Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

341. Зарубежные активы Александра Удодова.

Оказалось, у некоего Александра Удодова, чья дата рождения совпадает с паспортными данными родственника чиновника, есть недвижимость еще и в Праге (об этом упоминали та же «Жаба», «Радио Свобода» и «Муниципальный сканер»).
В ноябре 2018 года гендиректора «Пересвет-Инвеста» Олега Пронина арестовали по подозрению в хищении кредитных средств, которые он вывел из просто «Пересвета» в офшор.
Дата: 11.03.2020 Копия в Google

342. Артемий Кызласов задержан за вымогательство взятки в 3 млн руб.

Деловыми партнерами будущего свердловского чиновника выступали представители ближайшего окружения экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского.
Кипрский офшор фигурирует в нескольких абзацах в разделе «Доказательства, подтверждающие вину подсудимых в легализации похищенной у нефтедобывающих компаний нефти путем совершения с нею сделок».
Дата: 18.02.2020 Копия в Google

343. Офшорные дары главы ВТБ Андрея Костина ведущей "России-1" Наиле Аскер-Заде.

Я лично уверен, что Костин ничего не арендует, а просто реально стащил этот самолет с баланса государственного ВТБ, продал своему же офшору за символические деньги. И теперь его дама сердца может не мучиться в бизнес-классе по дороге на все эти интервью. Удобно. Все атрибуты роскоши у нас как по списку. Элитные квартиры, роскошная дача. Самолёт. Дальше некуда. Ну, если б мы рассказывала об арабских шейхах, а не о телеведущей и чиновнике, тут, наверное, и яхта была бы в конце….
Дата: 02.12.2019 Копия в Google

344. Михаилу Абызову расписали событие преступления.

... гендиректора «Сибэнергостроя», организовала оценку стоимости акций этих компаний, которая была определена в 156 млн 100 тыс. 775 руб. Летом того же года господин Абызов через членов ОПС дал указание «неустановленным лицам» создать офшор на Кипре ...
Представители СКР и ФСБ прибыли в подмосковный дом Абызова, где находилась семья — жена и дети, в 6 утра, сообщил Тай. После следственных действий, которые продолжались до середины дня вторника, бывшего чиновника доставили в центральный аппарат СКР в ...
Дата: 28.03.2019 Копия в Google

345. Глава "Ростеха" Сергей Чемезов позаботился о теще:

Означает ли это, что ее пентхаус изначально через офшоры контролировал Сергей Чемезов — этот вопрос в местном ТСЖ также оставили без ответа.
Но одно и без того понятно: едва ли не у каждого солидного чиновника или госменеджера, близкого к казенной кормушке, найдется талантливая в бизнесе если не жена или мать, то хотя бы теща.
Дата: 27.03.2019 Копия в Google

346. Налоговое управление США vs Татьяна Навка.

Она была еще далека от этого чиновника.
[...] Существование офшорной компании Песков также отрицает: «Офшор никогда не был зарегистрирован. То есть как такового офшора на Навку никогда не регистрировалось, и офшора на Навку нет. И не было».
Дата: 12.02.2019 Копия в Google

347. Золотая лихорадка Сергея Янчукова в России.

Во всяком случае, Forbes пишет, что предприимчивый сын одесского банковского чиновника, финансист, трейдер и владелец сырьевых активов, Янчуков зарабатывал "сначала десятки миллионов долларов, а затем, после женитьбы в 2011 году на дочери киевского ...
руб. Однако, представителем кредиторов странным образом был назначен сотрудник принадлежащего Янчукову офшора Sezaria, с которым в начале года было подписано мировое соглашение.
Дата: 14.11.2018 Копия в Google

348. Скелеты в шкафу владельцев "Фонтанки".

При этом вместе с длиной дамбы росли и аппетиты чиновника — если сначала он скромничал и выпрашивал десятки миллионов рублей сверх сметы на работы, которые уже были выполнены, то незадолго до отстранения уже планировал освоить на дамбе целый миллиард.
Куда исчезли эти деньги, неизвестно — но рискнем предположить, что осели они в одном из многочисленных офшоров, к которым Пайкин питает слабость.
Дата: 23.05.2018 Копия в Google

349. Рустэм Магдеев идет на посадку.

Нет такого имени и в реестре Британских Виргинских островов, откуда родом контролирующие Lehram и Ladon офшоры — Hasbrone Overseas Limited и Artru Limited.
То есть, получается, что процесс британо-колумбийской фирмы против России идет с участием действующего государственного чиновника высокого уровня?
Дата: 27.04.2018 Копия в Google

350. Татаро-британский гамбит Марата Хуснуллина.

Татаро-британский гамбит Марата Хуснуллина Как офшор родственников столичного вице-мэра зарабатывал на госконтрактах Оригинал этого материала © "Трансперенси Интернешнл", 19.11.2016, Татаро-британский гамбит, Фото: "Коммерсант", Иллюстрации ...
Участие господина Хуснуллина в принятии решений в отношении компаний, которые опосредованно контролировала его мать Роза Хуснуллина, порождало или могло породить личную заинтересованность чиновника.
Дата: 21.11.2016 Копия в Google

351. Миньоны Хуснуллина.

4 июня 2015 года в состав учредителей “ЖК “На Ивановской” входят офшор Nordnet Holdings Limited, ООО “Центроград” и Любовь Юрьевна Цветкова.
Ильдус Минниханов Кристина Минниханова (слева) Марат Хуснуллин сделал карьеру чиновника в Татарстане: с 2001 по 2010 годы он был министром строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства республики.
Дата: 12.08.2016 Копия в Google

352. Молочные берега.

Корчмидт, жена чиновника Ольга Голубева и его дочь Светлана учредили компанию «РНС».
... состоятельные люди!» Кондоминиум семьи Сердюковых По имеющимся в редакции «Ленты.ру» выпискам из ЕГРП, в декабре 2007 года квартира стоматолога Варги перешла к кипрскому офшору Zapadni Enterprises Limited, а затем к сестре министра Галине Пузиковой ...
Дата: 01.08.2016 Копия в Google

353. Поместье Романа Абрамовича в Сколково.

Правда, хозяйничала Ирина Абрамович там всего неделю: право собственности оперативно перекочевало в офшор.
Учредителем ее совладельца — ООО «Немчиново Инвестменс» — значится сын чиновника Евгений Шувалов, а руководит этой фирмой компания «ПрофДир» однокурсника Шувалова-старшего Сергея Котляренко.
Дата: 15.07.2016 Копия в Google

354. Офшоры и мутные капиталы Степана Черновецкого.

Офшоры и мутные капиталы Степана Черновецкого Арестованный в Испании сын экс-мэра Киева с подельниками отмыл более €10 млн через покупку недвижимости и ресторан в Барселоне Оригинал этого материала © vesti.ua, 13.07.2016, Скандал с сыном Черновецкого ...
Известно, что с супругом, сыном бывшего чиновника Нацбанка Сергеем Янчуковым, они живут в Москве и воспитывают четырех детей, трое из которых у Кристины от первого брака.
Дата: 15.07.2016 Копия в Google

355. У водоканалов "Евразийского" потекла крыша:

Но прибыть на допрос он смог только в 2011 году, после сложения полномочий чиновника госслужбы категории «А».
Деньги выводились через офшоры, записанные на родственников, в зарубежные банки.
Дата: 12.07.2016 Копия в Google

356. Патриот офшорный.

Не исключаем, что жилье стоимостью несколько сотен миллионов рублей необходимо было продать, скрыв, что семье вице-премьера на момент приватизации фактически уже принадлежала квартира большей площади через офшор, контролируемый номинальным директором. Мы вплотную подошли к описанию схемы, которая могла быть реализована Рогозиными. Обмен или продажа По российскому законодательству, приватизация служебной квартиры возможна только в том случае, если у чиновника отсутствует другая жилплощадь, и он ...
Дата: 25.04.2016 Копия в Google

357. "Не подпускал к подрядам других друзей президента".

Почти 80% в компании получил зарегистрированный на Виргинских островах офшор Evling Business Inc. До этого основным собственником подрядчика был его давний директор Василий Тарасенко, работавший на БАМе со времен СССР.
Первые в этой очереди, по мнению чиновника, — Аркадий Ротенберг и его сын Игорь.
Дата: 12.10.2015 Копия в Google

358. От лесопилки до офшоров.

От лесопилки до офшоров Как ОПС губернатора Гайзера пилило в Коми доли немалые Оригинал этого материала © "Новая газета", 22.09.2015, Республика в Коми, Фото: РИА "Новости", ТАСС Иван Жилин Вячеслав Гайзер Властная верхушка субъекта Федерации почти в ...
Чиновника взяли прямо в столичном аэропорту «Домодедово», откуда он собирался направиться в отпуск за границу.
Дата: 23.09.2015 Копия в Google

359. Схемщик нашел прибежище.

Скандал вспыхнул после того, как адвокат опального банкира Сергея Пугачёва поведал миру про то, что с опальным финансистом якобы по заданию высокопоставленного чиновника АСВ проводил переговоры о взятке в 350 миллионов долларов бизнесмен Гор Хечоян.
... горазд регулировать финансовые потоки в украинской экономике, которая работает на 50–70 % в «тени» и требует постоянной «оптимизации» — «очистки», «прокладок», «конвертации», «обналички», переводов денег из банка в банк, из офшора в офшор и так далее ...
Дата: 10.06.2015 Копия в Google

360. Офшорный "бизнесмен" Вячеслав Фетисов.

Офшорный "бизнесмен" Вячеслав Фетисов Кипрская доля российского сенатора Оригинал этого материала © navalny, 17.03.2015, Внимание: запускаем идеальный кейс отстранения чиновника, Фото: РИА "Новости", via navalny, Иллюстрации: via navalny Ладлена и Вячеслав Фетисовы [...] Итак, факт №1 6 сентября 2011 года гражданин России по имени Вячеслав Фетисов купил акции недавно зарегистрированной кипрской компании OMNILINER LTD. Это вполне нормальная практика, вместо того, чтобы ждать регистрации офшора ...
Дата: 18.03.2015 Копия в Google