Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Касьянов и Чубайс финансируют Бен Ладена.

То есть 770 миллионов долларов разницы осели в офшоре под названием «Фалькон Кэпитал».
Такого еще в России не было — правительственные чиновники самого высокого уровня организовывают прибыль в 770 миллионов долларов не кому-нибудь, а фирме, имеющей самое прямое отношение к главному террористу планеты.
Дата: 14.01.2002 Копия в Google

102. Засекреченный партнер Иван Егоров.

С 2014 года он находится под санкциями, как один из ближайших членов окружения Владимира Путина, а американские и европейские чиновники ведут охоту на его компании, поскольку считают, что через Тимченко долями в бизнесе владеет лично российский ...
Тогда он стал совладельцем офшора Elser Systems (Британские Виргинские острова).
Дата: 10.08.2023 Копия в Google

103. Кристина Орбакайте скрылась на Google-картах.

Фасад особняка в 2013 году (слева) и после ремонтных работ с расширением 5-го и 6-го этажей в 2019 году (справа) Ремонт не обошёлся без жалоб, их фиксировали местные чиновники.
@zhabaigaduka, 24.09.2018 16:44: Одной из самых обсуждаемых новостей сегодняшнего дня стал переезд Кристины Орбакайте в США. Как выснила «Жаба и Гадюка» недвижимость в Майами она приобрела ещё в марте 2004 году у офшора First Lyon Limited.
Дата: 11.10.2022 Копия в Google

104. Таинственный застройщик и консильери Хуснуллина.

Таинственный застройщик и консильери Хуснуллина Как "Центр-Инвест" ушел от московской мэрии в офшоры, получил активы обобранного Сергея Гляделкина и портфель проектов на 500 тыс. кв. м Оригинал этого материала © Forbes.ru, 24.12.2021, "Бизнесмен, не ...
Московские чиновники озвучивали другую версию: еще в конце 2009 года в Земельном кодексе появились поправки, по которым земля для жилищного строительства должна была передаваться инвесторам только в результате торгов.
Дата: 27.12.2021 Копия в Google

105. Итальянская свадьба Андрея Вавилова за €800 тыс.

... наездницей Оригинал этого материала © "Рен ТВ", 24.10.2021, Комо вояжеры: в Италии прошла свадьба "самого богатого чиновника" 90-х, Фото: via "Рен ТВ", Spletnik.ru, via @tatlerbutler Наталия Быкадорова Справа налево: София Дилуа, Ксения Собчак и ...
Деньги до производителя не дошли: они были расхищены, выведены банками в офшор", — уточнил он. В мае 2001 года Генпрокуратура подозревала Вавилова по двум эпизодам.
Дата: 25.10.2021 Копия в Google

106. Полпред Ее Величества.

Владелец офшора Игорь Комаров пришел во власть из бизнеса.
Дата: 11.08.2021 Копия в Google

107. Александр Усс пристроил сына к Сечину.

... krsk2019.ru, babr24.com, "Власть Труда" Андрей Дубровский, Станислав Сенькин Людмила и Александр Усс Недавно сын губернатора Красноярского края Артём Усс получил в собственность от кипрского офшора долю в угольном предприятии с миллиардным оборотом ...
Там, например, строятся столичные богачи и чиновники.
Дата: 29.04.2021 Копия в Google

108. "Иноагенты" в Белом доме.

... при помощи офшора Averdix business corp управляла российской фирмой «Авердикс». И ей удалось скупить контрольные пакеты акций строительных и коммунальных организаций Республики Татарстан сразу после их приватизации. Марат Хуснуллин Контролировал же процесс перехода активов из государственных рук в частные как раз Марат Хуснуллин, на тот момент занимавший пост республиканского министра строительства, архитектуры и ЖКХ. Впоследствии приватизированные мамой чиновника компании участвовали в освоении ...
Дата: 28.01.2020 Копия в Google

109. Виорел Морарь покрывал мафию "хозяина Молдавии" Плахотнюка.

В результате украденные в 2014 году деньги были выведены в офшоры, а воры остались на свободе.
При этом обращено внимание на то, что в указанный период высокопоставленные чиновники получали «сообщения Национального антикоррупционного центра и Службы информации и безопасности о всех существующих в банковском секторе рисках и опасности обрушения ...
Дата: 13.01.2020 Копия в Google

110. Топ-менеджер SOCAR Тураб Мусаев стал фигурантом дела об убийстве.

Через структуры Фенека в офшоры проводились деньги представителей правящего клана Азербайджана, которых сегодня европейская пресса называет в числе возможных заказчиков убийства.
Чиновники, как выяснилось, были скрытыми бенефициарами офшорных компаний Hearnville и Tillgate, зарегистрированных в их интересах консультантами фирмы OPM Nexia BT. Еще одну офшорную компанию, Egrant, контролировала, по данным Галиции, супруга ...
Дата: 18.12.2019 Копия в Google

111. Рамил Хабриев получит 2,5 млрд руб. вместо суда за коррупцию.

Вся эта история показывает одно — чиновники совсем не желают делать никаких выводов.
Издание «Версия» публиковало информацию, что 2,5 млрд рублей — это деньги которые были выведены из России в офшоры.
Дата: 16.12.2019 Копия в Google

112. Старушка на миллиард.

... в других фирмах, принадлежащих семье чиновника, например ООО «Дар Эль Салам», где бенефициаром является Гамид Хархаров, а Асмолов — одним из совладельцев. Знакомство Асмолова с семьей Хархаровых произошло во второй половине нулевых, когда он руководил Агентством по инвестициям Республики Дагестан. Russian Deadline также выяснил, что до 2014 года Асмолов работал генеральным директором ООО «Универсстройлюкс», которое принадлежит Алексею Бирюкову. А офшор, связанный с Абусупьяном Хархаровым ...
Дата: 05.09.2019 Копия в Google

113. Нефтеперегонка Виктора Медведчука.

Киевский офшор Ростовский миллиардер Сергей Кислов, его основной бизнес — агрохолдинг «Юг Руси», бренды «Золотая семечка», «Злато», «Аведовъ» и «Милора», продал свои нефтеперерабатывающие активы.
Чиновники не уточнили «Проекту», сколько перечислили заводу за все время.
Дата: 15.07.2019 Копия в Google

114. "Дворец Путина" оказался с браком.

Как в 22 года она пришла в его команду выпускницей тюменского юрфака, так чиновники если и расстаются, то ненадолго.
Крешимир Филипович (крайний слева) Крешимир Филипович (второй слева в первом ряду) Не Семенович, а Филипович Официально Крешимир Филипович является одним из руководителей компании «Велесстрой», через которую в офшор уходят миллиарды долларов ...
Дата: 03.07.2019 Копия в Google

115. Офшорная "прачечная" Руслана Ростовцева.

Согласно этим документам, в апреле-июле 2015 года через счёт в латвийском банке ABLV было перекачено в офшоры более 16 млн долларов.
Между тем, к услугам «Ландромата» прибегали многие крупные бизнесмены и чиновники, а также руководители госкомпаний и их крупные подрядчики.
Дата: 04.03.2019 Копия в Google

116. Недостроенный Версаль сенатора Андрея Клишаса.

Ведь жуликоватые чиновники обожают покупать недвижимость сами у себя. Клишас купил земельный участок у ООО «Русская традиция». Конечно же, по старой русской традиции владеет этой компанией офшор с Британских Виргинских островов.
Дата: 26.12.2018 Копия в Google

117. Мальтийский орден за €1 млн.

Далеко не все страны интересуются источником дохода кандидатов на получение инвестиционного гражданства, а на Мальте хоть и действует четырёхуровневый режим проверки благонадежности, местные чиновники пользуются особыми полномочиями при принятии ...
Его однофамилец Гаджи Шахшаев в феврале 2016 года вместе с Мадленой Керимовой зарегистрировали на Мальте офшор GAAR Holdings Limited и указали общую недвижимость в местечке Saint Julians.
Дата: 11.10.2018 Копия в Google

118. Бездонная депутатская тумбочка.

Ранее Счетная Палата выяснила, что 493 миллиона рублей из выделенного государством миллиарда выводились в офшоры.
Все они — либо чиновники, либо подпольные миллионеры, которые не могут «светить» несметные богатства, прежде всего свои активы на Западе.
Дата: 10.09.2018 Копия в Google

119. Как "Семья" Виктора Януковича вывела из Украины $700 млн.

Американские чиновники заявили, что операции считаются подозрительными, поскольку были задействованы оффшорные компании.
Через офшоры окружение бывшего беглого президента Украины Виктора Януковича заплатило около двух миллионов евро за лоббистские услуги высокопоставленных европейских экс-политиков.
Дата: 16.07.2018 Копия в Google

120. Чемодан с миллионом от "солнцевских".

И пока крепнет российско-венгерская дружба, деньги от совместных контрактов утекают в непрозрачные офшоры.
... органов по расследованию коррупции у ЕС нет: есть антикоррупционное бюро Евросоюза OLAF, однако оно лишь помогает национальным ведомствам бороться с коррупцией, то есть, в итоге за расследования Еврокомиссии отвечают сами венгерские чиновники ...
Дата: 03.02.2017 Копия в Google