов убитого. Салим Тарани (Salim Tharani), который в то время был финансовым директором News Outdoor в России, говорит, что сделка была невероятно выгодной: «Они легко могли заплатить в три или даже в четыре раза больше, потому что эта сделка превращала их в монопольного игрока (в Москве). Они стали диктовать цены после этого». Никогда ранее иностранная фирма не занимала такого положения в ...
Дата: 03.08.2011 Копия в Google

493. "Турецкий марш" в исполнении Генпрокуратуры.

Схема простая: при той же общей стоимости договора генподряда, по факту, строительство обходилось фирме Кочака заметно дешевле. Тем временем, ООО «РТМ Одинцово» расплачивалось по выставленным актам (форма КС-2) за якобы выполненные работы по первоначальному проекту. Многомиллионная разница между выплаченными заказчиком и потраченными генподрядчиком суммами, естественно, подлежала обоюдному «освоению».
Дата: 22.07.2011 Копия в Google

494. Ловушка для инвестора.

В рамках кредитования проекта банк перечислил на счета «кайросовских» фирм в общей сложности около 270 млн рублей и более 3 млн евро, которые тут же перебрасывались на счета неких подрядных организаций.
Понятное дело, что отчет об оценке земли он никому не показывает, равно как не раскрывает тайну откуда взялась такая смешная сумма.
Дата: 29.06.2011 Копия в Google

495. Снег — кормилец.

... нему, иначе, обещает зам начальника Управления префекта, ему придется применять свой богатый опыт по «разорению» фирм. Финансовая наледь При чем здесь подрядные организации, спросите вы? А вот теперь пришла пора рассказать то, о чем не упомянул заместитель мэра Бирюков в своем оптимистическом спиче перед журналистами: как из снега сделать деньги. В ЮАО сложилась очень интересная технология, скажем так, «освоения» «снежных денег» из тех самых гигантских сумм, о которых говорил журналистам Бирюков ...
Дата: 25.02.2011 Копия в Google

496. "Короля" супермаркетов объявили в розыск.

По версии следствия, Трефилов мошенническим путем получил в крупнейших российских банках кредиты на сумму свыше 1 млрд рублей.
К 2007 году в состав холдинга Трефилова, помимо сети Billa, также входили парфюмерные магазины Colours&Beauty, девелоперская группа РТМ, ряд интернет-порталов, туристическая фирма «Нэо-Тур» и т.д. ["Коммерсант", 04.02.2008, ""Марта" объявила ...
Дата: 18.10.2010 Копия в Google

497. Ашот Егиазарян увел "Европарк".

Отметим, что в прошлом году МВД РФ возбудило дело по факту хищения этой суммы "неустановленными лицами" у правительства Москвы, одного из собственников объекта.
"На одной из встреч он предложил мне продать ему мои 20% акций: как он объяснил, все акции "Центурион альянса" понадобились ему для залога в Deutsche Bank, где якобы его фирма должна была получить кредит в $100 млн на реконструкцию "Москвы ...
Дата: 23.08.2010 Копия в Google

498. 12% от 1,5 млрд руб. — "это сверх нормы".

... FM" господин Морозов заявил, что проблемы у него возникли с заместителем начальника Главного управления капитального строительства УДП Владимиром Лещевским, который якобы требовал с бизнесмена за строительство в Сочи 12% от суммы контракта ...
"Спросите, как у него оказалась фирма в Великобритании, как у нее оказались деньги",— добавил чиновник.
Дата: 01.06.2010 Копия в Google

499. Мухтар Аблязов выводит от преследования.

За кредитную линию общей суммой $24млн.
Учредителями и гендиректорами этих фирм стали лица без постоянного места работы, а регистрация произведена по адресу массовой регистрации фирм-однодневок.
Дата: 15.02.2010 Копия в Google

500. Незаконная продажа 2% акций "Газпрома", фиктивный найм "аналитиков"-инвалидов.

По данным следствия, общая сумма неуплаченного налога на прибыль этими двумя компаниями составила 522 млн рублей. [solomin, 26.11.2009: Налоговые декларации компаний Браудера за 2001 г.: ООО "Дальняя степь", ООО "Сатурн инвестментс" — врезка К.Ру] Магнитский от имени фирм обратился в республиканский арбитражный суд. Любопытно, что в результате налоговые претензии к фирме "Сатурн инвестментс" были признаны необоснованными, а ко второй — действительными.
Дата: 26.11.2009 Копия в Google