Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. 13 крупнейших взяток в новейшей истории России.

*** 7. Олег Алексеев, бывший заместитель начальника управления кредитных организаций Федеральной налоговой службы Олег Алексеев Взятка: $1 млн Экс-чиновник ФНС пытался получить крупную взятку вместе с ведущим юрисконсультом Московского главного ...
Под арест Кочуйков угодил за участие в скандальной перестрелке у ресторана Elements на Рочдельской улице в центре Москвы в декабре 2015 года.
Дата: 03.06.2019 Копия в Google

162. "Пособничество уклонению от уплаты налогов с отягчающими обстоятельствами".

... за налоговые преступления предусматривает лишение свободы на срок до 5–7 лет, а суммы штрафов могут колебаться от 500 000 до 2 млн евро, приводит данные Зайцев. «Сможет ли прокуратура довести дело до суда на этот раз, на данном этапе предсказать невозможно», — продолжает Филатов. Следственные действия частично могут проходить без личного участия Керимова. Его участие потребуется на допросах и очных ставках. «И если он будет являться на допросы, то останется на свободе, под залогом. Арест ...
Дата: 21.03.2019 Копия в Google

163. Владислав Белецкий доигрался до ареста.

В апреле 2017 года Федеральная налоговая служба обратилась в Арбитражный суд Краснодарского края с заявлением о банкротстве ФК «Кубань» в связи с задолженностью по налогам и сборам в размере 288 млн руб. (по данным “Ъ”, к настоящему времени 14 млн ...
Владислав Белецкий доигрался до ареста Финдиректора ФК "Кубань" взяли за присвоение 40 млн руб. клуба, выведенных через "однодневки" Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 29.03.2018, Финдиректор "Кубани" доигрался до ареста, Фото: via lfl.ru Анна ...
Дата: 30.03.2018 Копия в Google

164. Уголовное дело — табак!

... гендиректором и единственным владельцем ОАО «Моршанская табачная фабрика», организовал фальсификацию налоговой отчетности компании. Речь идет о документации об акцизах и НДС, согласно которой в 2015–2016 годах фабрика произвела более 3 млн пачек сигарет вместо реальных 44 млн. Ущербом следствие считает разницу между фактически уплаченными налогами и акцизами и тем, что завод должен был заплатить, если бы не занимался бутлегерством. Андрей Метальников с апреля находится под домашним арестом ...
Дата: 08.11.2017 Копия в Google

165. Отца "полковника-миллиардера" взяли за растрату.

С тех пор строитель-железнодорожник и налоговый полицейский стали друзьями. — Врезка К.ру] Адвокат Юрий Новиков, защищающий Захарченко-младшего, заявил вчера "Ъ", что не располагает информацией ни о том, чем именно занимался Виктор Захарченко, ни о его уголовном деле. Связаться с защитником Захарченко-старшего "Ъ" вчера не удалось. Известно лишь, что 24 апреля Мосгорсуд рассмотрит его апелляционную жалобу на арест Виктора Захарченко.
Дата: 19.04.2017 Копия в Google

166. Алексея Улюкаева поймали за ручку.

... ТАСС Николай Сергеев, Юрий Сенаторов, Анна Пушкарская Алексей Улюкаев Вчера Басманный райсуд на два месяца санкционировал домашний арест главы Минэкономики Алексея Улюкаева, обвиняемого СКР в получении взятки в размере $2 млн (указ президента о его ...
Для нефтяной компании в России важна налоговая система, говорит сотрудник инвестбанка, но ее регулируют Минфин и Минэнерго, у Минэкономразвития решающего права голоса нет. «Нас даже на рабочие совещания часто не приглашают», — рассказывает ...
Дата: 16.11.2016 Копия в Google

167. Делу ЮКОСа на $50 млрд подрубили корни.

Смогут ли акционеры ЮКОСа продолжать аресты российских активов?
«Это внутрироссийское дело — российский налоговый спор между российскими олигархами и Российской Федерацией, касающийся российских налоговых мер против российской компании» — так объяснял, почему гаагский арбитраж не должен был рассматривать «дело ...
Дата: 21.04.2016 Копия в Google

168. Сыну Сергея Левченко нашли дело на 3 миллиона.

«Создание видимости реальности отношений с фирмой-однодневкой повлекло за собой завышение расходов «Стальконструкции», заявление необоснованных налоговых вычетов по налогу на добавленную стоимость и неуплату налогов в размере около 3 млн руб ...
Более того, иркутская компания едва не остановила работу «Бурятмяспрома», добившись ареста расчетных счетов и продукции «Бурятмяспрома» с целью взыскания в пользу «Стальконструкции» 33,9 млн руб, недоплаченных за строительный брак.
Дата: 16.10.2015 Копия в Google

169. Замглавы ФНС Денис Наумчев в истории с откатом на 94,5 млн руб.

Мероприятия прошли в рамках набирающего обороты расследования о хищении бюджетных средств, выделенных на налаживание работы налоговых инспекций в Крыму.
... аферы из ФНС РФ. [ИА "Росбалт", 06.07.2015, "Хищения госсредств в Крыму привели в штаб-квартиру ФНС": Стоит отметить, что во время слушаний о продлении содержания в СИЗО Гусев вполне мог рассчитывать на изменение ему меры пресечения на домашний арест ...
Дата: 15.07.2015 Копия в Google

170. Деятельность Аксаны Пановой оценили в 27 млн руб.

Ответчик частично согласился с исковым заявлением, признав нарушение налогового законодательства и выразив готовность выплатить по этому пункту необходимую сумму. Однако суд в полном объеме удовлетворил иск Ura.ru о взыскании с Аксаны Пановой 27,6 млн руб. Стоит отметить, что в октябре по ходатайству Ura.ru судом был наложен арест на ее недвижимость.
Дата: 10.11.2014 Копия в Google

171. Как Мокрецов подставил Мишустина под башкирский ТЭК.

В свою очередь Следственный комитет подтвердил информацию о продлении домашнего ареста Владимиру Евтушенкову. Таким образом 30 октября 2014 г. суд поставил точку в деле, которого могло бы и не быть, прояви в свое время сотрудники Федеральной налоговой службы элементарное служебное рвение.
Дата: 05.11.2014 Копия в Google

172. Мошенничество в особо мягком размере.

Прокурор попросил суд приговорить Василия Дупака к восьми годам общего режима, однако судья ограничилась шестью годами условно с выплатой штрафа в 1 млн руб. "Следственный комитет доказал причинение ущерба Дупаком на 15 млрд руб. Наложен арест на ...
... подчиненным, в том числе главному бухгалтеру племзавода, вносить в налоговые декларации по единому сельскохозяйственному налогу искаженные данные о налоговой базе и налоговой ставке, в результате чего предприятие недоплатило в бюджеты различных ...
Дата: 06.06.2013 Копия в Google

173. Навального заводят в "Кировлес".

Навального заводят в "Кировлес" "Чешское дело" Александра Бастрыкина оппозиционер реанимировал в ожидании собственного ареста по делу, реанимированному главой Следственного комитета Оригинал этого материала © Известия.Ру, 27.07.2012, Александр ...
Точно так же, как они получили все эти документы, точно так же можно пойти в соответствующие учреждения, налоговую инспекцию Чехии и получить мою декларацию на все годы, начиная с 2000 года, когда я там купил квартиру.
Дата: 30.07.2012 Копия в Google

174. Денис Пашков вывел 29 млн руб. на карманную "однодневку".

["Комсомольская правда", 16.04.2012, "Красноярского министра промышленности Дениса Пашкова посадили под "домашний арест": — АО «Сибтяжмаш» обратилось в 2008 году за господдержкой, — рассказал заместитель руководителя ГУ СК РФ по Красноярскому краю ...
Суммарная кредиторская задолженность предприятия превышает 460 млн руб. Основной кредитор — Федеральная налоговая служба.
Дата: 17.04.2012 Копия в Google

175. Казино града Петрова.

... бандитского Петербурга: якудза, чеченские ОПГ, тамбовские, малышевские, стрелки с цыганскими баронами, казино под патронатом мэрии, особняки в окружении автоматчиков, громкие аресты, поддельные документы, заказные решения судов и чекистские рейдеры ...
Как-то: история с так называемой «тамбовско-малышевской ОПГ», в отношении членов которой в Испании проходит крупномасштабное следствие по обвинению в отмывании денег, налоговых преступлениях и участии в оргпреступности.
Дата: 08.02.2012 Копия в Google

176. Тунис накинул экс-президенту срок за 2 кг конопли.

После отказа Лукила его компанию 17 раз проверяла налоговая инспекция, а автомобили задерживались на таможне из-за несоответствия стандартам количества сидений: у машин 10 сидений, что не положено по нормам, заявляли таможенники. В 2007 г. французский суд выдал ордер на арест другого племянника бен Али — Имеда Трабелси.
Дата: 05.07.2011 Копия в Google

177. Ходорковский за решеткой.

За день до этого прошение об отставке подал несогласный с арестом Ходорковского руководитель администрации президента Александр Волошин.
В мае 2004 г. Федеральная налоговая служба (ФНС) выиграла иск о взыскании с ЮКОСа не уплаченных в 2000 г. налогов, пеней и штрафов на 99,4 млрд руб. и тут же выставила претензии за 2001 г. на 119,9 млрд руб. ЮКОС предложил погасить этот долг за счет ...
Дата: 01.06.2009 Копия в Google

178. "Может, так до конца жизни и будет болтаться в розыске."

13 июля 2007 было принято постановление о выдаче ордера на арест бизнесмена. Ему вменялось участие в крупнейшем международном преступном синдикате по отмыванию денег через футбольные клубы Бразилии и торговлю игроками. 28 августа 2007 года глава следственного комитета Александр Бастрыкин сообщил, что налоговая полиция Нидерландов возбудила против Березовского уголовное дело о "легализации преступно нажитых доходов в Западной Европе".
Дата: 20.12.2007 Копия в Google

179. Гуцериев не подал голос из-за границы.

... выдвинутых следственными органами, а на днях Тверской суд Москвы выдал санкцию на его арест (см. «Время новостей» от 29 августа). Бывшего главу «Русснефти» объявили в международный розыск, так как предположительно он находится в Лондоне. Параллельно в судах находится ряд исков от налоговиков, которые обвиняют фирмы, владеющие или владевшие акциями «Русснефти», в неуплате налогов, причем обвинение строится на основании статьи Налогового кодекса, позволяющей государству конфисковать бумаги ...
Дата: 31.08.2007 Копия в Google

180. Владелец "Русснефти" Гуцериев рискует потерять свою компанию.

Учредители “Русснефти” распыляли акции компании через длинную цепочку сделок купли-продажи, которые противоречили основам правопорядка или нравственности, решила Федеральная налоговая служба и потребовала в московском арбитражном суде признать эти ...
Иски пока не рассматривались, подтверждает бизнесмен, которому удалось ознакомиться с сутью претензий ФНС в суде, добавляя, что арест на акции “Русснефти” не накладывался.
Дата: 13.06.2007 Копия в Google