Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

401. Однокашник Михаила Лесина обделил американский бюджет.

Его корреспондент Алана Гудман напечатала статью "Президенту Russia Today грозит тюрьма за налоговую аферу".
Язловский признался в суде, что на его счету в банке "А" с 2002 по 2009 год всегда было больше этой суммы, и что он нарушал налоговое законодательство США сознательно.
Дата: 07.04.2014 Копия в Google

402. Австрийские корни резиденции украинского президента.

Долги — не помеха Изначально среди учредителей компании Euro East Beteiligungs GmbH была компания Blythe Associate Inc (BVI), которая впоследствии передала свои акции компании Blythe (Europe) Ltd (Великобритания), а также банку Euro Invest Bank (Австрия).
Дата: 13.03.2014 Копия в Google

403. Глеб Фетисов вышел из бизнеса и вернулся в наручниках.

... Басманный райсуд Москвы арестовал вчера вечером бывшего сенатора от Воронежской области и экс-владельца "Моего банка" Глеба Фетисова. СКР заподозрил миллиардера и председателя партии "Альянс зеленых — Народная партия" в мошенничестве — выводе активов "Моего банка". Соратники опального олигарха называют его уголовное дело политическим. Однако следствие установило, что в результате совершенной господином Фетисовым аферы был нанесен ущерб на сумму более 6 млрд руб. Глеба Фетисова задержали в ночь ...
Дата: 03.03.2014 Копия в Google

404. Арестант нарасхват.

Его адвокат сообщил, что поводом для ареста стало заявление футбольного тренера, которому господин Гайдамак недоплатил за работу €400 тыс. Между тем, по данным "Ъ", бизнесмен подозревается в финансовых аферах с суммами на порядок выше, которые были ...
Господин Фернандес по факсу получил от некоей компании Imperial Foundation (зарегистрирована на Кюрасао) инструкции по перечислению вышеозначенной суммы на ее счет в женевском банке.
Дата: 27.11.2013 Копия в Google

405. Экс-глава "дочки" "Роснефти" Валерий Карданов сбежал вместе с санаторием.

Как рассказали «Известиям» в «Роснефти», аферы в КБТК были вскрыты в рамках подписанного летом 2013 года с МВД соглашения о сотрудничестве по антикриминальной зачистке топливно-энергетической сферы.
Проверка установила, что выручка, которая стекалась с заправок в филиалы, частично сдавалась в банк, откуда поступала по назначению на счета головной компании.
Дата: 02.10.2013 Копия в Google

406. Андрей Шишкин обманул поручителя-девелопера.

... ГСУ. [РИА "Новости", 30.07.2013, "Замглавы Госстроя отказался сотрудничать с оперативниками без адвоката": Полиция обнародовала видеозапись обысков в кабинете заместителя главы Госстроя РФ Андрея Шишкина, заподозренного в афере на 30 миллионов рублей ...
В апреле 2012 года он вместе с господином Курниковым отправился в банк "Наш дом", расположенный на Селезневской улице в Москве, где под поручительство девелопера Андрей Шишкин взял на свое имя 30-миллионный кредит на один год. В качестве ...
Дата: 31.07.2013 Копия в Google

407. Кержаков разыграл хищение.

... в афере. О своих финансовых проблемах Александр Кержаков узнал в начале этого года. Подошел срок очередного платежа по ипотеке за квартиру, купленную спортсменом для своей семьи. Банковский счет футболиста, получающего многомиллионные гонорары, оказался пуст. Эту печальную информацию подтвердили и в Газпромбанке, где обслуживался счет нападающего «Зенита», — он, как и вся команда, является VIP-клиентом банка. Футболист совместно с адвокатом Игорем Решетниковым потребовал от банка предоставить ...
Дата: 05.06.2013 Копия в Google

408. "Потрошители банков" угрожают Подольску.

Хотя может быть на этот раз Центробанк и СКР вмешаются в ситуацию на стадии вывода средств из банка, а не тогда, когда все деньги окажутся снова в Турции? Интересно, сколько еще вкладчиков должны потерять свои средства, сколько семей должно остаться без средств к существованию, чтобы ЦБ начал, наконец, отличать тех, кому можно доверять деньги россиян от лиц, многократно запятнавших себя хитрыми операциями и аферами?
Дата: 20.03.2013 Копия в Google

409. "Русал" отмазывается от налогов.

Представитель Qiwi Group (после реорганизации в эту структуру вошло ЗАО «ОСМП») отметил, что некоторые компании, упомянутые в деле «Русал фольги», имели счета в банке «Русинвестклуб», подконтрольном Qiwi.
Подозреваемому в этой афере гендиректору ООО "Русал Фольга" Игорю Касьянову пока не предъявлено обвинения, но следствие такого развития событий не исключает.
Дата: 27.02.2013 Копия в Google

410. "По поводу Сухова Игнатьеву велено молчать и готовить кресло".

... В то же время в систему страхования вкладов были допущены банки, которые занимались откровенно противоправной деятельностью, отмыванием, выводом активов, строительством «финансовых пирамид». Последствия суховской аферы разгребаются до сих пор : вспомнить хотя бы банкротства таких банков, получивших добро на свою деятельность от лицензионщика Сухова, как Автовазбанк, БИН-банк, Интеркоммерц, Интерпромбанк, Платина, София, Морской банк, Нефтяной и т.д., которые «посыпались» в результате кризиса ...
Дата: 31.01.2013 Копия в Google

411. Дело "решальщиков": ксивы, пули и серная кислота.

Дело "решальщиков": ксивы, пули и серная кислота Природные актерские данные помогали лжечиновникам Коряку и Пивоварову "разводить" бизнесменов на миллионы Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 11.12.2012, Цена миллиарда: пуля в голову и банка ...
По версии следствия, он подыскивал по всему миру киллеров (в основном выходцев из Чечни), которые убивали неугодных, заметая следы, ведущие к организатором афер.
Дата: 11.12.2012 Копия в Google

412. Генерал рассчитается за "Волготанкер".

Кредит был оформлен в КБ «Русский международный банк».
Земля была у генерала еще до аферы, но, как выяснилось в ходе следствия, именно на полученные от потерпевшего средства господин Боков существенно расширил и обустроил свои землевладения.
Дата: 05.06.2012 Копия в Google

413. Зампред ВЭБа допустил офшорную утечку.

Зампред ВЭБа допустил офшорную утечку Анатолий Балло обвиняется в хищении $14 млн из $75 млн кредита, выданного банком на модернизацию системы водоснабжения Оригинал этого материала © "Коммерсант", 06.03.2012, Следствие начислило Анатолию Балло $14 ...
Чтобы прикрыть аферу, "Евразийский" формально расторг договор купли-продажи с фирмой "Лоана", и она вернул инвестфонду $61 млн (на самом деле, как считает следствие, "Югводоканал" остался под контролем "Евразийского").
Дата: 06.03.2012 Копия в Google

414. В бывшем банкире признали рейдера.

В частности, как отмечал адвокат подсудимого Станислав Тарасов, в начале расследования Рустама Клеблеева подозревали и в аферах с банковскими кредитами, однако затем они из дела выпали, тем более что проверка Центробанка затем не нашла в действиях Рустама Клеблеева никаких нарушений. Защита также подчеркивала, что подсудимый в 2010 году сам написал заявление об отпуске с последующим увольнением из банка, поскольку был не согласен с кредитной политикой Бориса Давлетьярова, в связи с чем у них ...
Дата: 07.12.2011 Копия в Google

415. Главный рейдер "России" пойман в Таиланде.

Тем не менее Мосгорсуд решил, что на свободу она может выйти только под рекордный для России залог — 100 млн руб. Вчера Мосгорсуд в очередной раз оставил ее под стражей, отклонив предложенный защитой залог в 35 млн руб. Между тем участники расследования говорят, что здание на Садовнической использовалось, чтобы "кинуть" с кредитами еще несколько банков. Эти дела выделены в отдельное производство. По ним проходят исполнители афер и "неустановленные лица".
Дата: 29.11.2011 Копия в Google

416. Кто заказывает музыку?

Есть реальный политический заказ на моральное уничтожение Бородина и других бывших руководителей Банка Москвы. А заказ надо исполнять, в том числе, с помощью черного пиара. На войне все средства хороши. Казалось бы, нашумевшая история с «Банком Москвы» должна сойти на нет, ведь операция по рейдерскому захвату практически завершилась: наиприбыльнейший банк взят и с ним можно делать все что угодно — вплоть до объявления его банкротом с дальнейшей аферой по его спасению с участием государства.
Дата: 12.09.2011 Копия в Google

417. Бородин без дома и Bentley.

Он не выплатил ВТБ кредитов на 3 млрд руб. *** Оригинал этого материала © LifeNews.Ru, 01.08.2011, Фото: LifeNews.Ru Два Bentley беглого Бородина выставили на продажу Сбежавший банкир приобрел элитные авто за 24 миллиона для себя и своей матери на деньги банка Bentley Supersport Coupe для Андрея Бородина Как стало известно Life News, в бытность главой Банка Москвы ныне беглый олигарх Андрей Бородин провернул аферу на 24 млн рублей, чтобы купить себе и своей матери элитные машины. Глава банка ...
Дата: 02.08.2011 Копия в Google

418. Один залог на два десятка банков.

Уволенный в начале 1990-х военный разведчик Усачев работал в Подольске на незначительной должности в компании своего друга и заочно учился на экономическом факультете Московского университета МВД. Поначалу он открещивался от участия в аферах ...
Бывший разведчик придумал схему хищения банковских кредитов, регистрацией фирм-однодневок занимался Якухин, а Баркин и Акинфеев вели переговоры с банками.
Дата: 06.05.2011 Копия в Google

419. Армянский спрут.

В середине октября 2010 года Федеральное бюро расследований США при поддержке прочих правоохранительных органов страны раскрыло крупнейшую мошенническую аферу за последнее десятилетие.
Как отмечают российские и зарубежные информагентства, след похищенных миллионов обнаружился сразу в нескольких армянских банках.
Дата: 21.02.2011 Копия в Google

420. Матвею Урину предъявили бумаги.

Перечисленным банкам в итоге приписывают крупную аферу с ценными бумагами. По информации чиновника, близкого к ЦБ, объем выведенных средств пока достигает 12 млрд руб. Интересно как бы сложилась судьба этих банков, не случись дорожного происшествия? Проверка ЦБ, завершенная, по словам одного из клиентов «Славянского», в сентябре, никаких проблем банку не сулила.
Дата: 17.01.2011 Копия в Google