Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. Волошин не брезговал тырить мелочь по карманам.

На самом же деле, судя по показаниям свидетелей, эти самые «Иванов» и «Смирнов» просто не смогли вытащить из банка «Кредит-Москва» эту самую злосчастную облигацию, так как их афера начала постепенно раскрываться. И тут появился Александр Стальевич и легким движением руки за полцены выкупил у банка застрявшую ценную бумагу. Причем банк не имел никакого права продавать ее Волошину, да еще за половину номинала.
Дата: 17.10.2000 Копия в Google

242. "Схемы" Ходорковского.

Все деньги прошли через счета банка Менатеп. Напомним, бюджетные деньги. Так почему же Генеральная прокуратура не объединила десятки разрозненных уголовных дел и не попыталась расследовать то, каким образом триллионы "живых" денег, (это тех которых обычно нет в бюджете) по поручению высокопоставленных чиновников Минфина так легко перекочевывали на счета частных структур? Почему не выяснили надзорные органы почему в отношении всех участников этой грандиозной аферы прекратили уголовное ...
Дата: 24.04.2000 Копия в Google

243. Курско-бермудская бездна.

«Губернский банк» в Курске давно закрыт, да и принадлежал он не доверчивым курянам, а недосягаемой и непонятной кипрской компании, то есть главному своему хозяину — латвийскому «Парекс-Банку». У того, как предполагают эксперты, наверняка найдется сто причин, чтобы присвоенные деньги, а также курские облигации не возвращать. И пока следственные органы размотают спутанный клубок грандиозной даже для России финансовой аферы, крайними в этой мошеннической истории останутся жители Курской области ...
Дата: 10.03.2000 Копия в Google

244. Похождения голого генпрокурора

Причина же этой активности Лебедева крылась в том, что в ведении Генпрокуратуры находилось дело о мошенничестве в НРБ. В этом деле было три направления: афера с переводом денег на заграничные счета, учреждение руководством НРБ фирм с целью использования их для необоснованного увеличения капитала банка и незаконное получение руководством НРБ (Лебедевым. Копия в Google

245. Сыновей Сергея Адоньева лишили гражданства Болгарии из-за санкций США.

Сахарная афера Адоньев родился во Львове в 1961 году, в 80-х годах закончил Ленинградский политехнический институт (где потом успел поработать преподавателем сопромата), а в 1994 году вместе с Олегом Бойко и Владимиром Кехманом занялся импортом ...
Через четыре дня начальник УМБР Виктор Черкесов заявил, что груз шел из Колумбии на корабле, беспрепятственно прошел финскую таможню под видом колумбийской тушенки, а вот российским таможенникам показалось странным, что на некоторых банках ...
Дата: 23.03.2023 Копия в Google

246. Алфасон вымогал у подельника здание на госгранице Таиланда.

*** От мелких афер до войны кланов Биография Гочи Алпаидзе (Алфасона) Оригинал этого материала © mzk1.ru, 01.08.2019, Вор в законе Гоча Алпаидзе — Алфасона, Фото: via mzk1.ru Денис Артемов Гоча Алпаидзе (Алфасон) «Вор в законе» — личность особого ...
Эти бумаги в скором времени и были предоставлены банку. После получения денег Микадзе направил их своим подельникам — Алпаидзе и братьям Шушанашвили. Дальше события развивались вполне предсказуемым образом. После просрочки платежа по кредиту банк ...
Дата: 14.08.2019 Копия в Google

247. Уловки Андрея Муравьева.

Ведь в финансовых аферах учредители «СПИКа» далеко не новички.
Жертвами РТМа стали несколько крупных зарубежных банков.
Дата: 19.11.2012 Копия в Google

248. Алексей Митрофанов и взятка.

... квартир, а Русский коммерческий банк, выделивший под строительство кредит в $56 млн, остался без денег. [...] Дольщики утверждают, что квартиры в несуществующем доме по-прежнему продавались, в том числе по двойным и тройным сделкам. — Только с нас аферисты собрали более 2 млрд рублей, это не считая огромных сумм, которые они задолжали партнерам и банкам, — сообщили «Известиям» в обществе обманутых дольщиков «Кастанаевская, 68». По словам экспертов, строительная афера была разыграна по всем ...
Дата: 30.05.2012 Копия в Google

249. Жилищные аферы в столице Украины.

И как информируют втихую брокеры, - в большинстве случаев оттягивание времени завершения строительства связана больше с аферами чем с объективными причинами.
... организация схемы расчета инвесторов с ИСК Расчет может быть осуществлен например так: инвестор оплачивает каждый платеж на собственный текущий счет, открытый в банке "Б", а ИСК списывает эти деньги с указанного счета по собственной инициативе ...
Дата: 18.07.2007 Копия в Google

250. 4,8 млрд долларов не дошли до России.

По мнению одного из сотрудников ФБР, имеющего прямое отношение к «Рашагейту», или, как теперь называют этот скандал, «Делу Касьянова», страшная смерть Эдмона Сафры окончательно перепугала руководство банков, через которые отмывались кредитные деньги, и многие свидетели этой аферы века боятся давать показания, больше не веря в американскую систему защиты свидетелей.
Дата: 25.07.2000 Копия в Google

251. Переформатировал материалы о мафии в Москве

Контролируют банки, промышленные предприятия, рынки, гостиницы во всех районах Москвы. 19. Грузинские ОПГ Численность- поделена на несколько частей. Самые влиятельные - кутаисское и тбилисское крыло. Особенности - больше всего «воров в законе» и «авторитетов» (около 50 человек). Специализация - интересы весьма разнообразны, выделить основные направления практически невозможно. Влияние почти на все сделки, связанные с экспортом леса, цветных металлов, нефти. Финансовые аферы, контроль банков.
Дата: 03.05.2000 Копия в Google

252. Воздушные миллиарды

... банковская афера ценой в 32 миллиона долларов: "23 апреля 1992 года, когда мы со Смоленским подписывали договор об открытии корсчетов, он...ответил предложением "сделать" деньги через поддельное авизо, дословно: "Давай изобретем фуфел". Я ответил, что подумаю. Этот разговор был между нами один на один в кабинете Смоленского... Обдумывая это предложение, я также вспоминал, что Смоленский говорил: "При нынешнем бардаке этот воздух не сквитуется", т.е. не будет установки Центральным банком ... Копия в Google

253. "За обман русских мне ничего не будет".

Ещё один тип мошенников, участвующих в аферах, — "мены". Как правило, это люди, хорошо знающие определённый регион страны, владеющие информацией о структуре власти области или края, ключевых региональных фигурах, именах начальников отделений банков, управлений МВД, знающие географию города жертвы, они всегда в курсе последних городских новостей и т.д. У каждого из них есть телефоны с подменным номером, который для жертвы выглядит как совпадающий с номером учреждения, якобы из которого звонит ...
Дата: 15.08.2023 Копия в Google

254. Песни, квартиры, кредиты:

Наталья Дрожжина и Михаил Цивин Life.Ru, 27.10.2020,"Афера на доверии.
В начале лета 2021 года Московский городской суд утвердил «мировую» между латвийским банком ABLV Bank и Филиппом Киркоровым (дело № 33-15952/2021).
Дата: 18.10.2021 Копия в Google

255. Расулова, Кагана и Ильина вывели на дело.

Между тем не исключено, что именно показания Александра Кальянова позволили следствию не только раскрыть схему, по которой действовали злоумышленники, но и установить остальных предполагаемых участников аферы. В частности, в ноябре этого года были задержаны, а впоследствии арестованы тем же Тверским райсудом бывший председатель правления «Инвестиционного союза» Морис Расулов, экс-председатель правления банка «Тусар» Владимир Каган, а также бывший председатель совета директоров «Пульса столицы ...
Дата: 25.12.2017 Копия в Google

256. Исповедь нефтетрейдера.

Аферы нулевых.
Дата: 14.09.2016 Копия в Google

257. Мордовская сова на самарском глобусе.

Владимир Георгиевич добросовестно платил банку за сыновье счастье, а когда узнал правду, то не выдержал удара и повесился.
Дата: 01.09.2015 Копия в Google

258. Михаил Юревич: последний подберёзовик России.

Афера олигарха Сбежав в Британию, Борис Абрамович немедленно стал строить планы государственного переворота, планируя объединить для этого коммунистов, православных патриотов и прозападных демократов.
Часть денег уходила налево в виде кредитов сомнительным фирмам через созданный Головлёвым Банк содействия приватизации. Когда руководитель банка Багряновцев понял, что вину за украденные деньги свалят на него, и пожаловался в прокуратуру, его забили ...
Дата: 23.12.2013 Копия в Google

259. Полиция Таиланда отпустила Александра Глуховского.

Наибольший же резонанс среди афер, связанных с господином Глуховским, в последнее время получила история ЗАО "ГП "Статус"", учредителем которого он выступал.
На что советник президента банка отвечает: «Мы с террористами в переговоры не вступаем!».
Дата: 01.12.2011 Копия в Google

260. Новые проекты банковского оздоровителя.

Там его с нетерпением ожидают закадычные друзья из АМТ-банка (бывшего БТА-Банка, оказавшегося в центре финансовых афер казахстанского банкира Мухтара Аблязова), которым он столько содействовал в самых безнадежных ситуациях. Вот только незадача, за рубежом так, как сейчас, платить не будут. Поэтому за мелкие дела «товарищ Сухов» браться уже не хочет, он ищет крупные мегапроекты — от миллиона американских рублей и выше. К таким, к примеру, можно отнести ситуацию с Национальным резервным банком, к ...
Дата: 10.06.2011 Копия в Google