Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Олег Власов обобрал по "Высокому стандарту".

Для выполнения своего плана организаторы, которые, по данным следствия, в качестве исполнителей смогли привлечь в том числе и госпожу Хохлову, использовали ипотечные сертификаты участия (ИСУ) — долгосрочный финансовый инструмент, доходность по которому обеспечивается ипотечными кредитами под залог недвижимости, выданными банком юридическим и физическим лицам. Как следует из материалов дела, доходность ИСУ «Высокий стандарт», с помощью которых и осуществлялась афера, были эмитированы компанией ...
Дата: 26.09.2022 Копия в Google

202. Краснодеревщику предъявили новую поделку.

... 3 млн руб. по уже погашенному исполнительному листу Оригинал этого материала © "Коммерсант", 18.01.2022, Старый исполнительный лист аферы не портит Владислав Трифонов Как стало известно “Ъ”, обвинение в рамках второго дела о мошенничестве предъявлено ...
Это объясняется тем, что финансовые операции проводились фигурантами в разных местах Москвы.
Дата: 18.01.2022 Копия в Google

203. Олегу Пронину сложили кредиты.

Сама афера вскрылась, после того как ЦБ обнаружил в «Пересвете» финансовую дыру более чем на 103 млрд руб. Политика руководства банка была высокорискованной и сомнительной, в нем была введена временная администрация и начата процедура санации с помощью подконтрольного «Роснефти» банка ВБРР.
Дата: 13.05.2021 Копия в Google

204. Олега Кузьмина арестовали за "молдавскую" схему.

Совместно, считают правоохранители, они и осуществляли финансовые аферы.
Дата: 28.06.2019 Копия в Google

205. Как пранкеры "выкупали заложников" от имени Жана-Ива Ле Дриана.

Одну из первых удачных афер Шикли провернул с управляющей парижского филиала банка La Banque Postale, в кабинете которой 25 июля 2005 года раздался телефонный звонок. Звонивший, человек уверенным голосом заявил женщине — с ней беседует непосредственно генеральный директор финансового учреждения.
Дата: 06.06.2019 Копия в Google

206. Офшорная вселенная Рубена Варданяна.

... российской элиты Как устроена офшорная империя "Тройки Диалог", Фото: ТАСС Олеся Шмагун, Ирина Долинина, Алиса Кустикова, Алеся Мароховская Рубен Варданян Рубен Варданян — один из самых известных и авторитетных людей в российской финансовой отрасли ...
Не все они занимались сомнительными операциями, но среди них попадались и такие, которые были замечены в крупных аферах, а также в российских и зарубежных уголовных делах.
Дата: 05.03.2019 Копия в Google

207. Алексея Елисеева "накрыли" на курорте.

В ходе расследования полицейские пришли к выводу, что Алексей Елисеев, имеющий опыт работы в банковской сфере, активно участвовал в разработке плана хищения денег, осуществлял общее руководство «Норд-Вест Капиталом», отвечал за финансовые проводки ...
По некоторым данным, местный суд уже принял решение о выдаче предполагаемого организатора аферы в Россию, однако официально подтвердить эту информацию “Ъ” не удалось.
Дата: 07.11.2018 Копия в Google

208. Аферы Александра Елькина разоряют подельников.

Аферы Александра Елькина разоряют подельников Бывший командир части на РЛС "Волга" Мартынов, принявший фиктивные работы "Славянки", должен выплатить Минобороны 200 млн руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 14.09.2018, Долг Родине оказался ...
А вот размер компенсации гарнизонный суд уточнять не стал, ссылаясь на то, что финансовые расчеты могут затянуть рассмотрение уголовного дела по существу.
Дата: 14.09.2018 Копия в Google

209. "Его называли крестным отцом".

По сведениям законодателей, Бутина в апреле рассказала Сенату о том, что Николаев оказывал финансовую поддержку общероссийской общественной организации "Право на оружие", членом правления которой она является.
Испанское следствие предполагает, что речь идет о деньгах от захвата универмага «Москва» компанией «Афганец», бенефициарами которого были Романов (в итоге он перевел €1,6 млн, полученные от этой аферы, в Испанию), а также Григорий Рабинович и Игорь ...
Дата: 23.07.2018 Копия в Google

210. Губернаторы на привале.

— Господа, мне что в Кремле больше не доверяют??—?закусывая лепешкой с ходу начал Зимин (с января 2018 года в связи с катастрофическим финансовым положением Хакасия перешла под внешнее управление федерального казначейства.?—?ЦУР).?—?Позор-то какой с ...
Сейчас Саша Моряк живет в США с молодой моделью из России, шантажирует подельников, помогавших ему проворачивать аферы, и грозится выложить в интернете видео оргий с проститутками, в которых принимала участие его чекистская и милицейская «крыша ...
Дата: 23.03.2018 Копия в Google

211. Как "фунт Курченко" помог отжать "общак Януковича".

Сам Кашкин утверждал, что в конце 2011 года он согласился стать участником этой аферы и "приобрести" ООО "Газ Украина-2020", в обмен на 500 долларов. Тогда на суде "фунт" утверждал: он осознавал, что не имеет необходимых морально-деловых качеств и финансовых возможностей для осуществления предпринимательской деятельности.
Дата: 04.05.2017 Копия в Google

212. Суд да дело о хищениях руководством Пробизнесбанка.

... и дочерними организациями Марину Крылову, так и сотрудников подконтрольной банку финансовой группы "Лайф". Не ведущие никакой хозяйственной деятельности фирмы предоставляли в Пробизнесбанк фальшивые данные и получали многомиллионные кредиты. Затем деньги под видом оплаты различного рода услуг или приобретения заведомо неликвидных ценных бумаг уходили на счета подконтрольных руководству банка компаний. Доверенные лица участников аферы конвертировали рубли в доллары и выводили их в офшоры ...
Дата: 27.04.2017 Копия в Google

213. Вернуть налог и умереть.

Вернуть налог и умереть Как Билл Браудер преуспел и "слился" из аферы Hermitage: инвалиды, номиналы, трупы Оригинал этого материала © Forbes.ru, 16.11.2016, Фото: АР, Иллюстрации: Forbes.ru Плохие парни: почему в истории Сергея Магнитского нет ...
Из отчетности Rengaz для инвесторов следует, что его дочерние компании «Финансовые инвестиции» и «Селен» уплатили $107,7 млн налога на прибыль, в то время как по данным СПАРК за 2006 год они заплатили всего $1,1 млн. Разница — $106,5 млн — была ...
Дата: 16.11.2016 Копия в Google

214. Как уводили "молдавский миллиард".

Так называемые акционеры и не подозревали, в какой афере они участвуют — в отличие от тогдашнего правительства Молдовы, которое через секретные указы выделило проблемным банкам финансовую помощь. Финансисты из Каховки Финансовая афера, прославившая Молдову на весь мир, готовилась заранее.
Дата: 15.03.2016 Копия в Google

215. Финдиректор "Огней Москвы" вернулся к аресту.

На момент отзыва у "Огней Москвы" лицензии таких обманутых вкладчиков оказалось более 100, а с их счетов было похищено более 1 млрд руб. Как считают следователи, Александр Башмаков принял непосредственное участие в организации этой аферы. По данным ГСУ, у него был "умысел на улучшение финансовых показателей банка".
Дата: 28.01.2016 Копия в Google

216. Брат, сват и штрафбат.

Оказалось, что оформление было поставлено на поток — в материалах дела упоминаются похожие аферы в других районах.
В каждой из этих сфер у окружения Ткачева был свой финансовый интерес.
Дата: 10.08.2015 Копия в Google

217. Андрей Гребенюк продавал "воздух".

Как рассказали источники "Ъ" в правоохранительных структурах, бизнесмен был арестован в рамках расследования аферы, связанной со сбором средств у российских граждан под строительство в Черногории элитного жилого комплекса Sky Montenegro.
В соответствии с этим бравурным финансовым распоряжением было составлено и соглашение о гарантии.
Дата: 24.06.2015 Копия в Google

218. Как заВАЛили Деда Хасана.

Это же сотни миллионов долларов, банки, обналичка, аферы, мошенничества, нефть, лес, металл, наркотрафик и продажа оружия турецким курдам. И без конфликтов здесь не обходится. А кто еще у нас торговлей оружия занимается? Догадайтесь с трех раз… Да еще часть воровского общака «сгорела» из-за финансового кризиса.
Дата: 18.01.2013 Копия в Google

219. Как "советники Путина" Коряк и Лурахмаев собирали деньги для Януковича.

Согласно налоговой декларации, Валидол имел какие-то финансовые отношения с ООО «Сивилла В», учрежденной руководителем Регионального общественного фонда содействия социальной и правовой поддержке ветеранов и сотрудников ФСБ Василием Соймой ...
Они и дальше бы работали «под Путиным», если бы на заключительном этапе одной из афер не заклинил пистолет. Последняя афера началась в 2011 году.
Дата: 08.08.2012 Копия в Google

220. Занял, "кинул", в тюрьму.

Так вот господин Гладков, назначенный временным управляющим ПТФ в декабре 2012 года, попытался скрыть признаки преднамеренного банкротства этого ООО. В частности, в отчете Гладкова о финансовом анализе ООО «ПТФ», сказано, что признаков ...
Кстати, при всей этой «канители» с фальсификацией договоров «не замазанным» в этой афере оказался лишь Мастер-банк.
Дата: 28.02.2012 Копия в Google