Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

361. Олег Полях разменял 230 млн руб. билетами "банка приколов".

По словам наших собеседников, команда бывших топ-менеджеров банка сейчас находится за пределами России и с лета этого года строит некий бизнес в Азии.
Предполагается, что на всю аферу Поляху потребовался год. Кроме того, по сложившейся в банковских кругах версии, Полях, вероятно, действовал не один, мог иметь прикрытие.
Дата: 28.09.2018 Копия в Google

362. Валюту списали как родную.

["Коммерсант", 04.07.2018, "Валюту списали как родную": По словам подозреваемой Калашниковой, с предложением об участии в этой финансовой афере к ней обратилась Анна Копитель, с которой она была знакома: периодически подозреваемая брала кредиты в банках, которые передавала госпоже Копитель, получая взамен вознаграждение.
Дата: 04.07.2018 Копия в Google

363. Виталия Жданова пристроили к мошенничеству.

В итоге Владимир Артеев был арестован, но следствие сочло, что в афере помимо бизнесменов участвовали и городские чиновники.
Клерки запросы в банк посылать не стали, а исполнили распоряжение руководителя, составив устраивающее его юридическое заключение.
Дата: 31.05.2018 Копия в Google

364. МВД задержало "короля обнала".

МВД задержало "короля обнала" Теневого совладельца "Промсбербанка" Ивана Мязина арестовали по делу о выведенных миллиардах через подконтрольные ему банки Оригинал этого материала © "Коммерсант", 15.05.2018, МВД нашло кандидата в короли обнала Олег ...
Также Куликов и Мязин постоянно «светились» в расследованиях о незаконной «обналичке» и хищениях миллиардов рублей при помощи афер с возвратом НДС. Но всякий раз до обвинений не доходило — они максимум являлись свидетелями по таким делам.
Дата: 15.05.2018 Копия в Google

365. Дочь Григория Слабикова взяли как помощницу.

Впоследствии, по версии правоохранителей, один из предполагаемых организаторов этой аферы Алексей Елисеев вывел деньги в Испанию. В ходе обысков, в одной из квартир было обнаружено 33 млн руб. и €560 тыс. А когда полицейские следователи осмотрели в четырех городских банках сейфовые ячейки, ключи от которых хранились в квартире чиновника Слабикова, они обнаружили более значительную сумму — в хранилищах лежали пачки денег в российской и иностранной валюте на общую сумму 1,009 млрд руб. Стоимость ...
Дата: 15.05.2018 Копия в Google

366. Владимир Кехман признан мошенником.

Однако эти факты были скрыты от Банка Москвы, так как в противном случае он не стал бы кредитовать поставщиков бананов. Третьим пунктом претензий банка являлся вывод Владимиром Кехманом активов JFC в офшоры в преддверии намечавшегося финансового краха группы компаний. Господин Кехман, представивший лондонскому суду письменные показания, а также лично побывавший на процессе, свою причастность к аферам отрицал.
Дата: 16.04.2018 Копия в Google

367. Романа Попова преследует растрата 410 млрд руб.

В обвинительном заключении последнего говорилось о том, что, совершая противоправные, по версии следствия, сделки с активами ПЧРБ, он действовал в интересах владельца и руководителя банка, которых следствие и сочло организаторами аферы.
Дата: 12.04.2018 Копия в Google

368. Александр Бугаевский не зря обещал вернуться.

Были и другие собственники с небольшими пакетами, однако реальный бенефициар банка неизвестен. — Врезка К.ру] Кстати, это не первый скандал, связанный с уголовным преследованием сотрудников банка «Интеркоммерц». Как рассказывал “Ъ”, летом прошлого года Басманный суд вынес суровый приговор экс-менеджерам банка Антону Чернухину и Алексею Малахаеву, назначив им 16 и 13,5 года строгого режима соответственно. По данным раскрывшего их аферу ГУЭБиПК МВД, еще с 2014 года они являлись организаторами ОПС ...
Дата: 05.04.2018 Копия в Google

369. "Дорогая" теща Ильи Могилевского.

Суд полагает, что Могилевский за это время успел купить 52 квартиры и дома в штате Флорида, но переписал их на себя, да ещё попутно увёл порядка $2,7 млн из местного банка через схему фиктивного кредитования.
Для того чтобы провернуть аферу, зять открыл аж 30 различных фирм и трастовых фондов.
Дата: 06.02.2018 Копия в Google

370. Банкир-зэк собрал 6 миллиардов на свободе.

Клиентов заманивали выплатой повышенных дивидендов, достигавших 16–20% годовых, в то время как банки предлагали вкладчикам не более 10%.
В МВД отмечают, что среди вкладчиков было довольно много пенсионеров, каждый из которых отдал организаторам аферы от 30 тыс. до 400 тыс. руб. А несколько сотен человек из 25 тыс. лишившихся своих денег вложили в КПК от нескольких десятков до сотен ...
Дата: 02.11.2017 Копия в Google

371. Семья Этуша заподозрила в хищении денег экс-председателя Нацбанка Абхазии.

Даур Барганджия не вернул $530 тыс. и €235 тыс., переданные артистом на хранение в швейцарском банке Оригинал этого материала © ИА "РБК", 20.10.2017, Кадр из видео: А?суа Телех?а?шра, Фото: "Комсомольская правда" Семья Этуша заподозрила в хищении ...
Этуш ее слышал в первый раз и, конечно, на эту аферу не согласился.
Дата: 23.10.2017 Копия в Google

372. Александрина Маркво подала в суд на миллионера Александра Сенаторова.

... Русский пионер" Алексей Сергеев Александрина Маркво и Александр Сенаторов Сбежавшая в Англию фигурантка уголовного дела об аферах с бюджетными деньгами и финансировании оппозиции хочет заставить через суд владельца группы "Коперник" переводить ей ...
Суды между Сенаторовым и Альфа-банком длились много лет. До кризиса структуры бизнесмена взяли у банка кредитов на $185 млн. В счет их погашения банку были переданы два здания на Красной Пресне и бизнес-центр «Северное сияние» на ул. Правды. Но банк ...
Дата: 13.10.2017 Копия в Google

373. К Ихтияру Уразалину зашли на родину.

К Ихтияру Уразалину зашли на родину Экс-начтыла нижегородского ГУ МВД взяли за хищения у "обнальщиков" и банка "Богородский" Оригинал этого материала © "Коммерсант", 25.09.2017, Бывшего тыловика подвел интерес к засекреченному свидетелю, Фото: via ...
Как выяснилось на судебном заседании, косвенные показания на господина Уразалина дал признанный потерпевшим по этому делу арестант Максим Осокин, а непосредственно как на участника аферы на него указал некий засекреченный свидетель под псевдонимом ...
Дата: 25.09.2017 Копия в Google

374. Подельников Олега Донских вывели на срок.

Что касается аферы с элеватором, то в этом случае Сергей Бурдовский и Игорь Коняхин, как настояло обвинение, вывели на подконтрольные юрлица уже готовое оборудование объекта стоимостью 311 млн руб. При в этом в РАЛ считают понесенным ущербом лишь 254 ...
Согласно материалам дела, десятки фирм предоставляли в банк для получения кредитов липовую отчетность.
Дата: 14.07.2017 Копия в Google

375. Мухтара Аблязова заочно приговорили к 20 годам тюрьмы.

По версии Национального бюро по противодействию коррупции, сотрудники которого расследовали это дело, из БТА Банка «возглавляемое Аблязовым преступное сообщество» вывело более семи миллиардов долларов США. В декабре прошлого года Государственный совет Франции признал дело Мухтара Аблязова политически мотивированным и отменил уже подписанное премьер-министром Мануэлем Вальсом решение об экстрадиции бывшего банкира в Россию и Украину, которые тоже обвиняют Аблязова в финансовых аферах.
Дата: 08.06.2017 Копия в Google

376. Лесная афера "Пушкинского дола".

Лесная афера "Пушкинского дола" Интересы зятя министра Ткачева, сестры депутата Госдумы Ремезкова и путинского свата Шамалова сошлись в уголовном деле Оригинал этого материала © "Собеседник", 03.05.2017, Как семья Ткачева оказалась в "Доле", Фото ...
За короткий срок земельный банк компании прирос аж на 40%, и теперь в активе ткачевского «Агрокомплекса» – 640 тысяч гектаров угодий.
Дата: 03.05.2017 Копия в Google

377. Замглавы Ростуризма получил срок в отпуске.

Его признали виновным в пособничестве в хищении 29 млрд руб. средств обанкротившегося позже Межпромбанка (МПБ), выделенных ему Банком России. Предполагаемый организатор аферы экс-владелец МПБ Сергей Пугачев сейчас скрывается от следствия за границей, а еще один подельник Александр Диденко, бывший исполнительным директором банка, полностью признавший свою вину, отбывает трехлетний срок.
Дата: 19.04.2017 Копия в Google

378. Из Пробизнесбанка выводили на родню.

Как Центробанк "не успевает" закрывать банки": Кроме того, недавно к этим обвинениям добавились обвинения в подделке отчётности и намеренном доведении банка до банкротства. — Врезка К.ру] Сейчас по делу о крупной финансовой афере также проходят вице-президент "Пробизнесбанка" Вячеслав Казанцев, топ-менеджеры Николай Алексеев, Сергей Калачёв и Марина Крылова, а также предпринимательница Оксана Кравченко.
Дата: 15.03.2017 Копия в Google

379. Экс-владелец НЛК Альберт Ларицкий посотрудничал со следствием на 3 года колонии.

Оттуда они несколькими траншами были переведены на счета некоей панамской фирмы в латышском банке Citadele, а позже очутились на личном счету Альберта Ларицкого в швейцарском Credit Suisse. Кстати, одновременно с проведением этих махинаций владелец НЛК подписал договор поручительства об исполнении кредитного договора перед Сбербанком — видимо, это было необходимо для продолжения аферы с использованием подложного контракта с Champion Chemicals AG. В январе 2011 года Альберт Ларицкий подписал со ...
Дата: 07.11.2016 Копия в Google

380. Секретное досье Дмитрия Рыболовлева.

Аферу сравнивали с американской пирамидой Бернарда Мейдоффа.
По меркам США это не такие большие деньги, но для России хищение более чем €3 млрд VIP-клиентов из казавшегося еще вчера надёжнейшим банка произвело эффект разорвавшейся бомбы.
Дата: 17.10.2016 Копия в Google