Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Как пранкеры "выкупали заложников" от имени Жана-Ива Ле Дриана.

Первая афера "фальшивого СЕО" Прежде, чем приступить к сюжету о его сегодняшних приключениях в Украине, стоит рассказать о "творческом пути" Жильбера Шикли, ставшего уже при жизни поистине легендарным мошенником с десятком прозвищ. Одну из первых удачных афер Шикли провернул с управляющей парижского филиала банка La Banque Postale, в кабинете которой 25 июля 2005 года раздался телефонный звонок.
Дата: 06.06.2019 Копия в Google

22. Странные смерти в афере с фондом Hermitage.

... 07.12.2012, В "деле Магнитского" все больше странных смертей Александр Шварев Генпрокутатура РФ затребовала материалы об обстоятельствах гибели владельца "Универсального банка сбережений" Семена Коробейникова. По версии следствия, именно он занимался "отмывкой" и переправкой за рубеж 5,4 млрд рублей, похищенных из бюджета при участии юриста Сергея Магнитского. Также на проверке в надзорном ведомстве находятся документы об обстоятельствах смерти другого участника этой аферы — Октая Гасанова ...
Дата: 11.01.2012 Копия в Google

23. Ловушка для инвестора.

Надо полагать, в скором времени к этому уголовному делу может добавиться еще одно, связанное с кредитной аферой «Кайроса», и талантливый юрист в итоге получит заслуженную путевку «на отдых» в пенитенциарный «санаторий». Уголовное дело по фактам группового мошенничества с кредитными средствами банка «БНП Париба Восток» было возбуждено УВД по Центральному району Санкт-Петербурга 31 марта и продолжает активно набирать обороты.
Дата: 29.06.2011 Копия в Google

24. Дело владельцев дистрибутора "Кайрос".

Однако на волне борьбы с коррупцией в правоохранительных органах «крышевание» подобных афер может выйти покровителям Ю.Корзникова «боком». До последнего времени все попытки Банка привлечь недобросовестных должников к уголовной ответственности сталкивались с явным противодействием, свидетельствующим о наличии у владельцев «Кайроса» административных возможностей и влиятельных покровителей в правоохранительных органах. Еще 15 марта 2010 г. Банк обратился в Управление по налоговым преступлениям ГУВД ...
Дата: 14.04.2011 Копия в Google

25. Спасите наши куши.

Скоро суд накажет банки и управляющие компании, вложившие деньги своих клиентов в пирамиду Мэдоффа. Как минимум с них стребуют комиссионные, полученные за несуществующую прибыль. «Поразительная афера Бернарда Мэдоффа станет тяжелым потрясением для большого числа хеджевых фондов и управляющих компаний, заманивших своих богатых клиентов в финансовую пирамиду, - убежден Биггс.
Дата: 20.01.2009 Копия в Google

26. Капитализм в холодном климате.

Определенно существуют явные исторические связи: Сосковец однажды руководил металлургическим заводом, его заместитель затем перешел работать к Михаилу Черному (в компанию Trans-Commodities, также замешанной в афере с Центральным Банком), а потом стал и одним из наиболее влиятельных сотрудников Trans-World.
Дата: 21.06.2000 Копия в Google

27. Сергей Гришин взял на себя все ради гражданства США.

Я нашёл нужных людей в Центробанке РФ и в эстонских банках. От имени эстонских банков я изготавливал дубликат авизо, как будто бы оригинал утерян. Сумма в авизо была написана та, которую мне хотелось. Она была полностью поддельной и ничем не была подкреплена, — спокойно рассказывает Сергей Гришин. Напомним, что аферы с авизо процветали в России в начале 90-х годов.
Дата: 04.12.2018 Копия в Google

28. Пенсионная афера "Века".

... руб. Оригинал этого материала © Forbes.ru, 21.11.2016, Афера "Века": преступники разграбили пять пенсионных фондов, Фото: nbj.ru, Иллюстрация: Forbes.ru Дмитрий Яковенко Один из акционеров и председатель совета директоров Дил-банка, лишившегося лицензии в декабре 2015 года, Кирилл Салтыков задержан и помещен под домашний арест. Об этом Forbes сообщил источник в силовых органах. По словам источника, Салтыкова подозревают в выводе денег из банка, а также из подконтрольного ему НПФ «Благовест», у ...
Дата: 22.11.2016 Копия в Google

29. Глава МНБ Ашот Егиазарян знал, где деньги лежат.

... подробно рассказал обо всех фигурантах аферы. При этом Колоян заявил, что будто бы не знал, что участвует в хищении денег. *** Предправления Моснацбанка Ашот Егиазарян хорошо разбирается, "где лежат деньги... но не всегда знает, как их взять" Оригинал этого материала © "Коммерсант", 16.11.1996, Иллюстрация: "НТВ" "Росвооружен" и очень уполномочен Юлия Пелехова […] МНБ никогда открыто не рекламировал себя, и наверное, 99 из 100 опрошенных наугад граждан скажут, что ничего не слышали о таком банке ...
Дата: 02.08.2011 Копия в Google

30. Неправильный ректор Куцев.

Многие аферы Г.Куцева с университетской собственностью были вскрыты ревизорами КРУ Минфина РФ по Тюменской области и Департамента имущественных отношений.
Странно ли, что с момента подписания указанного выше договора Г.Куцев регулярно получал личный доход в банке (только за 6 месяцев 2000 года – 558.238, 78 рубля).
Дата: 25.12.2003 Копия в Google

31. Закончено дело о чеченских авизовках.

Впрочем, поначалу дельцы, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания, старались не злоупотреблять такими аферами. Но в 1991--1992 годах авизовками занялись чеченские преступные группировки, которые хотели взять «все и сразу». Фальшивые авизо стали рассылаться в банки десятками и сотнями на поистине фантастические суммы. Многие из них даже после начала скандала оплачивались -- обычно мошенники подкупали сотрудников банков.
Дата: 08.05.2003 Копия в Google

32. Золотой человек.

Афера в действии После этого Левицкий немедленно начал «обрабатывать» мелких кредиторов: он убеждал их, что ловить им в деле о банкротстве нечего, и лучше уступить свое право требования за 10-20% от номинала. Выкупив часть требований и поставив на их место своих контролируемых лиц, Левицкий приступил к реализации основной части аферы. Он объявил Сити Инвест Банк «реальным бенефициаром» своей компании, который на самом деле и виноват в банкротстве.
Дата: 04.02.2022 Копия в Google

33. Хакера обязали вернуть похищенные $9 млн.

Хакера обязали вернуть похищенные $9 млн Виктор Плещук, в составе международной группы ограбивший филиал банка RBS в Атланте, вправе предъявить скрывшимся от правосудия подельникам регрессные иски Оригинал этого материала © "Коммерсант", 09.09.2010 ...
... резолютивной части приговора госпожа Кузнецова разъяснила Виктору Плещуку, что после вступления в законную силу приговоров в отношении других участников банковской аферы он может предъявить им регрессные иски и взыскать с них похищенные деньги ...
Дата: 09.09.2010 Копия в Google

34. Из доклада Немцова-Милова: "Путин. Итоги."

По сравнению с этой аферой залоговые аукционы выглядят «образцом честности и прозрачности». «Россия — страна возможностей», цинично провозглашает лозунг рекламной кампании банка «Россия», смотрящий на нас со щитов, установленных на Невском проспекте и у Исаакиевского собора.
Дата: 11.02.2008 Копия в Google

35. Гута-банк - экономическое чудо-юдо.

Размах махинаций и афер превысил все возможные пределы, и информация вот-вот выплеснется наружу. Ни один порядочный человек сегодня не станет говорить добрые слова в адрес этого криминального банка.
Дата: 27.05.2000 Копия в Google

36. Дело Хакера №1

Но отнюдь не с помощью электронной, защиты банка, как потом говорила госпожа Эми Дейтс, а чисто оперативным путем -- слежкой, арестами, допросами, логическими умозаключениями. Само имя Владимира Левина стало известно ФБР только под самый занавес "сатурновской" аферы -- либо в последних числах сентября, либо в первых числах октября 1994 года. Копия в Google

37. Николя Саркози погряз в благодарности Патоха Шодиева.

Тем временем на свет божий выплывают новые факты этой колоссальной сделки или уже "аферы века": оказывается, что существенную часть из суммы гонорара в 55 млн. долл. казахи через банки вернули назад компании "Трактебель"...
Дата: 10.10.2014 Копия в Google

38. Михаил Рузин: от "солнцевских" к бюджетным миллиардам.

... взяла кредит в коммерческом банке . После того, как 554 млн рублей были перечислены ООО, они бесследно исчезли. А долг администрации перед банком погашало из бюджетных средств правительство Московской области. Таким образом, в карман организаторов схемы (Кузнецова, Носова, Рузина, Башкирецева) ушло 554 млн рублей. МУП «Дирекция ЖКХ» было признано банкротом, а его конкурсным управляющим стал Николай Рузин — родной брат Михаила Рузина. Понятно, он не только постарался спрятать следы аферы, но и с ...
Дата: 15.07.2013 Копия в Google

39. "Прачку века" спас срок давности.

Двоскина подозревали в том, что он избил предправления банка «Интелфинанс» Михаила Завертяева, а пока последний находился в больнице, через его кредитное учреждение было незаконно обналичено 11,7 млрд рублей. Однако по эпизоду с избиением истек срок давности, а все вину за финансовую аферу взяла на себя бывшая сотрудница «Интелфинанса».
Дата: 02.12.2010 Копия в Google

40. Супруги Битковы уводят активы из-под носа кредиторов.

Супруги Битковы уводят активы из-под носа кредиторов Бывшие и нынешние топ-менеджеры Северо-Западного Сбербанка во главе с Леонидом Шацем в афере вокруг банкротства Неманского ЦБК Оригинал этого материала © ИА InterRight, 28.10.2010, Топ-менеждеры ...
Настоящие кредиторы, среди которых российские банки из Топ-30, приложили немало усилий, чтобы помешать реализации этих планов и исключить Vilda Consult из реестра кредиторов.
Дата: 28.10.2010 Копия в Google