Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

321. "Грязные деньги" сестры Игоря Коломойского.

В частности, швейцарская финансовая компания Nacala Worldwide объявила о продаже инвестиционной холдинговой компании EEII, которая принадлежит Gehold.
Галерея Artvera’s сыграла ключевую роль в разоблачении одной из крупнейших афер в истории искусства — продажи десятков поддельных полотен, созданных Вольфгангом Бельтракки и его женой.
Дата: 10.03.2022 Копия в Google

322. Равиля Зиганшина вывели на стадион.

В сервисе указаны финансовые отчеты «Текникона» только за 2014–2015-е. Судя по этим данным, за два года баланс предприятия вырос с 42 млн до 5 млрд рублей, а чистый убыток — с 1 млн до почти 200 млн рублей.
Владельцу ПСО "Казань" шьют налоговые аферы на 4 миллиарда Артем Кузнецов, Анастасия Гусева, Максим Кирилов Гендиректор ПСО «Казань» Равиль Зиганшин стал фигурантом уголовного дела, сообщили источники «БИЗНЕС Online».
Дата: 19.01.2022 Копия в Google

323. Сергею Фургалу предъявили мошенническое ОПС.

Между тем сам СКР все эпизоды предполагаемой преступной деятельности квалифицировал как особо крупное мошенничество, совершенное обычным способом либо в сфере кредитования (ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 159.1 УК РФ). Незавершенные финансовые операции были ...
Сергею Фургалу предъявили мошенническое ОПС Экс-губернатор Хабаровского края ответит за семь кредитных афер ГК "Торэкс" Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 24.11.2021, Экс-губернатора Фургала обвинили в организации преступного сообщества и ...
Дата: 25.11.2021 Копия в Google

324. Константин Томбулов выкупил свое дело за $1,4 млн.

Константин Томбулов выкупил свое дело за $1,4 млн Как прокурор Раменского района Подмосковья прятал 270 объектов недвижимости и "решал вопросы" Оригинал этого материала © Life.Ru, 23.11.2021, Граф Томбулов: Фильм Лайфа о раменском прокуроре с ...
По данным прокуратуры, получив в результате афер и разных схем земельные участки и недвижимость, Томбулов прятал их, оформляя на родственников и знакомых.
Дата: 23.11.2021 Копия в Google

325. Сергей Бажанов растащил МБСП по зернышку.

... администрация оценивала в 3,3 млрд руб. — Врезка К.ру Сергей Бажанов также является фигурантом уголовного дела о фальсификации финансовых документов учета и отчетности финансовой организации (ст. 172.1 УК РФ), которое было возбуждено в 2019 году ...
Надо было доказывать невиновность, так что после этого разговора он поехал в Никосию, чтобы прояснить, что происходит, и отыскать доказательства своей непричастности к предполагаемым аферам.
Дата: 19.07.2021 Копия в Google

326. Инвестиции ВЭБа поросли хабаровским лесом.

... как по делу должны быть проведены соответствующие финансовые экспертизы. – Врезка К.ру Отметим, что ранее СКР уже предпринимал попытки уголовного преследования Александра Лепихова за невыплату зарплаты (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ) работникам предприятия с ...
Однако доказать причастность господина Балло к афере с выдачей «дочке» ВЭБа ОАО «Евразийский» кредита в размере $14 млн следствие так и не смогло.
Дата: 25.06.2021 Копия в Google

327. "Прачечная" банды решал.

Психологическое образование дало Кучинскому не только знание манипулятивных техник, но и позволило с пользой для дела вовлечь в свои схемы жену Людмилу, а главное — стать мозговым центров всех дальнейших афер вместе с Коклягиным и Ко. Основным ...
... долларов США. Сам Кучинский имеет скромную квартирку в Раменском районе Московской области в деревне Антоново на улице Животноводов, д. 1 (это не считая семейного жилья в Москве), и разъезжает на сером Лексусе 2008 года выпуска госномер Н804МО199, а ...
Дата: 24.05.2021 Копия в Google

328. Частно-государственная партнерша.

Так совпало, что члены семьи Хромченко числились в компании, провернувшей многомиллионные аферы по хищению госсредств.
Стоимость проезда по ней составит 10 рублей за 1 км. Фирма Хромченко выступает в качестве концессионера, власти Московской области должны выделить ей деньги на этапе строительства, получив из федерального бюджета 34,6 млрд рублей.
Дата: 01.04.2021 Копия в Google

329. Агустин Моралес-Эскомилья проехал мимо УДО.

... что сама финансовая ситуация в банке резко ухудшилась за весьма короткий период после выдачи более 30 заведомо невозвратных кредитов на более чем 757 млн руб., рефинансирования ссудных задолженностей или заключения договоров цессии почти на 1,9 млрд ...
Бывший председатель правления «Тауруса» Андрей Подгорнов и Агустин Моралес-Эскомилья, которых не сочли организаторами аферы, получили по семь лет заключения, а экс-сотрудницы банка, ранее находившиеся под подпиской о невыезде — Татьяна Русина ...
Дата: 09.02.2021 Копия в Google

330. Мухтару Аблязову засчитали залоговый маневр.

... в зависимости от роли каждого были признаны виновными в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), легализации преступных доходов (ст. 174.1 УК РФ), злоупотреблении полномочиями (ст. 201 УК РФ) и причинении имущественного ущерба (ст. 165 УК РФ ...
Проекты не были осуществлены, а когда в январе 2009 года Мухтар Аблязов узнал, что власти Казахстана, обнаружив, что его банк находится в критическом финансовом положении, выразили намерение его национализировать, он решил вывести землю из-под залога ...
Дата: 29.12.2020 Копия в Google

331. Дело Анатолия Тихонова стало семейным.

... меньше с аналогичным штрафом за посредничество во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). Однако Мосгорсуд переквалифицировал вмененное им в вину преступление на покушение на мошенничество, сократив сроки. Надо отметить, что еще тогда оба они частично признавали свою вину, а господин Щербов даже говорил о раскаянии. Недавно же, как сообщал “Ъ”, последний дал признательные показания на Анатолия Тихонова и провернутую его окружением аферу с надеждой заключить досудебное соглашение о сотрудничестве ...
Дата: 09.11.2020 Копия в Google

332. Губернатор вторчермета.

Фургал был местным и обладал амбициями, а также необходимыми организационными и финансовыми ресурсами для выполнения этой государственной задачи.
В 2019 году ООО "Строитель", единственным учредителем которого была падчерица Фургала Екатерина Малофеева, открыло в том же МСП Банке кредитную линию и получило от банка деньги на общую сумму 1 134 000 000 рублей.
Дата: 26.08.2020 Копия в Google

333. Александр Елькин и "Славянка" снова в деле.

... главное военное следственное управление (ГВСУ) Следственного комитета России (СКР) заявило о завершении расследования второго уголовного дела о масштабных финансовых аферах, совершенных бывшими руководителями подконтрольного Минобороны ОАО «Славянка ...
Таким образом, традиционным дополнением к двум вышеупомянутым статьям УК РФ стало обвинение предполагаемых мошенников в легализации средств, добытых в результате преступной деятельности (ст. 174.1 УК РФ).
Дата: 12.02.2020 Копия в Google

334. Герман Горбунцов набрал на пожизненное.

Финансовые аферы в разных странах, воровство клиентских денег со счетов в его банках, подлог и подделка документов, рейдерство — вот только некоторые сферы деятельности этого «самородка».
Все эти активы стоимостью до 1 млрд долларов были переписаны на панамскую компания FORUS Corporation.
Дата: 05.12.2019 Копия в Google

335. Александр Смирнов "разыграл" на миллиард.

Некоторые из жертв даже брали кредиты под залог своей недвижимости и оставались ни с чем. В общей сложности ущерб, нанесенный потерпевшим, может достигать 1 млрд руб. По данным источников “Ъ” в силовых структурах, деятельность участников преступной ...
Затем трейдеры разыгрывали целый спектакль: восторгаясь финансовой дальновидностью игрока, демонстрировали ему клиентские счета как минимум с четырехзначными цифрами, призывая сыграть по-крупному.
Дата: 15.10.2019 Копия в Google

336. К страховщику зашли из Крыма.

... Черкалина, рассказал РБК источник, близкий к ФСБ. […] В заключении о финансовом состоянии страховых компаний, приложенных к заявлению ЦБ о банкротстве, их конечным бенефициаром указан Александр Кондратенков, говорит собеседник РБК. По данным Центробанка, которые есть в материалах уголовного дела, ущерб от деятельности страховой компании «Наско» составил 4,2 млрд руб., «Респект» — 3,3 млрд руб., «Опора» — 1 млрд руб., «Ангара» — 1,6 млрд руб. Центробанк обращался о возбуждении уголовных дел по ...
Дата: 28.08.2019 Копия в Google

337. Алфасон вымогал у подельника здание на госгранице Таиланда.

... деятельность которых, в основном носившая характер крупных и мелких афер, распространялась на территорию Москвы и Подмосковья. За годы существования этих ОПГ их жертвами стало несколько десятков бизнесменов, а также ряд финансовых учреждений ...
... стал фигурантом уголовного дела по новой «воровской» статье УК. Главное следственное управление СКР по Москве возбудило в отношении него дело по статьям 210.1 (занятие высшего положения в преступной иерархии), а также 163 часть 3 («вымогательство ...
Дата: 14.08.2019 Копия в Google

338. Игорю Бурдинскому за аферу с мансардой дали 2 года условно.

Игорю Бурдинскому за аферу с мансардой дали 2 года условно Экс-владельца фабрики "Красное Знамя" осудили за мошенничество на 7 млн руб., но не посчитали злостным должником-уклонистом Оригинал этого материала © Фонтанка.Ру, 19.07.2019, От миллиардера ...
«Фонтанка» отобразила график его финансового краха.
Дата: 22.07.2019 Копия в Google

339. Инвестбанкира Соловьева "спалила" свидетель сделки.

«У меня тесные личные отношения с г-ном Спасом Русевым и я знаю его более 18 лет, в течение которых я была вовлечена и осведомлена о его различных финансовых аферах как его конфидент и как управляющий различных трастов, действующих в его интересах и ...
Инвестбанкира Соловьева "спалила" свидетель сделки Как топ-менеджер VTB Capital с подельниками "отжали" оператора Vivacom примерно за €330 млн, чтобы "сбросить" за €1 млрд Оригинал этого материала © "Ленправда", 16.05.2019, Инвестбанкира Соловьева ...
Дата: 16.05.2019 Копия в Google

340. "Черкизон" на цифровизации.

... аферы Яну Абрамову проворачивать не в первой. Десять лет назад молодой предприниматель и его отец Рафаэль Абрамов лишь чудом избежали ответственности по громкому делу о контрабанде на Черкизоне. Тогда Следственный комитет и МВД накрыли на московском рынке целый синдикат по нелегальному ввозу на территорию РФ партий различных товаров, которые сбывались как на самом Черкизоне, так и по другим каналам, а выручка отмывалась через банк "Местный кредит", возглавлявшийся Рафаэлем Абрамовым, и финансовую ...
Дата: 30.04.2019 Копия в Google