Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

381. Миллионы ищут владельца.

... жертву этой аферы, так как абсолютно неясно, кому они первоначально принадлежали», — говорится в постановлении судьи Восточного района Нью-Йорка Аллен Росс по делу «Народ против Гуревича». Согласно материалам дела, полученные Гуревичем незаконным путем $6 млн принадлежат неизвестной жертве мошенничества. Однако адвокат осужденного Марк Агнифило утверждает, что эти деньги принадлежат сыну бывшего президента Киргизии Максиму Бакиеву — с 2008 по 2010 год Гуревич был его финансовым консультантом и ...
Дата: 02.10.2014 Копия в Google

382. Дело о захвате здания оказалось густонаселенным.

... пояснили, что августовские задержания касаются масштабной аферы, осуществленной в 2011 году. Целью группы мошенников стал рейдерский захват офисно-промышленного здания в центре Москвы (улица Международная, 38) — 1,5 тыс. кв. м оценивались тогда почти ...
Она утверждала, что якобы именно Андрей Мурзиков и Денис Вороненков являются организаторами убийства ее партнера по бизнесу Андрея Бурлакова, одного из руководителей Финансовой лизинговой компании (ФЛК).
Дата: 29.09.2014 Копия в Google

383. Евгений Ройзман поставил преемника "на счетчик".

— Мало того, она стала говорить про аферу вслух и жаловаться, а это уже становилось опасно — ситуация, по словам Кинева, выходила из-под контроля.
У меня никогда не было никаких финансовых отношений с Киневым, а у него не было долгов передо мной, — рассказал «Известиям» Ройзман.
Дата: 25.07.2014 Копия в Google

384. Служба по расчету.

Возможно, Михеев и мог иметь отношение к афере, однако он парламентарий, да к тому же на тот момент обладал депутатской неприкосновенностью.
Но в финансовых кругах бытовало мнение, что за появлением дела на свет стоит исключительно «Промсвязьбанк».
Дата: 07.07.2014 Копия в Google

385. 180 млн руб. улетели в космос, но нашлись на земле.

По их словам, Сергей Солодовников собирал обналиченные средства и распределял их среди участников хищений в зависимости от роли каждого в афере.
Дата: 14.05.2014 Копия в Google

386. Развел "Разгуляй" на 20 миллиардов.

На скупку земель «Разгуляй», судя по финансовым документам, в 2007-2009 гг. потратил 14,3 млрд руб. Тогдашний гендиректор группы Александр Солдатов в 2008 г. рассказывал, что в среднем на установление контроля над 1 га сельхозземли группа тратит ...
23 апреля 2014 года оперативники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД задержали по подозрению в причастности к этой афере Потапенко, Тюхтенко и Полякова.
Дата: 06.05.2014 Копия в Google

387. Австрийские корни резиденции украинского президента.

Но он не сказал, что управляет фирмой Euro East Йоханн Вановец — известный венский брокер и светский лев. В финансовых отчётах он называл свою компанию «маленьким акционерным обществом» или просто «маленькой фирмой».
Сам Вановец получил более 1 млн евро, большая часть которых ему была передана в пластиковых пакетах наличными.
Дата: 13.03.2014 Копия в Google

388. Банкиры-оборотни сенатора Ильяса Умаханова.

Так, в «Экспрессе» по состоянию на 1 января 2013г.
Руководитель «Сбера» по Дагестану напрямую замешан в аферах с «Экспрессом», но продолжает как ни в чем не бывало занимать свой пост.
Дата: 21.02.2014 Копия в Google

389. "Мертвые души" Ильяса Умаханова.

... официальным доходом 1,9 млн руб. в год. Не очень секретный владелец Почти год прошел с того момента, как была отозвана лицензия у «Экспресса» – крупнейшего на тот момент банка в Дагестане. За это время вскрылось множество криминальных деталей работы банка. Но главное, что с тех пор вся банковская система республики начала рушиться, как карточный домик. За год лишилось лицензии уже девять местных банков. У населения региона и так было достаточно скептическое отношение к финансовым учреждениям ...
Дата: 22.01.2014 Копия в Google

390. Спрут высоких достижений.

... Якутии (Саха) Егором Борисовым, вице-президентом республики Дмитрием Глушко и заместителем Комитета Госдумы по физической культуре, спорту и делам молодежи депутатом Маратом Бариевым (с 1 ноября 2010 года Бариев — генсек Олимпийского комитета РФ ...
Затем активно участвовал в грандиозной афере по продаже похищенной российской нефти (по квоте регионов).
Дата: 17.01.2014 Копия в Google

391. "Похоронная команда" российского бизнеса.

... что кредиторы неблагополучных финансовых учреждений останутся без денег. Да и в случае с Мастер-банком, вкладчикам которого государство гарантировало возврат застрахованной части депозитов, дело обстоит не так просто. Заметная часть активов этого лидера банковского рынка представлена объектами недвижимости практически во всех регионах страны. Как мы считаем, «семейный клан» Ребгуна умеет продавать «налево» такую собственность, хорошо известно на примере с аферой Михаила Башмакова, участвовавшего ...
Дата: 16.12.2013 Копия в Google

392. Павел Сигал оперся на материнский капитал.

Информированные источники «Известий» пояснили, что под реальной угрозой бизнес Павла Сигала оказался после того, как в июле этого года были внесены поправки в закон о материнском капитале, направленные против афер такого типа. Как уточнил один из собеседников издания, более пристальный контроль к микрофинансистам, отличившимся на ниве обналичивания маткапитала, обусловлен созданием мегарегулятора на базе ЦБ. С 1 сентября надзор за МФО осуществляет Служба Банка России по финансовым рынкам.
Дата: 20.11.2013 Копия в Google

393. Дениса Кацыва в США подвели под "закон Магнитского".

По данным следствия, он с деловыми партнерами использовал часть средств, похищенных в результате аферы с фондом Hermitage, для покупки дорогого жилья и коммерческой недвижимости в Нью-Йорке.
Еще 1% контролирует фирма Martash Investment Holdings Ltd, зарегистрированная на Британских Виргинских островах, которую господин Кацыв контролирует вместе с Александром Литваком.
Дата: 11.09.2013 Копия в Google

394. Бывший глава КСК уехал за границу под ртутными парами.

— Врезка К.ру] ["Известия", 24.04.2013, "По аферам с поездками на хадж допросят помощника сенатора": Следователи СКР, оперативники ФСБ и МВД и инспекторы ФНС вскрыли крупные финансовые махинации и нарушениям вокруг организации поездок российских ...
Как не раз рассказывал "Ъ", Ахмед Билалов и бывший гендиректор КСК Алексей Невский являются фигурантами уголовного дела о злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ), расследуемого следственным департаментом МВД РФ. Их подозревают в перерасходе ...
Дата: 29.04.2013 Копия в Google

395. "До суда никто не доживет".

Вскоре Ирина Тян нашла солидного покупателя: согласно материалам уголовного дела, им будто бы был гендиректор ООО «Гослото» Армен Саркисян (близкий родственник Жаклин Саркисян — руководителя аппарата Комитета Госдумы по финансовому рынку, ранее ...
А организаторы аферы (Смирнов и его «крыша») разгуливают на свободе.
Дата: 28.02.2013 Копия в Google

396. Кинобраконьер Сергей Жигунов.

... заводят уголовное дело, Фото: "КП", Илюстрация: via "Экспресс газета" Наталья Мурга Сергей Жигунов (слева) и Андрей Крайний Сергей Жигунов оказался в центре финансового скандала. Актер, продюсер, а с недавних пор и режиссер провернул небывалую аферу ...
Как обычно, я встретилась с директором ООО «Продюсерский центр Сергея Жигунова» С.В. Васильченко, прочитала сценарий, обговорила условия моей работы и согласилась работать на этом проекте с 1 июня 2010 года.
Дата: 14.02.2013 Копия в Google

397. "По поводу Сухова Игнатьеву велено молчать и готовить кресло".

... допущены банки, которые занимались откровенно противоправной деятельностью, отмыванием, выводом активов, строительством «финансовых пирамид». Последствия суховской аферы разгребаются до сих пор : вспомнить хотя бы банкротства таких банков, получивших ...
Так, по данным Френкеля, за подобную сумму департамент лицензирования Сухова «не заметил» дисбаланс в 1 млрд.
Дата: 31.01.2013 Копия в Google

398. Махинации с землями в Минобороны прикрывали именами Героев России.

... с землями в Минобороны прикрывали именами Героев России Елизавета Маетная, Герман Петелин Александр Елькин Для земельных афер в Краснодарском крае высокопоставленные чиновники Минобороны использовали не только свои связи, но и заслуги Героев России ...
Минимальная рыночная цена такого участка составляла $1,6 млн. Связаться с самим Щетневым не удалось, однако по нашим данным, Роман до сих пор живет в войсковом общежитии.
Дата: 29.11.2012 Копия в Google

399. Анатолий Сердюков потерял доверенное лицо.

Еще не отошедшая от праздника бизнес-вумен добровольно выдала правоохранителям хранившиеся у столичных родственников финансовые документы "Славянки", а после того, как ее свозили на полицейском автомобиле в Климовск, передала еще и флешку, на которой ...
53 млн. руб. из этой суммы участники аферы обналичили и похитили.
Дата: 19.11.2012 Копия в Google

400. Идеолог "Северного братства" получил 4 года колонии.

... России", координатором — ОАО "Союздорпроект", оперативный контроль над расходованием бюджетных средств осуществляют прикомандированные сотрудники ФСБ. Суть аферы свелась к тому, что вскоре после того, как в 2008 году был заключен госконтракт на ...
Ее деятельность контролировал Вдовенко, который также решал и финансовые вопросы.
Дата: 16.10.2012 Копия в Google