Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

361. Хакасия под "Сибалом".

Незаконная эмиссия идет, Центробанк молчит, пополняют бюджеты Хакасии суррогатами, прокуратура закрывает на это явление глаза.
Тем не менее тотальная монополия на все финансовые потоки в Хакасии позволяет "Сибалу" маневрировать в "больших войнах", типа той, что разразилась с акционерами "Сибнефти" и тандемом Березовский —Абрамович.
Дата: 05.10.2000 Копия в Google

362. "Онэксим-банк".

В виде исключения Центробанку разрешено открывать в ОНЭКСИМбанке текущие рублевые счета юридическим лицам Казахстана.
Акционерами ФПГ "Интеррос" стали 24 промышленных предприятия и ОНЭКСИМбанк.
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

363. Текст обвинительного заключения

Поводом для его возбуждения послужили материалы проверки по фактам хищения государственных денежных средств Центробанка России с использованием подложного кредитового авизо, поступившего из Джамбульского коммерческого банка Республики Казахстан в ...
(т. 10, л. д. 181-214) От должности управляющей фирмы "ГС Финанц унд Фермегенсфервальтунг" решением акционеров общества Смоленская освобождена только 27 июля 1993 года, к тому времени похищенные Нахмановичем и Смоленским денежные средства уже были ...
Дата: 21.03.2000 Копия в Google

364. "Крупные суммы, принадлежащие "Аэрофлоту" прокручивались и отмывались".

Мы полагаем, что фирма "Андава", со штаб-квартирой в Лозанне, к которой он был близок, распоряжалась деньгами "Аэрофлота", не имея лицензии российского Центробанка.
До последнего времени Березовский был одним из основных акционеров вместе с Глушковым из фирмы "Андава".
Дата: 29.01.2000 Копия в Google

365. Империя Ходорковского

За шесть месяцев 1998 года Центробанк тратит на поддержку рубля 8 миллиардов долларов.
Проблема в том, что третья категория акционеров – те самые «красные директора», – похоже, не заслуживает у ЮКОСа даже дополнительной эмиссии. Копия в Google

366. Как устроена контрабанда китайских сигарет в Украину.

"Ривьера Гранд" и "Мотор Сич" Один из акционеров «Ривьера Гранд», некто Олег Полищук, имеет прямое отношение к фирме, замешанной в одной из самых спорных в Украине ситуаций, связанных с влиянием Китая.
(Журналисты не смогли связаться с ними для комментария.) По мнению Центробанка Украины, компании с регистрацией в оккупированной части Донбасса представляют собой высокий риск в плане отмывания денег.
Дата: 10.01.2022 Копия в Google

367. Александр Лебедев о схемах банкиров под крышей ФСБ, ЦБ и АСВ.

Я и акционером остался.
Дата: 10.10.2019 Копия в Google

368. Добрососедские отношения.

В акционерах банка числятся вся семья Незнамовых: Николай, его жена Валентина, дочь Татьяна, сын Владимир.
*** Воронежская область Алексей Гордеев Губернатор Алексей Гордеев Соседи: управляющий Отделением области Главного управления Центробанка РФ по ЦФО Игорь Кочегаров; сын депутата и генеральный директор крупного АПК Дмитрий Ширяев; предпринимательница ...
Дата: 09.09.2016 Копия в Google

369. Сотрудничество ФСБ и ОПГ.

Был основан с помощью капитала КГБ, и к началу 1990-х стал одним из немногих российских банков, которые получили лицензию от Центробанка на транзакции с твердой валютой.
... является офицером СВР. С января 2006-го С.R. живет в Женеве и является директором фирмы U. Россиянин Ф.П. был формально вычеркнут из состава управляющих в ноябре 2005-го, однако по-прежнему является ее основным акционером и, по-видимому, ее служащим ...
Дата: 17.05.2016 Копия в Google

370. Высокопоставленные наследники.

По данным «Новой газеты», с 2004 г. Ирина Иванова работает в Центробанке.
ООО «Вирибус» возглавляет с 2003 г. (эта компания является одним из крупных акционеров ОАО «ЛОМО» (16,129%), в 2004 г. владела 4,9% питерского «Промстройбанка», который впоследствии был продан банку ВТБ).
Дата: 31.05.2010 Копия в Google

371. Владельцы компаний с выручкой более $1 млрд.

От группы Михаила Фридмана уже давно ждут продажи акций ТНК-BP одному из государственных нефтегазовых холдингов, однако акционеры пока предпочитают держать при себе «курицу, несущую золотые яица».
... Российская Федерация 4 Российские железные дороги Российская Федерация 6 Роснефть Российская Федерация 8 Сбербанк Центробанк 13 Татнефть Татарстан 16 Связьинвест Российская Федерация 17 Транснефть Российская Федерация 22 Автоваз Рособоронэкспорт 23 ...
Дата: 25.09.2007 Копия в Google

372. Деловая активность детей, жен и домочадцев первых лиц.

И если член семьи большого государственного деятеля стал сотрудником или акционером частной компании, то сам факт позволит ей снизить риски и эффективнее решать проблемы с государством.
С 2004 года Ирина Иванова работает в Центробанке.
Дата: 20.08.2007 Копия в Google

373. Бумажник, набитый скандалами.

В ответ Костиков пригрозил подать на Артемьева в суд, сославшись на то, что с недавних пор больше не является акционером АВК. Судебное разбирательство тогда так и не состоялось.
Мол, Центробанк Кипра сотрудничает с ФКЦБ по этому вопросу.
Дата: 16.12.2003 Копия в Google

374. Судебная реформа Путина.

26.12.2002 Судебная реформа В. Путина Воюя с пенсионерами, В. Алекперов подмял и суд, и Центробанк Сергей Пуго Выступая перед Федеральным собранием России Президент сказал, что суд у нас не скорый и не всегда правый.
Поэтому своим Письмом «О порядке регистрации внесения изменений в состав акционеров(пайщиков) коммерческих банков» ЦБ не только обязывал банки предоставлять в ЦБ копию протокола собрания пайщиков, но и требовал в десятидневный срок от территориальных ...
Дата: 27.12.2002 Копия в Google

375. Усы над Курском.

В последствии этот банк был переименован в "Инвестиционный региональный банк", после чего Центробанк отозвал у него лицензию.
Тогда это вызвало возмущение акционеров "Сельхозхимии", которые отказались за него голосовать, покинув собрание акционеров.
Дата: 24.10.2000 Копия в Google

376. Все нити ведут к Касьянову.

Эти деньги поступили на счет Минфина в федеральном резерве Центробанка.
И еще в качестве небольшого дополнения хочу сообщить, что одним из ведущих акционеров Собин-банка, по состоянию на лето 1998 года (время исчезновения транша МВФ), являлась наша давняя знакомая — нефтяная компания «ЛУКОЙЛ».
Дата: 22.08.2000 Копия в Google

377. Не летайте авиалиниями Березовского.

А когда все тот же Плевако спохватился ( см. текст "Обращения Шереметьевского профсоюза летного состава к акционерам ОАО "Аэрофлот"), было уже поздно.
Оставалось дело за малым, используя аргументы о широкомасштабном разворовывании средств авиакомпании в начале 90-х, убедить Центробанк РФ выдать "Андаве" лицензию на проведение соответствующих валютных операций с деньгами "Аэрофлота".
Дата: 15.04.2000 Копия в Google

378. Вилла Путина на Комсомольском озере.

Список физических лиц - акционеров банка "Россия" был основательно засекречен, что понятно, поскольку в их числе были такие громкие фамилии, как Михаил Сергеевич Горбачев, Анатолий Собчак, Георгий Хижа, а также начинающие российские политики Путин и ...
В принципе, это нормальная мировая практика ухода от налогов, нормальное желание таким образом обезопасить активы от посягательств кредиторов ( помните историю с Центробанком" и его оффшорной структурой "Фимако").
Дата: 06.03.2000 Копия в Google

379. Лернер: жизнь и тюрьма

Вот с каким искренним уважением относились к Григорию Львовичу крупнейшие российские банкиры (Дубенецкого, кстати, одно время прочили на пост главы Центробанка).
К тому же, кроме денег акционеров, в нем участвуют и привлеченные капиталы. Копия в Google

380. Следователь о деле "Аэрофлота"

Еще до получения лицензии Центробанка в «Андаву» поступило более двухсот миллионов долларов и потом еще около 250 миллионов.
Мы сейчас выясняем, получил ли Березовский дивиденды с «Андавы», потому что, согласно уставу, в конце года акционеры должны получить проценты от прибыли. Копия в Google