Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Обыски в УФНС по Москве.

Секретарь комиссии по лицензированию, главный госинспектор налоговой службы Альфия Сайфутдинова была, напомним, задержана в пятницу утром в своей квартире. Ее адвокат Александр Пиховкин прокомментировал “МК” факт ареста своей клиентки: — В отличие от иных фигурантов по делу должность Сайфутдиновой не предполагает наличия у нее полномочий по решению вопросов о выдаче либо отказе в выдаче лицензии.
Дата: 23.01.2007 Копия в Google

182. Равноунесенные ветром.

Некоторым – как Бухарину – дали возможность незадолго до ареста выехать за границу, но они «подсказкой» не воспользовались.
Главные инициативы Бендукидзе в Грузии – антикоррупционный проект, налоговая амнистия, снижение налогов для малого и среднего бизнеса.
Дата: 26.10.2005 Копия в Google

183. Рейдеры: с кратким вражеским визитом.

Например, данные, предоставляемые юридическим лицом налоговым органам, сведения о его экспортных и импортных операциях (таможня), о зарегистрированных на него недвижимости и транспортных средствах.
Накладываем арест на недвижимость.
Дата: 23.03.2005 Копия в Google

184. Школьный друг помог Ходорковскому.

До ареста он был бенефициаром по еще 50% акций этой компании.
"Тот факт, что контрагент является знакомым [обвиняемого] или фирма снимает офис вместе с "ЮКОСом", не порождает налоговых последствий, - считает директор по развитию компании "Инфо-Парк" Дмитрий Зиновьев.
Дата: 06.11.2003 Копия в Google

185. Кипр сдал российский бизнес.

Это кардинально меняет правила игры в самой популярной среди российских бизнесменов офшорной юрисдикции и грозит многим из них серьезными проблемами: от массовых штрафов до уголовных дел. В субботу в Женеве на конференции "Международное налоговое ...
Оно, например, вполне может опротестовать или наложить арест на какие-то сделки, проходившие через Кипр.
Дата: 18.03.2003 Копия в Google

186. Миллионы Туркменбаши.

За неимением главного обвиняемого решено было отыграться на стрелочниках, и после серии арестов туркменскоподданных настал черед граждан России...
Пишет он и о том, что налоговая инспекция и российский Центробанк специально проводили проверки этой злосчастной операции, но ни одного нарушения со стороны банка не выявили.
Дата: 15.11.2002 Копия в Google

187. Битва за Автоград.

Тут очень показательно именно дело того же Фокса со товарищи: санкции на арест фигурантов не дала ни тольяттинская городская, ни самарская областная прокуратура, ордера пришлось выписывать аж в Генпрокуратуре! И вообще, о боеспособности прокуратуры говорить не приходится, поскольку вот уже несколько лет ее трясет от войн — не криминальных, а межведомственных: все силовики — УВД, ФСБ, налоговая полиция, прокуратура — меж собой на ножах.
Дата: 29.08.2002 Копия в Google

188. Александр Ефремов поселился в "Триумф-Паласе".

Несмотря на обвинения в ряде преступлений в 2019 году экс-депутата выпустили из-под стражи под домашний арест.
Кроме того, экс-депутат имеет в России индивидуальный налоговый номер и страховой номер (СНИЛС), который позволяет ему получать пенсионные выплаты. Налоговый номер Александра Ефремова в РФ Страховой номер Александра Ефремова в РФ Комментарий Ефремова ...
Дата: 25.10.2023 Копия в Google

189. "Ростех" прижал "хозяина Урала".

Их нельзя применять к событиям, происходившим намного раньше — с 1996 по 2000 год. [...] Связаться с самим Маликом Гайсиным пока не удалось, он находится под домашним арестом.
В июне 2019 года Федеральная налоговая служба потребовала заблокировать счета завода ОАО «Уралбиофарм», которым частично владеет бизнесмен.
Дата: 29.03.2023 Копия в Google

190. Константин Жеваго катится к экстрадиции.

«БЭБ готовит подозрения», — говорит он. Комбинаты якобы занизили налоговые обязательства по рентной плате за пользование недрами на 10 млрд грн. Держатели акций Ferrexpo сдержанно отреагировали на новости об аресте Жеваго.
Дата: 29.12.2022 Копия в Google

191. Покорители башен "Москва-сити".

Сейчас на недвижимость Чернобая в «Городе столиц» наложен арест.
По данным Росреестра, на помещение Мнацаканяна наложен запрет регистрации из-за претензий налоговых органов.
Дата: 30.09.2022 Копия в Google

192. "В мире есть три места, где я могу делать что хочу: Скорпиос, Кипр и Монако".

А несколько недель спустя Бувье пишет уже о Модильяни: «Владелец приобрел другие произведения и, как я понимаю, будет продавать эту важную картину по финансовым и налоговым причинам».
«Что это за человек, который приглашает на ужин, мило болтает и пьет с вами водку, а потом отправляет вас под арест?!
Дата: 19.08.2022 Копия в Google

193. Владимиру Шелепову выпекли приговор.

... федеральной налоговой службы по Ленинскому району Ростова-на-Дону. В конце лета 2011 года Владимир Шелепов стал заместителем руководителя Управления федеральной налоговой службы Российской Федерации по Ростовской области, а уже месяц спустя он занял кресло исполняющего обязанности руководителя. В 2015 году Шелепов уезжает в Нижний Новгород, где его назначают руководителем управления федеральной налоговой службы Российской Федерации по Нижегородской области. Как гром среди ясного неба — арест ...
Дата: 19.05.2022 Копия в Google

194. Максим Куликов растворил в воздухе 340 млн руб.

Председателя правления «Совета» и номинального руководителя Максима Чубукова задержали чуть раньше и поместили под домашний арест.
В марте 2022 года, как следует из данных «СПАРК-Интерфакс», по решению налоговой службы были приостановлены операции по счетам НКК. Основанием послужило непредставление налоговой декларации.
Дата: 17.05.2022 Копия в Google

195. Щупальца кировского "спрута".

Как говорят, аресты ближнего окружения стали для Васильева обескураживающим ударом. Он всё чаще уединяется в резиденции «Чёрное озеро», на модернизацию которой планирует направить 100 млн бюджетных рублей. А регионом фактически управляет председатель правительства Чурин — представитель местной бизнес-диаспоры, которого губернатор полюбил чуть ли не как сына. Особо тяжкую преемственность сохранит Чурин Александр Чурин Бывший работник налоговых органов Александр Чурин возглавил кабинет министров ...
Дата: 19.01.2021 Копия в Google

196. Губернатор вторчермета.

... Как окружение Фургала крутило кредитные миллиарды и выводило их через "Амурсталь" Сенькин Станислав Сергей Фургал Арест губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проходил на фоне серьёзного кризиса, охватившего стратегически важное градообразующее ...
Лайф нашёл документы, которые могут свидетельствовать о налоговых аферах её компаний на сотни миллионов рублей при продаже металлолома в Азию.
Дата: 26.08.2020 Копия в Google

197. Департамент похоронных дел.

На следующий день после ареста Голунова главный редактор «Медузы» заявил, что к задержанию их корреспондента мэрия Москвы отношения не имеет.
Вместе с тем он продолжает представлять чьи-то интересы в Подмосковье: хоккеист-любитель руководит фирмой «Балтавтотрейд», чьих бенефициаров не может найти даже налоговая, свидетельствуют данные ФНС в СПАРК-Интерфакс.
Дата: 21.08.2019 Копия в Google

198. Сергей Паушок в США требует с Газпромбанка $2,25 млрд.

Шутка ли: в то время, когда со сцены произносятся слова о прекрасном климате для инвесторов, производится арест предпринимателя, который добился в Монголии колоссального успеха.
Совокупная налоговая нагрузка на золотодобывающие компании не превышала 47% (в России она оценивалась в 93%), а крупным иностранным инвесторам предоставлялись льготы в том числе по налогу на прибыль.
Дата: 16.01.2019 Копия в Google

199. Александру Ильичеву добавили четвертое дело.

По версии следствия, зная о недоимке по уплате налогов и сборов на сумму более 178 млн руб., с июля по сентябрь 2016 года гендиректор произвел взаиморасчет по заключенному договору через счета третьих лиц, поскольку налоговые органы приостановили ...
В марте этого года гендиректор судостроительного завода был взят под арест.
Дата: 02.08.2018 Копия в Google

200. Рустэм Магдеев идет на посадку.

Они и обратили — УФСБ по Республике Татарстан проводило арест и выемку документов в «ОКБ им. Симонова» вместе с местным же управлением СКР. То есть внимание обратили, но далеко не тех и не на то, как и водится в заказных делах.
Для многих из них Рустэм Магдеев стал настоящей «волшебной палочкой», позволяющей решать щепетильные налоговые вопросы. Отметился «Бройлер» даже в Кемерове, где помогал углехолдингам решать вопросы с Федеральной налоговой службой.
Дата: 27.04.2018 Копия в Google