Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

421. Валерий Коган — "медвежатник" из "Домодедова".

Оригинал этого материала © The Moscow Post, 02.06.2011 Валерий Коган — "медвежатник" из "Домодедова" Обвиняемые в подделке финансовых документов и судебных доказательств хозяева "Ист Лайн" шьют Дмитрию Медведеву и Владиславу Суркову дело на миллиард ...
Недавнее объявление решения владельцев «Домодедова» об отмене IPO (аэропорт намеревался продать около 25% своих акций примерно за $1,2 млрд.) лишь подлило масла в огонь и послужило очередным поводом для новых публичных обвинений в адрес ...
Дата: 02.06.2011 Копия в Google

422. Не в свои сани.

Оригинал этого материала © "Московская правда", 15.04.2011, Фото: infodmitrov.ru Не в свои сани Глава ФССР Леонид Гарт задолжал государству и бизнес-партнерам около 1 млрд.
Спортивных функционеров задерживали и подозревали (и во многих случаях не без обоснований) в причастности и к убийствам, и к рэкету, и к миллионным аферам.
Дата: 15.04.2011 Копия в Google

423. Повадки Лисина.

... Лисин Конфликт, вспыхнувший между предпринимателем Николаем Максимовым и богатейшим человеком страны, владельцем НЛМК Владимиром Лисиным, напоминает классические аферы эпохи «лихих девяностых». Говорят, что любой олигарх может рассказать о происхождении каждого из своих миллионов, за исключением самого первого. К сожалению, это не всегда так. Состояние богатейшего человека России, нажитое в годы грабительской приватизации, и сегодня прирастает в результате сомнительных финансовых комбинаций ...
Дата: 22.12.2010 Копия в Google

424. Как пилили в "Финансовой лизинговой компании".

Оригинал этого материала © "Паритет-Медиа", 19.12.2010, Фото: "Коммерсант", РИА "Новости" Как пилили в "Финансовой лизинговой компании" Обвиняемые в хищениях топ-менеджеры ФЛК Бурлаков, Егоров и Драчев уводили деньги в оффшоры под патронажем Игоря ...
Последний же по-прежнему занимает директорский пост в компании и утверждает, что об аферах в ФЛК ничего не знал, и уж тем более, ни в чем криминальном не участвовал.
Дата: 20.12.2010 Копия в Google

425. "Откатно-офшорная" психология "медного Игоря".

Рича в родных Соединенных Штатах настолько сильно невзлюбили за масштабные финансовые махинации, что даже выдали ордер на его арест.
Вместе с Печененко и Александром Семкиным (кстати, осужденным в советские времена за брачные аферы) Алтушкин начинал бизнес еще в «Аэроне», скупая ворованный металлолом.
Дата: 25.10.2010 Копия в Google

426. Спонсоры "Спартака" оставляли чужие деньги на Маврикии.

В результате, помимо условного срока, Надми Аучи еще и обязали выплатить штраф в 1,4 млн фунтов. Сразу после заключения сделки по покупки акций «Красбанка» было объявлено, что структуры Аучи и российское финансовое учреждение будут заниматься ...
После этого деньги были обналичены и присвоены участниками аферы.
Дата: 20.10.2010 Копия в Google

427. Депутат Ермакова ответит за "грехи молодости".

Оригинал этого материала © The Moscow Post, 27.09.2010 Депутат Ермакова ответит за "грехи молодости" В Москве и Кузбассе началось расследование серии крупных финансовых афер депутата Государственной Думы РФ Натальи Ермаковой Павел Бахметьев Стоит ...
В марте 2003 года Национальное центральное бюро Интерпола Германии сообщило, что Ермакова подозревается в отмывании 1 млн долларов США, полученных незаконным путем.
Дата: 27.09.2010 Копия в Google

428. "Академики" из Инвестбанка.

А через месяц, 1 августа 2000 года, был убит и «авторитет» Юрий Федоров.
Будучи человек со складом ума, склонным к аферам, Инджиев быстро сошелся с начальником СБ «Академхимбанка».
Дата: 14.09.2010 Копия в Google

429. Суд навестил бухгалтера "русской мафии" в больнице.

В частности, принимал активное участие в аферах со страховками.
На ней было решено создать в Испании одну из самых грандиозных финансовых «прачечных», через которую бы проходило большинство криминальных и полукриминальных доходов российских мафиози.
Дата: 06.09.2010 Копия в Google

430. 55 млрд руб. кредитов "Связь-банка" были необеспеченными.

Гендиректор консалтинговой компании Infomost Борис Рыбак смотрит на проект Eclipse Aviation очень критически: «Это была великолепная инновационная афера». По его словам, Eclipse 500 раскручивали как первый доступный реактивный самолет за $1 млн (хотя ...
«В результате мирового финансового кризиса 2008 г. ЗАО «УК “Оборонпромстрой” столкнулось со сложностями в дальнейшем финансировании и, соответственно, завершении проектов», — признает представитель ее владельца — «Оборонпрома».
Дата: 08.07.2010 Копия в Google

431. Казахскому банкиру нашли дело в России.

В постановлении следствия о предъявлении обвинения господину Аблязову, по данным "Ъ", содержатся шесть эпизодов мошенничества в особо крупном размере, совершенном в составе группы (ст. 159 УК РФ), легализации похищенного имущества (ст. 174.1 ...
По такой же схеме, считает следствие, в ноябре 2006 по указанию Мухтара Аблязова была осуществлена афера с земельными участками в Подольском районе Московской области общей площадью 411,2 га. Кредиты также не были возвращены, а в январе 2009 года по ...
Дата: 05.07.2010 Копия в Google

432. Дорогой Леонид Черновецкий.

Напомним, что пастора церкви «Посольство Божье» Сандея Аделаджу обвиняют к причастности к различным финансовым аферам, в том числе и присвоении денег прихожан.
Дорогой Леонид Черновецкий Мэр Киева носит часы за $1,2 млн, его супруга тратит на картины по $4,4 млн, дети водят Ferrari 458 Italia и Porsche Carrera GT Оригинал этого материала © ИА "Новый Регион", 31.05.2010, Мэр Киева Черновецкий носит часы ...
Дата: 22.06.2010 Копия в Google

433. Мэр брал трехкомнатными.

Как сообщил наутро Следственный комитет при прокуратуре России, третьим задержанным оказался Роман Максимов, он, по версии следствия, помогал своим боссам провернуть квартирную аферу.
Максимов был задержан непосредственно после передачи в Регистрационную палату справки от строительной организации о том, что указанное общество не имеет финансовых претензий на трехкомнатную квартиру и она может быть оформлена на Максимова.
Дата: 27.02.2010 Копия в Google

434. Замминистра обороны Григорий Нагинский распорядится бюджетом в 113 млрд руб.

Или господину министру срочно понадобился гражданин, который сможет распределять финансовые потоки и приватизировать армейское имущество за своей подписью? Вполне вероятно, если учесть, что последнее время сердюковское ведомство не вылезает из скандалов. То в Перми товарищи тыловики сдают здание под клуб "Хромая лошадь", а горе-арендаторы сжигают его вместе с полутора сотнями посетителей. То в Москве сам Анатолий Эдуардович обещает перечислить в бюджет 10651,1 миллиона рублей, вырученных от ...
Дата: 29.01.2010 Копия в Google

435. Бывший бизнес-партнер сына питерского "авторитета" Малютин оказался вне поля зрения "Новой газеты" Александра Лебедева.

... Бутырскую тюрьму отправился топ-менеджер ОАО «Финансовая лизинговая компания» Андрей Бурлаков. Ведущего управленца одной из двух крупнейших корпораций, созданных для финансирования продаж российских самолётов, обвиняют в хищении 1,5 миллиардов рублей ...
Поэтому совершенно неудивительно, что Александр Евгеньевич несколько лет подряд с завидной неутомимостью разоблачал «ворюг»-конкурентов, писал десятки обращений во все инстанции «об аферах менеджеров «ФЛК», в результате которых было похищено ...
Дата: 17.12.2009 Копия в Google

436. Павел Крупник и Михаил Слиозберг уделывают авторитетный Петербург.

В свое время Анисимов контролировал весь юг города, а Слиозберга многие называли «финансовым мозгом» группировки.
Основанием для задержания Слиозберга стало уголовное дело по статьям Уголовного кодекса РФ: 159, часть 3, пункты "а" и "б" ("Мошенничество, совершенное организованной группой, в крупном размере") и 174.1, часть 4 ("Легализация (отмывание) денежных ...
Дата: 19.05.2009 Копия в Google

437. Ингушский тупик Руслана Аушева.

Налоговые аферы – сущая мелочь, поскольку деньги в этой «экономической зоне» просто таки испарялись. К примеру, из федеральных траншей, выделенных бедной Ингушетии, было возвращено в федеральный бюджет всего лишь 124,4 млн. руб., а 1 миллиард 80 миллионов – ушли куда-то «в горы». Или другой, более любопытный пример, точнее приступ «финансового суверенитета», ставший, пожалуй, для всех кредитных учреждений хрестоматийным.
Дата: 25.11.2008 Копия в Google

438. "В данном случае у государства украли $230 млн."

средства под управлением на 1 июля 2008 г. – Более $3 млрд. другие финансовые показатели не раскрываются.
Одно из недавних дел связано с Британскими Виргинскими островами (БВО), где была зарегистрирована компания Boily Systems, приобретшая три инвестиционные компании, ранее украденные у нас. Когда преступники украли эти компании и совершили аферу с ...
Дата: 30.10.2008 Копия в Google

439. Крёстный отец вернулся на родину.

Его осудили на 24 года тюрьмы за крупные финансовые махинации, но скостили срок до 15 лет. Четыре года назад он вышел из тюрьмы и залег на дно. И вот 65-летний Балагула объявился в Москве.
Не хватало мелочи - доказательств причастности Марата к афере с кредитками.
Дата: 21.10.2008 Копия в Google

440. Операция "Кенгуру".

Наверное, именно поэтому ущерб от действий финансовых злоумышленников был так велик: потерпевшие пенсионеры, 92 семьи бывших шахтёров, в пересчёте на валюту США потеряли более 1, 5 млн. долларов.
А вот в деле с пенсионной аферой банка Snoras первый обвиняемый уже имеется.
Дата: 24.09.2008 Копия в Google